RISKS INTERNATIONAL ayuda a implementar el PTEE Supertransporte 2025: Requisitos, Etapas y Plazos Obligatorios
Una de las contingencias a las que están expuestas las personas jurídicas sujetas a la vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Transporte es la posibilidad de ser utilizadas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con la corrupción y el soborno transnacional. Según esta entidad, dicha vulnerabilidad exige la adopción de medidas preventivas y…
Reportes Objetivos a la UIAF en Cumplimiento del SARLAFT 2.0: ¿Qué debe tener en cuenta?
Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº 20240000245 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las empresas transportadoras de valores y los servicios de vigilancia y seguridad privada deben adaptarse a ciertas exigencias. Este proceso, fundamental en el…
Protejamos a nuestros niños: No más abusos en las escuelas
Es alarmante que los espacios destinados a ser refugios de aprendizaje y desarrollo para los menores de edad se hayan transformado en escenarios de violencia y abuso. Durante el último año, se han documentado 178 casos de violencia sexual en 179 instituciones educativas del país, con 66 de ellos señalando a docentes como presuntos responsables.…
Golpe a la transparencia: EE.UU. Suspende la Ley de Transparencia Corporativa y el Reporte BOI
El pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ya no aplicará la Ley de Transparencia Corporativa ni exigirá el Reporte de Información sobre Propietarios Beneficiarios (BOI, por sus siglas en inglés). Esta decisión ha generado preocupación en diversos sectores debido a las implicaciones que conlleva para la transparencia empresarial…
Amplia cobertura en nuestros servicios
Risks International presta sus servicios de prevención de riesgos en más de 10 países, ampliando los horizontes en consulta de datos, prevención del riesgo y debida diligencia.
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