{"id":5443,"date":"2025-08-02T11:00:00","date_gmt":"2025-08-02T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5443"},"modified":"2025-10-08T16:07:47","modified_gmt":"2025-10-08T21:07:47","slug":"risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico:"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de la tierra y la energ\u00eda? <\/strong>En el coraz\u00f3n de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energ\u00eda ilumina el futuro, se alza una industria que sostiene el pulso del mundo. En una era impulsada por la demanda de recursos, el sector de minas y energ\u00eda es el motor de la econom\u00eda global. Extraemos los metales que construyen nuestras ciudades y generamos la energ\u00eda que ilumina nuestras vidas. Sin embargo, bajo la superficie de esta poderosa industria, se <strong>ocultan riesgos invisibles que pueden<\/strong> comprometer su integridad: los complejos entramados del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/antifraude\/por-que-las-piramides-financieras-son-una-puerta-al-lavado-de-activos-y-un-peligro-para-su-bolsillo-y-la-sociedad\/\"><strong>Lavado de Activos<\/strong>.<\/a><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-peligro-oculto-lavado-de-activos-en-el-sector-energetico-y-minero\"><strong>El peligro oculto: Lavado de Activos en el sector energ\u00e9tico y minero<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Si bien el sector minero-energ\u00e9tico representa uno de los pilares econ\u00f3micos m\u00e1s s\u00f3lidos de Colombia, tambi\u00e9n exhibe caracter\u00edsticas estructurales que lo convierten en un blanco atractivo para el crimen organizado. En este contexto, la magnitud de sus operaciones, el volumen de capital que moviliza y la presencia de transacciones transfronterizas generan condiciones propicias para la infiltraci\u00f3n de dinero il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, el Lavado de Activos se disfraza de inversi\u00f3n leg\u00edtima a trav\u00e9s de mecanismos como la compraventa de minerales preciosos, el financiamiento de proyectos energ\u00e9ticos y el uso de estructuras empresariales complejas que dificultan la trazabilidad de los fondos. Estas pr\u00e1cticas no solo desnaturalizan los objetivos del sector, sino que distorsionan su impacto econ\u00f3mico y social.<\/p>\n\n\n\n<p>La reputaci\u00f3n corporativa, el acceso a financiamiento y la licencia social para operar dependen en \u00faltima instancia de la confianza. Por lo cual, cualquier se\u00f1al de sospecha, por m\u00ednima que sea, puede socavar a\u00f1os de crecimiento, inversiones estrat\u00e9gicas e incluso comprometer la viabilidad del proyecto. En este escenario, el cumplimiento normativo deja de ser una obligaci\u00f3n legal para convertirse en el principal escudo frente a la criminalidad financiera.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-modus-operandi-mecanismos-utilizados-en-el-lavado-de-activos-minero\"><strong>Modus operandi: mecanismos utilizados en el Lavado de Activos minero<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las organizaciones criminales emplean diversas estrategias para introducir capital <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/el-lavado-de-activos-no-es-solo-cosa-de-bancos-es-una-amenaza-que-se-infiltra-en-todos-los-sectores\/\">il\u00edcito<\/a> en el sistema econ\u00f3mico formal a trav\u00e9s del sector minero. Entre las m\u00e1s frecuentes se encuentran:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Simulaci\u00f3n de operaciones mineras:<\/strong> Se registran transacciones comerciales que no corresponden a una actividad extractiva real. Esto puede incluir reportes de producci\u00f3n ficticia, compras simuladas de maquinaria o insumos, y contratos sin ejecuci\u00f3n material.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sobrevaloraci\u00f3n de exportaciones:<\/strong> Se declaran precios artificialmente altos en la venta de minerales al exterior, con el fin de justificar ingresos que en realidad provienen de actividades ilegales.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uso de empresas fachada:<\/strong> Se crean sociedades con apariencia legal que operan como intermediarias en la comercializaci\u00f3n de minerales. Estas entidades sirven para ocultar el origen del dinero, fragmentar la trazabilidad y dificultar la identificaci\u00f3n de los beneficiarios reales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>T\u00e9cnicas para dificultar el rastreo del flujo de capital:<\/strong> Se emplean estructuras corporativas complejas, cuentas en jurisdicciones opacas y transferencias entre m\u00faltiples actores para dispersar los fondos. Esta t\u00e9cnica dificulta el rastreo del flujo de capital y obstaculiza la labor de las autoridades.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-el-sector-es-tan-vulnerable\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 el sector es tan vulnerable?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La vulnerabilidad del sector minero-energ\u00e9tico al Lavado de Activos se debe a varias caracter\u00edsticas inherentes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Alto valor y liquidez de los productos:<\/strong> Minerales como el oro, la plata y las esmeraldas, junto con los hidrocarburos, son productos de alto valor y de gran comercializaci\u00f3n en mercados globales, lo que facilita la integraci\u00f3n de dinero il\u00edcito.