RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Capacitación personalizada y permanente con Risks International:
En un entorno de constantes cambios, donde la tecnología está en constante evolución y las regulaciones se vuelven cada vez más exigentes, mantenerse actualizado es fundamental para cualquier organización. Risks International, consciente de esta necesidad, pone a disposición de sus clientes un servicio integral de capacitación y formación diseñado para optimizar el uso de sus…
Modalidad de lavado de activos a través de venta de carne:
En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Policía Nacional, quienes utilizaban comercializadoras de productos cárnicos como fachada para “limpiar” millonarias sumas de dinero provenientes del narcotráfico. Según la investigación, Andrés Osorio y Carlos Montoya , junto a otros…
KYC: La importancia en la prevención del blanqueo de capitales
La identificación y verificación de clientes es una de las prioridades esenciales para garantizar la seguridad y la transparencia en las operaciones financieras. El proceso conocido como KYC (Know Your Customer) desempeña un papel crucial en este ámbito, permitiendo a las empresas no solo establecer la identidad de sus clientes, sino también comprender la naturaleza…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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