{"id":5964,"date":"2026-02-06T15:17:40","date_gmt":"2026-02-06T20:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5964"},"modified":"2026-02-06T15:18:41","modified_gmt":"2026-02-06T20:18:41","slug":"risks-international-errores-criticos-al-iniciar-el-ano-en-cumplimiento-normativo-como-evitarlos-y-fortalecer-la-estrategia-2026-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/cumplimiento-normativo\/risks-international-errores-criticos-al-iniciar-el-ano-en-cumplimiento-normativo-como-evitarlos-y-fortalecer-la-estrategia-2026-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"Errores cr\u00edticos al iniciar el a\u00f1o en cumplimiento normativo: c\u00f3mo evitarlos y fortalecer la estrategia 2026"},"content":{"rendered":"<p>El inicio de a\u00f1o para las empresas que son sujetos obligados a dar cumplimiento a la implementaci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n de riesgos de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FPADM), como el SAGRILAFT, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance-y-gestion-de-riesgos\/risks-international-consulte-gratis-las-listas-restrictivas-las-listas-vinculantes-sarlaft-y-ayude-a-prevenir-la-corrupcion-el-fraude-y-el-lavado-de-activo-schema-org-newsarticle\/\">SARLAFT<\/a> o un PTEE, suele ser un momento de grandes retos. Ya que no se trata \u00fanicamente de cumplir con la norma, sino de garantizar que la organizaci\u00f3n est\u00e9 preparada para enfrentar riesgos que pueden comprometer su operaci\u00f3n, reputaci\u00f3n y sostenibilidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas empresas, adem\u00e1s de asumir una gran responsabilidad, tambi\u00e9n se posicionan un paso adelante: blindan sus procesos, fortalecen su estrategia y demuestran que la gesti\u00f3n del cumplimiento es un pilar fundamental para crecer con confianza. Aun as\u00ed, sabemos que muchas organizaciones a\u00fan pueden sentirse confundidas frente a la implementaci\u00f3n de estos programas: el no saber por d\u00f3nde empezar, el c\u00f3mo estructurar un plan de trabajo o c\u00f3mo medir la efectividad de sus controles son algunas de las preguntas m\u00e1s comunes.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ello, en <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> decidimos realizar un <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=sILS07GZtXc&amp;t=653s\">webinar<\/a> para compartir con las empresas que ya cuentan con estos sistemas, as\u00ed como con aquellas que se encuentran en proceso de implementarlos, algunos de los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/errores-mas-comunes-a-la-hora-de-implementar-el-sagrilaft\/\">errores<\/a> cr\u00edticos m\u00e1s comunes al iniciar el a\u00f1o en cumplimiento normativo y c\u00f3mo evitarlos para fortalecer su estrategia.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/estefany-rua-meza\/\">Estefany Rua<\/a>, Oficial de Cumplimiento fue la ponente de esta sesi\u00f3n. Una gran profesional cuya trayectoria y a\u00f1os de experiencia la han llevado a convertirse en referente en la materia. Su conocimiento pr\u00e1ctico, sumado a la experiencia directa en la implementaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de programas de cumplimiento, le permiten ofrecer una visi\u00f3n clara y realista de los desaf\u00edos que enfrentan las empresas.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-errores-criticos-en-cumplimiento-normativo\"><strong>Errores cr\u00edticos en cumplimiento normativo:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ausencia de identificaci\u00f3n del contexto interno y externo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Sobre este punto, Estefany Rua se\u00f1al\u00f3 que \u201cinicialmente es importante que tengamos en cuenta la identificaci\u00f3n del contexto en el cual se desarrolla nuestra organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la experiencia que la respalda, recomienda analizar tanto el entorno interno como el externo, considerando el objeto social, los cambios de pol\u00edticas y las din\u00e1micas entre pa\u00edses que pueden afectar directamente los sistemas de gesti\u00f3n de riesgos de lavado de