{"id":6064,"date":"2026-03-25T16:51:30","date_gmt":"2026-03-25T21:51:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=6064"},"modified":"2026-03-25T16:52:07","modified_gmt":"2026-03-25T21:52:07","slug":"oficiales-de-cumplimiento-de-risks-international-realizan-sugerencias-y-comentarios-frente-al-proyecto-de-resolucion-2328-de-2025-de-la-superintendencia-de-transporte-oficiales-de-cumplimiento-de-risk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/gestion-de-riesgos\/oficiales-de-cumplimiento-de-risks-international-realizan-sugerencias-y-comentarios-frente-al-proyecto-de-resolucion-2328-de-2025-de-la-superintendencia-de-transporte-oficiales-de-cumplimiento-de-risk\/","title":{"rendered":"Oficiales de Cumplimiento de Risks International realizan sugerencias y comentarios frente al proyecto de Resoluci\u00f3n 2328 de 2025 de la Superintendencia de Transporte"},"content":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Transporte abri\u00f3 recientemente un espacio de participaci\u00f3n para recibir comentarios sobre el proyecto de modificaci\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/el-sarlaft-sera-obligatorio-en-el-sector-transporte-por-la-resolucion-2328-de-2025\/\">Resoluci\u00f3n 2328 de 2025<\/a>, normativa que regula el Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/cumplimiento-normativo\/risks-international-derechos-y-deberes-de-las-empresas-de-transporte-en-la-prevencion-del-lavado-de-activos-y-la-corrupcion-schema-org-newsarticle\/\">SARLAFT<\/a>). Esta iniciativa resulta de gran relevancia, pues permite que los profesionales especializados en cumplimiento quienes d\u00eda a d\u00eda velan por la correcta aplicaci\u00f3n de la norma y la protecci\u00f3n de las organizaciones frente a riesgos financieros y reputacionales puedan aportar su experiencia y conocimiento pr\u00e1ctico.<\/p>\n\n\n\n<p>Escuchar la voz de los Oficiales de Cumplimiento (OC) y de los expertos en la materia es esencial, porque son quienes enfrentan directamente los retos de implementaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y mejora continua del sistema. Desde su experiencia cotidiana conocen de primera mano las dificultades pr\u00e1cticas, los costos asociados y las oportunidades de mejora que muchas veces no se perciben desde la perspectiva normativa.<\/p>\n\n\n\n<p>La visi\u00f3n de estos profesionales no solo refleja la realidad operativa de las empresas, sino que tambi\u00e9n contribuye a fortalecer la normativa, garantizando que los ajustes regulatorios se alineen con las necesidades del mercado y con los est\u00e1ndares internacionales de prevenci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p>En este contexto, las observaciones presentadas frente al proyecto de modificaci\u00f3n de la <strong>Resoluci\u00f3n 2328 de 2025<\/strong> buscan aportar equilibrio: por un lado, fortalecer los requisitos para garantizar la idoneidad de los Oficiales de Cumplimiento y la efectividad del SARLAFT; y por otro, evitar que las exigencias regulatorias se conviertan en cargas excesivas para las empresas vigiladas.<\/p>\n\n\n\n<p>Los aportes realizados por los Oficiales de Cumplimiento de Risks International no buscan modificar la esencia del sistema, sino enriquecer el proyecto de resoluci\u00f3n con observaciones y comentarios que surgen de la experiencia pr\u00e1ctica. A continuaci\u00f3n, se presentan las principales observaciones al proyecto de modificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 2328 de 2025.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-opinion-de-los-experto-en-materia-de-cumplimiento-normativo\">La opini\u00f3n de los experto en materia de Cumplimiento Normativo:<\/h3>\n\n\n\n<p>En relaci\u00f3n con el <strong>Art\u00edculo 5.6.9 \u2013 Perfil del Oficial de Cumplimiento<\/strong>, donde se establece qu\u00e9 caracter\u00edsticas debe reunir quien ejerza esta funci\u00f3n, los OC de Risks International sugieren que tanto el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/oficial-de-cumplimiento\/oficial-de-cumplimiento-suplente-que-es-y-su-importancia\/\">Oficial<\/a> de Cumplimiento principal como el suplente sean profesionales graduados de una universidad acreditada por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional. La recomendaci\u00f3n se fundamenta en la necesidad de contar con personal id\u00f3neo, con formaci\u00f3n en \u00e1reas afines al derecho, la administraci\u00f3n, la investigaci\u00f3n criminal, la contadur\u00eda, la ingenier\u00eda industrial o la administraci\u00f3n policial. De esta manera, se garantiza que quienes asumen la responsabilidad de supervisar el sistema cuenten con las condiciones acad\u00e9micas necesarias para ejercer el control y velar por el cumplimiento de las normas bajo un enfoque basado en riesgo (EBR).