{"id":5436,"date":"2025-07-21T14:26:00","date_gmt":"2025-07-21T19:26:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5436"},"modified":"2025-10-09T15:21:49","modified_gmt":"2025-10-09T20:21:49","slug":"risks-international-checklist-sagrilaft-8-pasos-adicionales-para-consolidar-su-sistema-de-cumplimiento-schema-org-newsarticle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/prevencion-y-cumplimiento\/risks-international-checklist-sagrilaft-8-pasos-adicionales-para-consolidar-su-sistema-de-cumplimiento-schema-org-newsarticle\/","title":{"rendered":"Checklist SAGRILAFT: 8 pasos adicionales para consolidar su sistema de cumplimiento"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfConsideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el art\u00edculo anterior se abordaron algunos de los elementos m\u00ednimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten iniciar el camino hacia el cumplimiento. Sin embargo, si el prop\u00f3sito es consolidar un sistema s\u00f3lido, estrat\u00e9gico y verdaderamente efectivo, es necesario ir m\u00e1s all\u00e1. El cumplimiento real no se limita a lo b\u00e1sico: se construye desde la profundidad operativa, la madurez institucional y la capacidad de anticipar los riesgos que afectan a la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta segunda parte se presentan los pasos adicionales que completan el panorama. Requisitos que con frecuencia son ignorados, pero que marcan la diferencia entre contar con un documento est\u00e1tico de cumplimiento o implementar un sistema que funcione, se adapte y genere valor.<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo es ofrecer una hoja de ruta clara para que el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/evaluacion-de-riesgos\/las-graves-consecuencias-de-una-capacitacion-deficiente-en-sagrilaft-y-ptee-como-evitar-sanciones\/\">SAGRILAFT<\/a> no solo contribuya a evitar sanciones, sino que se convierta en un activo estrat\u00e9gico que refuerce la reputaci\u00f3n, la estructura operativa y la sostenibilidad de la empresa en un entorno cada vez m\u00e1s exigente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-los-8-requisitos-adicionales\"><strong>Los 8 requisitos adicionales:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Supervisi\u00f3n del dise\u00f1o del sistema por parte del Oficial de Cumplimiento:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>El dise\u00f1o del sistema SAGRILAFT debe haber estado bajo la direcci\u00f3n y supervisi\u00f3n del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/oficial-de-cumplimiento\/oficial-de-cumplimiento-es-obligatorio-en-colombia\/\">Compliance officer<\/a> o, en su defecto, este debe verificar que el dise\u00f1o se ajuste a los requisitos del Cap\u00edtulo X. No basta con que el sistema exista: debe reflejar el criterio t\u00e9cnico del Oficial.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"2\">\n<li><strong>Matriz de Riesgo LA\/FT\/FPADM:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Toda Empresa Obligada debe contar con una matriz que identifique, valore y clasifique los riesgos relacionados con el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva. Esta herramienta permite tomar decisiones informadas y establecer controles proporcionales al nivel de exposici\u00f3n detectado.<\/p>\n\n\n\n<p>Una matriz actualizada y din\u00e1mica es indispensable para evitar que el sistema pierda pertinencia frente a las condiciones reales del negocio y su entorno.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"3\">\n<li><strong>Registro del Oficial en el SIREL (UIAF):<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>El Oficial de Cumplimiento debe estar debidamente inscrito en el Sistema de Reporte en L\u00ednea (SIREL), administrado por la UIAF. Este requisito garantiza la trazabilidad institucional, la capacidad de reporte oficial y la legitimidad operativa de la empresa frente a las autoridades.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"4\">\n<li><strong>Reportes de Gesti\u00f3n del Oficial de Cumplimiento:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La figura del Oficial de Cumplimiento no es decorativa: debe ejercer su rol a trav\u00e9s de la elaboraci\u00f3n peri\u00f3dica de reportes que evidencien el avance del SAGRILAFT, los riesgos identificados, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Estos informes deben presentarse ante la Junta Directiva u \u00f3rgano competente, seg\u00fan lo establece el Cap\u00edtulo X.