En apoyo al sector transporte, la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) acaba de publicar una Gu\u00eda de orientaci\u00f3n para que las empresas del sector puedan dar cumplimiento a las Resoluciones 2328 y 16615 de 2025, as\u00ed como la Resoluci\u00f3n 4607 del 09 de abril de 2026, emitidas por la Superintendencia de Transporte.<\/p>\n\n\n\n
El sector transporte es uno de los m\u00e1s vulnerables al riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo en Colombia. Por ello, esta gu\u00eda llega como una herramienta clave para orientar a las empresas en tres frentes fundamentales: el reporte de operaciones sospechosas<\/strong>, los reportes objetivos<\/strong> y la gesti\u00f3n de usuarios en el sistema SIREL<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Las empresas del sector transporte deben registrarse en la plataforma SIREL a trav\u00e9s de www.uiaf.gov.co, siguiendo un proceso de cinco pasos que inicia con identificar a cu\u00e1l de las 9 categor\u00edas obligadas pertenece su organizaci\u00f3n. Una vez inscritas, deber\u00e1n reportar cualquier operaci\u00f3n sospechosa de forma inmediata, y si no detectan ninguna al cierre de cada trimestre, deben igualmente enviar un reporte de Ausencia (AROS) dentro de los primeros 10 d\u00edas calendario.<\/p>\n\n\n\n Aqu\u00ed hay una distinci\u00f3n que muchas empresas pasan por alto y que puede derivar en incumplimiento. Si su empresa aplica SARLAFT, el \u00fanico responsable de enviar los reportes es el Oficial de Cumplimiento principal y\/o suplente. Si en cambio aplica el R\u00e9gimen de Medidas Simplificadas, esa responsabilidad recae directamente sobre el Representante Legal. Confundir estos roles puede llegar a ser incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a los plazos, es un punto donde muchas empresas tienden a confundirse. Si bien la Resoluci\u00f3n 2328 establec\u00eda originalmente una periodicidad mensual para el AROS, la Resoluci\u00f3n 16615 de 2025 modific\u00f3 esto, dejando la periodicidad en manos de la UIAF seg\u00fan sus anexos t\u00e9cnicos. Para el sector transporte espec\u00edficamente, el AROS debe reportarse de forma trimestral, dentro de los primeros 10 d\u00edas calendario siguientes al cierre de cada trimestre.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el ROS funciona de manera completamente distinta: no tiene periodicidad. En el momento en que se detecta una operaci\u00f3n sospechosa, el reporte debe enviarse de forma inmediata<\/strong>. Esperar al cierre del trimestre para reportar un ROS expone a la empresa a las sanciones que haya lugar. Esta es una de las confusiones m\u00e1s frecuentes y riesgosas del sector.<\/p>\n\n\n\n El incumplimiento de estas obligaciones no es un asunto menor. Las empresas que no reporten se exponen a sanciones legales y, lo m\u00e1s grave, al riesgo de ser utilizadas sin saberlo por organizaciones criminales para lavar activos. Como lo se\u00f1ala la propia UIAF: “El cumplimiento de estos reportes protege a su empresa de ser utilizada por organizaciones criminales y evita sanciones legales.”<\/p>\n\n\n\n En Risks International<\/a>, hemos acompa\u00f1ado a m\u00faltiples empresas del sector transporte en la implementaci\u00f3n del SARLAFT y el cumplimiento de sus obligaciones ante la UIAF. Sabemos que el entorno normativo es cambiante y que las exigencias regulatorias son cada vez mayores. Por eso, estamos siempre disponibles para apoyar a las organizaciones en cada etapa del proceso, porque cumplir no es un tr\u00e1mite, es una decisi\u00f3n estrat\u00e9gica que protege el negocio<\/p>\n\n\n\n Conocer la norma es el primer paso. Aplicarla correctamente, es lo que marca la diferencia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fuente:<\/p>\n\n\n\n Gu\u00eda UIAF para el Sector Transporte \u2013 Registro en SIREL. Disponible en: www.uiaf.gov.co<\/a><\/p>\n\n\n\n\u00bfQu\u00e9 deben hacer las empresas del sector?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Las 9 categor\u00edas son:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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\u00bfQui\u00e9n debe reportar y cu\u00e1ndo?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 pasa si no lo hacen?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
El cumplimiento no es opcional, es blindaje empresarial:<\/strong><\/h2>\n\n\n\n