<\/p>\n\n\n\n<p>En la resoluci\u00f3n se incluye un literal que exige que el Oficial principal y su suplente cuenten con una certificaci\u00f3n de idoneidad de competencia como Oficial de Cumplimiento, expedida por un organismo de certificaci\u00f3n de personas habilitado por el Organismo Nacional de Acreditaci\u00f3n de Colombia (ONAC) bajo la norma <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/la-ft\/que-tan-esencial-es-la-certificacion-iso-iec-170242012-para-ser-un-oficial-de-cumplimiento\/\">ISO\/IEC 17024<\/a>, la cual deber\u00e1 actualizarse como m\u00ednimo cada 2 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre este aspecto, los OC consideran que la exigencia puede generar dificultades para los sujetos obligados, ya que el perfil actual ya contempla requisitos bastante estrictos:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Ser t\u00e9cnico, tecn\u00f3logo o profesional\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>Acreditar formaci\u00f3n en administraci\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP mediante diplomado de al menos noventa (90) horas o especializaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Demostrar experiencia m\u00ednima de seis (6) meses en cargos relacionados con la gesti\u00f3n de riesgos<\/li>\n\n\n\n<li>Contar con constancia de los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/formacion\/\">cursos virtuales<\/a> \u201ce-Learning\u201d publicados en la p\u00e1gina web de la UIAF.\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>A\u00f1adir la certificaci\u00f3n ONAC implicar\u00eda mayores costos para las empresas al momento de vincular a un Oficial de Cumplimiento con dicha acreditaci\u00f3n, adem\u00e1s de limitar la disponibilidad de candidatos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-sugieren-los-oficiales-de-cumplimiento\">\u00bfQu\u00e9 sugieren los Oficiales de Cumplimiento?<\/h3>\n\n\n\n<p>En consecuencia, la sugerencia del equipo de Oficiales de Cumplimiento de Risks International es la siguiente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Facultar un periodo de estabilizaci\u00f3n:<\/strong> permitir un plazo de aproximadamente dos a\u00f1os para que quienes ejerzan esta funci\u00f3n adquieran experiencia y fortalezcan sus conocimientos en el mantenimiento del sistema. Esto facilitar\u00eda que las organizaciones puedan acceder a profesionales externos a un costo m\u00e1s accesible y, posteriormente, elevar los requisitos del perfil.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Revisar la coherencia con otras superintendencias:<\/strong> tener en cuenta que este requisito no es exigido por entidades con esquemas m\u00e1s avanzados y robustos, como el SARLAFT 4.0 de la Superfinanciera o el SARLAFT 2.0 de la Supervigilancia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Advertencia sobre la competencia:<\/strong> actualmente solo una empresa cuenta con la certificaci\u00f3n ONAC activa, lo que genera una restricci\u00f3n en el mercado y deja por fuera a instituciones que ofrecen formaci\u00f3n no formal, incluso en convenio con universidades reconocidas. Esta situaci\u00f3n, seg\u00fan lo se\u00f1alado por los Oficiales de Cumplimiento, podr\u00eda ir en contrav\u00eda del art\u00edculo 333 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, que protege la libre empresa y la libre competencia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h5 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-nbsp-articulo-333-la-actividad-economica-y-la-iniciativa-privada-son-libres-dentro-de-los-limites-del-bien-comun-para-su-ejercicio-nadie-podra-exigir-permisos-previos-ni-requisitos-sin-autorizacion-de-la-ley-la-libre-competencia-economica-es-un-derecho-de-todos-que-supone-responsabilidades-la-empresa-como-base-del-desarrollo-tiene-una-funcion-social-que-implica-obligaciones-el-estado-fortalecera-las-organizaciones-solidarias-y-estimulara-el-desarrollo-empresarial-el-estado-por-mandato-de-la-ley-impedira-que-se-obstruya-o-se-restrinja-la-libertad-economica-y-evitara-o-controlara-cualquier-abuso-que-personas-o-empresas-hagan-de-su-posicion-dominante-en-el-mercado-nacional-la-ley-delimitara-el-alcance-de-la-libertad-economica-cuando-asi-lo-exijan-el-interes-social-el-ambiente-y-el-patrimonio-cultural-de-la-nacion\"><em>(&#8230;)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; \u201cArt\u00edculo 333. La actividad econ\u00f3mica y la iniciativa privada son libres, dentro de los l\u00edmites del bien com\u00fan. <\/em><strong><em>Para su ejercicio, nadie podr\u00e1 exigir permisos previos ni requisitos, sin autorizaci\u00f3n de la ley<\/em><\/strong><em>. La libre competencia econ\u00f3mica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una funci\u00f3n social que implica obligaciones. El Estado fortalecer\u00e1 las organizaciones solidarias y estimular\u00e1 el desarrollo empresarial.<\/em><strong><em> El Estado, por mandato de la ley, impedir\u00e1 que se obstruya o se restrinja la libertad econ\u00f3mica y evitar\u00e1 o controlar\u00e1 cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posici\u00f3n dominante en el mercado nacional.<\/em><\/strong><em> La ley delimitar\u00e1 el alcance de la libertad econ\u00f3mica cuando as\u00ed lo exijan el inter\u00e9s social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Naci\u00f3n.