{"id":78,"date":"2024-01-04T18:28:38","date_gmt":"2024-01-04T23:28:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=78"},"modified":"2024-02-27T08:44:41","modified_gmt":"2024-02-27T13:44:41","slug":"principales-perspectivas-en-gestion-del-riesgo-de-la-ft-para-el-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/principales-perspectivas-en-gestion-del-riesgo-de-la-ft-para-el-2024\/","title":{"rendered":"Principales perspectivas en gesti\u00f3n del riesgo de LA\/FT para el 2024"},"content":{"rendered":"<p>Para el a\u00f1o 2024, se espera que el riesgo de LA\/FT se incremente debido a factores como, la laxitud en la persecuci\u00f3n del delito de los gobiernos de turno, la crisis econ\u00f3mica y social generada por la pandemia de COVID-19, el avance de la inseguridad, el avance de las tecnolog\u00edas digitales y la ciberdelincuencia, entre otros, veamos algunas perspectivas para el a\u00f1o 2024.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mayor colaboraci\u00f3n y cooperaci\u00f3n internacional:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Dado que el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo son delitos transnacionales, es fundamental que los pa\u00edses trabajen juntos para combatirlos. En este sentido, se espera que se fortalezcan los mecanismos de cooperaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n internacional, incluyendo el intercambio de informaci\u00f3n y la armonizaci\u00f3n de las regulaciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mayor uso de tecnolog\u00edas avanzadas:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El avance de las tecnolog\u00edas digitales y la ciberdelincuencia han creado nuevos desaf\u00edos en la gesti\u00f3n del riesgo de LA\/FT. Por lo tanto, se espera que las entidades p\u00fablicas y privadas adopten tecnolog\u00edas avanzadas, como la inteligencia artificial y el an\u00e1lisis de datos, para mejorar la eficiencia y efectividad de sus sistemas de gesti\u00f3n del riesgo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mayor \u00e9nfasis en la gesti\u00f3n del riesgo ambiental y social:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los desaf\u00edos ambientales y sociales, como el cambio clim\u00e1tico y la desigualdad, tambi\u00e9n pueden aumentar el riesgo de LA\/FT. Por lo tanto, se espera que las entidades p\u00fablicas y privadas presten mayor atenci\u00f3n a estos riesgos y los integren en sus sistemas de gesti\u00f3n del riesgo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mayor enfoque en la gesti\u00f3n del riesgo reputacional:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El riesgo reputacional es uno de los principales riesgos asociados con el LA\/FT, ya que puede afectar la confianza de los clientes y la reputaci\u00f3n de la entidad. Por lo tanto, se espera que las entidades p\u00fablicas y privadas presten mayor atenci\u00f3n a la gesti\u00f3n del riesgo reputacional y adopten medidas para mitigarlo.<\/p>\n\n\n\n<p>En este contexto, es importante que las entidades p\u00fablicas y privadas adopten un enfoque proactivo, integral y din\u00e1mico para la gesti\u00f3n del riesgo de LA\/FT, basado en el conocimiento de su negocio, su entorno y sus clientes, as\u00ed como en el uso de herramientas y metodolog\u00edas que les permitan identificar, medir, mitigar y monitorear los riesgos de forma eficiente y efectiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tendencias de Compliance 2024:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En materia de orden general se prev\u00e9 que aumente la comisi\u00f3n de delitos conexos y adyacentes por encima del 44% poniendo en circulaci\u00f3n dinero il\u00edcito que aumentar\u00e1 m\u00e1s el LAFT. En materia de servicios se prev\u00e9;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Digital form of knowledge of counterparts<\/li>\n\n\n\n<li>Automatizaci\u00f3n de procesos de cumplimiento con IA<\/li>\n\n\n\n<li>Validaci\u00f3n financiera en debidas diligencias intensificadas<\/li>\n\n\n\n<li>Procesos de formaci\u00f3n de equipos en materia de cumplimiento<\/li>\n\n\n\n<li>Canales de denuncia como apoyo a la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Delitos Cyber como fuente de LA\/FT<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Controles:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para asegurar la integridad de las operaciones y el cumplimiento de regulaciones, las empresas implementan diversos mecanismos de control, estos son fundamentales para garantizar que todas las operaciones se desarrollen de manera legal y transparente, protegiendo la integridad de la empresa y asegurando el cumplimiento de las regulaciones vigentes, algunos de estos mecanismos incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Debida diligencia<\/li>\n\n\n\n<li>Verificaci\u00f3n de Origen de Recursos<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluaci\u00f3n de Riesgo Regular<\/li>\n\n\n\n<li>Documentaci\u00f3n por escrito<\/li>\n\n\n\n<li>PEPs<\/li>\n\n\n\n<li>An\u00e1lisis de Transacciones en Efectivo<\/li>\n\n\n\n<li>Precios de Bienes y Propiedades<\/li>\n\n\n\n<li>Beneficiario Final de Donaciones<\/li>\n\n\n\n<li>Documentaci\u00f3n Incoherente<\/li>\n\n\n\n<li>Canales de Comunicaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Capacitaci\u00f3n Peri\u00f3dica<\/li>\n\n\n\n<li>Auditor\u00edas Internas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo prepararse para gestionar los riesgos 2024?