{"id":5471,"date":"2025-08-22T11:36:30","date_gmt":"2025-08-22T16:36:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5471"},"modified":"2025-10-08T12:29:28","modified_gmt":"2025-10-08T17:29:28","slug":"risks-international-subraya-el-rol-de-los-datos-en-la-mitigacion-de-riesgos-laft-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/risks-international-subraya-el-rol-de-los-datos-en-la-mitigacion-de-riesgos-laft-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"\u00bfSe puede investigar sin vulnerar? RISKS INTERNATIONAL subraya el rol de los datos en la mitigaci\u00f3n de riesgos LAFT"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfSe puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a informaci\u00f3n precisa no es un privilegio ni una invasi\u00f3n: es una medida leg\u00edtima de prevenci\u00f3n. Las organizaciones que gestionan riesgos, previenen delitos financieros o deciden sobre relaciones comerciales deben contar con herramientas que les permitan conocer qui\u00e9n est\u00e1 del otro lado. Sin informaci\u00f3n completa y verificada, ninguna estrategia de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/automatizacion-y-cumplimiento-la-revolucion-de-la-debida-diligencia-en-la-gestion-de-contrapartes\/\">mitigaci\u00f3n<\/a> puede ser efectiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero este deber de investigar plantea una cuesti\u00f3n clave: <strong>\u00bfCu\u00e1les son los l\u00edmites cuando se trata de datos personales?<\/strong><strong> \u00bfEs legal consultar antecedentes judiciales, registros p\u00fablicos o listas restrictivas? \u00bfEst\u00e1 una empresa facultada para acceder a informaci\u00f3n sensible cuando la finalidad es prevenir el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo o la Proliferaci\u00f3n de Armas?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este art\u00edculo aborda esa tensi\u00f3n desde el marco legal colombiano, la jurisprudencia constitucional, los principios rectores del tratamiento de datos personales y el derecho leg\u00edtimo que tienen las organizaciones a protegerse. Investigar no es violar. Investigar bien es <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">prevenir<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Las organizaciones deben aplicar un enfoque dual: por un lado, cumplir con los principios constitucionales que protegen la intimidad, el buen nombre y el habeas data; y por otro, responder a las obligaciones normativas derivadas de los sistemas de administraci\u00f3n del riesgo. Solo as\u00ed se puede integrar la legalidad y la prevenci\u00f3n en una pr\u00e1ctica sostenible.<\/p>\n\n\n\n<p>La gesti\u00f3n del riesgo corporativo requiere informaci\u00f3n verificada. Y esa informaci\u00f3n, en muchos casos, es personal, sensible, hist\u00f3rica, disciplinaria, societaria o reputacional. En consecuencia, se cruzan dos sistemas: el derecho a la protecci\u00f3n de datos y el deber legal de prevenir el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y delitos conexos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-clasificacion-de-los-datos-personales\"><strong>Clasificaci\u00f3n de los datos personales:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La informaci\u00f3n personal puede categorizarse seg\u00fan su nivel de privacidad y sensibilidad. Cada tipo de dato requiere un tratamiento y protecci\u00f3n espec\u00edfica para evitar el uso indebido.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Datos personales:<\/strong> Son aquellos que identifican o pueden asociarse directamente con una persona, como su nombre, documento de identidad, caracter\u00edsticas f\u00edsicas o cualquier informaci\u00f3n que permita reconocerla.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datos p\u00fablicos:<\/strong> Incluyen informaci\u00f3n accesible sin restricciones, como el estado civil, profesi\u00f3n, calidad de comerciante o servidor p\u00fablico. Estos datos pueden encontrarse en registros oficiales, documentos p\u00fablicos, gacetas y decisiones judiciales sin reserva legal.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datos semiprivados<\/strong>: No son de car\u00e1cter \u00edntimo ni estrictamente p\u00fablicos, pero su divulgaci\u00f3n puede ser de inter\u00e9s tanto para el titular como para ciertos sectores de la sociedad. Un ejemplo com\u00fan son los datos financieros y crediticios relacionados con actividades comerciales o de servicios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datos privados:<\/strong> Son aquellos que pertenecen exclusivamente a la esfera personal del titular y cuya divulgaci\u00f3n no interesa a terceros. Las preferencias personales, h\u00e1bitos de consumo y aspectos \u00edntimos son ejemplos de este tipo de informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Datos sensibles:<\/strong> Comprenden informaci\u00f3n que, si se expone, puede afectar la privacidad o generar discriminaci\u00f3n. Incluyen datos sobre origen \u00e9tnico, orientaci\u00f3n pol\u00edtica, creencias religiosas, afiliaciones sindicales, estado de salud, vida sexual y caracter\u00edsticas biom\u00e9tricas. Debido a su naturaleza, requieren un tratamiento especial y mayores medidas de seguridad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-autorizacion-para-el-tratamiento-de-datos-personales\"><strong>Autorizaci\u00f3n para el tratamiento de datos personales:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El tratamiento de datos personales requiere el consentimiento expreso del titular, lo que garantiza que la informaci\u00f3n sea utilizada de manera leg\u00edtima y transparente. Para ello, las organizaciones deben establecer procedimientos internos que permitan solicitar y registrar dicha autorizaci\u00f3n, idealmente en el momento de la recolecci\u00f3n de los datos.