Jos\u00e9 Medina Serrato, L\u00edder del Equipo SARLAFT de la SuperTransporte, comparti\u00f3 los est\u00e1ndares internacionales en materia de LA\/FT\/FP, recordando que Colombia ha ratificado importantes convenciones de Naciones Unidas sobre crimen organizado, terrorismo y corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Durante su intervenci\u00f3n, hizo una reflexi\u00f3n crucial: muchas empresas, por af\u00e1n de cerrar negocios o mantenerse competitivas, omiten la debida diligencia y desconocen con qui\u00e9n est\u00e1n negociando. El SARLAFT proporciona metodolog\u00edas y procedimientos para identificar contrapartes, aplicar controles adecuados y actuar ante se\u00f1ales de alerta o riesgos evidentes.<\/p>\n\n\n\n
Recordemos cu\u00e1les empresas est\u00e1n obligadas a implementar el SARLAFT:<\/strong><\/h3>\n\n\n\nSeg\u00fan la Resoluci\u00f3n 2328 de 2025, las siguientes entidades del sector transporte est\u00e1n obligadas a implementar el SARLAFT<\/a>:<\/p>\n\n\n\n\n- Empresas habilitadas para el transporte p\u00fablico de carga y pasajeros (terrestre, mar\u00edtimo, fluvial, f\u00e9rreo, a\u00e9reo)<\/li>\n\n\n\n
- Concesionarios de infraestructura del transporte y sus servicios conexos<\/li>\n\n\n\n
- Empresas de transporte especial y transporte mixto<\/li>\n\n\n\n
- Centros Integrales de Atenci\u00f3n a Conductores<\/li>\n\n\n\n
- Centros de Ense\u00f1anza Automovil\u00edstica<\/li>\n\n\n\n
- Centros de Diagn\u00f3stico Automotor<\/li>\n\n\n\n
- Centros de Reconocimiento de Conductores<\/li>\n\n\n\n
- Empresas habilitadas para el transporte por cable<\/li>\n\n\n\n
- Operadores de transporte multimodal (nacional e internacional)<\/li>\n\n\n\n
- Empresas desintegradoras de veh\u00edculos<\/li>\n\n\n\n
- Sociedades y operadores portuarios<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
M\u00e1s tiempo, no menos compromiso:<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLa Superintendencia fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que esta pr\u00f3rroga no debe interpretarse como una postergaci\u00f3n del proceso. El SARLAFT es un sistema t\u00e9cnico y exigente que requiere una planificaci\u00f3n rigurosa, capacitaci\u00f3n continua, elaboraci\u00f3n de matrices de riesgo y manuales internos. Su adecuada implementaci\u00f3n demanda m\u00e1s de un a\u00f1o de trabajo estructurado y comprometido.<\/p>\n\n\n\n
En el mismo espacio, se anticip\u00f3 que en los pr\u00f3ximos d\u00edas se expedir\u00e1 la obligaci\u00f3n de implementar el Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE<\/a>), lo que implica un reto adicional: articular ambos sistemas en un modelo integral de gesti\u00f3n de riesgos. Esta integraci\u00f3n busca fortalecer la cultura \u00e9tica y la prevenci\u00f3n de delitos financieros en el sector transporte.<\/p>\n\n\n\nUna oportunidad para fortalecer capacidades internas:<\/strong><\/h3>\n\n\n\nLa pr\u00f3rroga anunciada por la Superintendencia debe ser entendida no como una simple extensi\u00f3n de plazo, sino como una ventana que permite a las empresas del sector transporte prepararse de manera m\u00e1s rigurosa y consciente para enfrentar los desaf\u00edos que implica la implementaci\u00f3n del SARLAFT y del Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE). Este tiempo adicional brinda la oportunidad de fortalecer las capacidades internas, revisar con detenimiento los procesos existentes, identificar brechas operativas y ajustar los mecanismos de control conforme a los est\u00e1ndares internacionales y las mejores pr\u00e1cticas del sector<\/a>.<\/p>\n\n\n\nEn lugar de percibirse como una pausa, esta pr\u00f3rroga debe asumirse como una etapa de consolidaci\u00f3n institucional. Las organizaciones pueden aprovecharla para capacitar a sus equipos, dise\u00f1ar matrices de riesgo m\u00e1s precisas, elaborar manuales internos adaptados a su realidad operativa, y establecer canales efectivos de reporte y seguimiento. Asimismo, permite fomentar una cultura organizacional basada en la \u00e9tica, la transparencia y la responsabilidad, pilares fundamentales para prevenir delitos financieros y proteger la integridad del negocio.<\/p>\n\n\n\n
En Risks International<\/strong><\/a> entendemos que este periodo de pr\u00f3rroga debe ser aprovechado con responsabilidad, visi\u00f3n estrat\u00e9gica y sentido de urgencia. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de acompa\u00f1ar a las empresas del sector transporte en el fortalecimiento de sus sistemas de gesti\u00f3n de riesgos, brindando asesor\u00eda especializada, herramientas pr\u00e1cticas y orientaci\u00f3n t\u00e9cnica para que la implementaci\u00f3n del SARLAFT y del Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE) se realice de forma efectiva, sostenible y alineada con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\nEn este contexto, invitamos a todas las empresas obligadas a realizar el autodiagn\u00f3stico gratuito SARLAFT<\/strong>, una herramienta dise\u00f1ada para facilitar el proceso de evaluaci\u00f3n interna. El prop\u00f3sito de esta lista de chequeo es validar el estado actual de implementaci\u00f3n del SARLAFT, especialmente en lo relacionado con los procedimientos de Due Diligence<\/strong><\/a>, permitiendo identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.<\/p>\n\n\n\nRealice el autodiagn\u00f3stico gratuito aqu\u00ed<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\nPor: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.compliance.com.co\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Canal-de-WhatsApp-min.png\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\nFuente:\u00a0https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=iBh3jjETk3Y&t=15s<\/p>\n\n\n\n
