Colombia enfrenta una amenaza persistente y creciente: las pirámides financieras. Estos esquemas fraudulentos, disfrazados con nuevas y sofisticadas pieles, no solo representan un riesgo inminente para el patrimonio de los ciudadanos, sino que podrían estar siendo utilizados como posibles canales para el lavado de activos (LA), facilitando el ingreso de dinero ilícito al sistema económico…
¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdad estructural, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) desempeñan un papel crucial en la atención de millones de personas. En el contexto colombiano, este…
¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier país del mundo, hasta un contador independiente o una empresa de mensajería pueden ser piezas clave en los esquemas criminales más sofisticados del país. Este problema no es únicamente financiero: es una amenaza a la seguridad nacional.…
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