\u201d (&#8230;)<\/em><\/h5>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ambito-de-aplicacion-del-regimen-de-medidas-simplificadas-para-la-prevencion-de-riesgos-la-ft-fp\">\u00c1mbito de aplicaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Medidas Simplificadas para la prevenci\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP:<\/h3>\n\n\n\n<p>Respecto al <strong>Art\u00edculo 5.6.15<\/strong>, que define el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Medidas Simplificadas para la prevenci\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP. El equipo de Oficiales de Cumplimiento considera que el r\u00e9gimen de medidas simplificadas para la prevenci\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP, en algunas empresas vigiladas por la Superintendencia de Transporte (Las que cumplan los ingresos de&nbsp; totales, inferiores o iguales a \u2264142.206,49 Unidades de Valor B\u00e1sico (UVB), con corte al 31 de diciembre del a\u00f1o inmediatamente anterior), no resulta beneficioso implementarse, debido a que se presentar\u00eda un retroceso con el avance logrado con la adopci\u00f3n del SARLAFT, de acuerdo con la Resoluci\u00f3n 2328 de 2025. Indican que es importante que se tenga en cuenta que muchas de las empresas en el sector son muy vulnerables y est\u00e1n expuestas a riesgos de Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismos y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FAPDM), y que dif\u00edcilmente se podr\u00edan mitigar con las medidas simplificadas. Por lo tanto, los OC consideran que todas las empresas del sector deben implementar un Sistema de Administraci\u00f3n de riesgos de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SARLAFT).<\/p>\n\n\n\n<p>Adicionalmente, sugieren modificar la denominaci\u00f3n del r\u00e9gimen, reemplazando el t\u00e9rmino \u201cMedidas Simplificadas\u201d por \u201cMedidas M\u00ednimas\u201d. La raz\u00f3n es que, en los est\u00e1ndares internacionales del GAFI, la expresi\u00f3n \u201csimplificadas\u201d se utiliza para referirse a escenarios de riesgo menor bajo condiciones espec\u00edficas, de acuerdo con la Recomendaci\u00f3n 1 sobre evaluaci\u00f3n de riesgos y aplicaci\u00f3n de un enfoque basado en riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, los Oficiales de Cumplimiento de <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> consideran importante la creaci\u00f3n de espacios de interacci\u00f3n entre el ente supervisor y los responsables de cumplimiento, con el fin de compartir experiencias sobre la implementaci\u00f3n del SARLAFT en el sector transporte y plantear mejoras que respondan a la realidad del mercado y de los sujetos obligados.<\/p>\n\n\n\n<p>Es fundamental que se valoren los comentarios y observaciones presentados por ellos, pues son quienes d\u00eda a d\u00eda trabajan de la mano con las organizaciones en la implementaci\u00f3n de sistemas como el SARLAFT, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/evaluacion-de-riesgos\/las-graves-consecuencias-de-una-capacitacion-deficiente-en-sagrilaft-y-ptee-como-evitar-sanciones\/\">SAGRILAFT<\/a> y otros modelos de administraci\u00f3n y gesti\u00f3n del riesgo. Su experiencia pr\u00e1ctica les permite aportar una visi\u00f3n realista sobre los desaf\u00edos que enfrentan las empresas y sobre las condiciones necesarias para que la normativa sea efectiva.<\/p>\n\n\n\n<p>En \u00faltimas, el objetivo compartido es contar con un sistema robusto, eficaz y sostenible, que proteja a las empresas frente a los riesgos de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, sin generar barreras innecesarias para su cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>El llamado a la Superintendencia de Transporte es a que se tengan en cuenta este tipo de observaciones y que se abran espacios de di\u00e1logo entre las autoridades de supervisi\u00f3n y los profesionales que trabajan en la gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"APCQYfLVQC\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance-y-gestion-de-riesgos\/risks-international-alerta-de-cumplimiento-superintendencia-de-sociedades-publica-proyecto-de-circular-externa-que-reemplaza-la-circular-basica-juridica-100-000008-de-2022-schema-org-newsarticle\/\">Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica 100-000008 de 2022<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"&#8220;Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica 100-000008 de 2022&#8221; &#8212; Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/compliance-y-gestion-de-riesgos\/risks-international-alerta-de-cumplimiento-superintendencia-de-sociedades-publica-proyecto-de-circular-externa-que-reemplaza-la-circular-basica-juridica-100-000008-de-2022-schema-org-newsarticle\/embed\/#?secret=Uc5CyoQ8z2#?secret=APCQYfLVQC\" data-secret=\"APCQYfLVQC\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Transporte abri\u00f3 recientemente un espacio de participaci\u00f3n para recibir comentarios sobre el proyecto de modificaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 2328 de 2025, normativa que regula el Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SARLAFT). 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