{"id":5433,"date":"2025-07-17T07:43:12","date_gmt":"2025-07-17T12:43:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5433"},"modified":"2025-07-17T07:43:15","modified_gmt":"2025-07-17T12:43:15","slug":"transformando-el-cumplimiento-en-america-latina-24-congreso-panamericano-de-riesgo-laftfpadm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/transformando-el-cumplimiento-en-america-latina-24-congreso-panamericano-de-riesgo-laftfpadm\/","title":{"rendered":"Transformando el cumplimiento en Am\u00e9rica Latina: 24\u00b0 Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM"},"content":{"rendered":"<p>Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformar\u00e1 en un punto de encuentro estrat\u00e9gico y estimulante para abordar los m\u00e1s grandes desaf\u00edos del sector financiero, jur\u00eddico y tecnol\u00f3gico. El 24\u00ba Congreso Panamericano de Riesgo LA\/FT\/FPADM no ser\u00e1 simplemente otro evento internacional sino una plataforma clave para el intercambio de ideas, experiencias y soluciones que marcar\u00e1n el camino hacia una regi\u00f3n m\u00e1s transparente, segura y conectada.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante dos d\u00edas, los principales referentes en prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Fraude y Corrupci\u00f3n se dar\u00e1n cita para discutir temas que no solo afectan a las instituciones financieras, sino tambi\u00e9n al tejido social y econ\u00f3mico de nuestros pa\u00edses. El Congreso reunir\u00e1 desde autoridades gubernamentales hasta l\u00edderes empresariales, pasando por investigadores, t\u00e9cnicos, reguladores e innovadores tecnol\u00f3gicos. Este espacio plural est\u00e1 dise\u00f1ado para provocar conversaciones que importan, inspirar nuevas rutas de cooperaci\u00f3n regional e impulsar soluciones concretas ante problem\u00e1ticas tan complejas como din\u00e1micas.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo m\u00e1s valioso no ser\u00e1 solo lo que se diga en cada panel, sino lo que se construir\u00e1 a partir de ese di\u00e1logo: conexiones, alianzas y compromisos que permitir\u00e1n avanzar hacia una regi\u00f3n m\u00e1s robusta en sus sistemas de control, m\u00e1s transparente en su gesti\u00f3n y m\u00e1s \u00e1gil en su capacidad de adaptaci\u00f3n ante nuevas amenazas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-y-que-hace-de-este-evento-algo-excepcional-nbsp\"><strong>\u00bfY qu\u00e9 hace de este evento algo excepcional?&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Lo que verdaderamente distingue al Congreso Panamericano de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/evaluacion-y-prevencion-de-riesgos-estrategicos-y-operativos-en-el-entorno-empresarial\/\">Riesgo<\/a> LA\/FT\/FPADM no es solo la tem\u00e1tica que aborda, sino la diversidad de perspectivas que all\u00ed se entrecruzan. Esta edici\u00f3n reunir\u00e1 voces que han trabajado en la construcci\u00f3n de marcos normativos, en la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas efectivas de prevenci\u00f3n, en el an\u00e1lisis de nuevas tipolog\u00edas criminales, y en la creaci\u00f3n de soluciones tecnol\u00f3gicas que transforman la manera en que los pa\u00edses enfrentan el riesgo. Se debatir\u00e1 con profundidad sobre el papel que desempe\u00f1a la cooperaci\u00f3n internacional en tiempos de tensi\u00f3n geopol\u00edtica, las vulnerabilidades que emergen en entornos <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/coljuegos-revoluciona-la-vigilancia-de-juegos-de-azar-con-inteligencia-artificial\/\">digitales<\/a> cada vez m\u00e1s sofisticados, la penetraci\u00f3n de las criptomonedas en redes il\u00edcitas y sus implicaciones jur\u00eddicas, y el potencial de la inteligencia artificial para convertir el cumplimiento en un sistema predictivo, \u00e1gil y adaptado a los desaf\u00edos contempor\u00e1neos.