{"id":5861,"date":"2026-01-13T14:56:40","date_gmt":"2026-01-13T19:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5861"},"modified":"2026-01-13T14:56:42","modified_gmt":"2026-01-13T19:56:42","slug":"risks-international-quinta-ronda-de-evaluaciones-mutuas-gafi-estamos-preparados-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance-y-gestion-de-riesgos\/risks-international-quinta-ronda-de-evaluaciones-mutuas-gafi-estamos-preparados-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"Quinta ronda de evaluaciones mutuas GAFI: \u00bfEstamos preparados?"},"content":{"rendered":"<p>El Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT) siguen siendo, d\u00e9cadas despu\u00e9s, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. En este escenario, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/gafi-actualiza-su-lista-gris-nuevas-adiciones-y-salidas-en-la-lucha-global-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo\/\">GAFI<\/a>) ha asumido un papel decisivo: fijar est\u00e1ndares globales y evaluar si los pa\u00edses realmente cumplen con ellos. Sus evaluaciones mutuas se han convertido en un mecanismo clave para poner a prueba la efectividad de los sistemas nacionales, se\u00f1alando tanto los avances como las brechas que a\u00fan persisten.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada ronda es, en la pr\u00e1ctica, un examen internacional que no se queda en el papel. Los resultados impactan directamente en la confianza de los mercados, en la cooperaci\u00f3n entre Estados y en la capacidad de atraer inversi\u00f3n. Para Colombia, este proceso ha significado demostrar avances en la prevenci\u00f3n y combate de delitos financieros, mientras se adapta a nuevas exigencias globales. La cuarta ronda dej\u00f3 claro que hay logros importantes, pero tambi\u00e9n desaf\u00edos que no pueden ignorarse. Ahora, frente a la quinta ronda, la pregunta es inevitable: \u00bfEstamos listos para responder a las exigencias de un entorno cada vez m\u00e1s complejo y cambiante?<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cual-es-el-papel-del-gafi-y-su-mecanismo-de-evaluacion\"><strong>\u00bfCu\u00e1l es el papel del GAFI y su mecanismo de evaluaci\u00f3n?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) naci\u00f3 con la misi\u00f3n de establecer y actualizar los est\u00e1ndares que orientan la lucha global contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Desde sus primeros a\u00f1os, este organismo asumi\u00f3 la tarea de evaluar la efectividad de los sistemas nacionales y promover la cooperaci\u00f3n entre pa\u00edses. La necesidad de contar con lineamientos claros y coordinados se hizo evidente ante el crecimiento del crimen organizado y el auge del narcotr\u00e1fico, fen\u00f3menos que exig\u00edan respuestas conjuntas y m\u00e1s estructuradas a nivel internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>El proceso de evaluaci\u00f3n mutua comienza con la selecci\u00f3n de los pa\u00edses que ser\u00e1n examinados y la conformaci\u00f3n de equipos integrados por representantes de al menos dos jurisdicciones. A partir de all\u00ed, se recopila informaci\u00f3n mediante cuestionarios y visitas en terreno, lo que permite elaborar un informe preliminar de car\u00e1cter confidencial. Este documento es posteriormente analizado en una sesi\u00f3n conjunta de los grupos legal y financiero, donde se validan los hallazgos y se sugieren ajustes. Una vez incorporadas las observaciones, el informe pasa a la plenaria del GAFI para su aprobaci\u00f3n, y finalmente se divulga un resumen ejecutivo en el informe anual. Este procedimiento asegura que la evaluaci\u00f3n sea objetiva y fortalezca la implementaci\u00f3n de los est\u00e1ndares internacionales contra el LA\/FT.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cual-fue-resultado-de-colombia-en-la-cuarta-ronda-de-evaluaciones-mutuas\"><strong>\u00bfCu\u00e1l fue resultado de Colombia en la Cuarta ronda de evaluaciones mutuas?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En la cuarta ronda de evaluaciones, Colombia fue reconocida por haber alcanzado una comprensi\u00f3n adecuada de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, sustentada en las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de 2013 y 2016. Tambi\u00e9n se destac\u00f3 la existencia de un sistema s\u00f3lido de extinci\u00f3n de dominio y recuperaci\u00f3n de activos, que refleja el compromiso del pa\u00eds en la lucha contra el crimen organizado. A ello se sum\u00f3 el fortalecimiento de la cooperaci\u00f3n internacional, evidenciado en la asistencia legal mutua y en la ejecuci\u00f3n oportuna de extradiciones, aspectos que consolidaron la imagen de Colombia como un actor activo en la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance-y-gestion-de-riesgos\/risks-international-analisis-2026-criptoactivos-elecciones-y-logistica-el-ano-clave-para-la-gestion-de-riesgos-schema-org-newsarticle\/\">prevenci\u00f3n<\/a> y combate de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>El informe, aunque destac\u00f3 avances relevantes, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 debilidades que limitaban la efectividad del sistema.