{"id":4917,"date":"2025-02-25T14:00:35","date_gmt":"2025-02-25T19:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4917"},"modified":"2025-02-25T14:26:57","modified_gmt":"2025-02-25T19:26:57","slug":"actualizacion-de-la-lista-gris-del-gafi-jurisdicciones-de-alto-riesgo-y-medidas-recomendadas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/actualizacion-de-la-lista-gris-del-gafi-jurisdicciones-de-alto-riesgo-y-medidas-recomendadas\/","title":{"rendered":"Actualizaci\u00f3n de la Lista Gris del GAFI: Jurisdicciones de alto riesgo y medidas recomendadas"},"content":{"rendered":"<p>\u00bfCu\u00e1ndo llegar\u00e1 el d\u00eda en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, y nos llenen de buenas noticias en su lugar? Estas amenazas constantes siguen siendo una preocupaci\u00f3n a nivel global. En respuesta a esta problem\u00e1tica, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), una organizaci\u00f3n intergubernamental, trabaja arduamente para identificar y mitigar estos riesgos mediante la implementaci\u00f3n de normativas y la vigilancia estricta de los reg\u00edmenes financieros de los pa\u00edses. Con su enfoque en la cooperaci\u00f3n internacional y la mejora continua de las pol\u00edticas de cumplimiento, el GAFI desempe\u00f1a un papel crucial en la protecci\u00f3n de la integridad del sistema financiero mundial.<\/p>\n\n\n\n<p>Recientemente, el GAFI ha actualizado su lista de jurisdicciones de alto riesgo, lo que subraya la importancia de aplicar contramedidas efectivas para proteger el sistema financiero internacional. Esta actualizaci\u00f3n no solo subraya los desaf\u00edos actuales, sino que tambi\u00e9n destaca la necesidad de una acci\u00f3n concertada y sostenida para abordar estas amenazas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deficiencias-estrategicas-en-jurisdicciones-de-alto-riesgo\"><strong>Deficiencias estrat\u00e9gicas en jurisdicciones de alto riesgo:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las jurisdicciones consideradas de alto riesgo presentan deficiencias estrat\u00e9gicas significativas en sus sistemas para prevenir el lavado de dinero, la financiaci\u00f3n del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) insta a todos los miembros y jurisdicciones a implementar una <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/debida-diligencia-dd-clave-en-la-lucha-contra-los-delitos-financieros\/\">debida diligencia<\/a> reforzada y, en situaciones m\u00e1s graves, a tomar contramedidas espec\u00edficas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-son-las-jurisdicciones-sujetas-para-aplicar-contramedidas\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son las jurisdicciones sujetas para aplicar contramedidas?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-republica-popular-democratica-de-corea-rpdc\"><strong>Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (RPDC):<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>La Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (RPDC) es una de las jurisdicciones sujetas a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/\">LA\/FT\/PF<\/a>).<\/p>\n\n\n\n<p>La Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (RPDC) ha mostrado una preocupante falta de progreso en la resoluci\u00f3n de las deficiencias de su r\u00e9gimen de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo (ALD\/CFT). A lo largo de la \u00faltima d\u00e9cada, estas carencias han sido motivo de constante preocupaci\u00f3n para el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Adem\u00e1s, las actividades il\u00edcitas relacionadas con la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva contin\u00faan representando una amenaza grave.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 2270 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la RPDC utiliza frecuentemente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/empresas-fachada-y-lavado-de-activos-analisis-de-gestion-de-riesgos\/\">Empresas fachada<\/a><\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades fantasma<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas conjuntas<\/li>\n\n\n\n<li>Estructuras de propiedad complejas y opacas<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Estas medidas son utilizadas para evadir sanciones. El GAFI sigue llamando a sus miembros y a todas las jurisdicciones a aplicar contramedidas espec\u00edficas para mitigar estos riesgos.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-indicaciones-que-ha-dado-el-gafi-respecto-a-la-rpdc\"><strong>Indicaciones que ha dado el GAFI respecto a la RPDC:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Debido a las persistentes deficiencias en el r\u00e9gimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo (ALD\/CFT) en la Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (RPDC), el GAFI ha emitido reiteradas indicaciones a todos los pa\u00edses desde 2011. Estas indicaciones est\u00e1n alineadas con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y buscan mitigar los riesgos asociados con las actividades il\u00edcitas de la RPDC. Las principales contramedidas recomendadas por el GAFI son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Poner fin a las relaciones de corresponsal\u00eda con los bancos de la RPDC:<\/strong> Esta medida busca cortar los v\u00ednculos financieros y limitar las oportunidades de la RPDC para acceder al sistema financiero internacional.