{"id":5745,"date":"2025-10-20T15:20:17","date_gmt":"2025-10-20T20:20:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5745"},"modified":"2025-10-20T15:20:20","modified_gmt":"2025-10-20T20:20:20","slug":"risks-international-hace-un-llamado-urgente-al-gobierno-y-a-sus-entidades-competentes-alinearse-con-los-estandares-del-gafilat-es-impostergable-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/cumplimiento-normativo\/risks-international-hace-un-llamado-urgente-al-gobierno-y-a-sus-entidades-competentes-alinearse-con-los-estandares-del-gafilat-es-impostergable-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"RISKS INTERNATIONAL hace un llamado urgente al gobierno y a sus entidades competentes: \u00a1Alinearse con los est\u00e1ndares del GAFILAT es impostergable!"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00bfQu\u00e9 tan vulnerables son nuestras estructuras jur\u00eddicas frente al crimen financiero?<\/strong> Esta pregunta cobra especial relevancia ante el avance constante de redes delictivas que aprovechan vac\u00edos legales y tecnol\u00f3gicos para lavar activos, financiar el terrorismo y facilitar la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. En respuesta a esta amenaza global, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y su hom\u00f3logo regional, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT), han intensificado sus esfuerzos para fortalecer los sistemas de prevenci\u00f3n y control en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Con la 5\u00aa Ronda de Evaluaciones Mutuas programada para iniciar en 2025, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/tipologias-regionales-gafilat-2017-2018\/\">GAFILAT<\/a> ha definido prioridades estrat\u00e9gicas que buscan mejorar la efectividad de los pa\u00edses en la lucha contra el LA\/FT\/FP. Este informe examina los resultados y acciones prioritarias identificadas en los Informes de Evaluaci\u00f3n Mutua (IEM) durante la 4\u00aa ronda, con el objetivo de anticipar los desaf\u00edos y oportunidades que marcar\u00e1n la pr\u00f3xima etapa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-lecciones-de-la-4\u00aa-ronda-y-el-desafio-del-ri-5\"><strong>Lecciones de la 4\u00aa Ronda y el desaf\u00edo del RI 5:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe se derivaron de los resultados obtenidos durante la 4\u00aa Ronda de Evaluaciones Mutuas (EM), y tienen como prop\u00f3sito orientar a los pa\u00edses latinoamericanos en el fortalecimiento de sus sistemas de prevenci\u00f3n y combate del lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (FP), de cara a la 5\u00aa Ronda que comenzar\u00e1 en 2025.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los desaf\u00edos m\u00e1s persistentes identificados en la ronda anterior fue el cumplimiento efectivo del Resultado Inmediato 5 (RI 5), que eval\u00faa si las personas jur\u00eddicas son utilizadas de forma transparente y no se abusa de ellas para fines il\u00edcitos. Este resultado ha representado un reto para la Red Global del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/gafi-actualiza-su-lista-gris-nuevas-adiciones-y-salidas-en-la-lucha-global-contra-el-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo\/\">GAFI<\/a>, y se espera que mantenga su complejidad en la pr\u00f3xima evaluaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El RI 5 exige que los pa\u00edses identifiquen, eval\u00faen y comprendan los riesgos asociados a personas y estructuras jur\u00eddicas tanto nacionales como extranjeras con v\u00ednculos significativos en su territorio. Adem\u00e1s, se requiere que las autoridades competentes cuenten con la capacidad de cooperar internacionalmente, solicitar y proporcionar asistencia, e intercambiar informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales de manera eficaz.