activos, prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n y soborno transnacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Una herramienta pr\u00e1ctica que mencion\u00f3 Estefany para aterrizar esta idea es la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sarlaft\/sarlaft-y-la-matriz-de-riesgos-analizando-su-importancia-en-cada-etapa\/\">matriz<\/a> DOFA, donde el oficial de cumplimiento, apoyado en el \u00e1rea jur\u00eddica y en l\u00edderes de procesos, puede identificar amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Adem\u00e1s, insisti\u00f3 en que este ejercicio debe tener en cuenta lo ocurrido el a\u00f1o anterior:&nbsp; identificando qu\u00e9 oportunidades se materializaron, cu\u00e1les siguen pendientes, qu\u00e9 debilidades se presentaron frente a recursos o personal, y qu\u00e9 retos trae el nuevo a\u00f1o, incluyendo posibles cambios normativos.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, Estefany recomend\u00f3 que cada empresa construya un documento o matriz que permita identificar esos factores internos y externos que impactan sus sistemas de gesti\u00f3n de riesgos de cumplimiento. Pueden usar la metodolog\u00eda que mejor se ajuste a sus procesos, pero lo importante es que se haga con apoyo de las \u00e1reas de gesti\u00f3n de procesos para consolidar la informaci\u00f3n y fortalecer los controles.<\/p>\n\n\n\n<p>La identificaci\u00f3n del contexto interno y externo no puede pasar desapercibida. Este es uno de los puntos m\u00e1s importantes a la hora de entender qu\u00e9 est\u00e1 ocurriendo alrededor de la organizaci\u00f3n y c\u00f3mo esos factores pueden impactar directa o indirectamente en la gesti\u00f3n de riesgos. Conocer el contexto adem\u00e1s de ayudar a las organizaciones a anticipar cambios en pol\u00edticas, din\u00e1micas econ\u00f3micas o normativas, tambi\u00e9n abre la posibilidad de aprovechar esas situaciones para fortalecer la estrategia.<\/p>\n\n\n\n<p>De igual forma, revisar el contexto interno ayuda a reconocer las propias capacidades y limitaciones de las empresas, desde los recursos disponibles hasta los procesos que requieren ajustes. Con ello les ser\u00e1 posible tomar decisiones m\u00e1s acertadas y construir un sistema de cumplimiento que no se quede en el papel, sino que realmente funcione en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ausencia de identificaci\u00f3n\/verificaci\u00f3n de los requisitos legales aplicables<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Sobre este tema, Estefany Rua hizo \u00e9nfasis en que en nuestro pa\u00eds existen m\u00e1s de 13 requisitos legales que determinan las exigencias para ser considerado sujeto obligado. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/sigue-avanzando-el-nuevo-proyecto-de-ley-jorge-pizano-un-paso-historico-en-la-lucha-contra-la-corrupcion\/\">reportantes<\/a> de operaciones sospechosas y otras obligaciones espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<p>Estefany advirti\u00f3 que es clave que cada entidad valide su situaci\u00f3n frente a la supervisi\u00f3n, vigilancia o control de la autoridad correspondiente y lo contraste con lo que establece la norma. Record\u00f3 que no todas las empresas tienen la misma obligaci\u00f3n de adoptar un sistema de gesti\u00f3n de riesgos de lavado de activos: este var\u00eda seg\u00fan el nivel de inspecci\u00f3n y el tipo de actividad econ\u00f3mica que desarrolla la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Dirigi\u00e9ndose al p\u00fablico, coment\u00f3 que muchas empresas ya tienen experiencia en la implementaci\u00f3n de estos sistemas, pero tambi\u00e9n hay otras que apenas est\u00e1n identificando si son sujetos obligados. \u201cY es normal que no sepamos por d\u00f3nde empezar\u201d, se\u00f1al\u00f3, recomendando que el primer paso sea validar claramente la condici\u00f3n de la empresa frente a la normativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, insisti\u00f3 en que no basta con estar vigilado por una superintendencia para asumir que autom\u00e1ticamente se es sujeto obligado. Lo fundamental es revisar lo que dice el requisito legal y verificar si la actividad econ\u00f3mica de la