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cerrar todas las filiales o sucursales de los bancos de la RPDC en sus pa\u00edses:<\/strong> Al cerrar las filiales y sucursales, se reduce la capacidad de la RPDC para realizar transacciones financieras a trav\u00e9s de intermediarios internacionales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Limitar las relaciones comerciales y transacciones financieras con personas de la RPDC:<\/strong> Restringir las relaciones comerciales y financieras ayuda a prevenir que las entidades y personas vinculadas a la RPDC faciliten el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-iran\"><strong>Ir\u00e1n:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Ir\u00e1n es otra de las jurisdicciones sujetas a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En junio de 2016, Ir\u00e1n se comprometi\u00f3 a abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Sin embargo, su plan de acci\u00f3n expir\u00f3 en enero de 2018 y no se complet\u00f3, seg\u00fan lo se\u00f1alado por el GAFI en febrero de 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde entonces, Ir\u00e1n ha informado en varias ocasiones, incluyendo enero, agosto y diciembre de 2024, que no se han producido cambios significativos en el estado de su plan de acci\u00f3n. Ante los mayores riesgos de financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n, el GAFI reitera su llamamiento a aplicar contramedidas estrictas en estas jurisdicciones de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Ir\u00e1n permanecer\u00e1 en la declaraci\u00f3n del GAFI sobre Jurisdicciones de Alto Riesgo Sujetas a un Llamado a la Acci\u00f3n hasta que complete su plan de acci\u00f3n. Si Ir\u00e1n ratifica las Convenciones de Palermo y de Financiaci\u00f3n del Terrorismo seg\u00fan las normas del GAFI, el organismo evaluar\u00e1 los pr\u00f3ximos pasos, incluida la posible suspensi\u00f3n de las contramedidas. Hasta entonces, el GAFI seguir\u00e1 preocupado por el riesgo de financiaci\u00f3n del terrorismo que surge de Ir\u00e1n y la amenaza que representa para el sistema financiero internacional.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-birmania\"><strong>Birmania:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p>Birmania (Myanmar) es una jurisdicci\u00f3n sujeta a un llamado del GAFI para que sus miembros y otras jurisdicciones apliquen medidas de debida diligencia reforzada proporcionales a los riesgos derivados de la jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el GAFI, al aplicar una diligencia debida reforzada, los pa\u00edses deben asegurarse de que los flujos de fondos destinados a la asistencia humanitaria, las actividades leg\u00edtimas de las organizaciones sin fines de lucro y las remesas no se vean interrumpidos ni desalentados.<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-indicaciones-que-ha-dado-el-gafi-respecto-a-birmania\"><strong>Indicaciones que ha dado el GAFI respecto a Birmania:<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Compromiso y plan de acci\u00f3n:<\/strong> En febrero de 2020, Myanmar se comprometi\u00f3 a abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, pero su plan de acci\u00f3n expir\u00f3 en septiembre de 2021 sin haber sido completado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Falta de avances:<\/strong> En octubre de 2022, el GAFI decidi\u00f3 que era necesario tomar m\u00e1s medidas debido a la falta de avances significativos. Se pidi\u00f3 a los miembros y otras jurisdicciones que apliquen medidas de debida diligencia reforzada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Medidas de Debida Diligencia Reforzada:<\/strong> Las instituciones financieras deben aumentar el grado y la naturaleza del seguimiento de las relaciones comerciales con Birmania para detectar transacciones o actividades inusuales o sospechosas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Supervisi\u00f3n y sanciones:<\/strong> Birmania debe mejorar la supervisi\u00f3n de las entidades financieras y no financieras, y aplicar sanciones por la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asistencia Humanitaria:<\/strong> El GAFI subraya que las medidas de debida diligencia reforzada no deben interrumpir ni desalentar los flujos de fondos destinados a la asistencia humanitaria, las actividades leg\u00edtimas de las organizaciones sin fines de lucro y las remesas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cooperaci\u00f3n internacional:<\/strong> Birmania debe demostrar un mayor uso de la inteligencia financiera en las investigaciones, asegurar que el lavado de dinero se investigue y enjuicie en funci\u00f3n de los riesgos, y cooperar internacionalmente en la investigaci\u00f3n de casos transnacionales de lavado de dinero.