<\/p>\n\n\n\n<p>Cada conversaci\u00f3n ser\u00e1 una pieza fundamental para entender hacia d\u00f3nde nos dirigimos como regi\u00f3n: se hablar\u00e1 no solo de lo que ya se ha logrado, sino de lo que a\u00fan falta por construir. Este congreso va m\u00e1s all\u00e1 del diagn\u00f3stico; es una invitaci\u00f3n a imaginar, repensar y redise\u00f1ar el futuro del cumplimiento con visi\u00f3n regional, enfoque pr\u00e1ctico y voluntad de cambio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Entre las figuras m\u00e1s destacadas que compartir\u00e1n su conocimiento y experiencia, se encuentran:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>C\u00e9sar Ferrari, Superintendente, Superintendencia Financiera de Colombia:<\/strong> Su participaci\u00f3n ofrecer\u00e1 una visi\u00f3n crucial sobre el panorama regulatorio y las expectativas para el sector financiero en Colombia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lisa Palluconi, Directora Interina, OFAC, y Steven Inglis, Jefe de Gabinete, FinCEN:<\/strong> Representando a entidades clave de los Estados Unidos, su intervenci\u00f3n en el panel de &#8220;Cooperaci\u00f3n Colombia-Estados Unidos&#8221; ser\u00e1 fundamental para entender las perspectivas conjuntas en la lucha contra el delito transnacional.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Juan Portilla, Experto T\u00e9cnico, GAFILAT:<\/strong> Aportar\u00e1 una perspectiva regional invaluable sobre la lucha contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, destacando oportunidades y desaf\u00edos emergentes en Am\u00e9rica Latina.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Natalia Cruz, Directora de Open Finance, Sensedia, junto a Christian Munir Garc\u00e9s, Honorable Representante, y Juan Felipe Fontecha, Abogado Corporativo:<\/strong> Este panel de &#8220;Open Finance&#8221; promete una discusi\u00f3n profunda sobre las implicaciones del cumplimiento en este modelo financiero en evoluci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Juli\u00e1n Ruiz, Contralor Distrital de Bogot\u00e1, y Andr\u00e9s Hern\u00e1ndez, Director Ejecutivo, Transparencia por Colombia:<\/strong> Encabezar\u00e1n el debate sobre &#8220;Lucha contra la corrupci\u00f3n: construyendo una sociedad m\u00e1s transparente&#8221;, abordando un tema vital para la integridad social y econ\u00f3mica de la regi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Alejandro Musso, Fiscal de Cibercrimen UFEIC, Ministerio P\u00fablico Fiscal de Buenos Aires:<\/strong> Su experticia ser\u00e1 clave en el panel sobre &#8220;El fen\u00f3meno de las criptomonedas: nuevas investigaciones penales&#8221;, desentra\u00f1ando los retos que las divisas digitales presentan para las autoridades.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Luis Eduardo Llin\u00e1s, Director, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/reportes-objetivos-a-la-uiaf-en-cumplimiento-del-sarlaft-2-0-que-debe-tener-en-cuenta\/\">UIAF<\/a> Colombia, y Robert Mustaf\u00e1, Asesor-Experto AML, UAF Rep\u00fablica Dominicana:<\/strong> Como autoridades de inteligencia financiera, compartir\u00e1n sus estrategias y desaf\u00edos en el contexto latinoamericano.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mariano S\u00e1nchez, CEO, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a>, y Capit\u00e1n Jos\u00e9 Alejandro Reyes, Polic\u00eda Nacional:<\/strong> Su participaci\u00f3n en el panel sobre &#8220;\u00bfC\u00f3mo puede aprovecharse la IA para los programas antilavado de dinero, antisoborno y anticorrupci\u00f3n?&#8221; ofrecer\u00e1 una mirada innovadora sobre el potencial de la Inteligencia Artificial para transformar el cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-temas-cruciales-en-la-agenda\"><strong>Temas cruciales en la agenda:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El <strong>24\u00ba Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM<\/strong> abordar\u00e1 una gama de temas cr\u00edticos y de absoluta relevancia en el contexto actual:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Panorama regional del GAFI:<\/strong> Un an\u00e1lisis profundo de las preocupaciones, expectativas y experiencias en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cooperaci\u00f3n <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/colombia-refuerza-la-lucha-contra-la-corrupcion-con-la-nueva-linea-157\/\">Colombia<\/a>-Estados Unidos:<\/strong> Discusiones sobre las perspectivas de cumplimiento y las estrategias conjuntas para combatir el delito transnacional.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lucha contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo:<\/strong> Identificaci\u00f3n de oportunidades y desaf\u00edos emergentes en Am\u00e9rica Latina, con la participaci\u00f3n de expertos de GAFILAT.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Open Finance:<\/strong> Una exploraci\u00f3n detallada de este modelo desde la \u00f3ptica del cumplimiento normativo y sus implicaciones para el sector financiero.