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-rol-activo-de-las-empresas-mas-alla-del-cumplimiento-formal\"><strong>El rol activo de las empresas: m\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento formal<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En el marco de la 5\u00aa Ronda de Evaluaciones Mutuas, no basta con que los pa\u00edses fortalezcan sus marcos normativos y capacidades institucionales. El sector privado especialmente las empresas con exposici\u00f3n a riesgos LA\/FT\/FP debe asumir un rol proactivo y estrat\u00e9gico en la prevenci\u00f3n de estos delitos. Es momento de superar el enfoque tradicional del \u201ccumplimiento de papel\u201d y avanzar hacia una cultura de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/automatizacion-y-cumplimiento-la-revolucion-de-la-debida-diligencia-en-la-gestion-de-contrapartes\/\">cumplimiento<\/a> efectivo, basada en acciones concretas y sostenidas en el d\u00eda a d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Las empresas deben actuar con criterio, responsabilidad y visi\u00f3n de riesgo, adoptando medidas que reflejen un compromiso real con la integridad financiera. Entre las pr\u00e1cticas clave que deben incorporar se encuentran:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Identificar riesgos LA\/FT reales<\/strong>, considerando su sector, operaciones, clientes y entorno geogr\u00e1fico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Prevenir delitos conexos<\/strong>, como corrupci\u00f3n, fraude, contrabando o evasi\u00f3n fiscal, que suelen estar vinculados al lavado de activos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ejecutar procesos de debida diligencia robustos<\/strong>, utilizando informaci\u00f3n confiable, actualizada y verificable.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Aplicar controles proporcionales a los riesgos identificados<\/strong>, evitando tanto la sobrerregulaci\u00f3n como la negligencia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Detectar y reportar se\u00f1ales de alerta<\/strong>, asegurando que las operaciones sospechosas se comuniquen con calidad y oportunidad a las autoridades competentes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Invertir en capacitaci\u00f3n continua<\/strong>, para que el personal est\u00e9 preparado frente a nuevas tipolog\u00edas delictivas y exigencias regulatorias.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cooperar activamente con las autoridades<\/strong>, facilitando el acceso a informaci\u00f3n relevante y participando en iniciativas de prevenci\u00f3n conjunta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-importancia-de-la-transparencia-corporativa-y-el-beneficiario-final\"><strong>La importancia de la transparencia corporativa y el beneficiario final:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Uno de los principales retos identificados en el informe del GAFILAT es la falta de evaluaci\u00f3n adecuada de los riesgos asociados con las personas y estructuras jur\u00eddicas, as\u00ed como el acceso limitado a informaci\u00f3n precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales (BF). Las empresas, como actores clave en la econom\u00eda, tienen la responsabilidad de garantizar que sus estructuras corporativas no sean utilizadas para actividades il\u00edcitas. Esto incluye la implementaci\u00f3n de medidas de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/prevencion-y-cumplimiento\/risks-international-quien-esta-del-otro-lado-la-debida-diligencia-como-mecanismo-para-construir-relaciones-comerciales-confiables-schema-org-newsarticle\/\">debida diligencia<\/a> del cliente (DDC) para identificar y verificar a los beneficiarios finales, as\u00ed como el mantenimiento de registros actualizados y accesibles.<\/p>\n\n\n\n<p>El GAFI, a trav\u00e9s de sus Recomendaciones 24 y 25, establece est\u00e1ndares internacionales para la transparencia corporativa, exigiendo que las empresas mantengan informaci\u00f3n adecuada sobre sus beneficiarios finales y que esta sea accesible para las autoridades competentes. Sin embargo, el informe del GAFILAT revela que muchos pa\u00edses de la regi\u00f3n a\u00fan enfrentan desaf\u00edos significativos en este \u00e1mbito, como la falta de registros depurados y la limitada capacidad de los sujetos obligados (SO) para cumplir con estas obligaciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-impacto-de-las-empresas-en-la-lucha-contra-el-la-ft\"><strong>El impacto de las empresas en la lucha contra el LA\/FT:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El papel de las empresas en la lucha contra el LA\/FT no solo se limita a cumplir con las normativas del GAFI, sino que tambi\u00e9n tiene un impacto positivo en la econom\u00eda y la sociedad.&nbsp;La transparencia corporativa contribuye a la formalizaci\u00f3n de la econom\u00eda, fomenta la confianza en los mercados financieros y reduce los riesgos asociados con el crimen organizado.