Cae red de falsificación de moneda: producían hasta $100 millones semanales
La Policía ha desarticulado una peligrosa banda delincuencial especializada en la falsificación de billetes. Según las investigaciones, los delincuentes tenían la capacidad de producir hasta cien millones de pesos falsos a la semana. La banda, compuesta por siete personas, cinco de las cuales eran miembros de una misma familia, fue capturada durante nueve diligencias de…
El Índice de Percepción de la Corrupción 2023: Un análisis global
Un informe reciente de Transparencia Internacional revela que las prácticas corruptas en el sector público están “prosperando” a nivel global. Los esfuerzos por erradicar esta impunidad muestran signos de “declive”, según se refleja en el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, que evalúa un total de 180 países. El IPC clasifica…
Recomendaciones en el monitoreo efectivo de las PEP:
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez más crucial en la lucha contra la Corrupción y el Soborno Transnacional (C/ST), el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). En este artículo, discutiremos de manera integral…
Amplia cobertura en nuestros servicios
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