{"id":5748,"date":"2025-10-24T16:19:56","date_gmt":"2025-10-24T21:19:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5748"},"modified":"2025-10-24T16:21:57","modified_gmt":"2025-10-24T21:21:57","slug":"risks-international-la-firma-que-impulsa-la-transformacion-del-compliance-y-la-prevencion-del-la-ft-fp-en-latinoamerica-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/noticias-de-risks-international\/risks-international-la-firma-que-impulsa-la-transformacion-del-compliance-y-la-prevencion-del-la-ft-fp-en-latinoamerica-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"RISKS INTERNATIONAL: la firma que impulsa la transformaci\u00f3n del Compliance y la prevenci\u00f3n del LA\/FT\/FP en Latinoam\u00e9rica"},"content":{"rendered":"<p>En un entorno global donde la transparencia, la reputaci\u00f3n y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, <strong>RISKS INTERNATIONAL S.A.S.<\/strong> emerge como una de las compa\u00f1\u00edas m\u00e1s innovadoras en <strong>gesti\u00f3n de riesgos, cumplimiento normativo (Compliance)<\/strong> y <strong>prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT)<\/strong> en <strong>Latinoam\u00e9rica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Con m\u00e1s de una d\u00e9cada de experiencia y presencia en m\u00e1s de 11 pa\u00edses, esta firma colombiana combina <strong>tecnolog\u00eda, inteligencia de datos y \u00e9tica corporativa<\/strong> para ofrecer soluciones integrales que ayudan a las organizaciones a <strong>cumplir con la ley, proteger su reputaci\u00f3n y tomar decisiones seguras.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Porque en tiempos de incertidumbre, la confianza no se improvisa: se construye con inteligencia, con trabajo, \u00e9tica y liderazgo. Y eso es exactamente lo que RISKS INTERNATIONAL entrega. En tiempos de incertidumbre, la confianza es un pilar fundamental. En RISKS INTERNATIONAL, la construimos d\u00eda a d\u00eda con inteligencia, trabajo arduo, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance-y-gobierno-corporativo\/cuando-la-etica-lidera-el-negocio-respira-risks-international-lo-convierte-en-cultura-no-discurso-schema-org-newsarticle\/\">\u00e9tica<\/a> inquebrantable y un liderazgo s\u00f3lido, ofreciendo resultados que no se improvisan.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-una-firma-con-proposito-tecnologia-cumplimiento-y-confianza\">Una firma con prop\u00f3sito: tecnolog\u00eda, cumplimiento y confianza<\/h3>\n\n\n\n<p>Desde su fundaci\u00f3n, <strong>RISKS INTERNATIONAL<\/strong> ha mantenido una misi\u00f3n clara: fortalecer la integridad corporativa de las empresas y mitigar los riesgos derivados del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/antifraude\/fraude-y-suplantacion-por-que-es-crucial-validar-identidades-en-tu-empresa\/\">fraude<\/a>, la corrupci\u00f3n y el lavado de activos mezclando la consultor\u00eda, la innovaci\u00f3n y la tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Su modelo combina <strong>consultor\u00eda especializada, formaci\u00f3n ejecutiva y plataformas tecnol\u00f3gicas<\/strong> que simplifican los procesos de cumplimiento y debida diligencia, ayudando a los <strong>sujetos obligados de normas <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sector-transporte-y-logistica\/risks-international-impulsa-el-sarlaft-como-motor-de-cambio-en-el-sector-transporte-schema-org-newsarticle\/\">SARLAFT<\/a>, SIPLAFT, SAGRILAFT, BASC y OEA<\/strong> a cumplir sus obligaciones con eficiencia y seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cNuestro prop\u00f3sito es ayudar a las empresas en su labor de cumplimiento de las normas SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT, BASC y OEA, tambi\u00e9n en prevenir riesgos asociados al lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, validar identidades y proteger su reputaci\u00f3n mediante soluciones tecnol\u00f3gicas y conocimiento experto\u201d, destaca <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sector-transporte-y-logistica\/risks-international-impulsa-el-sarlaft-como-motor-de-cambio-en-el-sector-transporte-schema-org-newsarticle\/\"><strong>Mariano S\u00e1nchez Abril<\/strong><\/a>, cofundador y CEO de la compa\u00f1\u00eda.