{"id":5731,"date":"2025-10-14T14:50:35","date_gmt":"2025-10-14T19:50:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5731"},"modified":"2025-10-14T14:54:27","modified_gmt":"2025-10-14T19:54:27","slug":"risks-international-colombia-entra-en-la-era-digital-superfinanciera-lanza-inteligencia-artificial-para-combatir-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/tecnologia-y-finanzas\/risks-international-colombia-entra-en-la-era-digital-superfinanciera-lanza-inteligencia-artificial-para-combatir-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo"},"content":{"rendered":"<p>Colombia ha dado un paso firme hacia la modernizaci\u00f3n de su sistema de supervisi\u00f3n financiera. La <strong>Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)<\/strong> ha anunciado la implementaci\u00f3n de una innovadora herramienta basada en <strong>inteligencia artificial (IA)<\/strong> para fortalecer la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n del <strong>Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT)<\/strong>. Esta iniciativa no solo representa un avance tecnol\u00f3gico, sino tambi\u00e9n una transformaci\u00f3n profunda en la forma en que se vigilan los riesgos dentro del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante a\u00f1os, la supervisi\u00f3n de los programas de cumplimiento en entidades vigiladas se ha basado en procesos manuales, extensos y en ocasiones limitados por la capacidad humana para procesar grandes vol\u00famenes de informaci\u00f3n. Con la llegada de esta nueva soluci\u00f3n desarrollada por el Grupo Centro de Excelencia e <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/beneficiario-final\/la-inteligencia-artificial-como-herramienta-estrategica-contra-el-lavado-de-activos-y-la-financiacion-del-terrorismo\/\">Inteligencia Artificial<\/a> de la SFC se abre la puerta a una supervisi\u00f3n m\u00e1s <strong>\u00e1gil, precisa y proactiva<\/strong>, capaz de adaptarse a los desaf\u00edos del mundo digital y a las exigencias de los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-suptech-y-como-funciona\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es Suptech y c\u00f3mo funciona?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La nueva soluci\u00f3n, conocida como <strong>Suptech<\/strong>, fue desarrollada por el Grupo Centro de Excelencia e Inteligencia Artificial de la SFC. Su objetivo principal es <strong>automatizar la evaluaci\u00f3n del dise\u00f1o<\/strong> de los sistemas de prevenci\u00f3n de LA\/FT que deben implementar las entidades vigiladas.<\/p>\n\n\n\n<p>Antes, esta tarea se realizaba manualmente, lo que implicaba largos tiempos de an\u00e1lisis y posibles inconsistencias. Ahora, gracias a la IA, el sistema puede:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Procesar grandes vol\u00famenes de informaci\u00f3n en segundos.<\/li>\n\n\n\n<li>Identificar patrones complejos de riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Aprender y mejorar con cada evaluaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-es-importante-este-cambio\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es importante este cambio?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La supervisi\u00f3n tradicional se centraba en los resultados, pero Suptech permite una <strong>evaluaci\u00f3n integral del dise\u00f1o<\/strong> de los programas de prevenci\u00f3n. Esto significa que no solo se revisa si una entidad reporta operaciones sospechosas, sino si su sistema est\u00e1 bien estructurado para detectarlas desde el inicio.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los beneficios m\u00e1s destacados est\u00e1n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Reducci\u00f3n de tiempos de procesamiento<\/li>\n\n\n\n<li>An\u00e1lisis m\u00e1s \u00e1gil y objetivo.<\/li>\n\n\n\n<li>Supervisi\u00f3n m\u00e1s integral<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Este desarrollo hace parte del <strong>Plan Estrat\u00e9gico de Supervisi\u00f3n Digital<\/strong> de la SFC, que busca transformar la supervisi\u00f3n financiera en Colombia hacia un modelo m\u00e1s <strong>proactivo, escalable y preciso<\/strong>. Con esta herramienta, Colombia se posiciona como l\u00edder regional en el uso de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/la-revolucion-digital-en-logistica-y-transporte-innovacion-sostenibilidad-y-regulacion\/\">tecnolog\u00edas<\/a> emergentes para combatir delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-deben-tener-en-cuenta-las-empresas\"><strong>\u00bfQu\u00e9 deben tener en cuenta las empresas?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las entidades financieras deben prepararse para una supervisi\u00f3n m\u00e1s exigente y automatizada, fortaleciendo todos los componentes de sus sistemas de gesti\u00f3n del riesgo de lavado de activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo: desde las pol\u00edticas y procedimientos, hasta la segmentaci\u00f3n de factores de riesgos LA\/FT, indicadores de riesgo, entre otros. No basta con que estos elementos existan; deben estar conectados entre s\u00ed y ser f\u00e1cilmente verificables.