&nbsp;Adem\u00e1s, las empresas que implementan medidas preventivas basadas en el riesgo pueden promover la inclusi\u00f3n financiera y la transparencia econ\u00f3mica, fortaleciendo el desarrollo sostenible de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El informe del GAFILAT destaca que la lucha contra el LA, el FT y el FP requiere un enfoque integral que involucre a todos los actores de la sociedad, incluidas las empresas.&nbsp;La transparencia corporativa y la identificaci\u00f3n de beneficiarios finales son pilares fundamentales para garantizar la efectividad de los sistemas ALA\/CFT\/FP.&nbsp;Con la 5\u00aa Ronda de Evaluaciones Mutuas en el horizonte, los pa\u00edses miembros del GAFILAT tienen la oportunidad de fortalecer sus sistemas y consolidar su liderazgo en la lucha contra estos flagelos globales.&nbsp;Las empresas, como actores clave en la econom\u00eda, deben asumir su responsabilidad y trabajar de la mano con las autoridades para construir un sistema financiero m\u00e1s transparente y seguro.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-medidas-para-fortalecer-el-papel-de-las-empresas\"><strong>Medidas para fortalecer el papel de las empresas:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El informe del GAFILAT propone varias recomendaciones para mejorar la contribuci\u00f3n de las empresas en la lucha contra el LA, entre ellas est\u00e1n:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fortalecer los registros de informaci\u00f3n b\u00e1sica y beneficiario final<\/strong>: Las empresas deben garantizar que su informaci\u00f3n b\u00e1sica y la de sus beneficiarios finales est\u00e9 actualizada, precisa y adecuada. Esto incluye la implementaci\u00f3n de mecanismos legales para suspender o cancelar entidades inactivas o con registros desactualizados.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Adoptar el enfoque m\u00faltiple del GAFI<\/strong>: Las empresas deben colaborar con las autoridades y otros sujetos obligados para garantizar que la informaci\u00f3n de los beneficiarios finales est\u00e9 disponible a trav\u00e9s de m\u00faltiples fuentes, como registros p\u00fablicos, instituciones financieras y entidades reguladoras.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Capacitaci\u00f3n y sensibilizaci\u00f3n<\/strong>: Es fundamental que las empresas reciban formaci\u00f3n sobre sus obligaciones en materia de transparencia corporativa y prevenci\u00f3n del LA\/FT.&nbsp;Esto incluye gu\u00edas claras sobre c\u00f3mo identificar y verificar a los beneficiarios finales y c\u00f3mo cumplir con las normativas del GAFI.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fortalecer los controles internos<\/strong>: Las empresas, especialmente las que pertenecen al sector de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), deben implementar controles internos robustos que no solo prevengan el LA\/FT, sino que tambi\u00e9n promuevan la sostenibilidad y formalizaci\u00f3n del sector.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-coherencia-institucional-el-estado-tambien-debe-dar-ejemplo\"><strong>Coherencia institucional: el Estado tambi\u00e9n debe dar ejemplo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo no puede depender exclusivamente del sector privado. Las <strong>pol\u00edticas p\u00fablicas y las acciones del gobierno nacional y sus entidades ejecutivas<\/strong> deben estar alineadas con los compromisos internacionales asumidos por el pa\u00eds, especialmente aquellos establecidos por el GAFILAT y el GAFI. Esta alineaci\u00f3n no es s\u00f3lo t\u00e9cnica: es una exigencia \u00e9tica en procura del inter\u00e9s general y la protecci\u00f3n del orden econ\u00f3mico y social.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cLas pol\u00edticas de los gobiernos y las acciones de sus entidades deben estar alineadas con lo que se acuerda a nivel internacional y en procura del inter\u00e9s general de los ciudadanos. No se puede decir que se previene o lucha contra el lavado de activos cuando el crimen organizado y los delitos conexos han aumentado y cuando la prevenci\u00f3n no es efectiva, o cuando se premia m\u00e1s al delincuente con beneficios y se sataniza el rol del oficial de cumplimiento generando inseguridad jur\u00eddica y pocas garant\u00edas en su rol. No es coherente exigir efectividad a la empresa privada si el mismo Ejecutivo no aplica la prevenci\u00f3n ni facilita herramientas al sujeto obligado.