El pasado 2 de marzo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunci\u00f3 que ya no aplicar\u00e1 la Ley de Transparencia Corporativa ni exigir\u00e1 el Reporte de Informaci\u00f3n sobre Propietarios Beneficiarios (BOI, por sus siglas en ingl\u00e9s). Esta decisi\u00f3n ha generado preocupaci\u00f3n en diversos sectores debido a las implicaciones que conlleva para la transparencia empresarial y la lucha contra actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
El Departamento del Tesoro anunci\u00f3 que no aplicar\u00e1 sanciones ni multas asociadas con la norma de presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la propiedad efectiva, y emitir\u00e1 una propuesta de reglamentaci\u00f3n que limitar\u00e1 el alcance de la norma a las compa\u00f1\u00edas de informes extranjeras \u00fanicamente. Esta medida busca apoyar a los contribuyentes estadounidenses y a las peque\u00f1as empresas, asegurando que la norma est\u00e9 adecuadamente adaptada a la promoci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n
Aprobada en 2021 y en vigor desde 2024, esta ley exig\u00eda a las empresas revelar qui\u00e9nes son sus due\u00f1os reales para evitar el uso de compa\u00f1\u00edas ficticias en actividades il\u00edcitas. Su objetivo principal era aumentar la transparencia en las estructuras y la propiedad de las entidades, combatiendo as\u00ed el lavado de dinero y el fraude fiscal.<\/p>\n\n\n\n
El Reporte de Informaci\u00f3n sobre Propietarios Beneficiarios (BOI) obligaba a las empresas en EE.UU<\/a>. a identificar a sus propietarios reales y reportarlos al Departamento del Tesoro. Esta medida ten\u00eda como finalidad prevenir el lavado de activos y la evasi\u00f3n fiscal, asegurando que las empresas operaran de manera transparente y \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n La eliminaci\u00f3n de estos requisitos facilita que criminales y corruptos oculten dinero en empresas fantasmas, lo cual pone en riesgo la lucha global contra la corrupci\u00f3n. Sin la Ley de Transparencia Corporativa y el Reporte BOI, ser\u00e1 mucho m\u00e1s dif\u00edcil detectar y prevenir actividades il\u00edcitas. Esto podr\u00eda tener un impacto negativo significativo en la integridad del sistema financiero, tanto a nivel nacional como internacional. La falta de estas herramientas de transparencia no solo debilita los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, sino que tambi\u00e9n reduce la capacidad de monitoreo y fiscalizaci\u00f3n por parte de la sociedad civil y las entidades de control.<\/p>\n\n\n\n La suspensi\u00f3n de la Ley de Transparencia Corporativa y el Reporte BOI en Estados Unidos tambi\u00e9n podr\u00eda tener repercusiones en Colombia. La falta de transparencia en las estructuras empresariales estadounidenses podr\u00eda dificultar la cooperaci\u00f3n internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Esto podr\u00eda afectar los esfuerzos de Colombia para combatir estos delitos, ya que la colaboraci\u00f3n y el intercambio de informaci\u00f3n con las autoridades estadounidenses son fundamentales para identificar y desmantelar redes criminales transnacionales.<\/p>\n\n\n\n El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declar\u00f3: “Esta es una victoria del sentido com\u00fan. La medida de hoy forma parte de la audaz agenda del presidente Trump para impulsar la prosperidad estadounidense, poniendo freno a las regulaciones onerosas, en particular para las peque\u00f1as empresas, que son la columna vertebral de la econom\u00eda estadounidense”.<\/p>\n\n\n\n En Risks International<\/a>, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la integridad financiera. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a fortalecer los mecanismos de transparencia financiera, especialmente en un contexto donde la eliminaci\u00f3n de estos requisitos normativos facilita la circulaci\u00f3n de recursos il\u00edcitos a trav\u00e9s de estructuras opacas. <\/p>\n\n\n\n Por nuestra parte seguiremos abogando por pr\u00e1cticas que promuevan la transparencia y la responsabilidad, y alentamos a todos los actores del sector financiero a mantener altos est\u00e1ndares de \u00e9tica y cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n Redacci\u00f3n: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n Fuente: https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0038<\/a><\/p>\n\n\n\n\u00bfPor qu\u00e9 es preocupante esta suspensi\u00f3n?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 efectos tendr\u00e1 esta suspensi\u00f3n en Colombia?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n