{"id":4867,"date":"2025-01-21T15:38:12","date_gmt":"2025-01-21T20:38:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4867"},"modified":"2025-01-21T15:42:53","modified_gmt":"2025-01-21T20:42:53","slug":"modificaciones-al-ambito-de-aplicacion-del-sagrilaft-ptee-camaras-de-comercio-y-entidades-sin-animo-de-lucro-con-negocios-permanentes-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/modificaciones-al-ambito-de-aplicacion-del-sagrilaft-ptee-camaras-de-comercio-y-entidades-sin-animo-de-lucro-con-negocios-permanentes-en-colombia\/","title":{"rendered":"Modificaciones al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del SAGRILAFT \u2013 PTEE: C\u00e1maras de comercio y entidades sin \u00e1nimo de lucro con negocios permanentes en Colombia"},"content":{"rendered":"<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, el panorama normativo colombiano en materia de gesti\u00f3n del riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FPADM) ha experimentado cambios significativos. Estas modificaciones, materializadas en actualizaciones a los diferentes sistemas de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FPADM, son las aplicables al Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SAGRILAFT) y al Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE), refiri\u00e9ndonos a las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Las actualizaciones han ampliado el alcance de las obligaciones de diversas entidades, incluyendo las C\u00e1maras de Comercio y las entidades sin \u00e1nimo de lucro con negocios permanentes en Colombia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En este art\u00edculo proporcionamos un panorama detallado para conocer en qu\u00e9 consiste el SAGRILAFT y el PTEE, las recientes modificaciones a su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, as\u00ed como las principales obligaciones, beneficios de implementaci\u00f3n y plazos para la adopci\u00f3n de estos sistemas por parte de las entidades obligadas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-son-el-sagrilaft-y-el-ptee\"><strong>\u00bfQu\u00e9 son el SAGRILAFT y el PTEE?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El SAGRILAFT es un conjunto de medidas y procedimientos internos que las entidades obligadas deben implementar para identificar, evaluar, gestionar y mitigar los riesgos de LA\/FT\/FPADM inherentes a sus actividades. Por su parte, el PTEE es un programa dise\u00f1ado para promover una cultura de transparencia y \u00e9tica empresarial, estableciendo mecanismos de prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y sanci\u00f3n de conductas contrarias a los valores corporativos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-modificaciones-al-ambito-de-aplicacion\"><strong>Modificaciones al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La m\u00e1s reciente modificaci\u00f3n al SAGRILAFT y PTEE ha sido la ampliaci\u00f3n de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n. Las nuevas regulaciones han extendido el alcance de estos sistemas a un mayor n\u00famero de sujetos obligados, con el fin de fortalecer el control sobre los flujos financieros y prevenir la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Modificaci\u00f3n del&nbsp; Numeral 4.4- \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Obligatoriedad<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las C\u00e1maras de Comercio con ingresos superiores a 40,000 SMMLV deben cumplir con el SAGRILAFT (numeral 5 del Cap\u00edtulo X).<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;C\u00e1maras de Comercio con ingresos entre 9.000 y 40.000 SMMLV deben cumplir con el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas (numeral 6 del Cap\u00edtulo X).<\/li>\n\n\n\n<li>C\u00e1maras de Comercio con ingresos inferiores a 9.000 SMMLV est\u00e1n excluidas del cumplimiento de los Cap\u00edtulos X, pero pueden implementarlos como una buena pr\u00e1ctica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>Exclusiones<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Actividades administrativas de registros delegados y relacionadas con arbitraje y conciliaci\u00f3n est\u00e1n exentas de procedimientos de Debida Diligencia descritos en el Cap\u00edtulo X.<\/li>\n\n\n\n<li>Las dem\u00e1s operaciones s\u00ed requieren la Debida Diligencia del Cap\u00edtulo X.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>Compliance officer<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>No es necesaria la designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento principal ni suplente para dar cumplimiento al R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas; el representante legal debe asegurar el cumplimiento de las disposiciones del numeral 6 del Cap\u00edtulo X.