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Volumen de transacciones:<\/strong> La magnitud de las operaciones y las grandes sumas de dinero que se mueven a diario en la industria dificultan la detecci\u00f3n de flujos financieros sospechosos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uso de efectivo:<\/strong> En ciertas etapas de la cadena de valor, especialmente en la miner\u00eda informal o artesanal, el uso intensivo de efectivo puede facilitar el blanqueo de capitales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Participaci\u00f3n de actores informales o ilegales:<\/strong> La presencia de miner\u00eda ilegal o la operaci\u00f3n de empresas fachada controladas por grupos criminales complejiza a\u00fan m\u00e1s el panorama.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Transacciones transfronterizas:<\/strong> Las operaciones que cruzan fronteras nacionales son inherentemente m\u00e1s dif\u00edciles de rastrear y regular, permitiendo que el dinero il\u00edcito se mueva con mayor facilidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-marco-juridico-contra-el-lavado-de-activos-en-el-sector-minero-colombiano\"><strong>Marco jur\u00eddico contra el Lavado de Activos en el sector minero colombiano:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En Colombia, la lucha contra el Lavado de Activos en el \u00e1mbito minero se ha reforzado de manera progresiva mediante un conjunto normativo que articula sanciones penales, requisitos de transparencia y mecanismos de control operativo. Este marco legal busca cerrar hist\u00f3ricas brechas de informalidad y blindar al sector frente a pr\u00e1cticas criminales que distorsionan su legitimidad.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Principales normas aplicables:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ley 599 de 2000 (C\u00f3digo Penal)<\/strong> El art\u00edculo 323 tipifica el delito de Lavado de Activos, imponiendo sanciones contundentes a quienes oculten o transformen recursos de origen il\u00edcito. Esta disposici\u00f3n es la columna vertebral en la persecuci\u00f3n judicial de estos delitos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ley 685 de 2001 (C\u00f3digo de Minas)<\/strong> Establece los lineamientos generales para la exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n minera. Aunque originalmente no abordaba el lavado de activos de forma directa, ha sido complementada con medidas orientadas a la trazabilidad y control financiero en la actividad extractiva.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ley 1658 de 2013<\/strong> Regula la comercializaci\u00f3n del oro e impone obligaciones de trazabilidad que permiten seguir el rastro del mineral desde su extracci\u00f3n hasta su venta. Su implementaci\u00f3n busca garantizar transparencia en toda la cadena de valor.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ley 1762 de 2015 (Ley Anticontrabando)<\/strong> Introduce herramientas para atacar el comercio ilegal de minerales, identificando operaciones sospechosas y fortaleciendo el control aduanero, especialmente en zonas de alto riesgo operativo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Instrumentos complementarios:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A estas leyes se suman <strong>resoluciones, circulares t\u00e9cnicas<\/strong> y mecanismos de registro que refuerzan la supervisi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>RUCOM (Registro \u00danico de Comercializadores de Minerales)<\/strong>, que identifica actores autorizados en el mercado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>SARLAFT<\/strong>, aplicado por entidades financieras y empresas del sector para prevenir la infiltraci\u00f3n de capitales ilegales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Este andamiaje legal y operativo no solo busca proteger la econom\u00eda formal, sino tambi\u00e9n asegurar que la riqueza proveniente de los recursos naturales beneficie a la sociedad sin ser desviada por intereses criminales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-esta-en-juego\"><strong>\u00bfQu\u00e9 est\u00e1 en juego?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Sostenibilidad ambiental:<\/strong> La miner\u00eda ilegal, frecuentemente asociada al Lavado de Activos, genera impactos cr\u00edticos como contaminaci\u00f3n de fuentes h\u00eddricas, deforestaci\u00f3n masiva, p\u00e9rdida de biodiversidad y afectaci\u00f3n de \u00e1reas protegidas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Seguridad nacional:<\/strong> El Lavado de Activos facilita el financiamiento de grupos armados ilegales, el control territorial por redes criminales, el debilitamiento institucional y el desplazamiento de comunidades en zonas estrat\u00e9gicas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Equidad social:<\/strong> Las comunidades cercanas a operaciones mineras ilegales enfrentan pobreza persistente, explotaci\u00f3n