organizaci\u00f3n est\u00e1 dentro de las que deben adoptar el sistema de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, recomend\u00f3 que este ejercicio se haga cada inicio de a\u00f1o: revisar ingresos, montos y dem\u00e1s variables que determinan si la empresa sigue siendo sujeto obligado. En caso de dudas, sugiri\u00f3 apoyarse en el \u00e1rea contable o en la revisor\u00eda fiscal para obtener la informaci\u00f3n necesaria y comunicar a la gerencia la obligaci\u00f3n de implementar o mantener el sistema de cumplimiento dentro de los plazos establecidos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ausencia de identificaci\u00f3n de cambios normativos<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Estefany Rua se\u00f1al\u00f3 que es fundamental revisar si existen cambios frente al requisito legal bajo el cual se adopt\u00f3 inicialmente el sistema de gesti\u00f3n de riesgos o el sistema de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Coment\u00f3 que, por ejemplo, en el sector real se est\u00e1 trabajando en un proyecto de circular que traer\u00eda modificaciones al SAGRILAFT. Por eso, insisti\u00f3 en que las empresas deben estar atentas a esos posibles cambios y preguntarse si van a necesitar recursos adicionales, ampliar sus equipos o incorporar nuevas herramientas tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n\n\n\n<p>Estefany indic\u00f3 que muchas veces las empresas ya tienen su presupuesto definido antes de finalizar el a\u00f1o, y que cuando surgen estos proyectos normativos como ocurri\u00f3 con la circular publicada en diciembre, se enfrentan a la necesidad de incluir gastos que no hab\u00edan previsto.<\/p>\n\n\n\n<p>La recomendaci\u00f3n es que los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/oficial-de-cumplimiento\/oficial-de-cumplimiento-suplente-que-es-y-su-importancia\/\">oficiales de cumplimiento<\/a> y las \u00e1reas responsables hagan seguimiento a estos proyectos desde el inicio, para anticiparse y preparar a la organizaci\u00f3n, evitando que los cambios normativos los tomen por sorpresa.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ausencia de plan de trabajo:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Estefany Rua explic\u00f3 que, cuando una empresa ya ha adoptado su sistema de gesti\u00f3n de riesgos de lavado de activos o de prevenci\u00f3n de la corrupci\u00f3n y el soborno transnacional, existen actividades de monitoreo que no pueden faltar durante el a\u00f1o. Entre ellas mencion\u00f3 la elaboraci\u00f3n de informes, la capacitaci\u00f3n m\u00ednima anual y la actualizaci\u00f3n en caso de cambios en el oficial de cumplimiento. Estas son tareas b\u00e1sicas que siempre deben estar presentes en el plan de trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, Estefany advirti\u00f3 que el plan no puede limitarse a esas actividades esenciales. Record\u00f3 que normalmente se reciben insumos de otras \u00e1reas, como la revisor\u00eda fiscal o la auditor\u00eda interna, que emiten recomendaciones u oportunidades de mejora. Por eso, sugiri\u00f3 revisar esos informes y darles prioridad dentro del plan de trabajo, asignando recursos humanos, tecnol\u00f3gicos y financieros para implementar las acciones necesarias.<\/p>\n\n\n\n<p>Coment\u00f3 que, en la pr\u00e1ctica, el oficial de cumplimiento suele tener m\u00faltiples responsabilidades dentro de la empresa, adem\u00e1s de su rol principal. Por eso, insisti\u00f3 en la importancia de organizar las actividades de manera detallada:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Definir qu\u00e9 se va a hacer,\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>Qui\u00e9n es el responsable, cu\u00e1l es la fecha programada\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>Y cu\u00e1l es la fecha l\u00edmite, incluyendo tambi\u00e9n el entregable esperado.