{"id":5459,"date":"2025-08-12T10:10:01","date_gmt":"2025-08-12T15:10:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5459"},"modified":"2025-10-08T15:37:30","modified_gmt":"2025-10-08T20:37:30","slug":"risks-international-analiza-como-el-compliance-electoral-fortalece-la-transparencia-y-la-democracia-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/risks-international-analiza-como-el-compliance-electoral-fortalece-la-transparencia-y-la-democracia-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"Compliance electoral: Un elemento fundamental de la democracia"},"content":{"rendered":"

Revisi\u00f3n de los \u00edndices y su correlaci\u00f3n con las jurisdicciones de riesgo alto de lavado de activos y corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por Juan Pablo Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas, Esq. OCEG, AMLCA, iCECOM, PECB<\/strong><\/a> y Rene M Castro<\/strong><\/a> of rics management<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

Hoy 11 de agosto de 2025<\/a> es un d\u00eda lamentable para la democracia que se junta a otros hitos que afectan los cert\u00e1menes electorales en la regi\u00f3n. Por lo anterior, publico este art\u00edculo que apareci\u00f3 en la Segunda Edici\u00f3n de La Revista de mi amiga y destacada colega de la #ComunidaddeCompliance, Giny Paola Monz\u00f3n Rivera<\/strong><\/a> que desde Prevenci\u00f3n del Lavado RD lidera la lucha contra el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n

Como dijo Juan Cruz Amirante<\/strong><\/a> en la Conferencia Anual AML 2025 de Uruguay: \u00abDato mata relato\u00bb, convirti\u00e9ndose es una frase que sirve para que los lectores con evidencia contrastable revisen la situaci\u00f3n actual de la democracia y para que los #OficialesdeCumplimiento calibren sus modelos ALA\/CFTC\/CFPADM.<\/p>\n\n\n\n

El Foro Econ\u00f3mico Mundial a principios de 2025 public\u00f3 el denominado \u201cReporte Global de Riesgo 2025\u201d<\/em>[1], en el que hay riesgos dentro los primeros 15 lugares que socavan la democracia como los conflictos armados basados entre Estados; confrontaci\u00f3n geogr\u00e1fica; informaci\u00f3n indebida y desinformaci\u00f3n; polarizaci\u00f3n social; desplazamiento y migraci\u00f3n involuntaria y; crimen y actividad econ\u00f3mica il\u00edcita. En ese orden de ideas, el reporte dice que el aumento de la vigilancia de los ciudadanos por parte del Estado y las restricciones a las libertades individuales pueden convertirse en algo habitual en el nombre de la seguridad nacional, por lo que las amenazas percibidas o reales procedentes de otros pa\u00edses tambi\u00e9n proporcionan una apertura para que los gobiernos se hagan con el control de las narrativas y supriman la informaci\u00f3n, quiz\u00e1s difuminando las l\u00edneas entre las aut\u00e9nticas consideraciones de seguridad y la conveniencia pol\u00edtica. Lo que conduce a que los gobiernos puedan adoptar medidas que disminuyan la transparencia del gasto p\u00fablico, por ejemplo cuando se trata de financiar partes en un conflicto en el extranjero. Todas estas son condiciones que ayudar\u00e1n a los reg\u00edmenes autoritarios a consolidar su poder y pueden llevar a que los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos adopten caracter\u00edsticas m\u00e1s autoritarias.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte el estudio denominado \u201cRiesgo Pol\u00edtico Am\u00e9rica Latina 2025\u201d<\/em> [2] publicado por el Centro UC Estudios Internacionales de la Universidad Cat\u00f3lica de Chile, dentro de los 10 riesgos de la regi\u00f3n se\u00f1ala, la inseguridad, crimen organizado y narcotr\u00e1fico; corrupci\u00f3n estructural; nueva ola migratoria y deportaciones masivas; democracia sin delivery<\/em> y avance del autoritarismo y; desinformaci\u00f3n y polarizaci\u00f3n t\u00f3xica. Todo lo cual se refleja en un vaiv\u00e9n de la democracia que se mueve entre la resiliencia, el estancamiento y el retroceso. As\u00ed las cosas, vale la pena hacer referencia a lo mencionado por los editores Jorge Sahd K., Daniel Zovatto y Diego Rojas, quienes sostiene que la \u201cdemocracia en Latinoam\u00e9rica, al igual que la tendencia global, refleja una marcada heterogeneidad: mientras algunos pa\u00edses cuentan con democracias de alta calidad, otros enfrentan democracias defectuosas, estancadas, reg\u00edmenes h\u00edbridos o directamente autoritarios.\u201d<\/em> Lo que demuestra la \u201cincapacidad de los gobiernos democr\u00e1ticos para responder de manera efectiva a las crecientes demandas ciudadanas incrementa el malestar social, profundiza la desconfianza en las instituciones y los partidos pol\u00edticos, movimientos pol\u00edticos y grupos significativos de ciudadanos, debilita el apoyo popular a la democracia y eleva los niveles de insatisfacci\u00f3n. Esto genera un terreno f\u00e9rtil para la \u201ceficracia autoritaria\u201d y el ascenso de l\u00edderes PAPA (personalistas, con discurso anti-pol\u00edtica, populistas y autoritarios), quienes prometen soluciones r\u00e1pidas y efectivas, pero a costa del debilitamiento del estado de derecho y la democracia misma.\u201d<\/em> Por lo que \u201cen  2025, ser\u00e1 fundamental continuar protegiendo la integridad de las elecciones y blindar a los organismos electorales frente a cr\u00edticas infundadas y ataques ilegales. Solo as\u00ed se podr\u00e1 garantizar la legitimidad de origen, pilar esencial para la estabilidad democr\u00e1tica.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

