{"id":5666,"date":"2025-10-06T15:15:29","date_gmt":"2025-10-06T20:15:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5666"},"modified":"2025-10-08T09:00:41","modified_gmt":"2025-10-08T14:00:41","slug":"risks-international-soluciones-en-due-diligence-a-terceros-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/gestion-de-riesgos\/risks-international-soluciones-en-due-diligence-a-terceros-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"RISKS INTERNATIONAL: Evaluaci\u00f3n de Terceros para Mitigar Riesgos Empresariales"},"content":{"rendered":"

\u00bfCu\u00e1ndo pasa de “buena pr\u00e1ctica” a exigencia regulatoria en Colombia?<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las relaciones comerciales modernas se construyen sobre una red extensa de terceros<\/strong>: desde proveedores y contratistas hasta distribuidores y aliados estrat\u00e9gicos. Cada uno de estos v\u00ednculos representa una oportunidad de crecimiento, pero tambi\u00e9n un riesgo sist\u00e9mico<\/strong> que, si se ignora, puede culminar en una \u201cpesadilla legal, reputacional y financiera”.<\/p>\n\n\n\n

Ya no se trata solo de incumplimientos operativos. Hablamos de esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n<\/strong>, sanciones por lavado de activos<\/strong> (LA\/FT), bloqueos regulatorios y da\u00f1os reputacionales irreversibles<\/strong> que, a menudo, nacen de una omisi\u00f3n simple, pero catastr\u00f3fica: no investigar a fondo<\/strong> a la contraparte<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En 2023, aproximadamente el 40% de los incidentes de fraude empresarial estuvieron vinculados a terceros y a la falta de controles efectivos en su contrataci\u00f3n, seg\u00fan informes especializados en riesgos corporativos. Otro estudio regional revel\u00f3 que el 37% de las organizaciones encuestadas sufrieron fraudes por colusi\u00f3n entre actores internos y externos, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los procesos de debida diligencia en la selecci\u00f3n y monitoreo de socios comerciales. Estas cifras evidencian que los terceros representan un foco cr\u00edtico de vulnerabilidad para las empresas, especialmente cuando no se aplican mecanismos adecuados de verificaci\u00f3n, seguimiento y control.<\/p>\n\n\n\n

Esta es la realidad que eleva el Due Diligence a Terceros<\/strong> de una mera formalidad administrativa a un pilar ineludible de la gesti\u00f3n de riesgos y la sostenibilidad empresarial<\/strong>. Conocer a quienes se vinculan con la organizaci\u00f3n es tan vital como conocer a los propios empleados, pues estos terceros<\/a> representan la marca, acceden a informaci\u00f3n sensible y act\u00faan en su nombre frente a clientes, autoridades y comunidades.<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos a\u00f1os, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto sanciones que superan los 1.900 millones de pesos colombianos a diversas compa\u00f1\u00edas por incumplimientos en los sistemas de debida diligencia, especialmente en la implementaci\u00f3n del SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE). Las multas han respondido a fallas como la omisi\u00f3n de controles sobre socios comerciales, la falta de actualizaci\u00f3n normativa, la ausencia de oficiales de cumplimiento, y la vinculaci\u00f3n con terceros involucrados en actividades il\u00edcitas como el lavado de activos. Estos casos evidencian que no aplicar una debida diligencia adecuada puede acarrear consecuencias econ\u00f3micas significativas y afectar gravemente la reputaci\u00f3n<\/a> empresarial.<\/p>\n\n\n\n

La pregunta clave: \u00bfCu\u00e1ndo es una obligaci\u00f3n legal?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Hist\u00f3ricamente, el Due Diligence ha sido visto como una buena pr\u00e1ctica corporativa<\/strong>. No obstante, la robustez de la normativa global lo ha transformado en una exigencia regulatoria<\/strong> en escenarios espec\u00edficos. Ignorar estos mandatos m\u00e1s que un riesgo, puede conllevar a una multa multimillonaria<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

La Debida Diligencia es el proceso de investigaci\u00f3n, verificaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n exhaustiva de una entidad con la que se planea una relaci\u00f3n comercial. Busca determinar: \u00bfQui\u00e9nes son realmente? \u00bfTienen antecedentes legales, financieros o reputacionales preocupantes? \u00bfCumplen con la normativa <\/em>Anticorrupci\u00f3n y Anti-Lavado<\/em><\/strong>?<\/em><\/p>\n\n\n\n