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-jurisdicciones-que-continuan-bajo-mayor-monitoreo-lista-gris\"><strong>Jurisdicciones que contin\u00faan bajo mayor monitoreo (Lista Gris):<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Estos pa\u00edses han identificado deficiencias estrat\u00e9gicas, pero se han comprometido a corregirlas en conjunto con el GAFI:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Bulgaria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Burkina Faso<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Camer\u00fan<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Croacia<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Filipinas<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Hait\u00ed<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Kenia<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mali<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>M\u00f3naco<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mozambique<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Namibia<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Nigeria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Senegal<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Siria<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sud\u00e1frica<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sud\u00e1n del Sur<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tanzania<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Venezuela<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Vietnam<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Yemen<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-son-las-repercusiones-para-las-instituciones-financieras\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son las repercusiones para las instituciones financieras?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La inclusi\u00f3n de un pa\u00eds en la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) puede tener numerosas y significativas repercusiones para las instituciones financieras que operan dentro o en relaci\u00f3n con estas jurisdicciones. Estas consecuencias abarcan varios aspectos de su funcionamiento, desde la gesti\u00f3n de riesgos hasta la reputaci\u00f3n y el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/mitigacion-de-riesgos\/la-importancia-de-la-actualizacion-de-datos-en-la-gestion-de-riesgos-la-ft-un-enfoque-normativo-y-practico-para-oficiales-de-cumplimiento\/\">cumplimiento<\/a> normativo.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aumento de la carga regulatoria: <\/strong>Es necesario establecer procesos m\u00e1s estrictos para monitorear y reportar transacciones sospechosas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Auditor\u00edas m\u00e1s frecuentes:<\/strong> Las auditor\u00edas internas y externas aumentan en frecuencia para asegurar el cumplimiento con las regulaciones del GAFI.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Revisi\u00f3n y actualizaci\u00f3n constante:<\/strong> Los procesos y procedimientos deben ser revisados y actualizados regularmente para mantenerse alineados con las normativas internacionales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Impacto en la reputaci\u00f3n:<\/strong> Ser asociado con una jurisdicci\u00f3n incluida en la lista gris puede da\u00f1ar la reputaci\u00f3n de las instituciones financieras, lo que puede resultar en varias consecuencias adversas. Por un lado, est\u00e1 la p\u00e9rdida de confianza: los clientes y socios pueden perder confianza en la instituci\u00f3n, lo que puede llevar a la disminuci\u00f3n de clientes y la p\u00e9rdida de negocios. Adem\u00e1s, el impacto negativo en la imagen: la percepci\u00f3n p\u00fablica de la instituci\u00f3n puede verse afectada, lo que puede tener repercusiones a largo plazo en su posicionamiento en el mercado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Riesgo legal y sanciones: <\/strong>Las instituciones pueden enfrentar multas significativas por no cumplir con las regulaciones de prevenci\u00f3n del lavado de dinero<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Impacto negativo en la inversi\u00f3n extranjera:<\/strong> La inclusi\u00f3n en la lista gris puede disuadir a los inversores extranjeros de realizar inversiones en estas jurisdicciones.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Es de suma importancia que las entidades financieras que tengan o deseen establecer relaciones comerciales con jurisdicciones incluidas en la lista gris del GAFI refuercen sus procesos de debida diligencia. Esto implica implementar controles m\u00e1s estrictos para detectar y mitigar los riesgos asociados con <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/corrupcion-transnacional-desafios-y-perspectivas\/\">transacciones<\/a> en estos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-estrategias-para-salir-de-la-lista-gris-del-gafi\"><strong>Estrategias para salir de la lista gris del GAFI:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para que las jurisdicciones puedan salir de la lista gris del GAFI, deben implementar contramedidas efectivas seg\u00fan la Recomendaci\u00f3n 19 de las 40 recomendaciones del GAFI. Estas contramedidas incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Requisitos basados en el riesgo:<\/strong> Las instituciones financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) deben tomar acciones espec\u00edficas basadas en el nivel de riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo asociado con determinados tipos de