{"id":567,"date":"2024-01-16T12:58:07","date_gmt":"2024-01-16T17:58:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=567"},"modified":"2024-03-12T11:26:16","modified_gmt":"2024-03-12T16:26:16","slug":"nuevas-posesiones-en-alcaldias-gobernaciones-y-cargos-publicos-nuevos-pep","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/nuevas-posesiones-en-alcaldias-gobernaciones-y-cargos-publicos-nuevos-pep\/","title":{"rendered":"Nuevas posesiones en Alcald\u00edas, Gobernaciones y Cargos P\u00fablicos; Nuevos PEP"},"content":{"rendered":"<p>En un mundo en constante cambio, la renovaci\u00f3n de los cargos p\u00fablicos es un fen\u00f3meno que merece nuestra atenci\u00f3n. En primer lugar, este art\u00edculo se centra en las recientes posesiones en Alcald\u00edas, Gobernaciones y otros Cargos P\u00fablicos, tanto a nivel nacional como regional, que han dado lugar a un nuevo panorama pol\u00edtico en varios pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n<p>De esta forma, el t\u00e9rmino Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP) se refiere a individuos que ocupan o han ocupado posiciones de importancia p\u00fablica, y que, por lo tanto, est\u00e1n en una posici\u00f3n que podr\u00eda ser potencialmente explotada para el lavado de dinero o la financiaci\u00f3n del terrorismo. Por esta raz\u00f3n, con cada cambio de guardia, surgen nuevos PEP, y es crucial entender qui\u00e9nes son, c\u00f3mo se les clasifica y qu\u00e9 medidas se deben tomar para prevenir y combatir el abuso de poder. A lo largo de este art\u00edculo, exploramos las implicaciones de estas nuevas posesiones, el impacto que tienen en nuestras instituciones y la importancia de la vigilancia continua para garantizar la transparencia y la integridad en nuestros sistemas pol\u00edticos y financieros.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Clasificaci\u00f3n de los PEP;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Estar clasificado como un PEP simboliza que se reconoce que una persona puede representar un mayor riesgo para la integridad del sistema financiero debido a su posici\u00f3n de poder y a la posibilidad de que acepte sobornos, se involucre en temas de corrupci\u00f3n, y ofrezca su posici\u00f3n para blanquear capital. Las PEP se clasifican en tres categor\u00edas principales;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>PEP nacionales<\/strong>: Son individuos que ocupan o han ocupado cargos p\u00fablicos importantes a nivel nacional en su pa\u00eds de residencia. Esto puede incluir, pero no se limita a, jefes de estado, altos funcionarios gubernamentales, jueces y militares de alto rango. Debido a su posici\u00f3n, las PEP nacionales pueden tener un acceso sin precedentes a recursos estatales y pueden estar en una posici\u00f3n para tomar decisiones que impacten significativamente en la econom\u00eda y en la sociedad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>PEP extranjeras<\/strong>: Son personas que desempe\u00f1an o han desempe\u00f1ado funciones p\u00fablicas importantes en un pa\u00eds extranjero. Esto puede incluir individuos que ocupan o han ocupado cargos gubernamentales, judiciales o militares en otro pa\u00eds. Las PEP extranjeras pueden representar un riesgo debido a su potencial para explotar las relaciones internacionales para su beneficio personal o pol\u00edtico.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>PEP de organizaciones internacionales<\/strong>: Son individuos que ocupan o han ocupado puestos de alto nivel en compa\u00f1\u00edas internacionales. Esto puede incluir a altos ejecutivos de empresas multinacionales, as\u00ed como a funcionarios de alto nivel de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Uni\u00f3n Europea, el Banco Mundial, entre otros. Las PEP de organizaciones internacionales pueden tener acceso a grandes cantidades de recursos y pueden estar en una posici\u00f3n para influir en las pol\u00edticas y pr\u00e1cticas a nivel global.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Es importante destacar que ser una PEP no implica necesariamente que una persona est\u00e9 involucrada en actividades corruptas. Sin embargo, debido a su posici\u00f3n de poder y a su acceso a recursos significativos, las PEP pueden representar un riesgo mayor de involucrarse en corrupci\u00f3n, lavado de dinero y otros delitos financieros. Por lo tanto, es crucial que las instituciones financieras y otras entidades realicen un monitoreo y una diligencia debida mejorada para las PEP.