laboral, deterioro en salud p\u00fablica y exclusi\u00f3n del desarrollo econ\u00f3mico formal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El sector minero-energ\u00e9tico es fundamental para el desarrollo global. Sin embargo, su enorme potencial de riqueza viene acompa\u00f1ado de riesgos inherentes que, si no se gestionan adecuadamente, pueden socavar su propia existencia. La lucha contra el Lavado de Activos no es solo una obligaci\u00f3n legal; es una inversi\u00f3n en la sostenibilidad, la reputaci\u00f3n y la legitimidad de una industria vital. Solo a trav\u00e9s de un compromiso inquebrantable con la transparencia y el cumplimiento, podr\u00e1 la tierra seguir brindando sus tesoros y la energ\u00eda iluminando nuestro futuro, de manera \u00e9tica y responsable.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nuestro-rol-en-el-futuro-minero-energetico-de-colombia\"><strong>Nuestro rol en el futuro minero-energ\u00e9tico de Colombia:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El sector de minas y energ\u00eda tiene el poder de impulsar a Colombia hacia un futuro pr\u00f3spero y sostenible. En RISKS INTERNATIONAL, nuestro prop\u00f3sito es asegurar que ese camino sea recorrido con la m\u00e1xima seguridad y transparencia. Al gestionar sus riesgos, conocer sus contrapartes y operar bajo los m\u00e1s altos est\u00e1ndares, su empresa no solo cumple, sino que lidera con el ejemplo, construyendo un legado de confianza y prosperidad duradera.<\/p>\n\n\n\n<p>Entendemos que el \u00e9xito en el sector de minas y energ\u00eda no se mide \u00fanicamente en toneladas extra\u00eddas o kilovatios generados, sino en la forma en que se protege la operaci\u00f3n, se respeta la legalidad y se preserva la integridad de la cadena de valor. Apostamos por la innovaci\u00f3n en la gesti\u00f3n de riesgos para transformar la manera en que la industria se protege, respondiendo de forma proactiva a desaf\u00edos regulatorios, reputacionales y operativos.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">RISKS INTERNATIONAL<\/a> se posiciona como aliado estrat\u00e9gico de empresas que creen en un desarrollo \u00e9tico, resiliente y competitivo. A trav\u00e9s de nuestros servicios, facilitamos el cumplimiento normativo, la evaluaci\u00f3n de contrapartes, el fortalecimiento de estructuras internas de prevenci\u00f3n y la generaci\u00f3n de entornos empresariales libres de exposici\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n<p>Liderar en este sector exige m\u00e1s que capacidad t\u00e9cnica: requiere convicci\u00f3n, visi\u00f3n y responsabilidad. Por eso, <strong>nuestra misi\u00f3n es clara:<\/strong> ayudar a las empresas a crecer de forma segura, en un entorno donde la transparencia no es una opci\u00f3n, sino la base del \u00e9xito duradero.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Redacci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Ley 599 de 2000 (C\u00f3digo Penal) Art\u00edculo 323, <a href=\"https:\/\/leyes.co\/codigo_penal\/323.htm\">https:\/\/leyes.co\/codigo_penal\/323.htm<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Ley 1762 de 2015 (Ley Anticontrabando), <a href=\"https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=65338\">https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=65338<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.risksint.com\/compliance\/el-lavado-de-activos-no-es-solo-cosa-de-bancos-es-una-amenaza-que-se-infiltra-en-todos-los-sectores\/\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de la tierra y la energ\u00eda? En el coraz\u00f3n de Colombia, donde la tierra esconde tesoros y la energ\u00eda ilumina el futuro, se alza una industria que sostiene el pulso del mundo. En una era impulsada por la demanda de recursos, el sector de minas y energ\u00eda es el motor de la [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":5444,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[450,451],"tags":[50,452,455,456,351,454,263,377],"class_list":["post-5443","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft","category-sector-minero-energetico","tag-compliance","tag-lavado-de-activos-en-mineria","tag-ley-anticontrabando","tag-mineria-ilegal","tag-riesgo-la-ft","tag-riesgos-minero-energeticos","tag-risks-international","tag-sector-minero-energetico"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>\u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de la riqueza energ\u00e9tica y minera de Colombia?