{"id":5809,"date":"2025-11-14T15:30:52","date_gmt":"2025-11-14T20:30:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5809"},"modified":"2025-11-14T15:30:54","modified_gmt":"2025-11-14T20:30:54","slug":"risks-international-presente-en-el-3er-encuentro-nacional-de-oficiales-de-cumplimiento-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance-y-gestion-de-riesgos\/risks-international-presente-en-el-3er-encuentro-nacional-de-oficiales-de-cumplimiento-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"RISKS INTERNATIONAL presente en el 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento"},"content":{"rendered":"

Una apuesta por la \u00e9tica y la transparencia en el sector transporte. <\/strong>En el marco del 3er Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento organizado por COLFECAR, se vivi\u00f3 una jornada que, m\u00e1s all\u00e1 de reunir expertos, logr\u00f3 conectar ideas, experiencias y reflexiones en torno a los desaf\u00edos que enfrenta el pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n

Este evento, que ya cumple tres a\u00f1os de trayectoria, se ha consolidado como un espacio donde profesionales de distintos sectores comparten su visi\u00f3n sobre temas que hoy m\u00e1s que nunca requieren atenci\u00f3n y acci\u00f3n en el sector transportes. <\/p>\n\n\n\n

Durante el encuentro, se abordaron asuntos clave que permiten entender mejor el panorama actual y pensar en soluciones concretas desde el cumplimiento en materia de lucha contra el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, la \u00e9tica y la responsabilidad institucional.<\/p>\n\n\n\n

La participaci\u00f3n de expertos de diversos sectores enriqueci\u00f3 el debate y dej\u00f3 claro que el cumplimiento no es solo una funci\u00f3n para cumplir la norma, sino una herramienta poderosa para fortalecer la confianza, prevenir riesgos y promover buenas pr\u00e1cticas en todos los niveles. <\/p>\n\n\n\n

Este tipo de espacios no solo inspiran, tambi\u00e9n impulsan a seguir construyendo juntos un pa\u00eds m\u00e1s seguro, m\u00e1s \u00edntegro y comprometido. Impulsados por la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo tenemos una misi\u00f3n clara frente a la disminuci\u00f3n del delito ayud\u00e1ndole al gobierno y a las autoridades en su labor<\/em>. Se\u00f1al\u00f3 Mariano S\u00e1nchez Abril<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El inicio del encuentro estuvo marcado por la intervenci\u00f3n del Dr. Luis Bernardo Benjumea<\/a>– Director ejecutivo de BASC Colombia<\/a>, quien abri\u00f3 la jornada con una conferencia centrada en \u201cLa integridad y el Compliance\u201d, compartiendo claves para fortalecer la competitividad empresarial. <\/p>\n\n\n\n

En medio de una realidad empresarial cada vez m\u00e1s compleja y con las organizaciones enfrentando presiones externas, cambios regulatorios y expectativas sociales cada vez m\u00e1s altas, hablar de cumplimiento no es solo hablar de normas: es hablar de cultura, de liderazgo y de visi\u00f3n a largo plazo. La integridad, por su parte, se ha convertido en un valor estrat\u00e9gico que impacta directamente en la reputaci\u00f3n, la sostenibilidad y la competitividad. Un tema que, en medio de los cambios que atraviesan los mercados, las empresas y el pa\u00eds, cobra una vigencia indiscutible. <\/p>\n\n\n\n

Colombia, con una historia marcada por estigmas y desaf\u00edos reputacionales, necesita m\u00e1s que nunca fortalecer sus pilares \u00e9ticos y demostrar que el compromiso con el cumplimiento puede ser una v\u00eda para reconstruir confianza, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Hoy, hablar de integridad ya no es solo una cuesti\u00f3n de imagen: es una forma de diferenciarse, de generar valor y de sostener relaciones s\u00f3lidas en el tiempo.<\/p>\n\n\n\n

La siguiente intervenci\u00f3n gener\u00f3 especial inter\u00e9s \u201cFortaleciendo el SARLAFT en el Transporte de carga: Lineamientos y expectativas desde la UIAF<\/a>\u201d, presentada por un representante de la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero. La charla result\u00f3 especialmente oportuna, considerando las actualizaciones recientes en los lineamientos para la implementaci\u00f3n del SARLAFT en este sector.<\/p>\n\n\n\n