\u201cOmitir la debida diligencia no reduce riesgos ni costos; por el contrario, expone a la empresa a sanciones, p\u00e9rdidas operativas y da\u00f1os reputacionales que pueden comprometer su sostenibilidad\u201d, se\u00f1ala un analista especializado en gesti\u00f3n de riesgos corporativos de Risks International.<\/p>\n\n\n\n

Las consecuencias m\u00e1s frecuentes del incumplimiento en procesos de Due Diligence<\/a> o Due Diligence incluyen sanciones econ\u00f3micas significativas, como las impuestas bajo la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que han alcanzado cientos de millones de d\u00f3lares por fallas en el control de terceros; tambi\u00e9n se observa una destrucci\u00f3n reputacional profunda, ya que el v\u00ednculo con socios corruptos o ilegales puede da\u00f1ar la imagen corporativa durante a\u00f1os y provocar la p\u00e9rdida de clientes e inversionistas; adem\u00e1s, en casos graves, los directivos pueden enfrentar responsabilidad legal, incluso penal o civil, si se demuestra negligencia dolosa en la gesti\u00f3n de riesgos asociados a terceros.<\/p>\n\n\n\n

Un Due Diligence a Terceros<\/strong> efectivo y profesional requiere un proceso estructurado que trasciende la simple revisi\u00f3n de documentos. Un buen proceso incluye:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Clasificaci\u00f3n de Riesgos:<\/strong> No todos los terceros son iguales. Se deben categorizar por nivel de riesgo<\/strong> (alto, medio, bajo) seg\u00fan el pa\u00eds de operaci\u00f3n, el sector y el tipo de servicio que prestan (ej. un agente de aduanas en una jurisdicci\u00f3n de alto riesgo siempre ser\u00e1 cr\u00edtico).<\/li>\n\n\n\n
  2. Verificaci\u00f3n de Antecedentes:<\/strong> Revisi\u00f3n rigurosa en listas de control<\/strong> (OFAC, ONU, PEPs<\/a> – Personas Expuestas Pol\u00edticamente), bases de datos de sanciones y antecedentes legales.<\/li>\n\n\n\n
  3. Monitoreo Continuo:<\/strong> El riesgo no es est\u00e1tico. El Due Diligence debe ser un proceso vivo<\/strong>, con revisiones peri\u00f3dicas o reactivas ante cualquier noticia negativa sobre el tercero.<\/li>\n\n\n\n
  4. Uso de Tecnolog\u00eda:<\/strong> Implementaci\u00f3n de herramientas de automatizaci\u00f3n y <\/strong>Machine Learning<\/em><\/strong> que gestionan grandes vol\u00famenes de datos y garantizan la trazabilidad y la documentaci\u00f3n del proceso.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    El Due Diligence a Terceros no es una carga burocr\u00e1tica; es la herramienta estrat\u00e9gica que garantiza la coherencia y la integridad de la empresa en un mercado global vol\u00e1til. En un entorno donde el riesgo es cada vez m\u00e1s sofisticado, la debida diligencia se convierte en la mejor y m\u00e1s rentable defensa.<\/p>\n\n\n\n

    “En Risks International sabemos que el riesgo de corrupci\u00f3n, LA\/FT (Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo) o sanciones no reside solo internamente, sino en cada socio, proveedor o distribuidor con el que usted se vincula. Por eso, ofrecemos nuestros servicios especializados y de Debida Diligencia para que su organizaci\u00f3n pueda validar con certeza y trazabilidad<\/strong> la idoneidad, reputaci\u00f3n y situaci\u00f3n legal de sus contrapartes, asegurando el cumplimiento normativo”.<\/p>\n\n\n\n

    Blindar a las empresas no es una opci\u00f3n, es una obligaci\u00f3n que empieza por saber con qui\u00e9n se est\u00e1 haciendo negocios.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    P\u00e1gina de contacto: https:\/\/www.risksint.com\/contacto-comercial\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Quienes somos: https:\/\/www.risksint.com\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Autor: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n

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