instituciones, empresas, clientes, productos, transacciones o pa\u00edses. Los evaluadores deben verificar el cumplimiento considerando el grado de riesgo y la flexibilidad del enfoque basado en el riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cumplimiento de las recomendaciones del GAFI:<\/strong> Los pa\u00edses deben implementar todas las medidas necesarias cuando se identifiquen actividades de alto riesgo, independientemente de la flexibilidad permitida por el enfoque basado en el riesgo. Esto implica que las medidas intensificadas o espec\u00edficas deben ser adoptadas seg\u00fan el nivel espec\u00edfico de riesgo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Al seguir estas directrices y aplicar una debida diligencia reforzada, las jurisdicciones pueden avanzar hacia la eliminaci\u00f3n de sus deficiencias estrat\u00e9gicas y eventualmente salir de la lista gris del GAFI. Ante los crecientes riesgos de financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n, el GAFI reiter\u00f3 su llamado a aplicar contramedidas rigurosas en estas jurisdicciones de alto riesgo. La cooperaci\u00f3n internacional y la implementaci\u00f3n de medidas efectivas son esenciales para enfrentar y superar estos desaf\u00edos globales.<\/p>\n\n\n\n<p>Mantenerse informadas sobre los cambios en la lista y ajustar sus procedimientos internos es fundamental para reducir la exposici\u00f3n a riesgos y evitar sanciones regulatorias. Contar con servicios especializados, como los de <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a>, es esencial para minimizar los riesgos y asegurar que las empresas est\u00e9n siempre alineadas con las mejores pr\u00e1cticas y normativas internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Nuestro compromiso es claro: trabajar arduamente para garantizar que su empresa no solo cumpla con los est\u00e1ndares internacionales, sino que tambi\u00e9n implemente correctamente sus procesos de debida diligencia y la identificaci\u00f3n de se\u00f1ales de alerta y la gesti\u00f3n del riesgo de manera integral. Nos dedicamos a proporcionar asesoramiento y apoyo continuo, asegurando que su organizaci\u00f3n est\u00e9 siempre preparada para enfrentar cualquier desaf\u00edo y mantener la integridad del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n<p>Adicionalmente, ofrecemos capacitaciones personalizadas para que su equipo est\u00e9 siempre actualizado sobre las normativas y mejores pr\u00e1cticas en la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n del lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Conozca nuestros servicios!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>\ud83d\udca1&nbsp;<strong>Nota:<\/strong>&nbsp;Estas listas son actualizadas peri\u00f3dicamente por el&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/gafi-mantiene-bajo-lupa-a-varias-jurisdicciones-por-deficiencias-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-dinero\/?__hstc=143584423.70c59be20816d12b1e4275e675a9a01c.1691613698090.1740493765910.1740497947022.113&amp;__hssc=143584423.2.1740497947022&amp;__hsfp=3297072499\">GAFI<\/a>&nbsp;y otros organismos internacionales. Es necesario que las empresas y profesionales del sector de cumplimiento y gesti\u00f3n de riesgos se mantengan informados mediante fuentes oficiales sobre las jurisdicciones de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Redacci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><a href=\"https:\/\/whatsapp.com\/channel\/0029Va00fA90QeabS1yCsv38\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Canal-de-WhatsApp-min.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-20084\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Fuentes:<\/p>\n\n\n\n<p>InfoCompliance. (2025). Lista de pa\u00edses no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo en LA\/FT\/FPADM 2025. Recuperado de <a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/lista-de-paises-no-cooperantes-y-jurisdicciones-de-alto-riesgo-en-la-ft-fpadm-2025\/\">https:\/\/www.compliance.com.co\/lista-de-paises-no-cooperantes-y-jurisdicciones-de-alto-riesgo-en-la-ft-fpadm-2025\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). (2024). Las 40 recomendaciones de GAFI. Recuperado de chrome-extension:\/\/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj\/https:\/\/biblioteca.gafilat.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Recomendaciones-metodologia-actDIC2023.pdf<\/p>\n\n\n\n<p>Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). (2025). Jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la acci\u00f3n &#8211; 21 de febrero de 2025. Recuperado de <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/publications\/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions\/Call-for-action-february-2025.html\">https:\/\/www.fatf-gafi.org\/en\/publications\/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions\/Call-for-action-february-2025.html<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfCu\u00e1ndo llegar\u00e1 el d\u00eda en que las noticias dejen de hablar sobre los peligros del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo, y nos llenen de buenas noticias en su lugar? Estas amenazas constantes siguen siendo una preocupaci\u00f3n a nivel global. 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