Para contrarrestar estos desaf\u00edos, dicen los editores del estudio, \u201ces necesario implementar una agenda rigurosa que no solo proteja y fortalezca la democracia, aumentando su capacidad para dar resultados concretos (delivery), sino que tambi\u00e9n la repiense. En este sentido, resulta imprescindible avanzar en la innovaci\u00f3n pol\u00edtico-institucional resulta imprescindible para encontrar soluciones democr\u00e1ticas a los problemas de la democracia.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n

El World Population Review publica el Democracy Dictatorship Index by Country 2025[3] que comenz\u00f3 a elaborarse en 2006 y ofrece una foto instant\u00e1nea del estado de la democracia en el mundo en m\u00e1s de 160 Estados independientes y dos territorios, que abarca casi la totalidad de la poblaci\u00f3n mundial y la gran mayor\u00eda de los Estados del mundo y se basa en cinco categor\u00edas: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participaci\u00f3n pol\u00edtica, cultura pol\u00edtica y libertades civiles, que se muestra en el siguiente mapa:<\/p>\n\n\n\n

\"Contenido<\/figure>\n\n\n\n

La Economist Intelligence Unit es una unidad de negocios independiente en el grupo The Economist., que en 2024 public\u00f3 el Democracy Index[4] en el que se clasifican los pa\u00edses en democracias completas, democracias defectuosas, reg\u00edmenes h\u00edbridos y reg\u00edmenes autoritarios, que las califican en categor\u00edas como libertades civiles, pluralismo y procesos electorales, funcionamiento del gobierno, cultura pol\u00edtica y participaci\u00f3n pol\u00edtica, que se refleja en el siguiente mapa:<\/p>\n\n\n\n

\"Contenido<\/figure>\n\n\n\n

El Banco Mundial cuenta con los Indicadores de Gobernanza Mundial[5] que registra informaci\u00f3n entre 1996 y 2023, que incluyen, voz y rendici\u00f3n de cuentas; estabilidad pol\u00edtica y ausencia de violencia\/terrorismo; eficacia gubernamental; calidad reguladora; Estado de derecho y; control de la corrupci\u00f3n, que para el caso del segundo indicador, el mapa se muestra as\u00ed:<\/p>\n\n\n\n