<\/p>\n\n\n\n<p>La trazabilidad, la oportunidad y la claridad de estos reportes son esenciales para que la alta direcci\u00f3n tome decisiones acertadas en materia de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"5\">\n<li><strong>Mecanismos para medir la efectividad del SAGRILAFT:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Implementar controles sin evaluar su eficacia equivale a operar a ciegas. Toda Empresa Obligada debe definir indicadores que permitan medir el desempe\u00f1o del sistema: n\u00famero de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/tipologias-y-senales-de-alerta-de-la-uiaf-relacionadas-con-pep\/\">alertas<\/a> detectadas, tiempo de respuesta, acciones correctivas, nivel de apropiaci\u00f3n entre los colaboradores, entre otros.<\/p>\n\n\n\n<p>La medici\u00f3n debe ser continua, comparativa y orientada a la mejora. <strong>Lo que no se mide, no se gestiona. Y lo que no se gestiona, puede convertirse en un riesgo cr\u00edtico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"6\">\n<li><strong>Divulgaci\u00f3n del SAGRILAFT:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>No basta con tener el sistema aprobado y documentado. La Empresa Obligada debe divulgar de forma clara, completa y accesible el SAGRILAFT entre sus funcionarios, partes interesadas y niveles jer\u00e1rquicos. Esto no solo favorece la comprensi\u00f3n, tambi\u00e9n fortalece el sentido de corresponsabilidad y cultura \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p>La divulgaci\u00f3n efectiva transforma el cumplimiento de una obligaci\u00f3n normativa en una convicci\u00f3n corporativa.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"7\">\n<li><strong>Capacitaciones sobre prevenci\u00f3n, autocontrol y gesti\u00f3n del Riesgo LA\/FT\/FPADM:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La capacitaci\u00f3n no debe reducirse a una jornada anual ni limitarse a quienes ocupan cargos directivos. El Cap\u00edtulo X exige que todas las personas vinculadas internas o externas reciban formaci\u00f3n peri\u00f3dica y contextualizada sobre los riesgos, medidas de prevenci\u00f3n y responsabilidades individuales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Capacitar es empoderar. Y un equipo consciente es la primera l\u00ednea de defensa frente a delitos financieros.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por ello, en Risks International ponemos a disposici\u00f3n nuestro servicio de formaci\u00f3n especializada a trav\u00e9s de cursos virtuales dise\u00f1ados por expertos en cumplimiento y prevenci\u00f3n de delitos financieros. Estos programas est\u00e1n estructurados para que los colaboradores puedan capacitarse de forma aut\u00f3noma, pr\u00e1ctica y efectiva, accediendo a contenidos actualizados y aplicables seg\u00fan su rol dentro de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" start=\"8\">\n<li><strong>Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) o de Ausencia (AROS):<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Toda Empresa Obligada debe realizar los reportes ROS cuando identifique operaciones que podr\u00edan estar relacionadas con LA\/FT\/FPADM, o los reportes AROS cuando no se hayan detectado operaciones sospechosas. Estos reportes deben ser enviados en los plazos establecidos, siguiendo las instrucciones de la UIAF y las disposiciones del Cap\u00edtulo X.<\/p>\n\n\n\n<p>La omisi\u00f3n, el retraso o el desconocimiento de esta obligaci\u00f3n puede traer sanciones significativas y afectar seriamente la reputaci\u00f3n corporativa.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-son-los-errores-mas-comunes-a-la-hora-de-implementar-el-sagrilaft\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Estos son los m\u00e1s comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT seg\u00fan la Superintendencia de Sociedades:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>No presentar los informes de gesti\u00f3n a la junta directiva o m\u00e1ximo \u00f3rgano social.<\/li>\n\n\n\n<li>No incluir inhabilidades del Oficial de Cumplimiento y sus funciones espec\u00edficas.<\/li>\n\n\n\n<li>No presentar a tiempo los reportes ROS y AROS.<\/li>\n\n\n\n<li>No brindarle al Oficial de Cumplimiento el apoyo necesario y la tecnolog\u00eda adecuada para desempe\u00f1ar su funci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-lo-que-no-debe-ignorar-ni-subestimar\"><strong>Lo que no debe ignorar (ni subestimar):<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El cumplimiento del SAGRILAFT exige m\u00e1s que voluntad: requiere atenci\u00f3n constante, recursos adecuados y conciencia institucional. Estas son algunas \u00e1reas que muchas empresas pasan por alto y que pueden marcar la diferencia entre estar preparados o vulnerables:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>La actualizaci\u00f3n permanente del sistema:<\/strong> Las normas evolucionan, los riesgos cambian y el entorno se transforma. Un SAGRILAFT est\u00e1tico pierde efectividad r\u00e1pidamente. No actualizar la matriz de riesgo, los procedimientos de debida diligencia o