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>De esta forma, no solo el oficial de cumplimiento entiende lo que proyecta realizar, sino que cualquier auditor puede revisar con claridad los documentos y validar el sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Estefany subray\u00f3 que el plan de trabajo debe incluir tambi\u00e9n la programaci\u00f3n de capacitaciones. Record\u00f3 que algunos requisitos legales exigen capacitar no solo a empleados, sino tambi\u00e9n a contratistas y proveedores. En estos casos, la din\u00e1mica puede ser distinta y m\u00e1s compleja, por lo que recomend\u00f3 buscar mecanismos pr\u00e1cticos para que los terceros comprendan la importancia de los procesos de cumplimiento, ya que participan en actividades como la debida diligencia o la pol\u00edtica de regalos.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, insisti\u00f3 en que el plan de trabajo debe contemplar las fechas de presentaci\u00f3n de informes y reportes ante las entidades de control, pues son actividades esenciales que no pueden faltar en la agenda del oficial de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>En este punto, el moderador <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/armando-sanchez-58206020\/\">Samuel S\u00e1nchez<\/a> Oficial de cumplimiento y Director del \u00e1rea de formaci\u00f3n de Risks International, plante\u00f3 una inquietud: \u201cEn algunas ocasiones vemos que el mismo oficial de cumplimiento ejerce funciones propias del auditor o realiza tareas similares a las de la auditor\u00eda interna. Aunque sabemos que la empresa debe tener su propia \u00e1rea de auditor\u00eda, \u00bfC\u00f3mo se puede diferenciar claramente la gesti\u00f3n del oficial de cumplimiento y la del auditor para que exista esa delimitaci\u00f3n?\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Estefany respondi\u00f3 en sus palabras <em>\u201cel oficial de cumplimiento es el actor protagonista de un sistema de cumplimiento: implementa, mantiene, valida y vela porque las funciones se cumplan adecuadamente. El rol del auditor, en cambio, es verificar la efectividad del sistema a trav\u00e9s de auditor\u00edas programadas, que normalmente se realizan una vez al a\u00f1o\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Explic\u00f3 que en esas auditor\u00edas se revisan aspectos como la presentaci\u00f3n de informes, el cumplimiento de reportes ante la UIAF y la comunicaci\u00f3n a la superintendencia sobre la designaci\u00f3n del oficial de cumplimiento. Record\u00f3 experiencias positivas en auditor\u00edas donde recibi\u00f3 buenas pr\u00e1cticas y ense\u00f1anzas, como la recomendaci\u00f3n de documentar claramente en qu\u00e9 archivo o documento se encuentra cada control de la matriz de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Inobservancia de indicadores de efectividad<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Nuestra oficial de cumplimiento Estefany, se\u00f1al\u00f3 que no es muy com\u00fan encontrar en las organizaciones la pr\u00e1ctica de establecer indicadores dentro de los sistemas de cumplimiento. Explic\u00f3 que esto depende en gran medida de la cultura estrat\u00e9gica de cada empresa: si cuenta con un \u00e1rea o un l\u00edder de proceso que peri\u00f3dicamente mide indicadores de acuerdo con la actividad de la organizaci\u00f3n, entonces el sistema se fortalece.<\/p>\n\n\n\n<p>Coment\u00f3 que, en su experiencia como consultora, le resulta muy valioso cuando en las reuniones participa el l\u00edder del \u00e1rea de calidad, pues su apoyo facilita la implementaci\u00f3n y permite que el sistema se mejore continuamente a trav\u00e9s de tablas de indicadores. Estos, dijo, son herramientas que ayudan a validar los requisitos que deben cumplirse dentro de los sistemas de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Estefany record\u00f3 que las normas son claras en cuanto a ciertas obligaciones, como la capacitaci\u00f3n de todos los empleados. Por eso, un indicador que no puede faltar es el de cumplimiento de capacitaci\u00f3n anual. Relat\u00f3 que en una ocasi\u00f3n, al revisar sus indicadores, se dio cuenta de que un segmento de empleados no hab\u00eda podido asistir a las capacitaciones presenciales. Al a\u00f1o siguiente, ajust\u00f3 su estrategia y cambi\u00f3 la metodolog\u00eda, demostrando c\u00f3mo los indicadores permiten identificar brechas y mejorar el sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Subray\u00f3 que los indicadores