{"id":5827,"date":"2025-12-16T12:49:53","date_gmt":"2025-12-16T17:49:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5827"},"modified":"2025-12-16T12:49:56","modified_gmt":"2025-12-16T17:49:56","slug":"risks-international-senales-de-alerta-corrupcion-soborno-y-fraude-en-funcionarios-publicos-licitaciones-y-pep-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance-y-gestion-de-riesgos\/risks-international-senales-de-alerta-corrupcion-soborno-y-fraude-en-funcionarios-publicos-licitaciones-y-pep-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"Identificaci\u00f3n de riesgos de corrupci\u00f3n, fraude y soborno en funcionarios p\u00fablicos, licitaciones y PEP:"},"content":{"rendered":"<p>El 2025 fue un a\u00f1o lleno de desaf\u00edos en materia de integridad y transparencia. La actualizaci\u00f3n de listas internacionales de sanciones incluy\u00f3 a figuras de alto perfil en Colombia, lo que gener\u00f3 un fuerte impacto reputacional. Al mismo tiempo, el pa\u00eds retrocedi\u00f3 en el \u00cdndice de Percepci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n, alcanzando el puesto 92 a nivel global, un reflejo del debilitamiento de los mecanismos de control y vigilancia.<\/p>\n\n\n\n<p>Este 2026 no puede repetir los mismos errores. La corrupci\u00f3n, el soborno y el fraude no aparecen de la nada: son resultado de vac\u00edos en los controles, de la falta de vigilancia y de la ausencia de una cultura s\u00f3lida de integridad. La pregunta clave es c\u00f3mo anticiparlos y neutralizarlos antes de que se conviertan en pr\u00e1cticas il\u00edcitas. La respuesta est\u00e1 en las <strong>se\u00f1ales de alerta<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Los Programas de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE) y de Transparencia y \u00c9tica P\u00fablica (PTEP) se consolidan como herramientas estrat\u00e9gicas que permiten identificar patrones sospechosos y prevenir escenarios de corrupci\u00f3n, soborno y fraude. Su funci\u00f3n es esencialmente preventiva: facilitan la detecci\u00f3n temprana de operaciones irregulares y fortalecen los mecanismos de control.<\/p>\n\n\n\n<p>Las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), por su influencia y acceso privilegiado a recursos p\u00fablicos, representan un riesgo elevado de lavado de activos y corrupci\u00f3n. Por ello, requieren un monitoreo m\u00e1s riguroso y constante. Responder de manera oportuna a estas se\u00f1ales no solo protege la credibilidad de las organizaciones y autoridades, sino que tambi\u00e9n previene sanciones legales y da\u00f1os reputacionales, consolidando una cultura de integridad y \u00e9tica en los procesos p\u00fablicos y privados.<\/p>\n\n\n\n<p>El doctor <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/carlos-alfonso-boshell-norman-a9363738\/\">Carlos Alfonso Boshell<\/a>, en una de sus notas, comparte algunas se\u00f1ales de alerta relacionadas con actos que involucran a funcionarios p\u00fablicos, procesos de licitaci\u00f3n y Personas Expuestas Pol\u00edticamente (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/corrupcion-y-el-lavado-de-dinero-las-tecnicas-utilizadas-por-las-pep\/\">PEP<\/a>), tanto nacionales como extranjeras. Al respecto, se\u00f1ala:<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cLas se\u00f1ales de alerta son herramientas estrat\u00e9gicas de protecci\u00f3n frente a la corrupci\u00f3n, el soborno y el fraude. No solo cumplen un rol t\u00e9cnico en la gesti\u00f3n de riesgos, sino que tambi\u00e9n sostienen la integridad \u00e9tica y la confianza social en los procesos p\u00fablicos y privados. Al trabajar con modelos multidimensionales de riesgo, las se\u00f1ales se convierten en la base para construir matrices s\u00f3lidas que integren lo t\u00e9cnico con lo \u00e9tico y lo motivacional.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>De esta manera, Carlos Boshell enfatiza que las se\u00f1ales de alerta no deben entenderse \u00fanicamente como indicadores operativos, sino como pilares que fortalecen la cultura de integridad y la credibilidad institucional.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-senales-de-alerta-en-actos-con-funcionarios-publicos\"><strong>Se\u00f1ales de alerta en actos con funcionarios p\u00fablicos:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Funcionario o exfuncionario que recibe dep\u00f3sitos de proveedores de instituciones p\u00fablicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Patrimonio elevado que no corresponde a los ingresos declarados.<\/li>\n\n\n\n<li>Diferencias entre patrimonio y renta de exfuncionarios.