{"id":5463,"date":"2025-08-14T14:23:15","date_gmt":"2025-08-14T19:23:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5463"},"modified":"2025-10-08T15:14:58","modified_gmt":"2025-10-08T20:14:58","slug":"lo-que-no-ves-si-puede-afectarte-risks-international-comparte-reflexiones-clave-sobre-riesgos-transaccionales-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/prevencion-y-cumplimiento\/lo-que-no-ves-si-puede-afectarte-risks-international-comparte-reflexiones-clave-sobre-riesgos-transaccionales-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"Lo que no ves\u2026 s\u00ed puede afectarte: RISKS INTERNATIONAL comparte reflexiones clave sobre riesgos transaccionales"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfEst\u00e1 su organizaci\u00f3n preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? En el entorno financiero actual, caracterizado por la aceleraci\u00f3n y el alto volumen de operaciones, contar con sistemas eficaces de supervisi\u00f3n ya no representa una ventaja competitiva, sino una necesidad estrat\u00e9gica. Esta fue la premisa central de nuestro webinar, titulado \u201cRiesgos de no realizar un correcto Monitoreo de Transacciones\u201d, en el cual se abordaron los peligros latentes que enfrentan las entidades cuando no disponen de mecanismos robustos para controlar sus transacciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante la sesi\u00f3n, el especialista<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/armando-sanchez-58206020\/\"> Samuel S\u00e1nchez<\/a> Director del \u00c1rea de Formaci\u00f3n en Risks International, Oficial de Cumplimiento LA\/FT\/FPADM &#8211; PTEE, Auditor Interno OEA y certificado en ISO 31000:2018, comparti\u00f3 experiencias y recomendaciones clave para comprender c\u00f3mo una falla en el monitoreo puede traducirse en p\u00e9rdidas econ\u00f3micas, sanciones regulatorias y deterioro reputacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Este art\u00edculo presenta las memorias, conclusiones y aprendizajes m\u00e1s relevantes del encuentro, con el prop\u00f3sito de convertir el conocimiento compartido en acciones concretas que fortalezcan la gesti\u00f3n del riesgo transaccional y promuevan una cultura organizacional orientada al cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-es-esencial-el-monitoreo-de-transacciones\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es esencial el monitoreo de transacciones?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/peps\/recomendaciones-en-el-monitoreo-efectivo-de-las-pep\/\">monitoreo<\/a> de transacciones constituye un componente cr\u00edtico dentro de los sistemas de prevenci\u00f3n de delitos financieros. En el contexto de cumplimiento normativo, este proceso permite a las instituciones identificar comportamientos inusuales que podr\u00edan estar vinculados al lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo u otras actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de su funci\u00f3n operativa, el monitoreo aporta informaci\u00f3n valiosa para la elaboraci\u00f3n de reportes de actividades sospechosas, el cumplimiento de regulaciones AML\/CFT, y la toma de decisiones estrat\u00e9gicas orientadas a la gesti\u00f3n del riesgo. La omisi\u00f3n o deficiencia en estos controles puede exponer a las organizaciones a sanciones econ\u00f3micas severas y comprometer su reputaci\u00f3n institucional.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los indicadores que suelen ser objeto de revisi\u00f3n se encuentran transacciones de alto valor, patrones de compra at\u00edpicos o movimientos que no se corresponden con el perfil del cliente. En estos casos, pueden activarse mecanismos de verificaci\u00f3n adicionales, como la autenticaci\u00f3n mediante aplicaciones m\u00f3viles o el env\u00edo de c\u00f3digos de seguridad temporales.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien las metodolog\u00edas de monitoreo var\u00edan seg\u00fan la herramienta tecnol\u00f3gica o el enfoque de cada entidad, todas comparten un prop\u00f3sito com\u00fan: detectar se\u00f1ales de alerta, evaluar el nivel de riesgo asociado y anticiparse a posibles incidentes mediante an\u00e1lisis predictivos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-a-quienes-se-debe-aplicar-el-monitoreo-de-transacciones\"><strong>\u00bfA qui\u00e9nes se debe aplicar el monitoreo de transacciones?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El monitoreo de transacciones no debe limitarse exclusivamente a los clientes. En una gesti\u00f3n integral del riesgo, es fundamental extender este seguimiento a todos los actores que interact\u00faan con la organizaci\u00f3n y que pueden representar un riesgo potencial.