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-un-portafolio-integral-para-la-gestion-de-riesgos-y-cumplimiento\">Un portafolio integral para la gesti\u00f3n de riesgos y cumplimiento<\/h3>\n\n\n\n<p>RISKS INTERNATIONAL ha desarrollado un ecosistema de plataformas interconectadas que ofrecen control, trazabilidad y transparencia en cada etapa del proceso de cumplimiento:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>COMPLIANCE LAFT:<\/strong> Plataforma web que automatiza b\u00fasquedas p\u00fablicas para la <strong>debida diligencia<\/strong> y la <strong>validaci\u00f3n de contrapartes<\/strong> (empleados, accionistas, proveedores y aliados). Dise\u00f1ada para Oficiales de Cumplimiento, permite prevenir riesgos asociados a LA\/FT antes de establecer relaciones comerciales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>SIRIEST \u2013 SIPLAFT:<\/strong> Sistema estrat\u00e9gico especializado para el <strong>sector transportador<\/strong>, orientado a la <strong>prevenci\u00f3n del riesgo LA\/FT\/FP<\/strong>. Facilita el reporte de se\u00f1ales de <strong>alertas, novedades y operaciones sospechosas<\/strong>, reforzando la transparencia en la cadena log\u00edstica de transporte y cuidando este sector algido de la econom\u00eda,.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>SIGPRO y SIVDI:<\/strong> Soluciones para la <strong>gesti\u00f3n de proveedores<\/strong> y la <strong>verificaci\u00f3n de informaci\u00f3n de talento humano<\/strong>, aportando eficiencia, confiabilidad y control documental.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L\u00cdNEA \u00c9TICA:<\/strong> Canal de denuncias seguro y confidencial que garantiza el anonimato de los denunciantes, que permite detectar y mitigar <strong>conductas no \u00e9ticas, fraudes, sobornos o delitos relacionados con LA\/FT<\/strong>, fortaleciendo la cultura organizacional y la responsabilidad corporativa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-un-riesgo-latente-que-trasciende-la-economia\">El lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo: un riesgo latente que trasciende la econom\u00eda<\/h3>\n\n\n\n<p>De acuerdo con los expertos de <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">RISKS INTERNATIONAL<\/a>, el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo no solo afectan los mercados financieros, sino que tambi\u00e9n deterioran la confianza social, la inversi\u00f3n y frenan el desarrollo econ\u00f3mico de los pa\u00edses. Seg\u00fan estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los delincuentes habr\u00edan lavado cerca del 2,7% del PIB mundial, una cifra que podr\u00eda alcanzar hasta el 5% seg\u00fan el Fondo Monetario Internacional (FMI).<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se calcula que las ganancias criminales representan m\u00e1s del 3,6% del PIB global, y que el 70% de los flujos de dinero derivados de actividades il\u00edcitas est\u00e1n disponibles para ser lavados a trav\u00e9s del sistema financiero. Estos datos evidencian la urgencia de contar con sistemas robustos de prevenci\u00f3n y cumplimiento que protejan no solo los activos financieros, sino tambi\u00e9n la reputaci\u00f3n institucional.<\/p>\n\n\n\n<p>Y es que, como se\u00f1alan los expertos, <strong>el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/prevencion-y-cumplimiento\/lo-que-no-ves-si-puede-afectarte-risks-international-comparte-reflexiones-clave-sobre-riesgos-transaccionales-schema-org-newsarticle\/\">riesgo reputacional <\/a><\/strong>es uno de los m\u00e1s dif\u00edciles de revertir: una empresa puede recuperarse de una sanci\u00f3n econ\u00f3mica, pero dif\u00edcilmente logra restaurar la confianza perdida. A este se suman otros riesgos cr\u00edticos que enfrentan las organizaciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Riesgo Financiero: <\/strong>P\u00e9rdida de confianza de inversionistas y socios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo Legal: <\/strong>Sanciones y restricciones por incumplimiento normativo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo Operacional:<\/strong> Afectaci\u00f3n de los objetivos estrat\u00e9gicos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo De contagio:<\/strong> Infiltraci\u00f3n de capitales il\u00edcitos en la econom\u00eda formal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-debida-diligencia-la-primera-linea-de-defensa\">La debida diligencia: la primera l\u00ednea de defensa<\/h3>\n\n\n\n<p>RISKS INTERNATIONAL insiste en que la <strong>debida diligencia y la actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica de datos<\/strong> son herramientas esenciales para proteger las empresas frente al riesgo LA\/FT\/FP.