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>&nbsp;2. Modificaci\u00f3n del Numeral 4.4 &#8211; Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE):<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Obligatoriedad<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las C\u00e1maras de Comercio deben cumplir con las mismas obligaciones establecidas en el Numeral 4.4 del \u00c1mbito de Aplicaci\u00f3n del R\u00e9gimen de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Exclusiones<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Actividades administrativas de registros delegados y relacionadas con arbitraje y conciliaci\u00f3n est\u00e1n exentas de procedimientos de Debida Diligencia descritos en el Cap\u00edtulo XIII.<\/li>\n\n\n\n<li>Las dem\u00e1s operaciones requieren la Debida Diligencia del Cap\u00edtulo XIII.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Evaluaci\u00f3n de riesgos<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>C\u00e1maras de Comercio obligadas a identificar y evaluar riesgos de Corrupci\u00f3n deben hacerlo seg\u00fan los par\u00e1metros del numeral 5.2 del Cap\u00edtulo XIII.<\/li>\n\n\n\n<li>Deben mantener registros y documentos de soporte para la implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de estos riesgos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>3. Modificaci\u00f3n del&nbsp; Numeral 4.5- R\u00e9gimen de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Obligatoriedad<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las ESALES extranjeras con negocios permanentes en Colombia cuyos ingresos superen los 9.000 SMMLV deben cumplir con el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Exclusiones:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pueden excluir los literales c., d., e., y g. del numeral 6.2 del Cap\u00edtulo X si lo consideran pertinente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Capacitaciones:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deben aplicar el literal a) del numeral 6.2 en la medida que cuenten con empleados o asociados y estas capacitaciones deben constar por escrito.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Relaciones Contractuales:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deben aplicar el literal f) del numeral 6.2 respecto a las relaciones contractuales en sus operaciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Enfoque Basado en Riesgos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Deben examinar las transacciones realizadas en las relaciones contractuales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Oficial de Cumplimiento:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>No es necesaria la designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento, el representante legal o apoderado debe dar cumplimiento a las disposiciones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>SAGRILAFT:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Se sugiere la implementaci\u00f3n de un SAGRILAFT para aquellas ESALES que no est\u00e1n obligadas a las medidas m\u00ednimas.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>4. Modificaci\u00f3n del Numeral 4.5- \u00c1mbito de aplicaci\u00f3n del Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Obligatoriedad:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las ESALES extranjeras con ingresos superiores a 9.000 SMMLV deben identificar y evaluar los riesgos de Corrupci\u00f3n y Soborno Trasnacional (C\/ST).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Gesti\u00f3n de riesgos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Pueden gestionar estos riesgos conforme al numeral 5.2 del Cap\u00edtulo XIII, y no es necesaria la designaci\u00f3n de un Oficial de Cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Gobernanza:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Se sugiere la implementaci\u00f3n del PTEE como una pr\u00e1ctica de buen gobierno para aquellas ESALES que no est\u00e1n obligadas a evaluar dichos riesgos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Documentaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las ESALES deben disponer de registros y soportes documentales para la implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de los riesgos de Corrupci\u00f3n y Soborno Trasnacional (C\/ST).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Estos cambios buscan alinear las operaciones de las C\u00e1maras de Comercio y las ESALES con las mejores pr\u00e1cticas internacionales en materia de transparencia, \u00e9tica y prevenci\u00f3n de delitos financieros<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-obligaciones-de-las-camaras-de-comercio-y-esales\"><strong>Obligaciones de las C\u00e1maras de Comercio y ESALES:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las C\u00e1maras de Comercio y las empresas ahora se encuentran obligadas a implementar y mantener un SAGRILAFT y un PTEE adecuados a su naturaleza, tama\u00f1o y complejidad. Entre las principales obligaciones se destacan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Identificaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de clientes:<\/strong> Las entidades deben