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Entre los aspectos por mejorar:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Supervisi\u00f3n insuficiente de las <strong>actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD)<\/strong>, a\u00fan sin plena alineaci\u00f3n con un enfoque basado en riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Deficiencias en la aplicaci\u00f3n de la <strong>debida diligencia del cliente<\/strong>, lo que limita la prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/li>\n\n\n\n<li>Inteligencia financiera \u00fatil para rastrear activos, pero con poca generaci\u00f3n espont\u00e1nea de informaci\u00f3n que apoye la lucha contra la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>Dificultades para obtener datos precisos sobre los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\"><strong>beneficiarios finales<\/strong><\/a> en estructuras corporativas complejas, afectando la transparencia.<\/li>\n\n\n\n<li>Ausencia de una normativa espec\u00edfica frente a la <strong>Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FPADM)<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-respuesta-de-las-superintendencias-y-entes-de-control-frente-a-estas-deficiencias\"><strong>Respuesta de las Superintendencias y entes de control frente a estas deficiencias:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para atender las deficiencias se\u00f1aladas y cumplir con los compromisos internacionales, las autoridades colombianas adoptaron diversas medidas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Superintendencia Financiera de Colombia (SFC):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Implement\u00f3 un mecanismo de cooperaci\u00f3n interinstitucional con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la UIAF, formalizado en la Carta Circular 110 de 2015. Este convenio fortaleci\u00f3 los controles para identificar y congelar fondos o activos de personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en relaci\u00f3n con la FPADM.<\/p>\n\n\n\n<p>Actualiz\u00f3 el <strong>SARLAFT 4.0<\/strong>, estableciendo la obligaci\u00f3n de monitorear de manera permanente las listas internacionales vinculantes y garantizar la aplicaci\u00f3n de sanciones financieras dirigidas.<\/p>\n\n\n\n<p>Se definieron protocolos espec\u00edficos para la comunicaci\u00f3n inmediata de hallazgos a las autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Superintendencia de Sociedades:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Expidi\u00f3 la <strong>Circular Externa 100-000016 de 2020<\/strong>, que refuerza el enfoque basado en riesgo e incorpora nuevas categor\u00edas, como la FPADM y los activos virtuales.<\/p>\n\n\n\n<p>Ampli\u00f3 el universo de empresas obligadas a implementar medidas de autocontrol.<\/p>\n\n\n\n<p>Estableci\u00f3 lineamientos m\u00e1s precisos para la debida diligencia, el monitoreo de operaciones sospechosas y el rol del oficial de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consejo Nacional de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica y Social (CONPES):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s del documento <strong>4042 de 2021 \u201cPol\u00edtica Nacional ALA\/CFT\/CFPADM\u201d<\/strong>, fij\u00f3 objetivos estrat\u00e9gicos como:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Fortalecer la conciencia ciudadana sobre los riesgos del sistema anti-LA\/FT.<\/li>\n\n\n\n<li>Actualizar el marco normativo conforme a est\u00e1ndares internacionales, incluyendo la FPADM.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar la gesti\u00f3n y calidad de la informaci\u00f3n disponible.<\/li>\n\n\n\n<li>Promover la coordinaci\u00f3n entre actores para optimizar la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y persecuci\u00f3n de activos il\u00edcitos.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cambios-clave-para-la-quinta-ronda\"><strong>Cambios clave para la Quinta ronda:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La Quinta ronda de evaluaciones mutuas introduce modificaciones sustanciales que buscan hacer el proceso m\u00e1s \u00e1gil y orientado a resultados. Uno de los ajustes m\u00e1s relevantes es la <strong>reducci\u00f3n del ciclo de evaluaci\u00f3n de diez a seis a\u00f1os<\/strong>, lo que permitir\u00e1 revisiones m\u00e1s frecuentes y un seguimiento m\u00e1s cercano de los avances de cada pa\u00eds. Con ello se pretende asegurar que las regulaciones no se queden en el papel, sino que se traduzcan en resultados concretos.