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo anterior, se sugiere a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, considerar las siguientes recomendaciones:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Evaluar el cumplimiento de sus requisitos de manera exhaustiva.<\/li>\n\n\n\n<li>Revisar propuestas de mejora del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/prevencion-y-cumplimiento\/risks-international-advierte-su-empresa-podria-estar-en-la-mira-del-narcotrafico-sin-saberlo-asi-puede-evitarlo-con-sarlaft-y-control-de-conductores-schema-org-newsarticle\/\">SARLAFT<\/a>, contenidas en los informes de auditor\u00eda interna y\/o revisor\u00eda fiscal.<\/li>\n\n\n\n<li>Hacer seguimiento a las observaciones o recomendaciones adoptadas, dejando la expresa constancia a trav\u00e9s de acta.<\/li>\n\n\n\n<li>Considerar las buenas pr\u00e1cticas de las actualizaciones de los est\u00e1ndares internacionales del GAFI o de modificaciones a normativas de otros sectores, que podr\u00edan generar valor en el sistema adoptado.<\/li>\n\n\n\n<li>Informar trimestralmente al m\u00e1ximo \u00f3rgano social, los avances de los planes de acci\u00f3n.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Es clave dejar atr\u00e1s los modelos subjetivos y cualitativos: la IA procesa grandes vol\u00famenes de datos en segundos, por lo que la informaci\u00f3n interna debe ser clara, completa y actualizada. Tambi\u00e9n ser\u00e1 necesario mejorar el nivel de detalle en los datos de las transacciones y en el conocimiento del cliente, ya que la herramienta puede detectar inconsistencias que antes pasaban desapercibidas. Finalmente, las entidades deben estar listas para explicar con l\u00f3gica y respaldo t\u00e9cnico sus decisiones en materia de riesgo, entendiendo que el supervisor ahora cuenta con IA para validar la solidez de sus controles.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-compliance-ia\"><strong>Compliance + IA:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La Inteligencia Artificial y el Compliance son dos fuerzas que, al combinarse, pueden transformar radicalmente la manera en que las empresas gestionan el riesgo y protegen su reputaci\u00f3n. Al aprovechar el potencial de la IA, las organizaciones no solo optimizan sus procesos, sino que tambi\u00e9n construyen un futuro m\u00e1s seguro y transparente.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese mismo camino de innovaci\u00f3n, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\"><strong>Risks International<\/strong><\/a> se posiciona como un aliado estrat\u00e9gico para las organizaciones que buscan evolucionar sus modelos de gesti\u00f3n de riesgos. Consciente de los retos que impone el entorno digital, Risks International ha integrado IA en sus servicios de Compliance, especialmente en el an\u00e1lisis automatizado de noticias relevantes, clasificaci\u00f3n de riesgos reputacionales y generaci\u00f3n de res\u00famenes ejecutivos para la toma de decisiones.<\/p>\n\n\n\n<p>Este tipo de soluciones complementa los esfuerzos regulatorios y permite a las empresas anticiparse a escenarios cr\u00edticos, fortalecer sus controles internos y responder con agilidad a los nuevos est\u00e1ndares de supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>La transformaci\u00f3n digital del sistema financiero colombiano no solo depende de las autoridades, sino tambi\u00e9n del compromiso del sector privado por adoptar tecnolog\u00edas que eleven el est\u00e1ndar de cumplimiento y gesti\u00f3n de riesgos. En ese ecosistema, actores como Risks International aportan valor con herramientas que ayudan a navegar con mayor seguridad en un entorno cada vez m\u00e1s complejo.<\/p>\n\n\n\n<p>En <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> apoyamos el uso estrat\u00e9gico de la tecnolog\u00eda para identificar riesgos emergentes, anticipar escenarios cr\u00edticos y fortalecer la toma de decisiones en entornos cada vez m\u00e1s complejos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Canal-de-WhatsApp-min.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20084\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/publicaciones\/10115843\/superfinanciera-revoluciona-la-supervision-de-riesgos-de-lavado-de-activos-con-inteligencia-artificial\/\">Superfinanciera&nbsp;<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"inBjmLVLoy\"><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/inteligencia-artificial-una-herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">Inteligencia Artificial una herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar beneficiarios finales.<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abInteligencia Artificial una herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar beneficiarios finales.\u00bb \u2014 Compliance - Debida Diligencia Online- Prevenci\u00f3n LAFT - Listas Restrictivas, Listas Peps y Noticias\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/inteligencia-artificial-una-herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/embed\/#?secret=329z5Zj1ht#?secret=inBjmLVLoy\" data-secret=\"inBjmLVLoy\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Colombia ha dado un paso firme hacia la modernizaci\u00f3n de su sistema de supervisi\u00f3n financiera. 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