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  • RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios

    Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…

  • Cuando el mundo entra en guerra, Compliance se convierte en la mejor defensa:

    Cuando estalla una guerra, las balas no son el único riesgo: las empresas también quedan expuestas. En tiempos de conflicto, las organizaciones no solo enfrentan amenazas externas, sino también en sus procesos internos. Los enfrentamientos actuales trascienden fronteras y repercuten directamente en contratos, pagos, exportaciones, licencias y pérdida de reputación. Cada crisis modifica el panorama…

  • Tipología No. 2: Testaferros, cuentas mulas y el uso de terceros para ocultar al beneficiario final:

    El informe de tipologías regionales del GAFILAT 2025, presenta la tipología No. 2 Uso de terceros: Testaferros y cuentas mulas como una de las prácticas más recurrentes para el ocultamiento del beneficiario final. En el documento se evidencia que, en la mayoría de los casos, se recurre a una combinación de personas naturales y jurídicas…

  • El uso de personas jurídicas: una de las tipologías más frecuentes en el Lavado de Activos

    ¿Puede una empresa legalmente constituida convertirse en el disfraz perfecto para el crimen organizado? La respuesta es sí. Así lo demuestra el Informe de Tipologías Regionales 2025 del GAFILAT, que documenta cómo las personas jurídicas son utilizadas como vehículos para ocultar, administrar y legitimar fondos ilícitos en América Latina. Las empresas nacen para generar riqueza,…

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