\u201d \u2014 <\/em><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/mariano-sanchez\/\"><strong><em>Mariano Sanchez<\/em><\/strong><\/a><em>, experto en prevenci\u00f3n de LA\/FT<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Este llamado a la coherencia institucional subraya que la efectividad no puede ser exigida de forma asim\u00e9trica. <strong>El Estado debe liderar con el ejemplo<\/strong>, aplicando medidas consistentes, facilitando el acceso a informaci\u00f3n \u00fatil para la debida diligencia, y evitando contradicciones entre el discurso institucional y la realidad operativa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-rol-activo-de-risks-international-s-a-s-en-la-lucha-contra-el-la-ft\"><strong>El rol activo de Risks International S.A.S en la lucha contra el LA\/FT:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Como firma especializada en gesti\u00f3n de riesgos, cumplimiento normativo y prevenci\u00f3n de delitos financieros, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> S.A.S ha asumido un papel estrat\u00e9gico en el fortalecimiento de las capacidades del sector privado frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre sus principales l\u00edneas de acci\u00f3n destacan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Diagn\u00f3stico de riesgos LA\/FT personalizado<\/strong>, adaptado a la realidad operativa de cada cliente y alineado con est\u00e1ndares internacionales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/cursos-y-capacitaciones\/\">Capacitaci\u00f3n<\/a> continua<\/strong> a equipos de cumplimiento, auditor\u00eda, jur\u00eddico y alta direcci\u00f3n, con metodolog\u00edas pr\u00e1cticas y casos reales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas de prevenci\u00f3n<\/strong>, incluyendo pol\u00edticas, procedimientos, matrices de riesgo y controles proporcionales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acompa\u00f1amiento en debida diligencia<\/strong>, con herramientas para identificar beneficiarios finales, se\u00f1ales de alerta y operaciones sospechosas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Promoci\u00f3n de la cooperaci\u00f3n p\u00fablico-privada<\/strong>, participando en espacios t\u00e9cnicos, foros regionales y proyectos de fortalecimiento institucional.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Risks International S.A.S no solo asesora, sino que impulsa una transformaci\u00f3n cultural en las organizaciones, ayud\u00e1ndolas a pasar del cumplimiento formal a una gesti\u00f3n efectiva del riesgo. Su labor contribuye directamente a los objetivos del GAFILAT y refuerza el compromiso del sector privado colombiano y latinoamericano con la integridad financiera.<\/p>\n\n\n\n<p>Invitamos a las autoridades, empresas y profesionales del cumplimiento a fortalecer sus capacidades, revisar sus sistemas de prevenci\u00f3n y asumir un rol activo en la protecci\u00f3n de la integridad financiera de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><em>\u201cDesde <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">Risks International S.A.S<\/a>, reafirmamos nuestro compromiso de acompa\u00f1ar a las organizaciones en este camino, con soluciones pr\u00e1cticas, conocimiento especializado y una visi\u00f3n \u00e9tica del riesgo\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>El momento de actuar es ahora. La efectividad no se declara: se construye.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: Informe de Identificaci\u00f3n de Prioridades de Efectividad a Nivel Regional y Nacional de los pa\u00edses miembros del GAFILAT&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"E6pHWxG5pd\"><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/risks-international-abre-camino-para-quienes-quieren-crecer-en-cumplimiento-con-vision-etica-y-estrategia-schema-org-newsarticle\/\">RISKS INTERNATIONAL abre camino para quienes quieren crecer en cumplimiento con visi\u00f3n, \u00e9tica y estrategia<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abRISKS INTERNATIONAL abre camino para quienes quieren crecer en cumplimiento con visi\u00f3n, \u00e9tica y estrategia\u00bb \u2014 Compliance - Debida Diligencia Online- Prevenci\u00f3n LAFT - Listas Restrictivas, Listas Peps y Noticias\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/risks-international-abre-camino-para-quienes-quieren-crecer-en-cumplimiento-con-vision-etica-y-estrategia-schema-org-newsarticle\/embed\/#?secret=CsetIwbyE4#?secret=E6pHWxG5pd\" data-secret=\"E6pHWxG5pd\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 tan vulnerables son nuestras estructuras jur\u00eddicas frente al crimen financiero? 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