DIPLOMADO EN SAGRILAFT – VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
🔹 Especialízate en la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
¿Eres responsable del cumplimiento normativo en una empresa vigilada por la Superintendencia de Sociedades? ¿Necesitas certificar tus conocimientos en SAGRILAFT para garantizar el cumplimiento de la regulación colombiana e internacional?
📌 Este diplomado está diseñado para ti si:
✅ Eres Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer), abogado, auditor, contador o profesional financiero en empresas vigiladas.
✅ Trabajas en sociedades comerciales, fiduciarias, cooperativas o entidades obligadas a reportar ante la Superintendencia de Sociedades o la UIAF.
✅ Quieres implementar y auditar Sistemas de Gestión de Riesgo LA/FT/FPADM según los estándares de la Superintendencia de Sociedades y la UIAF.
📚 Lo que aprenderás:
🔹 Marco normativo SAGRILAFT.
🔹 Identificación y gestión de riesgos LA/FT/FPADM en empresas vigiladas.
🔹 Diseño de políticas, procedimientos y controles para cumplir con la regulación.
🔹 Reportes y alertas ante la UIAF
🔹 Sanciones y responsabilidades para sociedades y administradores.
🏆 Certifícate con expertos y protege a tu organización de multas, sanciones y riesgos reputacionales.
📅 Fecha de inicio: Inscripciones permanentes| 📍 Modalidad: Virtual
Duración: 100 horas horario flexible asincrónico.
💼 Dirigido a:
– Compliance Officers, auditores, abogados y asesores legales en empresas vigiladas.
– Funcionarios de sociedades comerciales, fiduciarias y cooperativas bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades.
– Consultores en riesgos financieros que necesitan actualización normativa.
VALOR DE LA INVERSIÓN: $850.000 COP + IVA
📩 ¡Garantiza el cumplimiento y evita sanciones!
📩 Más información: formacion@risksint.com.co
📞 3115236981 | 🌐 www.formacion.com.co
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