los indicadores de gesti\u00f3n expone a la empresa a omisiones cr\u00edticas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La trazabilidad documental:<\/strong> Sin evidencia escrita y organizada, todo esfuerzo puede parecer improvisado. Cada capacitaci\u00f3n, reporte, control aplicado o reuni\u00f3n debe quedar documentada. Esto no solo facilita auditor\u00edas, tambi\u00e9n refuerza la cultura de cumplimiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La formaci\u00f3n a todos los niveles de la empresa:<\/strong> Capacitar solo al equipo directivo es un error recurrente. Los riesgos pueden materializarse en \u00e1reas operativas, administrativas, comerciales o log\u00edsticas. Todos deben entender qu\u00e9 es el SAGRILAFT y c\u00f3mo actuar ante se\u00f1ales de alerta.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La independencia real del Oficial de Cumplimiento:<\/strong> No basta con designarlo. Debe tener autonom\u00eda para alertar, intervenir y proponer ajustes. Si su voz est\u00e1 sujeta a jerarqu\u00edas operativas o intereses internos, el sistema pierde objetividad y credibilidad.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La conexi\u00f3n entre el sistema y la toma de decisiones estrat\u00e9gicas: Un<\/strong> SAGRILAFT que no influye en la elecci\u00f3n de proveedores, socios, clientes o canales es un sistema aislado. El cumplimiento debe ser un eje transversal, considerado en las decisiones clave del negocio.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>El tiempo de reacci\u00f3n ante alertas o requerimientos oficiales:<\/strong> Detectar una alerta y no actuar con celeridad equivale a no tener controles. De igual forma, recibir un requerimiento de la autoridad y responder tard\u00edamente puede generar sanciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La cultura organizacional:<\/strong> Si el cumplimiento se percibe como una carga o como \u201cpapeler\u00eda\u201d, los colaboradores no lo interiorizan. Transformar el cumplimiento en parte del prop\u00f3sito institucional es esencial para que las medidas sean sostenibles.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-lo-que-sigue-cumplimiento-estrategico-y-sostenido\"><strong>Lo que sigue: cumplimiento estrat\u00e9gico y sostenido<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Con estos requisitos ya puede evaluar con mayor profundidad si su empresa est\u00e1 realmente alineada con los est\u00e1ndares de la Superintendencia de Sociedades. Pero es importante recordar que el cumplimiento no se trata solo de responder a una norma, sino de consolidar estructuras resilientes, transparentes y confiables.<\/p>\n\n\n\n<p>En <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> acompa\u00f1amos a las empresas en cada fase del cumplimiento, brindando soluciones pr\u00e1cticas, contextualizadas y alineadas con la normativa vigente. Ayudamos a construir sistemas que no solo satisfacen los requisitos legales, sino que proyectan a las organizaciones como referentes de integridad, responsabilidad y sostenibilidad ante el mercado y las autoridades.<\/p>\n\n\n\n<p>Contamos con servicios especializados en auditor\u00eda interna, construcci\u00f3n de matrices de riesgo, implementaci\u00f3n de controles, capacitaci\u00f3n virtual para equipos operativos y acompa\u00f1amiento estrat\u00e9gico por parte de profesionales con amplia trayectoria en prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>El cumplimiento no es una carga; es una herramienta transformadora que protege la reputaci\u00f3n corporativa, fortalece la estructura organizacional y permite operar con confianza en un entorno regulatorio cada vez m\u00e1s exigente.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos y d\u00e9 el siguiente paso!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Redacci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/\">Superintendencia Financiera de Colombia<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.ceupe.com\/blog\/oficial-de-cumplimiento.html\">https:\/\/www.ceupe.com\/blog\/oficial-de-cumplimiento.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/reporte-de-operacion-sospechosa-ros-sector-real-sagrlaft\/?__hstc=79687191.aaaa3d4003be19b78297036113a49dff.1698325115094.1752786004862.1752854714661.445&amp;__hssc=79687191.18.1752854714661&amp;__hsfp=1899190414\">Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) \u2013 Sector Real \u2013 SAGRLAFT (compliance.com.co)<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\nhttps:\/\/www.compliance.com.co\/checklist-sagrilaft-7-requisitos-minimos-que-tu-empresa-debe-cumplir-para-evitar-riesgos\/\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfConsideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? 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