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lucha contra la corrupci\u00f3n:<\/strong> Un panel vital sobre la construcci\u00f3n de una sociedad m\u00e1s <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/la-importancia-de-la-etica-y-la-transparencia-en-colombia\/\">transparente<\/a>, con la participaci\u00f3n de figuras clave del sector p\u00fablico y privado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Interoperabilidad de los sistemas de pagos inmediatos:<\/strong> El futuro interconectado de los sistemas de pago y sus desaf\u00edos en t\u00e9rminos de cumplimiento.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Caso TD Bank:<\/strong> Un estudio de caso crucial que ofrecer\u00e1 lecciones valiosas para todo el sistema financiero global.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>El fen\u00f3meno de las criptomonedas:<\/strong> Nuevas investigaciones penales y los retos que estas divisas digitales presentan para las autoridades.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Dari\u00e9n: Testimonio de una crisis migratoria:<\/strong> Una mirada necesaria y profunda a una de las crisis humanitarias m\u00e1s apremiantes de la regi\u00f3n, y sus posibles implicaciones en el riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inteligencia financiera en Latinoam\u00e9rica:<\/strong> Las autoridades de inteligencia financiera de la regi\u00f3n compartir\u00e1n sus estrategias y desaf\u00edos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sector Financiero y Real: Navegando el nuevo panorama de cumplimiento:<\/strong> Sesiones dedicadas a los desaf\u00edos espec\u00edficos que enfrentan tanto el sector financiero como el real en el cumplimiento normativo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>La IA para programas Antilavado, Antisoborno y Anticorrupci\u00f3n:<\/strong> Un panel innovador sobre c\u00f3mo la Inteligencia Artificial puede ser una herramienta poderosa en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de delitos financieros.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Este congreso no s\u00f3lo expondr\u00e1 los problemas, sino que se centrar\u00e1 en la <strong>b\u00fasqueda de soluciones y en la c<\/strong>onstrucci\u00f3n de estrategias robustas que permitan a las organizaciones y pa\u00edses anticiparse a las amenazas y fortalecer sus marcos de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Y por supuesto, en <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">Risks International<\/a> no pod\u00edamos estar ausentes en este escenario de alto impacto. Participamos con orgullo como patrocinadores oficiales del Congreso, reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento del cumplimiento en Am\u00e9rica Latina. Adem\u00e1s, contaremos con la destacada intervenci\u00f3n de nuestro CEO, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/mariano-sanchez\/\">Mariano Sanchez<\/a>, quien aportar\u00e1 su experiencia y visi\u00f3n en uno de los temas m\u00e1s disruptivos del momento: \u00bfC\u00f3mo puede aprovecharse la inteligencia artificial para optimizar los programas antilavado de dinero, antisoborno y anticorrupci\u00f3n? Una pregunta que plantea enormes posibilidades para transformar la manera en que operan las entidades, anticipan riesgos y toman decisiones m\u00e1s inteligentes y eficaces en la lucha contra el crimen financiero.<\/p>\n\n\n\n<p>El Congreso no culmina cuando se apagan los micr\u00f3fonos, sino cuando las ideas all\u00ed sembradas germinan en pol\u00edticas, estrategias y cambios tangibles. A todos los actores del ecosistema de cumplimiento, este evento representa una oportunidad \u00fanica para aprender, colaborar y liderar. Porque transformar Am\u00e9rica Latina exige m\u00e1s que conocimiento: exige compromiso, visi\u00f3n y acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Reserva tu lugar, conecta con l\u00edderes de toda la regi\u00f3n y s\u00e9 protagonista del nuevo cap\u00edtulo del cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/asobancaria.azurewebsites.net\/formregister?id=2107#no-back-button\">\u00a1Nos vemos en Cartagena!<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformar\u00e1 en un punto de encuentro estrat\u00e9gico y estimulante para abordar los m\u00e1s grandes desaf\u00edos del sector financiero, jur\u00eddico y tecnol\u00f3gico. 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