identificar y verificar la identidad de sus clientes, tanto personas naturales como jur\u00eddicas, con el fin de conocer su perfil de riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gesti\u00f3n de riesgos:<\/strong> Se debe realizar una evaluaci\u00f3n continua de los riesgos de LA\/FT\/FPADM a los que est\u00e1 expuesta la entidad, implementando medidas de control y mitigaci\u00f3n adecuadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Monitoreo de transacciones:<\/strong> Es necesario establecer sistemas de monitoreo de transacciones para identificar operaciones inusuales o sospechosas que puedan indicar la ocurrencia de actividades il\u00edcitas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Capacitaci\u00f3n del personal:<\/strong> El personal de las entidades debe recibir capacitaci\u00f3n peri\u00f3dica en materia de LA\/FT\/FPADM para garantizar que conozcan sus obligaciones y puedan identificar los indicadores de riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reportes a las autoridades:<\/strong> En caso de detectar operaciones sospechosas, las entidades deben presentar los correspondientes reportes a las autoridades competentes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Canales de denuncia:<\/strong> Se deben establecer canales seguros y confidenciales para que los empleados y terceros puedan denunciar conductas irregulares.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/canales-de-denuncia-y-linea-etica\/\">L\u00cdNEA \u00c9TICA<\/a> de Risks International es el canal de denuncia dispuesto para las empresas que buscan promover una cultura de transparencia y cumplimiento en sus operaciones. Este canal permite a los empleados, proveedores, clientes y dem\u00e1s partes interesadas reportar de manera confidencial y segura cualquier conducta irregular, fraude, corrupci\u00f3n, o violaciones a las normas \u00e9ticas y legales de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-beneficios-de-la-implementacion\"><strong>Beneficios de la implementaci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La implementaci\u00f3n adecuada del SAGRILAFT y el PTEE brinda m\u00faltiples beneficios a las c\u00e1maras de comercio y empresas, entre los que se destacan:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reducci\u00f3n de riesgos:<\/strong> Al identificar y mitigar los riesgos de LA\/FT\/FPADM, las entidades pueden proteger su reputaci\u00f3n y evitar sanciones administrativas y penales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mejora de la imagen:<\/strong> El cumplimiento de las normas en materia de LA\/FT\/FPADM demuestra un alto nivel de integridad y transparencia, lo que fortalece la confianza de los clientes y socios comerciales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fortalecimiento del control interno:<\/strong> La implementaci\u00f3n de estos sistemas contribuye a mejorar los procesos internos de control y a prevenir fraudes y otras irregularidades.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-plazos-para-la-implementacion\"><strong>Plazos para la implementaci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las C\u00e1maras de Comercio y las Entidades Sin \u00c1nimo De Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia que se encuentren a la fecha bajo supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, deber\u00e1n poner en marcha el SAGRILAFT y el PTEE en los t\u00e9rminos de los Cap\u00edtulos X y XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica de esta Entidad, a m\u00e1s tardar el 31 de mayo de 2025.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Cumplido el plazo anterior, las C\u00e1maras de Comercio y las Entidades Sin \u00c1nimo De Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia, deber\u00e1n implementar el SAGRILAFT y PTEE a m\u00e1s tardar el 31 de mayo siguiente a su creaci\u00f3n, conforme con lo dispuesto en el numeral 7.1 del Cap\u00edtulo X y el numeral 9 del Cap\u00edtulo XIII.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Durante este per\u00edodo, deber\u00e1n ajustar e implementar de manera adecuada el&nbsp;Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SAGRILAFT)&nbsp;y el&nbsp;Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (PTEE), siguiendo las directrices establecidas en los&nbsp;Cap\u00edtulos X y XIII&nbsp;de la&nbsp;Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica&nbsp;de esta Superintendencia de Sociedades.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-consecuencias-del-incumplimiento-nbsp\"><strong>Consecuencias del incumplimiento:&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La Superintendencia de Sociedades ha establecido plazos espec\u00edficos para la implementaci\u00f3n del SAGRILAFT y el PTEE, as\u00ed como los procedimientos que deben seguir las entidades obligadas. Es fundamental que las C\u00e1maras de Comercio y las ESALES consulten la normativa vigente y se asesoren con profesionales especializados para garantizar el cumplimiento de todas las exigencias legales.