{"id":6119,"date":"2026-04-29T19:03:27","date_gmt":"2026-04-30T00:03:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=6119"},"modified":"2026-04-29T19:03:29","modified_gmt":"2026-04-30T00:03:29","slug":"risks-international-fiscalia-interviene-lili-pink-730-000-millones-en-presunto-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/gestion-de-riesgos\/risks-international-fiscalia-interviene-lili-pink-730-000-millones-en-presunto-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero"},"content":{"rendered":"

La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirti\u00f3 esta semana en el centro de uno de los operativos m\u00e1s grandes ejecutados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n contra el sector textil en Colombia. En una acci\u00f3n simult\u00e1nea desplegada en 59 municipios de 25 departamentos, fueron intervenidos 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 veh\u00edculos y una sociedad, en el marco de un proceso de extinci\u00f3n de dominio que destap\u00f3 un esquema de presunto Lavado de Activos y contrabando con cifras multimillonarias.<\/p>\n\n\n\n

El origen de la investigaci\u00f3n:<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La operaci\u00f3n no se activ\u00f3 por una denuncia ciudadana ni por un informante externo, el proceso inici\u00f3 desde el 2022. Un sistema de control digital interno de la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales conocido internamente como “el ojo de la DIAN” detect\u00f3 comportamientos irregulares en el acceso a bases de datos tributarias por parte de algunos funcionarios. Las alertas apuntaban a solicitudes de devoluci\u00f3n de IVA fuera de los patrones habituales y a facturas utilizadas con un doble prop\u00f3sito: reclamar devoluciones al Estado y dar apariencia legal a mercanc\u00eda ingresada al pa\u00eds sin los tr\u00e1mites aduaneros correspondientes.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, los antecedentes son anteriores. Desde 2014 y 2015, el \u00e1rea de inteligencia de la Polic\u00eda Fiscal y Aduanera (POLFA) hab\u00eda identificado esa misma modalidad en los almacenes Tierra Santa, y estableci\u00f3 que el esquema se replicaba en otras cadenas comerciales. Seg\u00fan el general en retiro y exdirector de la POLFA Juan Carlos Buitrago<\/a>, quien particip\u00f3 en las primeras fases de la investigaci\u00f3n, los recursos no se destinaban exclusivamente al Lavado de Activos: parte del dinero llegaba a fondos vinculados a grupos isl\u00e1micos en Oriente Pr\u00f3ximo con fines de Financiamiento del Terrorismo. Al parecer Lili Pink estar\u00eda usando la misma modalidad.<\/p>\n\n\n\n

Las cifras consolidadas al cierre de la investigaci\u00f3n justificaron la magnitud del operativo: un presunto Lavado de Activos superior a los 730.000 millones de pesos, enriquecimiento il\u00edcito estimado en m\u00e1s de 430.000 millones, aprehensiones de mercanc\u00eda avaluadas en m\u00e1s de 54.000 millones por parte de la DIAN, y un contrabando adicional que superar\u00eda los 75.000 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

Pasaron cuatro a\u00f1os entre la alerta y la acci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Aunque las primeras se\u00f1ales se registraron en 2022, el operativo de extinci\u00f3n de dominio se ejecut\u00f3 cuatro a\u00f1os despu\u00e9s. En ese intervalo, la red habr\u00eda continuado operando. Esta tardanza plantea preguntas concretas sobre la capacidad del sistema judicial colombiano para actuar con mayor rapidez frente a estructuras de crimen financiero organizadas, particularmente cuando estas operan detr\u00e1s de negocios con alta rotaci\u00f3n comercial y fachada legal consolidada.<\/p>\n\n\n\n

