{"id":565,"date":"2024-01-16T12:54:08","date_gmt":"2024-01-16T17:54:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=565"},"modified":"2024-02-29T14:06:53","modified_gmt":"2024-02-29T19:06:53","slug":"desmantelando-el-lavado-de-activos-la-innovadora-estrategia-argenta-en-accion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/desmantelando-el-lavado-de-activos-la-innovadora-estrategia-argenta-en-accion\/","title":{"rendered":"Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia \u2018Argenta\u2019 en Acci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>La estrategia \u2018Argenta\u2019 es una iniciativa de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la lucha contra la criminalidad afectando el patrimonio il\u00edcito de organizaciones al margen de la ley. La idea de esta estrategia es afectar el patrimonio y las finanzas de los criminales.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta misi\u00f3n se lleva a cabo en paralelo a otras campa\u00f1as como la \u2018Campa\u00f1a Aquiles\u2019, creada para perseguir y desmantelar el Clan del Golfo, Los Caparros, y otros grupos al margen de la ley que tienen sometida a la poblaci\u00f3n bajo el terror, y la \u2018Campa\u00f1a Atlas\u2019, creada con el fin de cerrar los corredores de salida de mercanc\u00eda estupefaciente desde las costas del Pac\u00edfico del territorio nacional, con destino a Estados Unidos y pa\u00edses centroamericanos.<\/p>\n\n\n\n<p>La estrategia \u2018Argenta\u2019 incluye actividades investigativas con fines de extinci\u00f3n de dominio, acciones focalizadas para revelar operaciones de lavado de activos y poner en evidencia las maniobras utilizadas por la ilegalidad para ocultar los dineros producto de su actuar.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Impacto en la sociedad:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En el marco de esta estrategia, se han realizado varias acciones significativas, que demuestran su eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Veamos algunas;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se impusieron medidas de extinci\u00f3n de dominio para 20 bienes avaluados en m\u00e1s de 2.500 millones de pesos, que pertenec\u00edan a una estructura ilegal responsable del crimen de 8 personas.<\/li>\n\n\n\n<li>Destrucci\u00f3n de laboratorio: Gracias a labores investigativas realizadas por la Fiscal\u00eda se logr\u00f3 la destrucci\u00f3n de un laboratorio capaz de procesar m\u00e1s de cuatro toneladas de estupefacientes al mes de la organizaci\u00f3n criminal denominada Los Contadores en Nari\u00f1o. En el lugar se incautaron m\u00e1s de una tonelada de clorhidrato de coca\u00edna, insumos s\u00f3lidos y l\u00edquidos como gasolina, 1.135 galones de \u00e1cido clorh\u00eddrico y \u00e1cido sulf\u00farico, entre otros.<\/li>\n\n\n\n<li>Se han realizado 134 entregas formales a los pa\u00edses requirentes en los \u00faltimos 12 meses en relaci\u00f3n con la extradici\u00f3n de personas vinculadas a c\u00e1rteles de la droga.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cooperaci\u00f3n internacional:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La cooperaci\u00f3n interinstitucional es un proceso vital que facilita el intercambio de informaci\u00f3n a nivel internacional entre autoridades equivalentes de diferentes pa\u00edses. Un ejemplo destacado de esta pr\u00e1ctica es la comunicaci\u00f3n entre las fuerzas policiales a trav\u00e9s de la Organizaci\u00f3n Internacional de Polic\u00eda Criminal (OIPC-INTERPOL). Este intercambio de mensajes permite una colaboraci\u00f3n efectiva y una respuesta r\u00e1pida a los desaf\u00edos de seguridad global. Adem\u00e1s, en respuesta a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE), se ha fortalecido el intercambio de informaci\u00f3n entre las Unidades de Investigaci\u00f3n Financiera de varios Estados.<\/p>\n\n\n\n<p>Este esfuerzo conjunto ha permitido una mayor transparencia y eficacia en la lucha contra el lavado de dinero y otras formas de delincuencia financiera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo ha sido esta cooperaci\u00f3n?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La cooperaci\u00f3n estrat\u00e9gica entre Argentina y otros estados se realiza mediante un enfoque integrado que involucra comunicaciones directas entre diversas instituciones gubernamentales. Estas incluyen las fuerzas de seguridad, el servicio aduanero, las agencias impositivas, las entidades del sistema financiero y los Ministerios P\u00fablicos y\/o Fiscal\u00edas Generales. Este intercambio interinstitucional no solo fortalece la cooperaci\u00f3n bilateral, sino que tambi\u00e9n facilita la realizaci\u00f3n de investigaciones criminales de manera eficiente.