\"Contenido<\/figure>\n\n\n\n

De acuerdo con el AML Index 2024 del Instituto de Gobernanza de Basilea[6] coincide la calificaci\u00f3n de riesgo alto de Hait\u00ed, Venezuela y Nicaragua con su r\u00e9gimen pol\u00edtico. Y lo mismo sucede con el Perception Corruption Index 2024[7] que deja a Nicaragua, Venezuela y Hait\u00ed como los peores calificados en la regi\u00f3n, lo que una vez confirma que la pol\u00edtica tiene incidencia en la transparencia. Lo cual debe llamar la atenci\u00f3n de la Comunidad de Compliance<\/a> y conforme con los \u00edndices vistos es necesario y urgente un Compliance<\/em> Electoral que coincida con las regulaciones existentes en M\u00e9xico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panam\u00e1, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay que su normatividad antilavado y anticorrupci\u00f3n dejan como sujeto obligado a los partidos pol\u00edticos, movimientos pol\u00edticos y grupos significativos de ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n

Para el caso de Colombia<\/a>, la Circular Conjunta 006 de 2019 expedida entre la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero y el Consejo Nacional Electoral, tiene como objetivo prevenir y controlar el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo en los procesos electorales, que se traduce en la obligaci\u00f3n a partidos, movimientos pol\u00edticos y grupos significativos de ciudadanos de contar con procedimientos de debida diligencia para conocer a sus candidatos, proveedores, contratistas, empleados y cualquier contraparte; llevar a cabo un control de ingresos y gastos y a reportar operaciones sospechosas. El revisor fiscal tiene el deber de verificar que dicha norma se cumpla.<\/p>\n\n\n\n

En ese sentido, es de vital importancia proteger los cert\u00e1menes electorales, evitar las fake news <\/em>y capacitar a los ciudadanos para que conozcan las herramientas que aseguran una democracia y el mantenimiento del Estado de derecho y no se pitan los ejemplos negativos de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Juan Pablo Rodr\u00edguez C.<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

Abogado Penalista. Escritor, conferencista y consultor internacional. Certificado en Blockchain y Disrupci\u00f3n Tecnol\u00f3gica del MIT. Certificado en Compliance CESCOM\u00ae de la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Compliance, ASCOM, 2020. Certified Lead Auditor, Lead Implementer y Trainer en ISO 37001 Gesti\u00f3n Anti-soborno, PECB, 2020. Certified Professional in Anti-Money Laundering \u2013 CPAML de FIBA (Florida International Bankers Association). Certified on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals of Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016. Autor del libro, Compliance, lavado de activos<\/a> y corrupci\u00f3n: gu\u00eda de prevenci\u00f3n y control, Segunda edici\u00f3n, 2025. Presidente y Socio de RICS Management Colombia y Guatemala.<\/p>\n\n\n\n

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\n\n\n\n

[1] Ver Informe completo en: https:\/\/www.weforum.org\/publications\/global-risks-report-2025\/<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

[2] Ver Informe completo en: https:\/\/centroestudiosinternacionales.uc.cl\/publicaciones\/publicaciones-ceiuc\/6865-riesgo-politico-america-latina-2025<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

[3] Ver Informe completo en: https:\/\/www.eiu.com\/n\/campaigns\/democracy-index-2024\/<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

[4] Ver Informe completo en: https:\/\/www.eiu.com\/n\/campaigns\/democracy-index-2024\/<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

[5] Ver Informe completo en: https:\/\/www.worldbank.org\/en\/publication\/worldwide-governance-indicators<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

[6] Ver Informe completo en: https:\/\/baselgovernance-org.translate.goog\/publications\/basel-aml-index-2024?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

[7] Ver Informe completo en: https:\/\/www.transparency.org\/en\/cpi\/2024<\/strong><\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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