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Medidas para prevenir y combatir el abuso de poder por parte de las PEP;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para prevenir y combatir el abuso de poder por parte de las PEP, se pueden tomar varias medidas;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Impulsar el liderazgo ciudadano:<\/strong> Fomentar la participaci\u00f3n activa de los ciudadanos en el combate a la corrupci\u00f3n y la impunidad puede ser una forma efectiva de controlar el poder de las PEP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fortalecer la integridad:<\/strong> Tanto en los procesos de contrataci\u00f3n p\u00fablica como en el sector privado, mantener altos est\u00e1ndares de integridad puede ayudar a prevenir el abuso de poder.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Implementar mecanismos de revisi\u00f3n:<\/strong> Estos pueden ayudar a garantizar que las PEP est\u00e9n cumpliendo con las leyes y regulaciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Implicaciones de estas nuevas posesiones:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las nuevas posesiones en Alcald\u00edas, Gobernaciones y Cargos P\u00fablicos pueden tener un impacto significativo en la forma en que se administran estas instituciones. Por ejemplo, la introducci\u00f3n de nuevas posesiones puede llevar a cambios en la forma en que se administran los recursos, lo que puede tener implicaciones para la eficiencia y la equidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Estos cambios pueden afectar a una amplia gama de \u00e1reas, desde la asignaci\u00f3n de recursos hasta la toma de decisiones estrat\u00e9gicas. En t\u00e9rminos de eficiencia, las nuevas posesiones pueden permitir una gesti\u00f3n m\u00e1s eficaz de los recursos, lo que puede resultar en una mayor productividad y un mejor rendimiento. En cuanto a equidad, las nuevas posesiones pueden promover una distribuci\u00f3n m\u00e1s justa de los recursos, lo que puede contribuir a reducir las desigualdades y promover la justicia social.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos cambios tambi\u00e9n pueden presentar desaf\u00edos. Por ejemplo, la introducci\u00f3n de nuevas posesiones puede requerir una reestructuraci\u00f3n significativa de las instituciones existentes, lo que puede ser un proceso complejo y desafiante. Adem\u00e1s, estos cambios pueden tener implicaciones significativas para los individuos y las comunidades que dependen de estas instituciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Impacto que tienen en las instituciones:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Estos cambios pueden tener un impacto profundo en nuestras instituciones. Por ejemplo, las instituciones educativas est\u00e1n enfrentando nuevas realidades y problem\u00e1ticas que demandan nuevas respuestas. Adem\u00e1s, los sistemas educativos del siglo XXI est\u00e1n experimentando tendencias que apuntan hacia aspectos como la concepci\u00f3n del curr\u00edculo como concreci\u00f3n de una teor\u00eda pedag\u00f3gica y como un plan en permanente construcci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>El Decreto 830 de 2021 establece una nueva regulaci\u00f3n de PEP en Colombia, que incluye nuevos cargos y actividades que deben ser considerados como PEP. Esto implica que las entidades financieras y otras obligadas a reportar deben aplicar medidas especiales de debida diligencia y control a estas personas, lo que puede tener un impacto en sus relaciones con las instituciones. Adem\u00e1s, las PEP pueden tener un rol clave en la formulaci\u00f3n e implementaci\u00f3n de las pol\u00edticas p\u00fablicas, especialmente en el \u00e1mbito educativo, donde se requiere una gesti\u00f3n eficiente y transparente de los recursos y los proyectos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Importancia de la vigilancia continua:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La vigilancia continua es esencial para garantizar la transparencia y la integridad en nuestros sistemas pol\u00edticos y financieros. La transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas no son solo pilares imprescindibles de la gesti\u00f3n p\u00fablica, sino tambi\u00e9n el cimiento sobre el cual se construye la confianza del p\u00fablico en sus instituciones. Es importante destacar que las decisiones que se tomen por parte del gobierno deben estar al alcance de los ciudadanos de una manera accesible, clara y veraz. Esto no solo favorece a la constante vigilancia de los recursos