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Entre ellos se incluyen:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Customers<\/li>\n\n\n\n<li>Proveedores<\/li>\n\n\n\n<li>Contratistas<\/li>\n\n\n\n<li>Accionistas<\/li>\n\n\n\n<li>Empleados<\/li>\n\n\n\n<li>Socios estrat\u00e9gicos<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La profundidad y frecuencia del monitoreo deben estar alineadas con el nivel de riesgo que representa cada contraparte. Para ello, es necesario realizar una evaluaci\u00f3n que considere los distintos tipos de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/riesgos-democraticos-crimen-organizado-y-el-imperativo-del-compliance-electoral\/\">riesgo<\/a> que pueden impactar a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tipologias-de-riesgo-relevantes-en-el-monitoreo\"><strong>Tipolog\u00edas de riesgo relevantes en el monitoreo:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Durante el webinar se destacaron los siguientes tipos de riesgo como elementos clave para definir el alcance del monitoreo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Riesgo de contagio:<\/strong> Se refiere a la posibilidad de p\u00e9rdida que una empresa puede sufrir, directa o indirectamente, por la relaci\u00f3n con una contraparte \u2014persona natural o jur\u00eddica\u2014 cuya conducta o situaci\u00f3n pueda influir negativamente en la organizaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo legal:<\/strong> Surge cuando la empresa enfrenta sanciones, demandas o indemnizaciones debido al incumplimiento de normas, obligaciones contractuales o fallas en la formalizaci\u00f3n de transacciones. Puede originarse por negligencia, actos malintencionados o errores involuntarios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo operativo:<\/strong> Est\u00e1 asociado a p\u00e9rdidas derivadas de fallas en procesos, tecnolog\u00eda, infraestructura o recursos humanos. Incluye tambi\u00e9n el riesgo legal y reputacional cuando estos se originan por deficiencias internas o eventos externos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo reputacional:<\/strong> Implica la p\u00e9rdida de valor por afectaciones a la imagen institucional, ya sea por publicidad negativa, desprestigio o percepci\u00f3n adversa, que puede traducirse en p\u00e9rdida de clientes, ingresos o litigios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo inherente:<\/strong> Representa el nivel de riesgo propio de una actividad antes de aplicar controles o medidas de mitigaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo residual:<\/strong> Es el riesgo que permanece una vez implementados los controles. Su an\u00e1lisis permite evaluar la efectividad de las medidas adoptadas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-es-crucial-conocer-las-tecnicas-de-encubrimiento-de-fondos-ilicitos\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es crucial conocer las t\u00e9cnicas de encubrimiento de fondos il\u00edcitos?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Durante el encuentro se enfatiz\u00f3 la importancia de comprender las diversas estrategias utilizadas para ocultar fondos fraudulentos o transacciones il\u00edcitas. Este conocimiento no solo permite fortalecer los sistemas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n, sino tambi\u00e9n anticiparse a nuevas modalidades que evolucionan con la tecnolog\u00eda y el contexto global.<\/p>\n\n\n\n<p>A continuaci\u00f3n, se presentan algunas de las t\u00e9cnicas m\u00e1s utilizadas en esquemas de lavado de activos y ocultamiento financiero:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>T\u00e9cnica<\/strong><\/td><td><strong>Descripci\u00f3n<\/strong><\/td><\/tr><tr><td><strong>Estructuraci\u00f3n (Smurfing)<\/strong><\/td><td>Fragmentar grandes sumas en transacciones peque\u00f1as para evadir los umbrales de reporte obligatorio.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Uso de testaferros<\/strong><\/td><td>Involucrar a terceros para realizar transacciones o abrir cuentas, ocultando al beneficiario real.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Complejidad de transacciones<\/strong><\/td><td>Multiplicar transferencias entre cuentas, pa\u00edses o instituciones para dificultar el rastreo.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Empresas fantasma<\/strong><\/td><td>Crear entidades sin actividad real para simular operaciones comerciales y mover fondos il\u00edcitos.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Mixers o tumblers (criptomonedas)<\/strong><\/td><td>Mezclar criptomonedas de distintos usuarios para borrar el rastro de origen.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Comercio internacional ficticio<\/strong><\/td><td>Manipular facturas de importaci\u00f3n\/exportaci\u00f3n para justificar transferencias internacionales.