<\/p>\n\n\n\n<p>La legislaci\u00f3n es clara al exigir que el consentimiento sea previo, expreso e informado, es decir, que la persona conozca con exactitud el prop\u00f3sito y el uso que se dar\u00e1 a su informaci\u00f3n. Adem\u00e1s, esta autorizaci\u00f3n debe permanecer disponible para futuras consultas.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, existen situaciones en las que no se requiere solicitar autorizaci\u00f3n previa, aunque las organizaciones siguen estando obligadas a cumplir con otras disposiciones legales para el manejo responsable de los datos. Algunas de estas excepciones incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cuando la informaci\u00f3n es solicitada por una entidad p\u00fablica o administrativa en ejercicio de sus funciones legales, o por orden judicial.<\/li>\n\n\n\n<li>En el tratamiento de datos de naturaleza p\u00fablica.<\/li>\n\n\n\n<li>Situaciones de urgencia m\u00e9dica o sanitaria.<\/li>\n\n\n\n<li>Uso de datos autorizado por ley con fines hist\u00f3ricos, estad\u00edsticos o cient\u00edficos.<\/li>\n\n\n\n<li>Informaci\u00f3n relacionada con el Registro Civil.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Para otorgar la autorizaci\u00f3n, los titulares pueden hacerlo a trav\u00e9s de distintos medios:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Por escrito, mediante documentos f\u00edsicos o electr\u00f3nicos.<\/li>\n\n\n\n<li>De forma oral, en interacciones verificables.<\/li>\n\n\n\n<li>Mediante conductas inequ\u00edvocas, donde la acci\u00f3n del titular permita concluir que ha concedido su consentimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Independientemente del m\u00e9todo utilizado, es fundamental que las organizaciones conserven la prueba de la autorizaci\u00f3n de acuerdo con las disposiciones legales. La Ley 1581 de 2012 establece la obligaci\u00f3n de solicitar, registrar y garantizar la disponibilidad de estas pruebas, asegurando la protecci\u00f3n de los derechos del titular.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-acceso-como-medida-de-prevencion-y-proteccion\"><strong>El acceso como medida de prevenci\u00f3n y protecci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La Debida Diligencia implica conocer con profundidad a la contraparte antes de establecer v\u00ednculos contractuales, financieros o estrat\u00e9gicos. Esta pr\u00e1ctica est\u00e1 respaldada por leyes nacionales y est\u00e1ndares internacionales como las Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que exigen conocer al cliente, al beneficiario final, su estructura jur\u00eddica y sus antecedentes.<\/p>\n\n\n\n<p>Consultar bases de datos p\u00fablicas, registros judiciales, listas vinculantes o fuentes reputacionales no es una violaci\u00f3n de derechos cuando se hace con proporcionalidad, finalidad leg\u00edtima y responsabilidad. En el contexto de prevenci\u00f3n de delitos financieros, acceder a informaci\u00f3n sensible es parte de una pol\u00edtica de integridad empresarial.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-se-puede-usar-informacion-sensible-sin-violar-la-ley-1581-de-2012\"><strong>\u00bfSe puede usar informaci\u00f3n sensible sin violar la Ley 1581 de 2012?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La respuesta es s\u00ed. La Ley 1581 establece que <strong>no aplica a bases de datos p\u00fablicas o privadas que tengan por finalidad la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n, monitoreo y control del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo<\/strong>. Esta excepci\u00f3n fue avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-748 de 2011, reconociendo que esas conductas representan amenazas graves para el orden p\u00fablico y constitucional, y que el tratamiento de datos personales con fines preventivos es leg\u00edtimo si se somete a principios m\u00ednimos.<\/p>\n\n\n\n<p>En ese sentido, aunque la ley except\u00faa estos casos de su aplicaci\u00f3n formal, las bases de datos utilizadas con fines de Debida Diligencia no est\u00e1n exentas de regulaci\u00f3n. El respeto a los principios de <strong>legalidad, finalidad, transparencia, seguridad, veracidad y confidencialidad<\/strong> sigue siendo obligatorio. El tratamiento debe ser proporcional al riesgo, limitado a personal autorizado y respaldado por pol\u00edticas internas que garanticen el uso leg\u00edtimo, \u00e9tico y responsable de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-principios-rectores-el-marco-etico-y-legal-del-tratamiento-de-datos-personales\"><strong>Principios rectores: el marco \u00e9tico y legal del tratamiento de datos personales<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La Ley 1581 de 2012 establece principios m\u00ednimos que deben guiar todo tratamiento de datos personales en Colombia. Estos principios tambi\u00e9n aplican a las excepciones permitidas en el contexto de prevenci\u00f3n de delitos financieros, y su cumplimiento garantiza que la Debida Diligencia se realice sin vulnerar derechos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Legalidad:<\/strong> El tratamiento debe ajustarse estrictamente a lo previsto en la ley.