RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Derechos y deberes de las empresas de transporte en la prevención del Lavado de Activos y la Corrupción:
Crear una empresa implica mucho más que iniciar operaciones; supone asumir ciertas responsabilidades que protegen tanto a la organización como el entorno en el que se desarrolla. Desde el inicio, toda organización está expuesta a riesgos que pueden provenir de la criminalidad, como intentos de infiltración para usar la estructura empresarial en actividades ilícitas. Por…
Cuando el mundo entra en guerra, Compliance se convierte en la mejor defensa:
Cuando estalla una guerra, las balas no son el único riesgo: las empresas también quedan expuestas. En tiempos de conflicto, las organizaciones no solo enfrentan amenazas externas, sino también en sus procesos internos. Los enfrentamientos actuales trascienden fronteras y repercuten directamente en contratos, pagos, exportaciones, licencias y pérdida de reputación. Cada crisis modifica el panorama…
Tipología No. 2: Testaferros, cuentas mulas y el uso de terceros para ocultar al beneficiario final:
El informe de tipologías regionales del GAFILAT 2025, presenta la tipología No. 2 Uso de terceros: Testaferros y cuentas mulas como una de las prácticas más recurrentes para el ocultamiento del beneficiario final. En el documento se evidencia que, en la mayoría de los casos, se recurre a una combinación de personas naturales y jurídicas…
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