p\u00fablicos, sino que tambi\u00e9n asegura que estos se ejerzan en estricto apego a la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, la transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas promueven la participaci\u00f3n ciudadana activa, permitiendo a los ciudadanos desempe\u00f1ar un papel m\u00e1s directo en la toma de decisiones y en la supervisi\u00f3n de c\u00f3mo se utilizan los recursos p\u00fablicos. Esto, a su vez, puede llevar a una mayor eficiencia en la gesti\u00f3n de los recursos, ya que los ciudadanos pueden identificar y se\u00f1alar posibles \u00e1reas de despilfarro o corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Un gobierno que es transparente en sus acciones y decisiones es menos probable que enfrente resistencia o descontento p\u00fablico, ya que los ciudadanos tienen una mejor comprensi\u00f3n de las razones detr\u00e1s de las decisiones tomadas. Del mismo modo, la transparencia en el sistema financiero puede ayudar a prevenir la especulaci\u00f3n y el p\u00e1nico financiero, ya que los inversores y el p\u00fablico en general tienen una visi\u00f3n m\u00e1s clara de la salud financiera de las instituciones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Responsabilidad de las empresas en la gesti\u00f3n de las PEP:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las empresas tienen una responsabilidad significativa en la gesti\u00f3n de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP). Veamos algunas;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Identificaci\u00f3n y Monitoreo:<\/strong> Las empresas deben identificar y monitorear a las PEP para evitar verse involucradas en delitos financieros. Esto puede ser un desaf\u00edo, ya que las PEP pueden incluir individuos que van mucho m\u00e1s all\u00e1 de las autoridades y los pol\u00edticos f\u00e1cilmente reconocibles.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Gesti\u00f3n de Riesgos:<\/strong> La interacci\u00f3n con las PEP puede representar un riesgo para las empresas debido a las funciones p\u00fablicas y al nivel de influencia que las PEP podr\u00edan ejercer. Por lo tanto, las empresas deben implementar pol\u00edticas y procedimientos adecuados para gestionar estos riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Prevenci\u00f3n de Riesgos:<\/strong> Las empresas que operan en regiones donde la corrupci\u00f3n es end\u00e9mica deben reforzar sus programas de prevenci\u00f3n de riesgos. Esto incluye la identificaci\u00f3n y el monitoreo de las PEP, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de medidas para combatir los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Debida Diligencia Intensificada:<\/strong> Las empresas, al interactuar con una PEP, deben llevar a cabo procesos de debida diligencia intensificada. Esto implica un conocimiento profundo de la contraparte para determinar si existe alg\u00fan riesgo de lavado de activos o de financiaci\u00f3n del terrorismo que pueda afectar la reputaci\u00f3n y la situaci\u00f3n legal de la compa\u00f1\u00eda<a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/?__hstc=268895726.aaaa3d4003be19b78297036113a49dff.1698325115094.1704475327774.1704821696466.21&amp;__hssc=268895726.1.1704821696466&amp;__hsfp=3905820261\">. Compliance<\/a> es un servicio de Risks International, este cuenta con listas PEP la cual contiene todas las personas con identificaci\u00f3n y los cargos relacionados a este decreto.<\/p>\n\n\n\n<p>En Risks International brindamos soluciones que ayudan a tomar decisiones seguras y ofrecemos servicios de alta calidad por parte de profesionales con experiencia. \u00a1Si desea consultar en <a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/?__hstc=268895726.aaaa3d4003be19b78297036113a49dff.1698325115094.1704475327774.1704821696466.21&amp;__hssc=268895726.1.1704821696466&amp;__hsfp=3905820261\">Compliance<\/a> y validar las Listas PEP puede solicitar sin compromiso un DEMO!<\/p>\n\n\n\n<p>Autor: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuentes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.portafolio.co\/contenido-patrocinado\/pep-gestion-de-riesgos-con-personas-politicamente-expuestas-584177\">https:\/\/www.portafolio.co\/contenido-patrocinado\/pep-gestion-de-riesgos-con-personas-politicamente-expuestas-584177<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un mundo en constante cambio, la renovaci\u00f3n de los cargos p\u00fablicos es un fen\u00f3meno que merece nuestra atenci\u00f3n. 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