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Para\u00edsos fiscales<\/strong><\/td><td>Transferir fondos a jurisdicciones con baja supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n financiera.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Lavado a trav\u00e9s de bienes ra\u00edces<\/strong><\/td><td>Comprar propiedades con dinero il\u00edcito y venderlas para obtener fondos aparentemente leg\u00edtimos.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Juegos de azar y casinos<\/strong><\/td><td>Usar fichas de casino para convertir dinero il\u00edcito en efectivo legal.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Donaciones o fundaciones falsas<\/strong><\/td><td>Canalizar fondos a trav\u00e9s de organizaciones sin fines de lucro simuladas.<\/td><\/tr><tr><td><strong>Tarjetas prepago y monederos electr\u00f3nicos<\/strong><\/td><td>Utilizar instrumentos digitales para mover dinero sin dejar trazabilidad bancaria.<\/td><\/tr><tr><td><strong><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/criptomonedas-en-la-mira-un-vistazo-profundo-a-las-investigaciones-de-lavado-de-activos\/\">Criptomonedas<\/a> privadas<\/strong><\/td><td>Emplear monedas como Monero para realizar transferencias an\u00f3nimas.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-son-los-tipos-de-transacciones-que-deben-ser-monitoreadas\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son los tipos de transacciones que deben ser monitoreadas?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Durante el webinar se abord\u00f3 la amplia variedad de transacciones que pueden tener implicaciones financieras, legales y reputacionales para una organizaci\u00f3n. Conocer sus caracter\u00edsticas permite identificar riesgos, establecer controles adecuados y garantizar la trazabilidad de las operaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Las transacciones se pueden clasificar en dos grandes grupos: <strong>comerciales<\/strong> y <strong>bancarias<\/strong>, cada una con sus propias particularidades.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Transacciones Comerciales:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Estas se derivan de la actividad econ\u00f3mica entre partes, ya sea en el \u00e1mbito nacional o internacional. Incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Compra-venta de bienes o servicios:<\/strong> Operaciones tradicionales entre empresas o consumidores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transacciones al contado:<\/strong> Pagos inmediatos en efectivo o equivalentes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transacciones a cr\u00e9dito:<\/strong> Pagos diferidos con condiciones pactadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transacciones internacionales:<\/strong> Operaciones que cruzan fronteras, sujetas a regulaciones espec\u00edficas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>E-commerce:<\/strong> Compras y ventas realizadas a trav\u00e9s de plataformas digitales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trueque:<\/strong> Intercambio directo de bienes o servicios sin mediaci\u00f3n monetaria.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Transacciones Bancarias y Financieras:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Estas involucran el movimiento de fondos, activos o instrumentos financieros a trav\u00e9s de entidades bancarias o plataformas especializadas. Incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dep\u00f3sitos y retiros<\/li>\n\n\n\n<li>Transferencias bancarias<\/li>\n\n\n\n<li>Inversiones<\/li>\n\n\n\n<li>Operaciones en divisas<\/li>\n\n\n\n<li>Transacciones automatizadas<\/li>\n\n\n\n<li>Movimientos en activos financieros<\/li>\n\n\n\n<li>Arrendamientos financieros (leasing)<\/li>\n\n\n\n<li>Intercambios no monetarios (barter)<\/li>\n\n\n\n<li>Fusiones y adquisiciones (M&amp;A)<\/li>\n\n\n\n<li>Depreciaci\u00f3n y amortizaci\u00f3n contable<\/li>\n\n\n\n<li>Donaciones y herencias<\/li>\n\n\n\n<li>Revaluaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de activos<\/li>\n\n\n\n<li>Securitizaci\u00f3n de activos<\/li>\n\n\n\n<li>Canjes financieros (swaps)<\/li>\n\n\n\n<li>Desinversi\u00f3n o retiro de capital<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-importancia-de-los-documentos-y-soportes\"><strong>Importancia de los documentos y soportes:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En todas estas transacciones, especialmente las bancarias, la documentaci\u00f3n de respaldo es fundamental. Los soportes permiten:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verificar la legitimidad de la operaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Cumplir con las normativas legales y fiscales<\/li>\n\n\n\n<li>Facilitar