<\/p>\n\n\n\n<p>Otro cambio importante es el <strong>\u00e9nfasis en los principales riesgos y en el contexto particular de cada jurisdicci\u00f3n<\/strong>. A diferencia de las rondas anteriores, centradas en el cumplimiento general de las 40 recomendaciones del GAFI, la nueva metodolog\u00eda prioriza las \u00e1reas donde los riesgos de LA\/FT son m\u00e1s altos, permitiendo que los pa\u00edses concentren sus esfuerzos en medidas con mayor impacto.<\/p>\n\n\n\n<p>La evaluaci\u00f3n tambi\u00e9n deja de enfocarse exclusivamente en la existencia de marcos normativos y pasa a valorar su <strong>efectividad real<\/strong>. En este sentido, <strong>solo se revisar\u00e1n nuevamente las recomendaciones cuando existan cambios significativos<\/strong> en la normatividad nacional o en los criterios del GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de los ajustes espec\u00edficos, la<strong> RI-3 abarcar\u00e1 la supervisi\u00f3n y el cumplimiento de las entidades financieras y de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV),<\/strong> mientras que la <strong>RI-4 se concentrar\u00e1 en las APNFD<\/strong>, diferenciando as\u00ed el sector real del financiero. Asimismo, se dar\u00e1 <strong>mayor relevancia a la recuperaci\u00f3n y administraci\u00f3n de activos<\/strong>, se<strong> recomendar\u00e1 excluir a las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados <\/strong>y se <strong>implementar\u00e1n evaluaciones espec\u00edficas sobre la FPADM<\/strong>, <strong>los activos virtuales, las personas jur\u00eddicas y los fideicomisos<\/strong>, junto con otros ajustes menores.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-desafios-pendientes-para-la-proxima-evaluacion\"><strong>Desaf\u00edos pendientes para la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>A partir de la Evaluaci\u00f3n Nacional del Riesgo (ENR) de 2022 y del Documento <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/\">CONPES<\/a> 4042 de 2021, se han identificado los principales retos que Colombia deber\u00e1 enfrentar en la Quinta ronda de evaluaciones mutuas. Aunque en los \u00faltimos a\u00f1os se han alcanzado avances importantes para robustecer el sistema de prevenci\u00f3n y control del LA\/FT, la efectividad del marco a\u00fan muestra vac\u00edos y \u00e1reas de mejora que requieren atenci\u00f3n prioritaria.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fortalecimiento del marco legal y regulatorio:<\/strong> Es necesario actualizar y ampliar la normativa para que todos los sectores expuestos al riesgo de LA\/FT cumplan con los est\u00e1ndares internacionales. Esto incluye incorporar sectores actualmente no obligados y designar supervisores naturales que aseguren un control m\u00e1s efectivo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mejora de la auditor\u00eda de los sistemas de prevenci\u00f3n:<\/strong> Persisten sectores sin esquemas adecuados de auditor\u00eda y monitoreo. Se requiere implementar mecanismos peri\u00f3dicos que permitan evaluar el cumplimiento de las instituciones y la eficiencia de sus estrategias antilavado, aline\u00e1ndolas con los requisitos internacionales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fortalecimiento de la colaboraci\u00f3n interinstitucional:<\/strong> Aunque la UIAF ha promovido convenios, a\u00fan falta integrar de manera m\u00e1s amplia a entidades gubernamentales, al sector privado y a otros actores clave. Una cooperaci\u00f3n m\u00e1s s\u00f3lida ser\u00e1 esencial para detectar actividades il\u00edcitas y coordinar estrategias preventivas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Adopci\u00f3n de tecnolog\u00edas innovadoras para la detecci\u00f3n de riesgos:<\/strong> Se recomienda incorporar herramientas avanzadas como inteligencia artificial, an\u00e1lisis predictivo y blockchain para identificar patrones sospechosos y optimizar la capacidad de respuesta frente a delitos financieros en constante evoluci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Capacitaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n en LA\/FT:<\/strong> Existen brechas en la formaci\u00f3n de profesionales responsables de la prevenci\u00f3n y control. Es fundamental implementar programas de educaci\u00f3n continua y actualizaci\u00f3n sobre nuevas tendencias en delitos financieros, asegurando que todos los actores est\u00e9n preparados para mitigar riesgos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seguimiento y medici\u00f3n del impacto de las pol\u00edticas implementadas:<\/strong> Se requiere un sistema de evaluaci\u00f3n que permita medir la efectividad de las acciones adoptadas y ajustar las estrategias seg\u00fan sus resultados. Esto cerrar\u00e1 el ciclo de diagn\u00f3stico, implementaci\u00f3n y mejora continua, preparando mejor al pa\u00eds para la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n del GAFI.