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliente no funcionario que recibe fondos de funcionarios vinculados a noticias negativas por lavado, realizando m\u00faltiples operaciones financieras.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliente que paga montos relevantes a exfuncionario investigado por lavado.<\/li>\n\n\n\n<li>Exfuncionarios que reciben pagos injustificados de instituciones p\u00fablicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedad con ventas concentradas en una instituci\u00f3n p\u00fablica, coincidiendo con el periodo de un funcionario con poder decisorio.<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedad que recibe fondos de funcionarios sin justificaci\u00f3n aparente.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario que recibe fondos de una sociedad sin v\u00ednculo aparente, siendo esta proveedora de su instituci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresa con operaciones fuera de su giro, administrada por funcionario p\u00fablico o PEP.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliente que paga a instituciones p\u00fablicas sin motivo claro.<\/li>\n\n\n\n<li>Pagos gestionados por funcionarios con presupuesto institucional hacia colegas o ex funcionarios, fuera de remuneraciones.<\/li>\n\n\n\n<li>Cliente con transacciones que involucran a funcionarios municipales en programas comunitarios, sin justificaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario que realiza compras u operaciones inusuales con su perfil, coincidiendo con fraudes en su instituci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Fundaci\u00f3n con aportes p\u00fablicos y directorio integrado por funcionarios o familiares.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario que recibe pagos de personas o empresas sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionarios con gastos o inversiones superiores a sus ingresos declarados.<\/li>\n\n\n\n<li>Directivos que pagan a funcionarios de menor rango sin justificaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario que revierte decisiones de su antecesor pocos d\u00edas despu\u00e9s de asumir.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionarios que rechazan cambios o promociones para mantener sus actividades.<\/li>\n\n\n\n<li>Alta rotaci\u00f3n en \u00e1reas vulnerables a fraudes.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionarios que permanecen en la oficina fuera de horario sin causa justificada.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario que propone omitir tr\u00e1mites a cambio de pagos irregulares.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario que dificulta servicios solicitando pagos para agilizar.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario que acepta obsequios frecuentes de empresas.<\/li>\n\n\n\n<li>Incremento de transacciones financieras justo al asumir un cargo p\u00fablico.<\/li>\n\n\n\n<li>Pagos a proveedores inusuales con recursos estatales, posiblemente ligados a campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/li>\n\n\n\n<li>Solicitud de donativos a entidades sin fines de lucro donde participa un funcionario en la direcci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario que omite procedimientos regulares.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La identificaci\u00f3n temprana de estas se\u00f1ales de alerta no debe verse como un ejercicio meramente t\u00e9cnico, sino un compromiso con la transparencia y la \u00e9tica institucional. Reconocer patrones sospechosos en la relaci\u00f3n con funcionarios p\u00fablicos permite anticipar riesgos, fortalecer los controles y blindar a las organizaciones frente a pr\u00e1cticas corruptas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-senales-de-alerta-en-licitaciones-publicas\"><strong>Se\u00f1ales de alerta en licitaciones p\u00fablicas:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Un solo proveedor gana todas las licitaciones de un mismo rubro en una instituci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresa adjudicada cuyo giro no corresponde al servicio contratado.<\/li>\n\n\n\n<li>Pagos por trabajos o asesor\u00edas no realizados o incompletos.<\/li>\n\n\n\n<li>Pagos anticipados o desproporcionados respecto al avance de la obra.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionarios con participaci\u00f3n en empresas que licitan con entidades p\u00fablicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario vinculado a licitaci\u00f3n recibe dinero de socios de la empresa oferente.<\/li>\n\n\n\n<li>Reevaluaci\u00f3n o readjudicaci\u00f3n de licitaci\u00f3n justificada con reclamos previamente rechazados.<\/li>\n\n\n\n<li>Maniobras para mantener en funciones a terceros claves en ingresos o licitaciones.