{"id":5234,"date":"2025-06-13T12:56:29","date_gmt":"2025-06-13T17:56:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5234"},"modified":"2025-06-13T12:57:49","modified_gmt":"2025-06-13T17:57:49","slug":"automatizacion-y-cumplimiento-la-revolucion-de-la-debida-diligencia-en-la-gestion-de-contrapartes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/automatizacion-y-cumplimiento-la-revolucion-de-la-debida-diligencia-en-la-gestion-de-contrapartes\/","title":{"rendered":"Automatizaci\u00f3n y cumplimiento: La revoluci\u00f3n de la Debida Diligencia en la gesti\u00f3n de contrapartes"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evoluci\u00f3n de los riesgos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LAFT), exige a las organizaciones adoptar soluciones innovadoras en sus procesos de debida diligencia. El reciente webinar organizado por la World Compliance Association (WCA) puso de manifiesto la importancia cr\u00edtica de la automatizaci\u00f3n en esta \u00e1rea, con la participaci\u00f3n de expertos como <a href=\"https:\/\/www.danielfjimenez.com\/sobre-m%C3%AD\">Daniel Fernando Jim\u00e9nez Jim\u00e9nez<\/a>, consultor, autor y docente experto en prevenci\u00f3n de lavado de activos, anticorrupci\u00f3n y Derecho sancionador y <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/mariano-sanchez\/\">Mariano Sanchez<\/a>, CEO de Risks International, consultor y asesor en Gesti\u00f3n de Riesgos, Compliance y Prevenci\u00f3n AML\/CFT.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El evento se centr\u00f3 en la automatizaci\u00f3n de los procesos de diligencia debida para la gesti\u00f3n de contrapartes, abordando la identificaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de riesgos en contextos legales, operativos y reputacionales. La discusi\u00f3n subray\u00f3 la necesidad de sistemas integrales y precisos de gesti\u00f3n de datos, destacando la automatizaci\u00f3n como un pilar fundamental para agilizar los procesos, asegurar el cumplimiento de las sentencias legales recientes y garantizar la transparencia en todas las relaciones comerciales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-recordando-la-debida-diligencia-la-ft\"><strong>Recordando la Debida Diligencia LA\/FT:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mariano S\u00e1nchez record\u00f3 la esencia de la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/debida-diligencia-dd-clave-en-la-lucha-contra-los-delitos-financieros\/\">Due Diligence<\/a> LA\/FT: &#8220;La Debida Diligencia consiste en la b\u00fasqueda y an\u00e1lisis de aspectos, positivos y negativos de una empresa o persona, que facilitan la toma de decisiones, cuyo desconocimiento de esos aspectos en algunos casos pueden llegar a poner en riesgo la existencia o continuidad de una inversi\u00f3n, transacci\u00f3n o negocio de cualquier naturaleza.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Esta b\u00fasqueda y an\u00e1lisis abarca:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aspectos positivos:<\/strong> Fortalezas y buen historial de la contraparte.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conocimiento KYC &#8211; AML:<\/strong> Cumplimiento de los requisitos Conozca a su Cliente y Antilavado de Dinero.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Origen de recursos:<\/strong> Legitimidad de las fuentes de financiaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Background &#8211; Pasado:<\/strong> Historial legal, financiero y reputacional.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-por-que-es-clave-la-automatizacion-en-la-gestion-de-contrapartes\"><strong>\u00bfPor qu\u00e9 es clave la automatizaci\u00f3n en la gesti\u00f3n de contrapartes?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los expertos enfatizaron la necesidad de implementar sistemas automatizados de gesti\u00f3n de datos, los cuales permitan agilizar los procesos de cumplimiento y garanticen la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n en tiempo real. Estos sistemas no solo optimizan la verificaci\u00f3n de antecedentes, sino que tambi\u00e9n facilitan el monitoreo continuo de riesgos financieros y jur\u00eddicos. La automatizaci\u00f3n se erige como un pilar fundamental para lograr una debida diligencia m\u00e1s eficiente, precisa y, sobre todo, objetiva.