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La riqueza del sector no excluye el riesgo. En RISKS INTERNATIONAL analizamos las amenazas que operan bajo la superficie\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico: Lavado de Activos (LA) y Riesgo LAFT Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico: Lavado de Activos (LA) y Riesgo LAFT\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2025-08-02T16:00:00+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-10-08T21:07:47+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"7 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/\"},\"author\":{\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\"},\"headline\":\"RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico:\",\"datePublished\":\"2025-08-02T16:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-08T21:07:47+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/\"},\"wordCount\":1539,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png\",\"keywords\":[\"Compliance\",\"Lavado de Activos en Miner\u00eda\",\"Ley Anticontrabando\",\"Miner\u00eda Ilegal\",\"Riesgo LA\/FT\",\"Riesgos Minero-Energ\u00e9ticos\",\"Risks International\",\"sector minero-energ\u00e9tico\"],\"articleSection\":[\"Lavado de Activos (LA) y Riesgo LAFT\",\"Sector Minero-Energ\u00e9tico\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2025\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/\",\"name\":\"\u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de la riqueza energ\u00e9tica y minera de Colombia?\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png\",\"datePublished\":\"2025-08-02T16:00:00+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-08T21:07:47+00:00\",\"description\":\"La riqueza del sector no excluye el riesgo. En RISKS INTERNATIONAL analizamos las amenazas que operan bajo la superficie\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png\",\"width\":900,\"height\":400,\"caption\":\"sector minero-energ\u00e9tico\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Lavado de Activos (LA) y Riesgo LAFT\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/category\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico:\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\/\/x.com\/risksint\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\",\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1776909882\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1776909882\",\"caption\":\"Luisa Caicedo\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"\u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de la riqueza energ\u00e9tica y minera de Colombia?","description":"La riqueza del sector no excluye el riesgo. En RISKS INTERNATIONAL analizamos las amenazas que operan bajo la superficie","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico: Lavado de Activos (LA) y Riesgo LAFT Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico: Lavado de Activos (LA) y Riesgo LAFT","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2025-08-02T16:00:00+00:00","article_modified_time":"2025-10-08T21:07:47+00:00","og_image":[{"width":900,"height":400,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png","type":"image\/png"}],"author":"Luisa Caicedo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Luisa Caicedo","Est. reading time":"7 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/"},"author":{"name":"Luisa Caicedo","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676"},"headline":"RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico:","datePublished":"2025-08-02T16:00:00+00:00","dateModified":"2025-10-08T21:07:47+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/"},"wordCount":1539,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png","keywords":["Compliance","Lavado de Activos en Miner\u00eda","Ley Anticontrabando","Miner\u00eda Ilegal","Riesgo LA\/FT","Riesgos Minero-Energ\u00e9ticos","Risks International","sector minero-energ\u00e9tico"],"articleSection":["Lavado de Activos (LA) y Riesgo LAFT","Sector Minero-Energ\u00e9tico"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#respond"]}],"copyrightYear":"2025","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/","name":"\u00bfQu\u00e9 hay detr\u00e1s de la riqueza energ\u00e9tica y minera de Colombia?","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png","datePublished":"2025-08-02T16:00:00+00:00","dateModified":"2025-10-08T21:07:47+00:00","description":"La riqueza del sector no excluye el riesgo. En RISKS INTERNATIONAL analizamos las amenazas que operan bajo la superficie","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/Imagenes-articulos-32-min.png","width":900,"height":400,"caption":"sector minero-energ\u00e9tico"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Lavado de Activos (LA) y Riesgo LAFT","item":"https:\/\/www.risksint.com\/category\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"RISKS INTERNATIONAL analiza los riesgos ocultos que desaf\u00edan al sector minero-energ\u00e9tico:"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676","name":"Luisa Caicedo","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1776909882","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1776909882","caption":"Luisa Caicedo"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/lavado-de-activos-la-y-riesgo-laft\/risks-international-analiza-los-riesgos-ocultos-que-desafian-al-sector-minero-energetico-schema-org-newsarticle\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5443","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5443"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5443\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5444"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5443"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5443"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5443"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}