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-medidas-para-enfrentar-los-desafios-y-prepararse-para-la-quinta-ronda\"><strong>Medidas para enfrentar los desaf\u00edos y prepararse para la Quinta ronda:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Colombia a\u00fan presenta vulnerabilidades frente al lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM). Por ello, resulta esencial que las instituciones p\u00fablicas, el sector privado, la academia y la sociedad civil intensifiquen sus esfuerzos y adopten acciones concretas que fortalezcan el sistema de prevenci\u00f3n y control. Entre las medidas prioritarias se destacan:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Restablecer espacios de retroalimentaci\u00f3n<\/strong> para las entidades vigiladas, promoviendo un di\u00e1logo constante sobre avances y dificultades.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Coordinar a todos los supervisores de las APNFD<\/strong> para asegurar una respuesta eficaz en la aplicaci\u00f3n de la RI-4.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Realizar simulacros de evaluaci\u00f3n<\/strong>, con el fin de identificar oportunidades de mejora en los procesos de supervisi\u00f3n y preparaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evaluar indicadores de gesti\u00f3n de activos decomisados<\/strong>, garantizando su recuperaci\u00f3n y uso eficiente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Consolidar un marco normativo para regular <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance-y-gestion-de-riesgos\/risks-international-analisis-2026-criptoactivos-elecciones-y-logistica-el-ano-clave-para-la-gestion-de-riesgos-schema-org-newsarticle\/\">criptoactivos<\/a> y PSAV<\/strong>, mitigando los riesgos asociados a estas actividades emergentes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Avanzar en la implementaci\u00f3n del CONPES 4042<\/strong>, como hoja de ruta integral para fortalecer la pol\u00edtica nacional en materia de LA\/FT\/FPADM.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Colombia enfrenta todav\u00eda importantes desaf\u00edos para fortalecer su sistema de prevenci\u00f3n y control frente al lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) en el marco de la Quinta ronda de evaluaciones mutuas. Entre las prioridades se destacan la necesidad de avanzar hacia una supervisi\u00f3n basada en riesgo m\u00e1s efectiva, robustecer las capacidades de inteligencia financiera y garantizar mayor transparencia en las estructuras empresariales. Asimismo, el pa\u00eds debe seguir perfeccionando sus mecanismos de cumplimiento y cooperaci\u00f3n internacional para responder de manera oportuna a las amenazas emergentes.<\/p>\n\n\n\n<p>En este contexto, desde <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> insistimos en la importancia de que los sectores que a\u00fan no han implementado sistemas de administraci\u00f3n de riesgos lo hagan cuanto antes, aline\u00e1ndose con los est\u00e1ndares internacionales. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados para acompa\u00f1ar este proceso y ofrecemos programas de formaci\u00f3n especializada en LA\/FT, dise\u00f1ados para cerrar las brechas existentes en capacitaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n. Nuestro objetivo es que todos los actores \u2014instituciones, empresas y profesionales\u2014 cuenten con las herramientas necesarias para mitigar riesgos de manera efectiva y contribuir al fortalecimiento del sistema nacional frente a la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n del GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a1<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">Contact Us<\/a>!<\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: Banca &amp; Economia, Edici\u00f3n 1468 de 2025. chrome-extension:\/\/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj\/https:\/\/www.asobancaria.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/1468-BE.pdf<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"5BJ52hYLgd\"><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/risks-international-tendencias-y-desafios-en-cumplimiento-normativo-en-2026-schema-org-newsarticle\/\">RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desaf\u00edos en cumplimiento normativo en 2026<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abRISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desaf\u00edos en cumplimiento normativo en 2026\u00bb \u2014 Compliance - Debida Diligencia Online- Prevenci\u00f3n LAFT - Listas Restrictivas, Listas Peps y Noticias\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/risks-international-tendencias-y-desafios-en-cumplimiento-normativo-en-2026-schema-org-newsarticle\/embed\/#?secret=DzQn6QpDxj#?secret=5BJ52hYLgd\" data-secret=\"5BJ52hYLgd\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT) siguen siendo, d\u00e9cadas despu\u00e9s, uno de los mayores retos para la comunidad internacional. 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