<\/p>\n\n\n\n<p>En el contexto de las investigaciones criminales, este intercambio de informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n permite una respuesta r\u00e1pida y efectiva a las amenazas emergentes. Adem\u00e1s, la cooperaci\u00f3n estrat\u00e9gica promueve la transparencia, la rendici\u00f3n de cuentas y el respeto por el estado de derecho, elementos esenciales para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la promoci\u00f3n de la seguridad regional. En resumen, esta cooperaci\u00f3n ha demostrado ser un componente vital en la lucha contra el crimen y el fortalecimiento de la seguridad en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Impacto de la cooperaci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La cooperaci\u00f3n internacional ha jugado un papel crucial en la agilizaci\u00f3n y adaptaci\u00f3n de los procedimientos de cooperaci\u00f3n jur\u00eddica internacional. Esta colaboraci\u00f3n ha permitido que las investigaciones locales obtengan pruebas esenciales que se encuentran en otros Estados, facilitando as\u00ed el juzgamiento de todos los involucrados.<\/p>\n\n\n\n<p>Este impacto no solo se limita a la eficiencia del proceso judicial, sino que tambi\u00e9n promueve la justicia y la equidad, asegurando que ning\u00fan delito quede impune, independientemente de las fronteras. Adem\u00e1s, esta cooperaci\u00f3n ha fortalecido las relaciones entre los Estados, fomentando un ambiente de confianza y respeto mutuo. En resumen, la cooperaci\u00f3n internacional ha demostrado ser una herramienta invaluable en la lucha contra el crimen a nivel global.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Planes futuros:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los pr\u00f3ximos pasos para la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en su lucha contra el crimen organizado y el narcotr\u00e1fico podr\u00edan estar relacionados con el Plan Federal de abordaje del Crimen Organizado 2021-2023, que fue presentado por el Ministerio de Seguridad de Argentina. Este plan propone 10 ejes de acci\u00f3n para prevenir, identificar, neutralizar y desarticular los delitos graves llevados adelante por organizaciones criminales, como el narcotr\u00e1fico, el ciberdelito, el contrabando, el lavado de activos, la trata de personas y el tr\u00e1fico de armas. El plan tambi\u00e9n busca actuar con enfoque multidimensional, de la mano de todas las autoridades del orden nacional y territorial.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n podr\u00eda coordinar sus acciones con la Estrategia de Intervenci\u00f3n Integral contra el Narcotr\u00e1fico (EICON), que es una pol\u00edtica del gobierno colombiano para reducir las \u00e1reas afectadas con cultivos il\u00edcitos, afectar n\u00facleos de producci\u00f3n, tr\u00e1fico de drogas y sustancias qu\u00edmicas, atacar los nuevos actores dinamizadores del problema y sus rentas criminales, y orientar la prevenci\u00f3n integral en comunidades y territorios afectados por el Sistema de Drogas Il\u00edcitas (SDI).<\/p>\n\n\n\n<p>Risks International, consciente de la gravedad de estas actividades il\u00edcitas y est\u00e1 dispuesto a colaborar activamente con las entidades que luchan por erradicar el lavado de activos y cualquier otra actividad il\u00edcita que se presente en nuestro territorio.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Con los servicios de Risks International, tanto su empresa como usted, pueden beneficiarse de una amplia gama de soluciones de seguridad y gesti\u00f3n de riesgos. Nuestro equipo de expertos est\u00e1 dedicado a proporcionar asesoramiento estrat\u00e9gico y apoyo operativo para ayudar a mitigar los riesgos asociados con las actividades il\u00edcitas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/acerca-de-risks-international\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos para m\u00e1s informaci\u00f3n!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fuentes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.policia.gov.co\/noticia\/estrategia-intervencion-integral-contra-narcotrafico\">https:\/\/www.policia.gov.co\/noticia\/estrategia-intervencion-integral-contra-narcotrafico<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.elcolombiano.com\/colombia\/argenta-es-la-estrategia-de-la-fiscalia-conta-redes-criminales-BC14616250\">As\u00ed operar\u00e1 Argenta, estrategia para atacar financiaci\u00f3n de redes criminales (elcolombiano.com)<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La estrategia \u2018Argenta\u2019 es una iniciativa de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. 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