auditor\u00edas internas y externas<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar la trazabilidad y transparencia<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-herramientas-para-el-monitoreo-de-transacciones\"><strong>Herramientas para el monitoreo de transacciones:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las instituciones financieras y organismos de control emplean diversas herramientas para prevenir el lavado de activos y otros delitos financieros. Entre las m\u00e1s destacadas se encuentran:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sistemas de monitoreo de transacciones:<\/strong> Detectan patrones inusuales mediante algoritmos y alertas automatizadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conocimiento del cliente (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/formulario-digital-de-conocimiento-de-contrapartes-la-solucion-integral-para-kyc-antilavado-y-anticorrupcion\/\">KYC<\/a>):<\/strong> Verifica la identidad, actividad econ\u00f3mica y perfil de riesgo de cada usuario.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reportes de operaciones sospechosas (ROS):<\/strong> Permiten notificar a las autoridades sobre transacciones que no se ajustan al perfil del cliente.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cooperaci\u00f3n internacional:<\/strong> Facilita el rastreo de fondos entre jurisdicciones, especialmente en casos de crimen transnacional.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-consideraciones-finales\"><strong>Consideraciones finales:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para que el monitoreo de transacciones sea efectivo, es indispensable tener en cuenta los siguientes aspectos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Regulaciones y cumplimiento:<\/strong> Todos los documentos deben ajustarse a las normativas locales e internacionales, incluyendo leyes AML\/CFT y regulaciones fiscales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Trazabilidad:<\/strong> La documentaci\u00f3n debe ser almacenada de forma segura y organizada, permitiendo auditor\u00edas y revisiones posteriores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Digitalizaci\u00f3n:<\/strong> La migraci\u00f3n hacia procesos digitales como la firma electr\u00f3nica y el almacenamiento en la nube mejora la eficiencia y seguridad del monitoreo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El monitoreo de transacciones es una herramienta esencial en la gesti\u00f3n de riesgos financieros, legales y reputacionales. Comprender las t\u00e9cnicas de encubrimiento, los tipos de transacciones, los riesgos asociados y las herramientas disponibles permite a las organizaciones fortalecer sus sistemas de prevenci\u00f3n, mejorar la trazabilidad y cumplir con las exigencias regulatorias. La revisi\u00f3n de estados financieros, el uso de tecnolog\u00eda y la cooperaci\u00f3n internacional son pilares clave en esta labor.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo que no se monitorea, no se controla. Y lo que no se controla, puede convertirse en una amenaza silenciosa. La falta de seguimiento adecuado puede exponer a la organizaci\u00f3n a sanciones legales, p\u00e9rdidas econ\u00f3micas, da\u00f1o reputacional e incluso v\u00ednculos involuntarios con actividades il\u00edcitas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\"><em>Risks International<\/em><\/a>, estamos comprometidos con brindar espacios de formaci\u00f3n, reflexi\u00f3n y actualizaci\u00f3n profesional sobre temas cr\u00edticos como el monitoreo de transacciones y la prevenci\u00f3n de delitos financieros. Nos apasiona compartir conocimiento valioso, fomentar el di\u00e1logo entre expertos y contribuir al fortalecimiento de las capacidades t\u00e9cnicas de nuestros aliados. Creemos que la educaci\u00f3n continua y el intercambio de experiencias son motores esenciales para construir organizaciones m\u00e1s seguras, \u00e9ticas y sostenibles.<\/p>\n\n\n\n<p>Te invitamos a seguirnos en nuestras <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">redes<\/a> y <a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\">canales<\/a> oficiales para estar al tanto de pr\u00f3ximos encuentros, webinars, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/cursos-y-capacitaciones\/\">capacitaciones<\/a> y publicaciones especializadas.<\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.compliance.com.co\/quien-esta-del-otro-lado-la-debida-diligencia-como-mecanismo-para-construir-relaciones-comerciales-confiables\/\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfEst\u00e1 su organizaci\u00f3n preparada para enfrentar los riesgos derivados de un monitoreo transaccional deficiente? 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