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-gestion-de-terceros-una-obligacion-indispensable\"><strong>La Gesti\u00f3n de Terceros: Una obligaci\u00f3n indispensable<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Daniel Jim\u00e9nez enfatiz\u00f3 que la gesti\u00f3n de terceros no es solo importante, sino indispensable y una obligaci\u00f3n ineludible para cualquier negocio, sin importar su tama\u00f1o o trivialidad. Abord\u00f3 los desaf\u00edos que enfrentan los oficiales de cumplimiento, destacando la necesidad de monitorear a las contrapartes incluso en peque\u00f1as empresas. Recalc\u00f3 que las empresas deben poseer la capacidad de analizar transacciones y mantener una gesti\u00f3n sistem\u00e1tica de bases de datos para prevenir actividades ilegales. &#8220;Evidentemente, eso va a tener consecuencias nocivas para m\u00ed y para el evento&#8221;, afirm\u00f3 Jim\u00e9nez, haciendo referencia a los riesgos de no conocer adecuadamente a las contrapartes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-evolucion-de-la-debida-diligencia-y-el-conocimiento-de-la-contraparte\"><strong>Evoluci\u00f3n de la Debida Diligencia y el Conocimiento de la Contraparte:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El panorama de la debida diligencia ha experimentado cambios significativos. Los puntos clave discutidos incluyeron:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Criterios objetivos y verificables:<\/strong> Los Oficiales de Cumplimiento deben aplicar criterios objetivos, verificables y razonables al evaluar contrapartes, especialmente aquellas con antecedentes penales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sistemas de automatizaci\u00f3n con l\u00f3gica adaptativa:<\/strong> Las instituciones financieras deben dise\u00f1ar sistemas de automatizaci\u00f3n con l\u00f3gica adaptativa y aprendizaje autom\u00e1tico, evitando filtros binarios de &#8220;s\u00ed o no&#8221; que limiten la toma de decisiones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Requisitos espec\u00edficos para clientes con antecedentes:<\/strong> Los bancos deben establecer requisitos de ingreso espec\u00edficos y procesos de monitoreo para clientes con antecedentes penales por delitos financieros.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cl\u00e1usulas contractuales de protecci\u00f3n:<\/strong> Las empresas del sector real deben incorporar cl\u00e1usulas contractuales de protecci\u00f3n en los contratos de suministro a medio y largo plazo para gestionar los riesgos asociados con las contrapartes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Integraci\u00f3n de fuentes de datos en tiempo real:<\/strong> Las organizaciones deben integrar fuentes de datos oficiales en tiempo real en sus procesos de diligencia debida para asegurar informaci\u00f3n actualizada y precisa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Actualizaci\u00f3n constante:<\/strong> Los equipos de cumplimiento deben revisar y actualizar sus procesos de diligencia debida a la luz de las recientes decisiones del Tribunal Constitucional, como la sentencia <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/antecedentes-judiciales-y-riesgo-la-ft-limites-legales-segun-la-sentencia-t-113-25\/\">T-113 de 2025<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-automatizacion-y-la-logica\"><strong>La Automatizaci\u00f3n y la L\u00f3gica:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mariano S\u00e1nchez profundiz\u00f3 en la automatizaci\u00f3n, se\u00f1alando que esta no solo debe buscar aspectos positivos, sino tambi\u00e9n negativos de una contraparte. Alert\u00f3 sobre el riesgo de tomar decisiones basadas \u00fanicamente en informaci\u00f3n negativa, lo que resultar\u00eda en una debida diligencia sesgada o &#8220;ama\u00f1ada&#8221;. Recalc\u00f3 que las decisiones no deben ser autom\u00e1ticas y basadas en datos desactualizados o incorrectos, subrayando la necesidad de que los oficiales de cumplimiento utilicen fuentes en tiempo real y realicen evaluaciones de riesgo exhaustivas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sobre c\u00f3mo iniciar o escalar hacia la automatizaci\u00f3n, Mariano S\u00e1nchez se bas\u00f3 en la Corte, que establece