<\/li>\n\n\n\n<li>\u00d3rdenes de compra que superan el presupuesto inicial.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionario aparece como jefe de proyecto en empresa adjudicada, coincidiendo con su rol p\u00fablico.<\/li>\n\n\n\n<li>V\u00ednculos de amistad o familiaridad entre funcionarios y proveedores en cualquier etapa de la licitaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Abonos superiores a lo establecido en la licitaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionarios que filtran informaci\u00f3n confidencial a empresas participantes.<\/li>\n\n\n\n<li>Falta de separaci\u00f3n entre quienes dise\u00f1an bases y quienes eval\u00faan propuestas.<\/li>\n\n\n\n<li>Uso de trato directo sin justificaci\u00f3n legal o resoluci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Incremento de precios sin antecedentes que lo respalden.<\/li>\n\n\n\n<li>No se cobran garant\u00edas cuando corresponde, sin causa v\u00e1lida.<\/li>\n\n\n\n<li>Funcionarios que insisten en contratar proveedores espec\u00edficos.<\/li>\n\n\n\n<li>Proveedores con v\u00ednculos en pa\u00edses o sectores con historial de corrupci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Declaraciones falsas o inconsistentes para adjudicarse contratos.<\/li>\n\n\n\n<li>Proveedores que se turnan para ganar licitaciones, generando apariencia de competencia.<\/li>\n\n\n\n<li>Documentos de distintas empresas con errores o redacci\u00f3n id\u00e9ntica.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresa adjudicada pese a haberse inscrito despu\u00e9s de publicada la licitaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La detecci\u00f3n temprana de se\u00f1ales de alerta en estos procesos permite prevenir pr\u00e1cticas fraudulentas, conflictos de inter\u00e9s y favoritismos que pueden distorsionar la competencia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-senales-de-alerta-en-pep-nacionales-o-extranjeras\"><strong>Se\u00f1ales de alerta en PEP nacionales o extranjeras:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Uso de intermediarios en operaciones que no lo requieren, buscando ocultar identidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Preguntas sobre pol\u00edticas antilavado o de PEP con intenci\u00f3n de ocultar condici\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Resistencia a entregar informaci\u00f3n sobre origen de fondos.<\/li>\n\n\n\n<li>Datos entregados no coinciden con informaci\u00f3n p\u00fablica (patrimonio, remuneraciones).<\/li>\n\n\n\n<li>Incapacidad de explicar motivos de negocios en el pa\u00eds.<\/li>\n\n\n\n<li>Operaciones en instituciones que no suelen atender clientes extranjeros o de alto valor.<\/li>\n\n\n\n<li>Registro como autorizado en cuentas de terceros sin v\u00ednculo justificado.<\/li>\n\n\n\n<li>Dep\u00f3sitos o giros de grandes sumas, uso de cheques al portador para pagos elevados.<\/li>\n\n\n\n<li>Dificultad para separar fondos personales de los derivados de su actividad profesional.<\/li>\n\n\n\n<li>Aumento de transacciones financieras al asumir cargo p\u00fablico relevante.<\/li>\n\n\n\n<li>PEP proveniente de un pa\u00eds identificado como altamente corrupto.<\/li>\n\n\n\n<li>PEP como director o propietario efectivo de una persona jur\u00eddica cliente de instituciones.<\/li>\n\n\n\n<li>PEP de alta jerarqu\u00eda que incrementa el patrimonio personal sin justificaci\u00f3n aparente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-recomendaciones-del-gafi-sobre-las-pep\"><strong>Recomendaciones del GAFI sobre las PEP:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) ha establecido lineamientos claros para el manejo de las relaciones con las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), subrayando la necesidad de que las instituciones financieras implementen sistemas de gesti\u00f3n de riesgos capaces de identificar a clientes o beneficiarios finales con esta condici\u00f3n, obtengan la aprobaci\u00f3n de la alta gerencia para iniciar o mantener v\u00ednculos comerciales, verifiquen de manera razonable la fuente de riqueza y de los fondos involucrados, y realicen un monitoreo continuo e intensificado de las operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La <strong>Recomendaci\u00f3n 12 del GAFI<\/strong> enfatiza que estas medidas deben aplicarse no s\u00f3lo a las PEP extranjeras, sino tambi\u00e9n a las locales y a quienes ocupen cargos relevantes en organizaciones internacionales. Adem\u00e1s, los requisitos se extienden a <strong>familiares cercanos y asociados<\/strong>, dado que tambi\u00e9n pueden ser veh\u00edculos de riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>La lucha contra