<\/p>\n\n\n\n<p>Las organizaciones o empresas, deben identificar y conocer muy bien a sus contrapartes, conocer sus beneficiarios finales, determinar si son <strong>personas expuestas pol\u00edticamente (PEP)<\/strong> y aplicar procedimientos de verificaci\u00f3n documental y tecnol\u00f3gica al menos <strong>cada dos a\u00f1os<\/strong>, de acuerdo con la normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p>La automatizaci\u00f3n de estos procesos mediante plataformas como <strong>COMPLIANCE<\/strong> no solo garantiza el cumplimiento, sino que <strong>reduce costos, tiempos y errores humanos<\/strong>, fortaleciendo la gesti\u00f3n de riesgos de manera proactiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-innovacion-y-etica-el-adn-de-risks-international\">Innovaci\u00f3n y \u00e9tica: el ADN de RISKS INTERNATIONAL<\/h3>\n\n\n\n<p>El enfoque de <strong>RISKS INTERNATIONAL<\/strong> va m\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento legal. La compa\u00f1\u00eda promueve una <strong>cultura de integridad y transparencia<\/strong> en los sectores p\u00fablico y privado, convencida de que el <strong>cumplimiento normativo es una ventaja competitiva<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Su equipo de auditores forenses, abogados y expertos en gesti\u00f3n de riesgos trabaja para ofrecer soluciones que integran <strong>tecnolog\u00eda, gobernanza y responsabilidad corporativa<\/strong>, impulsando una transformaci\u00f3n sostenible basada en la confianza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cLa \u00e9tica empresarial y la tecnolog\u00eda deben ir de la mano. Solo as\u00ed podremos construir econom\u00edas m\u00e1s seguras, transparentes y competitivas\u201d, afirman desde la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-retos-y-obstaculos-superados-una-historia-de-resiliencia-e-innovacion\"><strong>Retos y obst\u00e1culos superados: una historia de resiliencia e innovaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>A lo largo de su trayectoria, RISKS INTERNATIONAL ha enfrentado grandes desaf\u00edos pero nunca se ha detenido. Cada obst\u00e1culo ha sido una oportunidad para reinventarse, renovar fuerzas, adaptarse y fortalecer su prop\u00f3sito. Los ataques de los que no les gusta la labor de RISKS INTERNATIONAL, es decir delincuencia organizada, lavadores de dinero y financiadores del terrorismo y hasta de la misma competencia ha sido permanente, RISKS INTERNATIONAL ha denunciado ante las autoridades que ha sido blanco de ataques de desinformaci\u00f3n, calumnia e injuria por su labor frontal contra las finanzas criminales y el delito.<\/p>\n\n\n\n<p>RISKS INTERNATIONAL cuenta con procesos certificados en Calidad ISO9001 y no se va a cansar de hacer el bien, apoyando a cientos de miles de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/rango-salarial-oficial-de-cumplimiento\/risks-international-expone-la-realidad-salarial-de-los-oficiales-de-cumplimiento-en-colombia-schema-org-newsarticle\/\">Oficiales de Cumplimiento<\/a> de diferentes sectores.<\/p>\n\n\n\n<p>Con agilidad, visi\u00f3n estrat\u00e9gica y un firme compromiso \u00e9tico, la firma ha sabido responder a las exigencias del entorno, consolid\u00e1ndose como un referente en la transformaci\u00f3n del cumplimiento normativo en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<p>RISKS INTERNATIONAL articula acciones con las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y las finanzas criminales, aportando tecnologia de valor, informaci\u00f3n y conocimiento experto en materia de prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-lo-que-opinan-nuestros-clientes-y-quienes-confian-en-risks-international\"><strong>Lo que opinan nuestros clientes y quienes conf\u00edan en RISKS INTERNATIONAL<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La reputaci\u00f3n de RISKS INTERNATIONAL no solo se construye con tecnolog\u00eda y experiencia, sino tambi\u00e9n con la voz de quienes han vivido sus