{"id":5142,"date":"2025-04-12T10:33:40","date_gmt":"2025-04-12T15:33:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=5142"},"modified":"2025-04-12T10:33:41","modified_gmt":"2025-04-12T15:33:41","slug":"policia-nacional-lidera-iniciativa-para-desmantelar-economias-criminales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/policia-nacional-lidera-iniciativa-para-desmantelar-economias-criminales\/","title":{"rendered":"Polic\u00eda Nacional lidera iniciativa para desmantelar econom\u00edas criminales:"},"content":{"rendered":"

Con el fin de golpear el coraz\u00f3n econ\u00f3mico de las organizaciones delincuenciales y terroristas, la Polic\u00eda Nacional de Colombia anunci\u00f3 la creaci\u00f3n de una unidad de \u00e9lite conformada por 410 expertos en an\u00e1lisis financiero, patrimonial y contable. Este equipo especializado tiene la misi\u00f3n de rastrear, desmantelar y neutralizar las finanzas il\u00edcitas que alimentan las redes criminales<\/a> y fomentan la violencia en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

El anuncio se realiz\u00f3 durante el Encuentro de Comandantes de Polic\u00eda, un evento trascendental celebrado en Bogot\u00e1 y encabezado por el director de la Polic\u00eda Nacional, general Carlos Fernando Triana. En este contexto, se reafirm\u00f3 el compromiso de la instituci\u00f3n con el fortalecimiento de la seguridad y la justicia. “La lucha contra las econom\u00edas il\u00edcitas<\/a> representa una prioridad nacional, pues estas alimentan otras formas de violencia que ponen en riesgo nuestra seguridad y tranquilidad”, se\u00f1al\u00f3 el general Triana durante su intervenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La reci\u00e9n creada unidad operar\u00e1 bajo el \u00c1rea Investigativa contra las Finanzas Criminales y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, un organismo dise\u00f1ado para enfrentar con rigor el lavado de activos, el fraude financiero y la evasi\u00f3n fiscal. Adem\u00e1s, se proyecta que el equipo aumente a 700 profesionales en los pr\u00f3ximos meses, consolidando as\u00ed su capacidad de respuesta frente a las amenazas financieras que afectan al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto no solo cuenta con respaldo nacional, sino tambi\u00e9n internacional. El secretario general de Interpol, mayor general Ahmed Naser Al Raisi, expres\u00f3 su reconocimiento por esta iniciativa, destacando su papel en la recuperaci\u00f3n de confianza p\u00fablica en las instituciones. “Esta unidad refleja un firme compromiso con la lucha contra el lavado de activos, el fraude financiero y la evasi\u00f3n fiscal, y fortalecer\u00e1 la cooperaci\u00f3n internacional en la lucha contra el crimen<\/a> organizado”, asegur\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Bajo el liderazgo del coronel Hever Mej\u00eda Castro, desde la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (Dijin), la unidad cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por 62 contadores, 334 investigadores y 14 auxiliares contables. Su enfoque ser\u00e1 integral y coordinado, utilizando el Modelo \u00danico de Investigaci\u00f3n Financiera en colaboraci\u00f3n con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Este modelo busca no solo identificar los flujos il\u00edcitos de dinero, sino tambi\u00e9n desarticular el patrimonio de las organizaciones criminales, debilitando su capacidad de operar.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, la unidad se apoyar\u00e1 en tecnolog\u00edas avanzadas que incluyen an\u00e1lisis de perfiles socioecon\u00f3micos y financieros, detecci\u00f3n de incrementos patrimoniales injustificados, rastreo de criptoactivos, identificaci\u00f3n de empresas fachada y seguimiento de la ruta del dinero il\u00edcito dentro del sistema econ\u00f3mico colombiano. Con estas herramientas, se espera agilizar el proceso de investigaci\u00f3n y garantizar resultados contundentes en la lucha contra el crimen financiero.<\/p>\n\n\n\n

Esta estrategia, representa un paso firme en la misi\u00f3n de garantizar la seguridad nacional y la tranquilidad de los ciudadanos. La creaci\u00f3n de esta unidad marca un hito en la historia de la Polic\u00eda Nacional, mostrando una capacidad renovada para enfrentar las amenazas econ\u00f3micas que alimentan la violencia.<\/p>\n\n\n\n

En Risks International,<\/a> reafirmamos nuestro firme compromiso con la lucha contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y todas las formas de corrupci\u00f3n. Aplaudimos cada gran logro de nuestras valientes instituciones nacionales, destacando el impacto transformador que estas iniciativas tienen en la consolidaci\u00f3n de un futuro m\u00e1s seguro, justo y pr\u00f3spero para todos los colombianos.<\/p>\n\n\n\n

Redacci\u00f3n: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: Caracol radio<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Herramienta para prevenir el Lavado de Activos e identificar Beneficiarios Finales:<\/a><\/blockquote>