Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperaci\u00f3n internacional que re\u00fane a m\u00e1s de 170 pa\u00edses dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Estado expusiera detalles sobre una investigaci\u00f3n relacionada con la adquisici\u00f3n y el uso del software esp\u00eda Pegasus. Desde ese entonces la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) perdi\u00f3 acceso al \u201cCanal Seguro\u201d, herramienta clave para la cooperaci\u00f3n global contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA\/FT).<\/p>\n\n\n\n
Hoy, el Ministerio de Hacienda busca revertir esa situaci\u00f3n y restablecer la confianza internacional en el sistema de inteligencia del pa\u00eds con un borrador de decreto que pretende garantizar la confidencialidad en el manejo de informaci\u00f3n financiera y abrir el camino para que Colombia recupere su lugar en el Grupo Egmont<\/a>. <\/p>\n\n\n\n Para lograr este objetivo, y tal como se estipula en el Art\u00edculo 2.14.8 <\/strong>sobre el uso de la informaci\u00f3n recibida por las UIF, la informaci\u00f3n que la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) reciba por parte de otra Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se entregar\u00e1 \u00fanica y exclusivamente al receptor y\/u autoridad autorizada por la UIF remitente.<\/p>\n\n\n\n No obstante, el Art\u00edculo 2.14.9 <\/strong>contempla una excepci\u00f3n en cuanto a las solicitudes de informaci\u00f3n para otros receptores: en caso de que, por razones de seguridad y defensa nacional, sea necesario entregar esa informaci\u00f3n a otro receptor, la UIAF debe consultar siempre de manera previa y razonada a la UIF que la suministr\u00f3, quien indicar\u00e1 si aprueba o no que su informaci\u00f3n pueda compartirse a otro destinatario.<\/p>\n\n\n\n El Decreto tambi\u00e9n establece que La UIAF deber\u00e1 garantizar que el flujo y tratamiento de la informaci\u00f3n, cumplir\u00e1 con las disposiciones establecidas en los art\u00edculos 2.14.8. y 2.14.9. del presente Decreto y en lo dispuesto en la Ley 1621 de 2013.<\/p>\n\n\n\n Con este Decreto el Gobierno pretende garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos internacionales del Estado colombiano, en particular aquellos derivados de las Recomendaciones 29 y 40 del GAFI, y de los Principios para el Intercambio de Informaci\u00f3n del Grupo Egmont.<\/p>\n\n\n\n Los objetivos centrales son: <\/p>\n\n\n\n La suspensi\u00f3n del pa\u00eds en ese canal internacional se convirti\u00f3 en una barrera clave para que Colombia acceda a informaci\u00f3n sobre los movimientos de delincuentes con operaciones en otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n Como pa\u00eds y como oficiales de cumplimiento, resulta de vital importancia que las entidades encargadas de la gesti\u00f3n del riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT) cuenten con acceso oportuno a informaci\u00f3n sobre casos relevantes ocurridos en nuestra regi\u00f3n. Esto con el prop\u00f3sito de fortalecer los mecanismos de control, conocer nuevas tipolog\u00edas de lavado de activos y detectar se\u00f1ales de alerta que faciliten la identificaci\u00f3n de operaciones inusuales o sospechosas.<\/p>\n\n\n\n Durante los a\u00f1os 2024 y 2025 se han presentado diversos hechos relevantes en el contexto de la lucha contra los riesgos de LA\/FT, tales como la descertificaci\u00f3n del pa\u00eds en materia de lucha contra las drogas, la inclusi\u00f3n del presidente de Colombia en listas restrictivas y situaciones que han puesto en entredicho la permanencia del pa\u00eds en instancias internacionales como el Grupo Egmont.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, resulta fundamental impulsar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la reputaci\u00f3n del pa\u00eds y que evidencien un compromiso s\u00f3lido con la gesti\u00f3n integral de los riesgos LA\/FT. Dichas acciones permitir\u00e1n reflejar el esfuerzo conjunto tanto de los sujetos obligados como de las entidades de supervisi\u00f3n, vigilancia y control.<\/p>\n\n\n\n En Risks International<\/a> mantenemos una posici\u00f3n firme en la protecci\u00f3n de la seguridad de la informaci\u00f3n, adhiri\u00e9ndonos estrictamente a los principios de protecci\u00f3n de datos y confidencialidad. Nos esforzamos continuamente por implementar las mejores pr\u00e1cticas y tecnolog\u00edas avanzadas para garantizar la integridad y seguridad de la informaci\u00f3n de nuestros clientes, fortaleciendo as\u00ed la confianza y transparencia en todas nuestras operaciones.<\/p>\n\n\n\n Reafirmamos nuestro compromiso con las autoridades competentes y la cooperaci\u00f3n internacional para erradicar el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n Por: Estefany R\u00faa<\/a> y Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n Fuente: https:\/\/www.minhacienda.gov.co\/normativa\/proyectos-de-decretos\/2026<\/a><\/p>\n\n\n\nEl fin que pretende alcanzar este Decreto:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\n
Relevancia del tema: \u00bfPor qu\u00e9 debe importarnos?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n