¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? Muchas organizaciones creen tener el cumplimiento SAGRILAFT bajo control, hasta que reciben el primer requerimiento de una autoridad, un cliente les solicita evidencias o el oficial de cumplimiento emite una…
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) celebró su más reciente reunión plenaria en Estrasburgo, y los resultados no pasaron desapercibidos. La actualización de su temida “Lista Gris” volvió a poner en jaque a varios países y envió un mensaje contundente a la comunidad internacional: el escrutinio se endurece, y la tolerancia hacia las brechas…
¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones empresariales responsables y fundamentadas. En un entorno económico complejo y con múltiples riesgos, no resulta viable establecer relaciones comerciales sólidas sin contar con información veraz, completa y actualizada…
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.