la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/cumplimiento-normativo\/risks-international-dia-internacional-contra-la-corrupcion-un-llamado-a-la-integridad-en-el-sector-privado-schema-org-newsarticle\/\">corrupci\u00f3n<\/a>, el soborno y el fraude requiere vigilancia constante, compromiso \u00e9tico y, sobre todo, la capacidad de actuar frente a las se\u00f1ales de alerta. No basta con identificarlas: es indispensable saber c\u00f3mo gestionarlas, seguir el conducto regular y activar los mecanismos de control que garanticen la transparencia. Ante la presencia de una se\u00f1al de alerta, la respuesta debe ser inmediata y responsable, documentando la situaci\u00f3n, informando a las instancias correspondientes y evitando cualquier acci\u00f3n que pueda comprometer la integridad institucional.<\/p>\n\n\n\n<p>Las se\u00f1ales de alerta no son solo simples indicadores, sino herramientas estrat\u00e9gicas que permiten anticipar riesgos y proteger la credibilidad institucional. Al integrar las recomendaciones internacionales del GAFI con los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/gestion-de-riesgos\/risks-international-ayuda-a-implementar-ptee-supertransporte-2025-requisitos-etapas-y-plazos-obligatorios-schema-org-newsarticle\/\">Programas de Transparencia y \u00c9tica Empresarial<\/a> y P\u00fablica, las organizaciones fortalecen sus controles y consolidan una cultura de integridad.<\/p>\n\n\n\n<p>Consciente de los desaf\u00edos que enfrentan las organizaciones en materia de cumplimiento y gesti\u00f3n de riesgos, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\"><strong>RISKS INTERNATIONAL<\/strong><\/a> se presenta como un aliado estrat\u00e9gico para fortalecer la transparencia y la integridad corporativa. Su acompa\u00f1amiento permite a las empresas ampliar la informaci\u00f3n al identificar contrapartes consideradas como Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), garantizando el cumplimiento normativo y una debida diligencia ampliada o intensificada.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalizar el a\u00f1o 2025 y comenzar el 2026 cumpliendo la norma, no solo significa cerrar un ciclo con la tranquilidad de haber gestionado los riesgos de manera responsable, si no empezar el nuevo a\u00f1o con bases s\u00f3lidas que fortalecen la confianza de los clientes, inversionistas y la sociedad en general. Cumplir con la norma no solo evita sanciones y p\u00e9rdidas, sino que proyecta a las organizaciones hacia un futuro m\u00e1s competitivo, \u00edntegro y resiliente.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a1S\u00edguelos en <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">redes<\/a> y canal de <a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\">WhatsApp<\/a> para estar al d\u00eda en materia de cumplimiento!<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Autor: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Canal-de-WhatsApp-min.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20084\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"Rp0wK8rQBR\"><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/tipologias-y-senales-de-alerta-de-la-uiaf-relacionadas-con-pep\/\">Tipolog\u00edas y se\u00f1ales de alerta de la UIAF relacionadas con PEP<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abTipolog\u00edas y se\u00f1ales de alerta de la UIAF relacionadas con PEP\u00bb \u2014 Compliance - Debida Diligencia Online- Prevenci\u00f3n LAFT - Listas Restrictivas, Listas Peps y Noticias\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/tipologias-y-senales-de-alerta-de-la-uiaf-relacionadas-con-pep\/embed\/#?secret=6vZB6lKSaK#?secret=Rp0wK8rQBR\" data-secret=\"Rp0wK8rQBR\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Fuentes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Boshell Norman, C. A. (2025). <a href=\"about:blank\">Se\u00f1ales de alerta: corrupci\u00f3n, soborno y fraude en lo relacionado con funcionarios p\u00fablicos, licitaciones p\u00fablicas y PEP<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.cfatf-gafic.org\/es\/documentos\/gafi40-recomendaciones\/418-fatf-recomendacion-12-personas-expuestas-politicamente\">RECOMENDACI\u00d3N 12. Personas expuestas pol\u00edticamente (cfatf-gafic.org)<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.larepublica.co\/globoeconomia\/colombia-empeoro-en-el-indice-de-percepcion-de-corrupcion-y-llego-al-puesto-92-4060249\">https:\/\/www.larepublica.co\/globoeconomia\/colombia-empeoro-en-el-indice-de-percepcion-de-corrupcion-y-llego-al-puesto-92-4060249<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 2025 fue un a\u00f1o lleno de desaf\u00edos en materia de integridad y transparencia. 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