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Entidades Sin \u00c1nimo de Lucro Extranjeras:<\/strong> Si una ESAL extranjera con negocios permanentes en Colombia no cumple con los requisitos para el 31 de diciembre de cada a\u00f1o, deber\u00e1 seguir cumpliendo con las normas durante un a\u00f1o m\u00e1s.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>C\u00e1maras de Comercio:<\/strong> Si para el 31 de diciembre de cada a\u00f1o, las C\u00e1maras de Comercio no cumplen con los criterios para identificar riesgos de corrupci\u00f3n y no implementan el PTEE, deber\u00e1n seguir cumpliendo con las normas durante un a\u00f1o m\u00e1s.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-recomendaciones\"><strong>Recomendaciones:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para garantizar el \u00e9xito de la implementaci\u00f3n del SAGRILAFT y el PTEE, se recomienda a las c\u00e1maras de comercio y empresas con negocios permanentes en Colombia:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Asesoramiento especializado:<\/strong> Contar con el apoyo de profesionales especializados en la materia para dise\u00f1ar e implementar los sistemas de manera adecuada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Actualizaci\u00f3n constante:<\/strong> Mantenerse actualizado sobre los cambios normativos y las mejores pr\u00e1cticas en materia de gesti\u00f3n de riesgos de LA\/FT\/FPADM y C\/ST.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cultura de cumplimiento:<\/strong> Fomentar una cultura de cumplimiento dentro de la organizaci\u00f3n, involucrando a todos los niveles jer\u00e1rquicos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>C\u00f3digo de \u00e9tica:<\/strong> Las empresas deber\u00edan contar con un c\u00f3digo de \u00e9tica que establezca los principios y valores que gu\u00edan su actuaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La implementaci\u00f3n rigurosa del&nbsp;SAGRILAFT y el PTEE&nbsp;no solo fortalece la integridad de las organizaciones, sino tambi\u00e9n fomenta la confianza de la sociedad en su compromiso con la \u00e9tica, la transparencia y la lucha contra los riesgos de&nbsp;Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, Corrupci\u00f3n y Soborno Transnacional a nivel global.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\"><strong>Risks International<\/strong><\/a> est\u00e1 comprometido a brindarle el mejor apoyo en la implementaci\u00f3n del SAGRILAFT y el PTEE. Contamos con expertos en cumplimiento normativo, an\u00e1lisis de riesgos y \u00e9tica empresarial, quienes trabajar\u00e1n estrechamente con su organizaci\u00f3n para cumplir con todos los requisitos legales y normativos.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00a1Estamos listos para ser su aliado en el fortalecimiento de su sistema de control interno, <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">cont\u00e1ctenos<\/a>!<\/p>\n\n\n\n<p>Redacci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Superintendencia de Sociedades. (2024). Circular Externa 100-300000 de 6 de diciembre de 2024. Superintendencia de Sociedades. Recuperado de: <a href=\"about:blank\">file:\/\/\/C:\/Users\/anali\/Downloads\/Circular%20Externa%20100-300000%20de%206%20de%20diciembre%20de%202024.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Superintendencia de Sociedades. (2024). <a href=\"https:\/\/www.supersociedades.gov.co\/web\/nuestra-entidad\/resultados_busqueda?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_xeirFo9rBLn7&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_xeirFo9rBLn7_mvcPath=%2Fview_content.jsp&amp;_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_xeirFo9rBLn7_assetEntryId=7410189&amp;_com_liferay_portal_search_web_search_results_portlet_SearchResultsPortlet_INSTANCE_xeirFo9rBLn7_type=document&amp;p_l_back_url=%2Fweb%2Fnuestra-entidad%2Fresultados_busqueda%3Fq%3DSuperinte%2BCircular%2BExterna%2B100-000003%2Bde%2B23%2Bde%2Babril%2Bde%2B2024\">Superintendencia de Sociedades- Circular Externa 100-000003 de 23 de abril de&nbsp;2024<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"gVk4g1uHbT\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/errores-mas-comunes-a-la-hora-de-implementar-el-sagrilaft\/\">Errores m\u00e1s comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT:<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u201cErrores m\u00e1s comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT:\u201d \u2014 Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/errores-mas-comunes-a-la-hora-de-implementar-el-sagrilaft\/embed\/#?secret=nVfdpU1HK2#?secret=gVk4g1uHbT\" data-secret=\"gVk4g1uHbT\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, el panorama normativo colombiano en materia de gesti\u00f3n del riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (LA\/FT\/FPADM) ha experimentado cambios significativos. 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