A prop\u00f3sito de estos cambios, vale la pena destacar la Resoluci\u00f3n 16615 de 2025<\/strong>, expedida por la Superintendencia de Transporte, que modific\u00f3 el cap\u00edtulo 6 del T\u00edtulo V de la Circular \u00danica de Infraestructura y Transporte. Esta resoluci\u00f3n introdujo ajustes relevantes, como la redefinici\u00f3n de los sujetos obligados, la ampliaci\u00f3n del periodo de transici\u00f3n y la precisi\u00f3n de los plazos para cumplir con las nuevas exigencias. Estos cambios buscan adaptar el sistema a las din\u00e1micas reales del transporte de carga, un sector que enfrenta riesgos particulares en materia de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los temas cruciales abordados en el encuentro fue liderado por Juan Guillermo Osorio Guti\u00e9rrez<\/a>, Director General de PROTECDATA <\/a>Colombia, con la charla \u201cProtecci\u00f3n de Datos Personales y Transformaci\u00f3n Digital en el sector transporte\u201d. Un tema que, si bien es sensible, resulta fundamental en el contexto actual. <\/p>\n\n\n\n

Durante su intervenci\u00f3n, el Dr. Osorio expuso el caso de la sanci\u00f3n injusta impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a la empresa RISKS INTERNATIONAL, una compa\u00f1\u00eda que trabaja en pro del cumplimiento normativo. Explic\u00f3 que esta empresa administra por encargo una base de datos en una plataforma (SIRIEST – SISCOM) con informaci\u00f3n de novedades de riesgo LAFT y se\u00f1ales de alerta claramente definidas en la resoluci\u00f3n del SIPLAFT, Informaci\u00f3n que comparten oficiales de cumplimiento, informaci\u00f3n p\u00fablica para cumplir con el SIPLAFT. Esta informaci\u00f3n de desempe\u00f1o laboral e incidentes de seguridad o se\u00f1ales de alerta de conductores y trabajadores del transporte de carga, incluyendo antecedentes judiciales, con contar con la autorizaci\u00f3n previa, expresa e informada de los titulares quienes la otorgan a las empresas de transportes. Se\u00f1al\u00f3 que, seg\u00fan la ley de protecci\u00f3n de datos y la Convenci\u00f3n de Basilea y la normativa aplicable de LAFT, no se requiere dicha autorizaci\u00f3n para ese tipo de tratamiento o para crear una base de datos con esta finalidad. Enfatiz\u00f3 que este caso deb\u00eda ser entendido como aprendizaje por los oficiales de cumplimiento, ya que en el ejercicio de sus funciones gobiernan datos. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, mencion\u00f3 que RISKS INTERNATIONAL, considerada un aliado del cumplimiento normativo, hoy se ve enfrentada a un proceso sancionatorio injusto que pone en entredicho su labor, no por malas pr\u00e1cticas, si no porque el regulador en el ejercicio de sus funciones, desconoce las normas locales e internacionales. <\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan sus palabras, \u201cEs injusto que el mismo estado ponga una empresa de estas con unos hechos jur\u00eddicos que nada tienen que ver\u201d. Y agreg\u00f3: \u201cHoy conocemos a esta empresa y la conoce el mercado y nos da tranquilidad, pero si fuera una compa\u00f1\u00eda con una trayectoria muy joven, muy corta o naciente, casi que con esa sanci\u00f3n ya lo hab\u00edan enterrado patrimonialmente y lo hab\u00edan enterrado tambi\u00e9n reputacionalmente<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Con ejemplos concretos y un enfoque directo, Juan Guillermo, explic\u00f3 c\u00f3mo la protecci\u00f3n de datos personales se ha convertido en un eje cr\u00edtico dentro de la transformaci\u00f3n digital del sector transporte. Se\u00f1al\u00f3 que, aunque existen normas claras y expresas, reguladas por distintas entidades con finalidades similares, muchas veces los propios reguladores no las comprenden, lo que genera riesgos jur\u00eddicos y reputacionales para las organizaciones.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los puntos m\u00e1s enf\u00e1ticos de su intervenci\u00f3n fue el papel de las medidas de seguridad en el tratamiento de datos. Seg\u00fan explic\u00f3, casi todas las sanciones impuestas en los \u00faltimos tres a\u00f1os est\u00e1n relacionadas con fallas en este aspecto, tal como lo establece el art\u00edculo 17 de la Ley 1581. Y aclar\u00f3 que estas medidas no se limitan al entorno digital: tambi\u00e9n aplican al manejo f\u00edsico de la informaci\u00f3n. Por ejemplo, si una hoja de vida se transporta entre oficinas sin protecci\u00f3n, se expone a comentarios inapropiados, divulgaci\u00f3n de datos sensibles o incluso a la p\u00e9rdida de confidencialidad. La seguridad, insisti\u00f3, no se predica s\u00f3lo desde la custodia, sino desde la circulaci\u00f3n: desde c\u00f3mo se entrega un expediente, c\u00f3mo se folia, qui\u00e9n lo firma y c\u00f3mo se resguarda. Ya sea en papel o en formato electr\u00f3nico, el tratamiento de datos exige protocolos claros, espacios seguros y responsabilidades bien definidas.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n destac\u00f3 que la protecci\u00f3n de datos no es exclusiva del oficial de protecci\u00f3n, sino que involucra a toda la organizaci\u00f3n. Desde la alta gerencia hasta los equipos operativos, todos deben entender que gobernar datos implica asumir responsabilidades. Si se ha hecho un buen tratamiento, los oficiales de cumplimiento tambi\u00e9n deben estar incluidos como responsables frente a esas bases que custodian.<\/p>\n\n\n\n

