RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Lavado de Dinero: Cadena de restaurantes de sushi bajo la “lupa”
Un hombre de 49 años, con antecedentes criminales desde la época del Cartel de Medellín, sería el cerebro detrás de la operación. La reconocida cadena de restaurantes, especializada en sushi, está bajo investigación por presuntas actividades de lavado de dinero. Se sospecha que la cadena fue utilizada para blanquear fondos provenientes del narcotráfico. Como resultado…
Chiquita Brands International: Condenada por financiar el paramilitarismo en Colombia
La multinacional bananera deberá pagar 38,3 millones de dólares a las víctimas del paramilitarismo. La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands ha sido hallada culpable por financiar el paramilitarismo en Colombia, según determinó la justicia de Estados Unidos después de seis semanas de juicio. La compañía ya se había declarado culpable por entregar dinero a las…
¿Cuál es el rol del Oficial de Cumplimiento en relación con las PEP?
El papel del Oficial de Cumplimiento es esencial para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la mitigación de los riesgos asociados con las PEP. A través de la implementación de procedimientos efectivos y sistemas de gestión de riesgos, las organizaciones pueden protegerse contra el Lavado de Activos y la financiación del terrorismo. De acuerdo…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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