Otras cadenas en la mira:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Buitrago fue directo al respecto: “Actualmente, otras importadoras de comercio y muebles son investigadas en coordinaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda”. Lo que comenz\u00f3 como la detecci\u00f3n de un patr\u00f3n irregular en una cadena de almacenes se extendi\u00f3 hasta convertirse en una operaci\u00f3n de alcance nacional que cuestiona la solidez de los controles sobre el comercio minorista en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Por ahora, las tiendas de Lili Pink permanecer\u00e1n abiertas bajo administraci\u00f3n de la Fiscal\u00eda mientras avanza el proceso judicial. El caso, sin embargo, tiene implicaciones que van m\u00e1s all\u00e1 de la marca investigada: cadenas de retail con amplia presencia territorial pueden operar como veh\u00edculos de Lavado de Activos<\/a> y Financiadores del Terrorismo durante a\u00f1os sin activar los mecanismos convencionales de control. <\/p>\n\n\n\n

Para empresas con exposici\u00f3n al mercado colombiano, el expediente de Lili Pink constituye una se\u00f1al de alerta sobre los riesgos de exposici\u00f3n indirecta a redes de crimen financiero integradas en estructuras comerciales aparentemente leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n

Desde Risks International<\/a> hacemos un llamado concreto. Primero, a las autoridades colombianas: la detecci\u00f3n temprana no tiene valor si el aparato judicial no est\u00e1 en capacidad de actuar sobre ella en tiempos razonables. La inteligencia financiera debe traducirse en medidas cautelares con mayor celeridad, o seguir\u00e1 siendo un ejercicio de documentaci\u00f3n tard\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Segundo, la Debida Diligencia sobre contrapartes comerciales no puede limitarse solo a la verificaci\u00f3n de listas restrictivas. Casos como este demuestran que el riesgo de exposici\u00f3n indirecta a redes de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo puede estar integrado en estructuras con d\u00e9cadas de operaci\u00f3n, presencia nacional y apariencia de solidez empresarial. Las organizaciones deben fortalecer sus propios sistemas de monitoreo de terceros y mantener una revisi\u00f3n peri\u00f3dica de sus cadenas de valor, especialmente en sectores donde el contrabando y la subfacturaci\u00f3n constituyen riesgos estructurales documentados.<\/p>\n\n\n\n

Reflexiones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Es un caso donde una vez m\u00e1s, se evidencia la materializaci\u00f3n de los riesgos asociados al Lavado de Activos, es decir hoy vemos como una marca con m\u00e1s de 20 a\u00f1os de presencia en el mercado es noticia y no por hechos positivos. Su logo se encuentra en diferentes portales, lo cual genera desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, reflejada en p\u00e9rdida de clientes, disminuci\u00f3n de ingresos y procesos judiciales.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al riesgo legal, se evidencian  irregularidades en el manejo de informaci\u00f3n tributaria, por lo que de acuerdo con los resultados de la investigaci\u00f3n, deber\u00e1n rendir cuentas a la DIAN y a su entidad vigilante. <\/p>\n\n\n\n

Si nos preguntamos \u00bfQu\u00e9 fall\u00f3?, el estado de causales ser\u00eda extenso. Sin embargo, inicialmente la compa\u00f1\u00eda pudo haberse dejado llevar por el generar ingresos sin ser plenamente consciente de los riesgos que se materializar\u00edan, una vez se descubrieran los hechos,  afectando as\u00ed una imagen construida, as\u00ed como la misma operaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Fuentes:<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.linkedin.com\/posts\/juan-carlos-buitrago-arias-0b49931a5_la-fiscal%C3%ADa-interviene-la-cadena-de-ropa-share-7455066232086736897-XX4k\/?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAADAFacgB_4gwis-LX3EB8EjFz_P7lBW1z50<\/a><\/p>\n\n\n\n

https:\/\/elpais-com.cdn.ampproject.org\/c\/s\/elpais.com\/america-colombia\/2026-04-28\/la-fiscalia-interviene-la-cadena-de-ropa-lili-pink-por-un-presunto-lavado-de-activos-de-730000-millones-de-pesos.html?outputType=amp<\/a><\/p>\n\n\n\n

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