soluciones en acci\u00f3n. A lo largo de los a\u00f1os, m\u00faltiples organizaciones en Latinoam\u00e9rica han confiado en sus <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/testimonios\/\">servicios<\/a> para fortalecer sus procesos de cumplimiento, debida diligencia y \u00e9tica corporativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Los usuarios de RISKS INTERNATIONAL destacan la calidad, agilidad y confiabilidad de sus servicios:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>\u201cUtilizamos el servicio de Validaci\u00f3n en listas y debida diligencia en compliance.com.co. Nos ha gustado mucho ya que agiliza nuestros procesos, mejora los tiempos de recobro y la atenci\u00f3n es excelente. Es reconocido en el mercado y recomendado por otros oficiales de cumplimiento.\u201d<\/li>\n\n\n\n<li>\u201cLa debida diligencia en tiempos \u00e1giles genera oportunidad, agilidad y claridad de la informaci\u00f3n. Llevamos a\u00f1os contratando el servicio y la experiencia ha sido muy positiva.\u201d<\/li>\n\n\n\n<li>\u201cUsamos L\u00ednea \u00c9tica \u2013 Canales de denuncia. Nos ha ayudado mucho en nuestros procesos. Destacamos la relaci\u00f3n precio-calidad, la atenci\u00f3n al cliente y los canales confidenciales que brindan mayor seguridad.\u201d<\/li>\n\n\n\n<li>\u201cLa informaci\u00f3n, agilidad, precio y servicio de compliance.com.co son excelentes. Nos ha ayudado mucho en nuestros procesos de conocimiento de contrapartes.\u201d<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>RISKS INTERNATIONAL se enorgullece de su s\u00f3lida trayectoria, forjada a lo largo de a\u00f1os de retos superados con coraje, visi\u00f3n estrat\u00e9gica y prop\u00f3sito claro. Cada desaf\u00edo enfrentado ha sido una oportunidad para innovar, crecer y transformar el cumplimiento normativo en Latinoam\u00e9rica. La firma cree firmemente que los obst\u00e1culos no detienen el progreso: lo impulsan.<\/p>\n\n\n\n<p>S\u00edguelos en redes sociales y descubre c\u00f3mo est\u00e1n construyendo una regi\u00f3n m\u00e1s \u00e9tica, segura y competitiva.<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udd17<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\"> LinkedIn<\/a>: Conoce sus iniciativas, eventos y publicaciones especializadas.<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcf8 <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/risksint?igsh=Zmg2dGhtZDVqY3Vi\">Instagram<\/a>: @RISKSINTERNATIONAL para contenido visual y participaci\u00f3n ciudadana.<\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udcac <a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\">Canal de WhatsApp<\/a>: \u00danete aqu\u00ed para recibir actualizaciones, recursos y noticias directamente en tu m\u00f3vil.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"rkKpwgkPr5\"><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/risks-international-advierte-su-empresa-podria-estar-en-la-mira-del-narcotrafico-sin-saberlo-asi-puede-evitarlo-con-sarlaft-y-control-de-conductores-schema-org-newsarticle\/\">RISKS INTERNATIONAL Advierte: Su empresa podr\u00eda estar en la mira del narcotr\u00e1fico sin saberlo: as\u00ed puede evitarlo con el SARLAFT<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abRISKS INTERNATIONAL Advierte: Su empresa podr\u00eda estar en la mira del narcotr\u00e1fico sin saberlo: as\u00ed puede evitarlo con el SARLAFT\u00bb \u2014 Compliance - Debida Diligencia Online- Prevenci\u00f3n LAFT - Listas Restrictivas, Listas Peps y Noticias\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/risks-international-advierte-su-empresa-podria-estar-en-la-mira-del-narcotrafico-sin-saberlo-asi-puede-evitarlo-con-sarlaft-y-control-de-conductores-schema-org-newsarticle\/embed\/#?secret=Q76SMNM33b#?secret=rkKpwgkPr5\" data-secret=\"rkKpwgkPr5\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un entorno global donde la transparencia, la reputaci\u00f3n y la confianza empresarial se han convertido en factores decisivos de competitividad, RISKS INTERNATIONAL S.A.S. emerge como una de las compa\u00f1\u00edas m\u00e1s innovadoras en gesti\u00f3n de riesgos, cumplimiento normativo (Compliance) y prevenci\u00f3n del lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) en Latinoam\u00e9rica. 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