El Dr. Juan Osorio, record\u00f3 que Colombia, desde la expedici\u00f3n del Decreto 1377 en 2012, ha venido aline\u00e1ndose con est\u00e1ndares internacionales, especialmente tras su ingreso a la OCDE. Este proceso ha implicado adoptar principios como el de \u201cresponsabilidad demostrada\u201d, que exige a los oficiales de protecci\u00f3n de datos no solo cumplir la ley, sino demostrar activamente c\u00f3mo lo hacen. Ya no basta con tener pol\u00edticas escritas: se requiere evidencia, trazabilidad y compromiso real con la protecci\u00f3n de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Hacia el final de su intervenci\u00f3n, el Dr. Juan Guillermo hizo \u00e9nfasis en la creciente vulnerabilidad de los datos personales en Colombia, afirmando que \u201cm\u00e1s temprano que tarde a todos nos van a robar la informaci\u00f3n\u201d, y que este activo se ha convertido en el m\u00e1s valioso para las organizaciones. Se\u00f1al\u00f3 que el pa\u00eds recibe cerca de 500.000 ciberataques diarios, superando incluso a Brasil y M\u00e9xico en ciertas temporadas, lo que evidencia la magnitud del riesgo. Subray\u00f3 que no se trata de una exageraci\u00f3n emocional, sino de una realidad que exige acciones concretas por parte del Estado para garantizar la seguridad de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n advirti\u00f3 sobre los errores frecuentes en el manejo de requerimientos por parte de los titulares de datos y de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de regular el habeas data y aplicar la Ley 1581. Seg\u00fan explic\u00f3, esta puede actuar de oficio, lo que ha derivado en sanciones que, en su opini\u00f3n, responden m\u00e1s a interpretaciones erradas que a verdaderas infracciones. Mencion\u00f3 nuevamente el caso de RISKS INTERNATIONAL como ejemplo de c\u00f3mo una empresa aliada del cumplimiento puede verse afectada por lo que denomin\u00f3 \u201cignorancia supina\u201d en la aplicaci\u00f3n de la norma.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, comparti\u00f3 una reflexi\u00f3n sobre el proyecto de ley que busca reformar el r\u00e9gimen sancionatorio en materia de protecci\u00f3n de datos. Actualmente, las sanciones pueden llegar hasta 2.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, pero con la reforma, podr\u00edan alcanzar los 10.000. Explic\u00f3 que esta medida responde a una pr\u00e1ctica preocupante: en sectores como el de telecomunicaciones, las empresas reciben m\u00faltiples sanciones al a\u00f1o y han llegado al punto de presupuestarlas como parte de sus campa\u00f1as. \u201cLas sanciones van a subir hasta 10.000 millones de pesos porque hay muchos sectores econ\u00f3micos que ya se les volvi\u00f3 costumbre presupuestar en cada campa\u00f1a la sanci\u00f3n\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Durante esta interesante jornada, el Dr. Andr\u00e9s Id\u00e1rraga Franco<\/a>, Secretario de Transporte de la Presidencia de la Rep\u00fablica, lider\u00f3 la charla titulada \u201cImplementaci\u00f3n del Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial en el sector privado\u201d. En su intervenci\u00f3n, abord\u00f3 la normatividad vigente sobre los Programas de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE), haciendo \u00e9nfasis en la Resoluci\u00f3n No. 14673 del 18 de septiembre de 2025, mediante la cual se modifica el cap\u00edtulo 10 del T\u00edtulo V de la Circular \u00danica de Infraestructura y Transporte. <\/p>\n\n\n\n

