RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
RISKS INTERNATIONAL expone la realidad salarial de los Oficiales de Cumplimiento en Colombia:
Una reciente encuesta realizada por Risks International ha puesto sobre la mesa una inquietud creciente en el sector empresarial colombiano: la brecha entre la alta responsabilidad que asumen los Oficiales de Cumplimiento (OC) y la percepción que tienen sobre su remuneración. El cargo de Oficial de Cumplimiento se ha consolidado como una figura clave en…
Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha anunciado la implementación de una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial (IA) para fortalecer la detección y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esta iniciativa no solo representa…
Narcos invisibles: así cayó el imperio de los hermanos Prada, el brazo financiero del Clan del Golfo en Europa
De frutas a cocaína: el sofisticado esquema que lavó más de $182 mil millones entre Colombia y España Una operación sin precedentes entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín, Europol y la Guardia Civil Española desmanteló una red criminal que operaba bajo el radar desde hace años. Los protagonistas: Pedro Pablo y Santiago…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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