deben alinearse con el plan de trabajo y revisarse al inicio de cada a\u00f1o, ya que son insumos clave para definir c\u00f3mo mejorar el sistema de cumplimiento. \u201cSi no estoy viendo los resultados de esos indicadores, si no observo lo que me est\u00e1n tratando de decir, voy a seguir cometiendo errores cr\u00edticos que finalmente pueden llevar a un incumplimiento o incluso a una sanci\u00f3n\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, Estefany recomend\u00f3 que, aunque la norma no exige expl\u00edcitamente establecer indicadores, las organizaciones los adopten como una buena pr\u00e1ctica. Se\u00f1al\u00f3 que los indicadores pueden traducirse de diferentes maneras y convertirse en un elemento clave dentro del informe de gesti\u00f3n anual del oficial de cumplimiento. De esta forma, el m\u00e1ximo \u00f3rgano social puede revisarlos y pronunciarse sobre los avances y resultados del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>Queda claro que los sistemas de cumplimiento no pueden entenderse como simples requisitos normativos, sino como estructuras vivas que requieren actualizaci\u00f3n, seguimiento y mejora continua.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esta ponencia nos invita a reflexionar y, sobre todo, a pasar de la teor\u00eda a la pr\u00e1ctica: comprender el entorno, validar obligaciones, anticipar cambios, organizar actividades y medir resultados. El mensaje es claro: el cumplimiento no es un asunto exclusivo del oficial de cumplimiento o del auditor, sino una responsabilidad compartida que debe integrarse en la estrategia empresarial para garantizar sostenibilidad, confianza y credibilidad.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-recomendaciones-por-estefany-rua\"><strong>Recomendaciones por Estefany Rua:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Como conclusi\u00f3n de su intervenci\u00f3n, Estefany Rua comparti\u00f3 una serie de recomendaciones pr\u00e1cticas que todo oficial de cumplimiento deber\u00eda tener en cuenta para fortalecer su sistema:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Revisar matriz DOFA en conjunto con \u00e1rea legal.<\/li>\n\n\n\n<li>Revisar y actualizar la matriz de riesgos de cumplimiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Definir plan o cronograma de trabajo con actividades, responsables y fechas claras.<\/li>\n\n\n\n<li>Revisar y actualizar indicadores que permitan medir la efectividad del sistema.<\/li>\n\n\n\n<li>Establecer presupuesto para la implementaci\u00f3n o mantenimiento del sistema de cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Estas sugerencias hacen parte de la base para garantizar que los sistemas de gesti\u00f3n de riesgos no se queden en el papel, sino que se conviertan en herramientas vivas que aporten valor a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">Risks International<\/a> continuaremos propiciando espacios para el di\u00e1logo, la reflexi\u00f3n y la formaci\u00f3n que fortalezcan la cultura de cumplimiento en las organizaciones. Lo que nos importa es que las empresas est\u00e9n preparadas, conscientes de sus obligaciones y tengan la habilidad de integrar los sistemas de gesti\u00f3n de riesgos como parte de su estrategia empresarial.<\/p>\n\n\n\n<p>Porque el cumplimiento, m\u00e1s que una exigencia normativa, es un compromiso con la integridad y la reputaci\u00f3n corporativa.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a1Revive el webinar completo!<\/p>\n\n\n\n<p>Si quieres profundizar en cada uno de estos puntos y escuchar directamente las recomendaciones de Estefany Rua, te invitamos a ver la grabaci\u00f3n del webinar.<\/p>\n\n\n\n<p>Haz clic <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=sILS07GZtXc&amp;t=653s\">aqu\u00ed <\/a>y accede a la grabaci\u00f3n del webinar.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"mvZztDUeQM\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/prevencion-y-cumplimiento\/risks-international-cree-que-el-compliance-es-caro-piense-en-que-tan-alto-puede-ser-el-costo-de-incumplir-schema-org-newsarticle\/\">\u00bfCree que el Compliance es caro? 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