Detr\u00e1s de cada organizaci\u00f3n hay a\u00f1os de trabajo y esfuerzo que no pueden ponerse en riesgo por las malas pr\u00e1cticas de unos pocos. Gestionar adecuadamente las denuncias significa ofrecer espacios seguros y confidenciales para los colaboradores, socios y terceros, establecer protocolos claros y proteger a quienes se atreven a reportar irregularidades. <\/p>\n\n\n\n
Las denuncias an\u00f3nimas no deben verse como un problema; al contrario, son una oportunidad para detectar riesgos antes de que se conviertan en crisis o da\u00f1os severos que afecten la estabilidad de la organizaci\u00f3n. M\u00e1s all\u00e1 de cumplir con obligaciones legales, estos canales est\u00e1n para facilitar la detecci\u00f3n temprana de comportamientos irregulares, previniendo riesgos legales y financieros que puedan afectar la reputaci\u00f3n y la operatividad de la empresa.<\/p>\n\n\n\n
Un ejemplo de ello es BBVA que despidi\u00f3 a 169 empleados tras denuncias internas en 2025, el canal \u00e9tico de la entidad recibi\u00f3 2.467 comunicaciones, un aumento del 8% frente al a\u00f1o anterior. Estas denuncias se deben a quejas laborales, conductas con el cliente o conflictos de inter\u00e9s. Entre los principales motivos figura el acoso o discriminaci\u00f3n, el fraude, la privacidad, seguridad de la informaci\u00f3n y el Lavado de Activos.<\/p>\n\n\n\n
La entidad financiera enfatiz\u00f3 en que ninguna de las denuncias que se han tramitado a trav\u00e9s de su canal \u00e9tico ha ocasionado impactos significativos econ\u00f3micos, penales, reputacionales o en materia de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Desde la Ley 2 de 2023, que protege a los informantes frente a represalias, muchas compa\u00f1\u00edas han puesto en marcha canales internos de denuncia<\/a> con el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo y fomentar la confianza. Sin embargo, hay una gran pregunta de fondo: \u00bfEst\u00e1n realmente listas para enfrentar un caso grave cuando se presenta?<\/p>\n\n\n\n El caso de BBVA deja en evidencia que los canales de denuncia no pueden existir solo para cumplir con la norma, sino que deben ser estructuras vivas, capaces de dar respuesta real y efectiva. Para que un canal de denuncias sea una herramienta de protecci\u00f3n para las empresas y no una amenaza, debe regirse por protocolos claros, confidencialidad y un control adecuado.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, cuando las organizaciones carecen de protocolos claros, cada denuncia puede convertirse en un riesgo de reputaci\u00f3n y confianza. El problema nunca ha sido la denuncia sino la improvisaci\u00f3n: procedimientos sin definir, investigaciones incompletas, decisiones apresuradas, falta de medidas correctivas, entre otras\u2026<\/p>\n\n\n\n Los canales de denuncia deber\u00edan cumplir al menos tres prop\u00f3sitos fundamentales: la detecci\u00f3n temprana<\/strong> de irregularidades, que permite identificar conductas indebidas y actuar de manera r\u00e1pida y efectiva antes de que los problemas se agraven; la protecci\u00f3n de la integridad<\/strong> de la organizaci\u00f3n, asegurando que se mantengan altos est\u00e1ndares \u00e9ticos y de conducta, preservando la reputaci\u00f3n y evitando sanciones legales; y el fomento de una cultura de transparencia y \u00e9tica<\/strong>, que promueva un ambiente laboral seguro y justo donde estos valores sean pilares esenciales para todos los empleados.<\/p>\n\n\n\n Algunas preguntas y respuestas que pueden servir como base para las empresas que buscan fortalecer sus protocolos y garantizar que las denuncias se manejen con seriedad y transparencia:<\/p>\n\n\n\n Es importante entender que la recepci\u00f3n de una denuncia an\u00f3nima de fraude, soborno, corrupci\u00f3n o Lavado de Activos no puede manejarse de manera improvisada. Es necesario que exista un protocolo claro, documentado y alineado con las normas de cumplimiento para garantizar que cada caso se trate con seriedad, transparencia y trazabilidad, con ello se evitar\u00e1 que la informaci\u00f3n se pierda o se procese de forma inadecuada.<\/p>\n\n\n\n Para garantizar que las denuncias sean tratadas con seriedad y confidencialidad, la organizaci\u00f3n debe contar con un oficial de cumplimiento competente y, seg\u00fan su estructura, con el respaldo de un comit\u00e9 de \u00e9tica. A esto se suma la importancia de disponer de un servicio externo especializado en la recepci\u00f3n de denuncias, lo que genera confianza tanto dentro de la empresa como entre colaboradores y contrapartes. En este sentido, Risks International ofrece a las compa\u00f1\u00edas su servicio de l\u00ednea \u00e9tica<\/a>, a trav\u00e9s del cual los empleados, socios y terceros pueden reportar irregularidades mediante distintos medios (l\u00ednea telef\u00f3nica , chat, formularios o correo electr\u00f3nico). <\/p>\n\n\n\n La difusi\u00f3n interna y externa del canal de denuncias es fundamental para que los colaboradores perciban que se trata de un mecanismo serio y confiable. La confidencialidad se garantiza no solo con la infraestructura adecuada, sino tambi\u00e9n mediante la capacitaci\u00f3n continua de empleados y contrapartes, junto con la supervisi\u00f3n permanente del comit\u00e9 encargado.<\/p>\n\n\n\n El comit\u00e9 de \u00e9tica es el encargado de mantener y direccionar de manera eficiente dichas denuncias de una manera imparcial y legal con su respectiva trazabilidad en el transcurso de su investigaci\u00f3n, su rol es asegurarse que el proceso de recepci\u00f3n de dichas denuncias culmine su ciclo de inicio a fin, el cual se debe llevar de manera objetiva, protegiendo, documentando y evaluando seg\u00fan corresponda.<\/p>\n\n\n\n En Risks International<\/a> acompa\u00f1amos a las organizaciones en la implementaci\u00f3n y gesti\u00f3n de su l\u00ednea \u00e9tica, ofreciendo una plataforma segura y confidencial que permite recibir denuncias por distintos medios y gestionarlas de manera adecuada. Si su empresa quiere fortalecer su cultura de transparencia y anticiparse a los riesgos, este es el momento de dar el siguiente paso.<\/p>\n\n\n\n \u00a1Contact Us<\/a>!<\/p>\n\n\n\n Por: Michael Quintero<\/a> y Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n Fuente:<\/p>\n\n\n\n\u00bfCu\u00e1l es el protocolo que deber\u00edan seguir las empresas al recibir una denuncia an\u00f3nima de fraude o lavado de activos?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\n
\u00bfC\u00f3mo asegurar que el canal de denuncias de la empresa trate las denuncias con seriedad y confidencialidad? <\/strong><\/h4>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1l deber\u00eda ser el rol del comit\u00e9 de \u00e9tica o del \u00e1rea de cumplimiento en la investigaci\u00f3n de estas denuncias?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n