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Finalidad:<\/strong> Debe obedecer a un prop\u00f3sito leg\u00edtimo e informado al titular.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Libertad:<\/strong> Requiere consentimiento previo, salvo orden legal o judicial.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Veracidad o calidad:<\/strong> La informaci\u00f3n debe ser veraz, completa y comprobable.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transparencia:<\/strong> El titular tiene derecho a conocer c\u00f3mo se est\u00e1 tratando su informaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Acceso y circulaci\u00f3n restringida:<\/strong> Los datos no deben estar disponibles en medios masivos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seguridad:<\/strong> Se deben aplicar medidas t\u00e9cnicas y administrativas para evitar acceso fraudulento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Confidencialidad:<\/strong> La reserva se mantiene incluso despu\u00e9s de finalizado el tratamiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Estos principios no solo limitan el alcance del tratamiento, sino que legitiman su existencia. Aplicarlos correctamente permite que la Debida Diligencia tenga fuerza jur\u00eddica y solidez \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-sentencia-c-748-de-2011-respaldo-constitucional-a-la-prevencion\"><strong>La Sentencia C-748 de 2011: respaldo constitucional a la prevenci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La Corte Constitucional, al revisar la Ley 1581, estableci\u00f3 que el tratamiento de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/accountability\/proteccion-de-datos-personales-clave-para-mitigar-riesgos-en-el-entorno-corporativo\/\">datos personales<\/a> con fines de seguridad, defensa nacional y prevenci\u00f3n de delitos como el Lavado de Activos o el Terrorismo, es una herramienta leg\u00edtima del Estado y de las organizaciones autorizadas.<\/p>\n\n\n\n<p>La Sala fue clara en afirmar que, aunque estas pr\u00e1cticas deben respetar la dignidad humana, son constitucionalmente v\u00e1lidas si se sujetan al principio de proporcionalidad y sirven para preservar el orden, la convivencia pac\u00edfica y la integridad nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Es decir, cuando el prop\u00f3sito es prevenir una amenaza estructural, la ley permite investigar. Pero exige hacerlo bien.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-acceder-no-es-violar-es-cumplir-con-rigor\"><strong>Acceder no es violar: es cumplir con rigor<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Consultar antecedentes judiciales, verificar estructuras societarias o analizar listas de riesgo no representa una violaci\u00f3n al habeas data, cuando se hace bajo mandato legal, con prop\u00f3sito leg\u00edtimo y en cumplimiento de principios rectores. De hecho, es una acci\u00f3n preventiva que fortalece la \u00e9tica corporativa, evita exposiciones innecesarias y protege el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n<p>Las organizaciones tienen derecho y muchas veces, la obligaci\u00f3n de acceder a esta informaci\u00f3n antes de formalizar relaciones comerciales. El riesgo no est\u00e1 en investigar, sino en hacerlo sin principios.<\/p>\n\n\n\n<p>En un pa\u00eds que enfrenta amenazas complejas y redes delictivas sofisticadas, investigar no puede ser visto como una infracci\u00f3n. Cuando se investiga correctamente, se protege el negocio, se protege la reputaci\u00f3n y se protege el pa\u00eds. El derecho a consultar existe. Lo importante es saber ejercerlo bien.<\/p>\n\n\n\n<p>En <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a>, somos una empresa comprometida con la prevenci\u00f3n de riesgos de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo, fraude corporativo y otros delitos que amenazan la integridad empresarial. Creemos que la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sigpro\/recomendaciones-en-la-debida-diligencia-a-proveedores\/\">Due Diligence<\/a> no es s\u00f3lo una exigencia legal, sino una herramienta estrat\u00e9gica que permite tomar decisiones informadas, proteger la reputaci\u00f3n y generar confianza.<\/p>\n\n\n\n<p>Ayudamos a nuestros clientes a crecer de forma segura, a hacer negocios transparentes, a gestionar sus riesgos y a conocer a profundidad a sus contrapartes, proveedores, clientes y empleados. Porque investigar bien no es desconfiar: es proteger lo que m\u00e1s valoramos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo &#8211; Analista de Marketing Digital<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Canal-de-WhatsApp-min.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20084\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Fuentes:<\/p>\n\n\n\n<p>Documento: C-494 de 2024 <a href=\"https:\/\/relatoria.colombiacompra.gov.co\/conceptos\/c-494-de-2024\/\">https:\/\/relatoria.colombiacompra.gov.co\/conceptos\/c-494-de-2024\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ley 1581 de 2012 <a href=\"https:\/\/www1.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=49981\">https:\/\/www1.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=49981<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.compliance.com.co\/quien-esta-del-otro-lado-la-debida-diligencia-como-mecanismo-para-construir-relaciones-comerciales-confiables\/\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfSe puede conocer a fondo sin vulnerar? 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