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- Empresas habilitadas para el transporte p\u00fablico de carga y pasajeros (terrestre, mar\u00edtimo, fluvial, f\u00e9rreo, a\u00e9reo)<\/li>\n\n\n\n
- Concesionarios de infraestructura del transporte y sus servicios conexos<\/li>\n\n\n\n
- Empresas de transporte especial y transporte mixto<\/li>\n\n\n\n
- Centros Integrales de Atenci\u00f3n a Conductores<\/li>\n\n\n\n
- Centros de Ense\u00f1anza Automovil\u00edstica<\/li>\n\n\n\n
- Centros de Diagn\u00f3stico Automotor<\/li>\n\n\n\n
- Centros de Reconocimiento de Conductores<\/li>\n\n\n\n
- Empresas habilitadas para el transporte por cable<\/li>\n\n\n\n
- Operadores de transporte multimodal (nacional e internacional)<\/li>\n\n\n\n
- Empresas desintegradoras de veh\u00edculos<\/li>\n\n\n\n
- Sociedades y operadores portuarios<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
M\u00e1s tiempo, no menos compromiso:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
La Superintendencia fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que esta pr\u00f3rroga no debe interpretarse como una postergaci\u00f3n del proceso. El SARLAFT es un sistema t\u00e9cnico y exigente que requiere una planificaci\u00f3n rigurosa, capacitaci\u00f3n continua, elaboraci\u00f3n de matrices de riesgo y manuales internos. Su adecuada implementaci\u00f3n demanda m\u00e1s de un a\u00f1o de trabajo estructurado y comprometido.<\/p>\n\n\n\n
En el mismo espacio, se anticip\u00f3 que en los pr\u00f3ximos d\u00edas se expedir\u00e1 la obligaci\u00f3n de implementar el Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE<\/a>), lo que implica un reto adicional: articular ambos sistemas en un modelo integral de gesti\u00f3n de riesgos. Esta integraci\u00f3n busca fortalecer la cultura \u00e9tica y la prevenci\u00f3n de delitos financieros en el sector transporte.<\/p>\n\n\n\n
Una oportunidad para fortalecer capacidades internas:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
La pr\u00f3rroga anunciada por la Superintendencia debe ser entendida no como una simple extensi\u00f3n de plazo, sino como una ventana que permite a las empresas del sector transporte prepararse de manera m\u00e1s rigurosa y consciente para enfrentar los desaf\u00edos que implica la implementaci\u00f3n del SARLAFT y del Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE). Este tiempo adicional brinda la oportunidad de fortalecer las capacidades internas, revisar con detenimiento los procesos existentes, identificar brechas operativas y ajustar los mecanismos de control conforme a los est\u00e1ndares internacionales y las mejores pr\u00e1cticas del sector<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
En lugar de percibirse como una pausa, esta pr\u00f3rroga debe asumirse como una etapa de consolidaci\u00f3n institucional. Las organizaciones pueden aprovecharla para capacitar a sus equipos, dise\u00f1ar matrices de riesgo m\u00e1s precisas, elaborar manuales internos adaptados a su realidad operativa, y establecer canales efectivos de reporte y seguimiento. Asimismo, permite fomentar una cultura organizacional basada en la \u00e9tica, la transparencia y la responsabilidad, pilares fundamentales para prevenir delitos financieros y proteger la integridad del negocio.<\/p>\n\n\n\n
En Risks International<\/strong><\/a> entendemos que este periodo de pr\u00f3rroga debe ser aprovechado con responsabilidad, visi\u00f3n estrat\u00e9gica y sentido de urgencia. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso de acompa\u00f1ar a las empresas del sector transporte en el fortalecimiento de sus sistemas de gesti\u00f3n de riesgos, brindando asesor\u00eda especializada, herramientas pr\u00e1cticas y orientaci\u00f3n t\u00e9cnica para que la implementaci\u00f3n del SARLAFT y del Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE) se realice de forma efectiva, sostenible y alineada con los est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n\n\n\n
En este contexto, invitamos a todas las empresas obligadas a realizar el autodiagn\u00f3stico gratuito SARLAFT<\/strong>, una herramienta dise\u00f1ada para facilitar el proceso de evaluaci\u00f3n interna. El prop\u00f3sito de esta lista de chequeo es validar el estado actual de implementaci\u00f3n del SARLAFT, especialmente en lo relacionado con los procedimientos de Due Diligence<\/strong><\/a>, permitiendo identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.<\/p>\n\n\n\n
Realice el autodiagn\u00f3stico gratuito aqu\u00ed<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n
Por: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n
<\/a><\/figure>\n\n\n\nFuente:\u00a0https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=iBh3jjETk3Y&t=15s<\/p>\n\n\n\n