Esta resoluci\u00f3n establece los lineamientos que deben seguir las personas jur\u00eddicas sujetas a la vigilancia, inspecci\u00f3n y control de la Superintendencia de Transporte, siempre que desarrollen una actividad empresarial. La implementaci\u00f3n del PTEE responde a lo exigido en el art\u00edculo 34-7 de la Ley 1474 de 2011, adicionado por el art\u00edculo 9 de la Ley 2195 de 2022, o por la norma que lo adicione, modifique o sustituya. La intervenci\u00f3n permiti\u00f3 a los asistentes conocer con mayor claridad los alcances de esta regulaci\u00f3n y los elementos que deben tener en cuenta para su correcta aplicaci\u00f3n dentro de sus organizaciones.<\/p>\n\n\n\n

La evoluci\u00f3n del cumplimiento en el sector transporte fue abordada por Wilgen Alejandro Estrada Bravo, Oficial de Cumplimiento de Risks International, quien plante\u00f3 c\u00f3mo este rol ha dejado de ser meramente operativo para convertirse en un motor de transformaci\u00f3n cultural dentro de las organizaciones. <\/p>\n\n\n\n

En su intervenci\u00f3n, present\u00f3 un panorama general del cumplimiento en Colombia, destacando la evoluci\u00f3n normativa que ha dado forma a los sistemas actuales, con el SARLAFT y el PTEE como pilares fundamentales. Expuso los retos que enfrenta hoy el sector transporte, especialmente en la implementaci\u00f3n efectiva de estos modelos, y subray\u00f3 que el Oficial de Cumplimiento debe asumir un papel activo como agente de cambio cultural, promotor de la integridad, educador dentro de la organizaci\u00f3n y aliado estrat\u00e9gico en la construcci\u00f3n de entornos \u00e9ticos y sostenibles.<\/p>\n\n\n\n

En la charla \u201cImplementaci\u00f3n del SARLAFT para las empresas de Transporte\u201d, el Dr. Juan S\u00e1enz, Oficial de Cumplimiento de la Superintendencia de Transporte, present\u00f3 una visi\u00f3n clara sobre los riesgos que enfrenta el sector frente al lavado de activos. En su presentaci\u00f3n, se destac\u00f3 que asumir que el lavado de activos solo afecta a bancos o casas de bolsa es un error estrat\u00e9gico. Se explic\u00f3 que las empresas de transporte, log\u00edstica y comercio exterior son veh\u00edculos ideales para redes criminales que buscan mover dinero y mercanc\u00edas il\u00edcitas. <\/p>\n\n\n\n

Esta advertencia ha sido respaldada por organismos como la UIAF (Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero de Colombia) y FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos), que han identificado al sector como un eslab\u00f3n cr\u00edtico en las cadenas del delito financiero. Una afirmaci\u00f3n que cobra especial relevancia si se considera que el lavado de activos puede infiltrarse en cualquier empresa, sin importar su actividad econ\u00f3mica, tama\u00f1o o sector, lo que exige una implementaci\u00f3n rigurosa del SARLAFT y una cultura organizacional comprometida con la prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, la charla liderada por el Dr. Juan Camilo Vargas<\/a>, Asesor de la Subdirecci\u00f3n de OEA de la DIAN<\/a>, abord\u00f3 la \u201cGesti\u00f3n de incidentes y Fortalecimiento del Transporte Terrestre bajo el programa OEA\u201d, un tema clave para avanzar en la seguridad log\u00edstica y la articulaci\u00f3n con est\u00e1ndares internacionales en el sector transporte.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed culmin\u00f3 una jornada llena de reflexiones estrat\u00e9gicas, actualizaciones normativas y valiosos aprendizajes para el fortalecimiento del cumplimiento, la \u00e9tica y la transparencia en el sector transporte. Un espacio que no solo permiti\u00f3 compartir experiencias y buenas pr\u00e1cticas, sino tambi\u00e9n reafirmar el compromiso colectivo con una gesti\u00f3n m\u00e1s \u00edntegra, segura y alineada con los desaf\u00edos del entorno actual.<\/p>\n\n\n\n

Por: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Oficial de Cumplimiento: \u00bfEs obligatorio en Colombia?<\/a><\/blockquote>