que no se puede excluir autom\u00e1ticamente a una persona del sistema financiero. Esto exige que los sistemas de debida diligencia no operen con filtros binarios o &#8220;reglas duras&#8221;, sino con l\u00f3gica adaptativa. Con la ayuda de la inteligencia artificial y el <em>machine learning<\/em>, las empresas pueden automatizar procesos de manera &#8220;humana&#8221;, con &#8220;l\u00f3gica adaptativa&#8221;, mediante el uso de &#8220;score din\u00e1mico&#8221; que se ajusta al entorno y contexto. Es crucial no considerar fuentes de informaci\u00f3n desactualizadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La automatizaci\u00f3n, al integrar fuentes oficiales en tiempo real, se convierte en una herramienta valiosa para el Oficial de Cumplimiento. Sin embargo, S\u00e1nchez advirti\u00f3 que lo que no ayuda es tomar decisiones de forma automatizada sin los filtros y la l\u00f3gica adaptativa necesarios.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-objetividad-y-futuro-de-la-debida-diligencia\"><strong>Objetividad y futuro de la Debida Diligencia:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para concluir, Mariano S\u00e1nchez ofreci\u00f3 un consejo fundamental a los Oficiales de Cumplimiento: &#8220;debemos propender por la objetividad&#8221; al momento de tomar decisiones. La automatizaci\u00f3n, afirm\u00f3, &#8220;lleg\u00f3 para quedarse, lastimosamente. G\u00fastele o no, nos toca&#8221;. Ante la ausencia de normas espec\u00edficas para la inteligencia artificial, es imperativo apegarse a la legislaci\u00f3n existente, como las normas de protecci\u00f3n de datos. Es crucial respetar el <em>habeas data<\/em> de las personas en materia de prevenci\u00f3n de riesgos de lavado de activos, gui\u00e1ndose por principios como la veracidad, la legalidad, la integridad, la confidencialidad y la circulaci\u00f3n restringida de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ambos ponentes coincidieron en la importancia de la comunidad y la colaboraci\u00f3n como elementos clave para combatir eficazmente el lavado de dinero y los riesgos asociados a los activos. La automatizaci\u00f3n, en este contexto, no es solo una herramienta tecnol\u00f3gica, sino un componente esencial para lograr una debida diligencia m\u00e1s eficiente, precisa y, sobre todo, objetiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> comprendemos los desaf\u00edos de la debida diligencia en el panorama actual. Somos sus aliados expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia, con soluciones de Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda que garantizan el cumplimiento normativo y la gesti\u00f3n integral de riesgos LAFT y AntiSoborno.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No deje que los riesgos frenen su crecimiento. \u00a1<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">Contact Us<\/a> hoy mismo y descubra c\u00f3mo podemos transformar sus procesos con la automatizaci\u00f3n inteligente!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Redacci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias wp-block-embed-compliance-debida-diligencia-online-prevenci-n-laft-listas-restrictivas-listas-peps-y-noticias\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"i0tQxNTRaG\"><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/antecedentes-judiciales-y-riesgo-la-ft-limites-legales-segun-la-sentencia-t-113-25\/\">Antecedentes judiciales y riesgo LA\/FT: L\u00edmites legales seg\u00fan la Sentencia T-113\/25<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u00abAntecedentes judiciales y riesgo LA\/FT: L\u00edmites legales seg\u00fan la Sentencia T-113\/25\u00bb \u2014 Compliance - Debida Diligencia Online- Prevenci\u00f3n LAFT - Listas Restrictivas, Listas Peps y Noticias\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/antecedentes-judiciales-y-riesgo-la-ft-limites-legales-segun-la-sentencia-t-113-25\/embed\/#?secret=kbU3dnBUFV#?secret=i0tQxNTRaG\" data-secret=\"i0tQxNTRaG\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evoluci\u00f3n de los riesgos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LAFT), exige a las organizaciones adoptar soluciones innovadoras en sus procesos de debida diligencia. 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