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para prepararse para gestionar los riesgos 2024, las empresas deben tener en cuenta aspectos importantes como;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Escoger la metodolog\u00eda a implementar:<\/strong>&nbsp;existen diferentes marcos y est\u00e1ndares para la gesti\u00f3n de riesgos, como ISO 31000, COSO ERM o PMBOK. Las empresas deben elegir la metodolog\u00eda que mejor se adapte a su contexto, sector y objetivos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Identificar y convocar a las personas a realizar:<\/strong>&nbsp;Directivos, mandos intermedios, niveles m\u00e1s bajos. La gesti\u00f3n de riesgos es una tarea que requiere la participaci\u00f3n y el compromiso de todos los niveles de la organizaci\u00f3n. Es importante identificar y convocar a las personas clave que pueden aportar su conocimiento, experiencia y perspectiva sobre los riesgos.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/acerca-de-risks-international\/?__hstc=63351280.0eb9d72e6b8ea45b5213e00e729ff955.1704410625644.1704410625644.1704410625644.1&amp;__hssc=63351280.1.1704410625644&amp;__hsfp=3319492196\">Risks International<\/a>&nbsp;ofrece el servicio de tercerizaci\u00f3n de oficial de cumplimiento, contribuyendo a que las empresas puedan enfocarse en sus objetivos estrat\u00e9gicos sin descuidar la prevenci\u00f3n y el control de los riesgos. Con este servicio, las empresas cuentan con un equipo de expertos que se encarga de dise\u00f1ar, implementar y supervisar un plan de gesti\u00f3n de riesgos adaptado a sus necesidades y al contexto regulatorio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Utilizar herramientas de software para la gesti\u00f3n de riesgos:<\/strong>&nbsp;Las herramientas de software son recursos que facilitan y automatizan la gesti\u00f3n de riesgos. Algunas de las funciones que ofrecen son: la identificaci\u00f3n y an\u00e1lisis de riesgos, la evaluaci\u00f3n y priorizaci\u00f3n de riesgos, la asignaci\u00f3n y seguimiento de acciones de mitigaci\u00f3n, la generaci\u00f3n de informes y gr\u00e1ficos, la integraci\u00f3n con otras herramientas.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/?__hstc=268895726.aaaa3d4003be19b78297036113a49dff.1692969320873.1695928275910.1696269282434.27&amp;__hssc=268895726.3.1696269282434&amp;__hsfp=1549229847\">COMPLIANCE<\/a>&nbsp;es la mejor herramienta para la gesti\u00f3n de riesgos, permite implementar un sistema de cumplimiento normativo o Compliance, de acuerdo con la norma ISO 373011. Con COMPLIANCE, puedes identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrenta tu organizaci\u00f3n, y establecer mecanismos internos de prevenci\u00f3n, gesti\u00f3n, control y reacci\u00f3n frente a los mismos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para evitar o mitigar estos escenarios, las empresas y los gobiernos deben adoptar una gesti\u00f3n de riesgos adecuada, que les permita identificar, evaluar y tratar los riesgos que puedan afectar a sus objetivos.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunas medidas que se pueden tomar son: diversificar las fuentes de financiaci\u00f3n, reducir el endeudamiento, aumentar la productividad, mejorar la competitividad, fomentar la innovaci\u00f3n y la digitalizaci\u00f3n, y cooperar con otros actores en el \u00e1mbito regional e internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Risks International cuenta con herramientas para la gesti\u00f3n de riesgos, que le permitir\u00e1n a su empresa identificar, evaluar y controlar los posibles eventos o situaciones que podr\u00edan afectar negativamente a sus objetivos, metas o resultados.<\/p>\n\n\n\n<p>Con nuestras soluciones, podr\u00e1 realizar una debida diligencia de sus contrapartes, validar su informaci\u00f3n en listas restrictivas y fuentes p\u00fablicas, generar reportes de expertos, identificar el beneficiario final y su nivel de riesgo, y optimizar sus procesos de selecci\u00f3n y homologaci\u00f3n de proveedores. Adem\u00e1s, contar\u00e1 con el apoyo de un equipo de consultores especializados en cumplimiento normativo y prevenci\u00f3n de fraudes.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/acerca-de-risks-international\/?__hstc=63351280.0eb9d72e6b8ea45b5213e00e729ff955.1704410625644.1704410625644.1704410625644.1&amp;__hssc=63351280.1.1704410625644&amp;__hsfp=3319492196\">\u00a1Cont\u00e1ctanos para m\u00e1s informaci\u00f3n!<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/Captura-de-pantalla-2023-11-17-a-las-3.49.32-p.m.-2-300x215.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-19600\"\/><\/a><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para el a\u00f1o 2024, se espera que el riesgo de LA\/FT se incremente debido a factores como, la laxitud en la persecuci\u00f3n del delito de los gobiernos de turno, la 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