{"id":4669,"date":"2024-09-03T13:00:17","date_gmt":"2024-09-03T18:00:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4669"},"modified":"2024-09-03T13:11:40","modified_gmt":"2024-09-03T18:11:40","slug":"primer-encuentro-nacional-fortalecimiento-de-la-cultura-la-ft-fp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/primer-encuentro-nacional-fortalecimiento-de-la-cultura-la-ft-fp\/","title":{"rendered":"Primer encuentro nacional fortalecimiento de la cultura LA\/FT\/FP"},"content":{"rendered":"<p>El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llev\u00f3 a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva. Este evento, organizado por el sector de Vigilancia y Seguridad Privada, destac\u00f3 la importancia de la labor del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/oficial-de-cumplimiento\/oficial-de-cumplimiento-es-obligatorio-en-colombia\/\">Compliance officer<\/a> y cont\u00f3 con el reconocimiento de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada como ente de control.<\/p>\n\n\n\n<p>El encuentro reuni\u00f3 a importantes entidades como la DIJIN, UIAF, Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, BASC y la Universidad Militar Nueva Granada. Estas instituciones reiteraron la importancia de desarrollar una cultura de cumplimiento y legalidad en el sector de vigilancia y seguridad privada.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el evento, se elogi\u00f3 la labor del Oficial de Cumplimiento, destacando su papel crucial en la protecci\u00f3n del sector contra actividades criminales. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y BASC otorgaron un reconocimiento especial por el cumplimiento de una labor encaminada a mantener un sector protegido.<\/p>\n\n\n\n<p>La iniciativa, respaldada por la Supervigilancia, la DIJIN, la UIAF, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, BASC y la Universidad Militar Nueva Granada, busc\u00f3 fortalecer el compromiso de las empresas de seguridad privada con la legalidad y la transparencia. Al reunir a expertos, reguladores y operadores del sector, el encuentro propici\u00f3 un espacio de di\u00e1logo y colaboraci\u00f3n para abordar los desaf\u00edos que plantea el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">lavado de activos<\/a> en esta industria.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los temas centrales del evento fue el papel protag\u00f3nico del Oficial de Cumplimiento. Este profesional, encargado de implementar y supervisar los programas de prevenci\u00f3n de lavado de activos dentro de las organizaciones, fue reconocido como una figura clave en la lucha contra este delito. Los participantes destacaron la importancia de contar con oficiales de cumplimiento altamente capacitados y respaldados por las altas gerencias.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-supervigilancia-un-ente-de-control-activo\"><strong>La Supervigilancia: un ente de control activo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La Supervigilancia, como entidad encargada de vigilar y controlar el sector de seguridad privada, jug\u00f3 un papel fundamental en la organizaci\u00f3n del evento. Su presencia reafirm\u00f3 el compromiso de este organismo con la promoci\u00f3n de pr\u00e1cticas transparentes y \u00e9ticas en el sector. Los participantes destacaron la importancia de la supervisi\u00f3n como herramienta para prevenir y detectar <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/modalidad-de-lavado-de-activos-a-traves-de-venta-de-carne\/\">actividades il\u00edcitas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-temas-abordados\"><strong>Temas abordados:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Durante el encuentro, se discutieron diversas<strong> estrategias institucionales contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo en Colombia, as\u00ed como la cooperaci\u00f3n p\u00fablico-privada<\/strong>. Entre los panelistas se encontraban:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Dr. Ra\u00fal Alfonso Guti\u00e9rrez Romero, Superintendente encargado de Vigilancia y Seguridad Privada.<\/li>\n\n\n\n<li>Luis Eduardo Llin\u00e1s Chica, Director de la UIAF.<\/li>\n\n\n\n<li>Estefan\u00eda Jim\u00e9nez, Directora del Centro Corporativo GSED del Ministerio de Defensa Nacional.<\/li>\n\n\n\n<li>Luis Alfonso D\u00edaz, Fiscal Seccional \u2013 Eje tem\u00e1tico Administraci\u00f3n P\u00fablica \u2013 Delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El director de la UIAF present\u00f3 tres importantes estrategias contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo: colaboraci\u00f3n interinstitucional, fortalecimiento tecnol\u00f3gico y gesti\u00f3n del conocimiento. Los panelistas coincidieron en que la lucha contra estos delitos debe ser un compromiso de todos, y subrayan la necesidad de fortalecer la colaboraci\u00f3n interinstitucional y de crear alianzas y convenios.<\/p>\n\n\n\n<p>El Dr. Guti\u00e9rrez destac\u00f3 que el SARLAFT 2.0 no debe verse como una obligaci\u00f3n, sino como un valor agregado para las empresas, ayud\u00e1ndoles a minimizar riesgos y generar confianza entre sus socios de negocio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obligaciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento en el sector de vigilancia y seguridad privada:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este panel cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Daniela Mendoza, Subdirectora de la UIAF.<\/li>\n\n\n\n<li>C\u00e9sar Augusto Mujica, Oficial de Cumplimiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).<\/li>\n\n\n\n<li>Carlos Alfonso Boshell Norman, Auditor Internacional de Certificaci\u00f3n BASC.<\/li>\n\n\n\n<li>Suni Rodr\u00edguez, Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Daniela Mendoza mencion\u00f3 que los Oficiales de Cumplimiento son los \u201cojos\u201d en cada sector, ellos son los responsables de organizar, sistematizar y analizar informaci\u00f3n de alta calidad. Subray\u00f3 que esta tarea no debe verse solo como una obligaci\u00f3n impuesta, sino como una responsabilidad con el pa\u00eds para combatir el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/\">terrorismo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>C\u00e9sar Augusto Mujica comparti\u00f3 su perspectiva, destacando que anteriormente el Oficial de Cumplimiento pod\u00eda ser un representante legal o un socio de la empresa, lo que generaba conflictos de inter\u00e9s. Ahora, se requiere que el Oficial de Cumplimiento no pertenezca al \u00f3rgano de administraci\u00f3n para garantizar su independencia. Adem\u00e1s, deben acreditar conocimientos en materia laboral mediante diplomados o especializaciones, asegurando as\u00ed que est\u00e9n bien preparados para gestionar los riesgos de lavado de activos. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que un Oficial de Cumplimiento puede supervisar hasta cinco empresas grandes, lo que refuerza la necesidad de contar con profesionales altamente capacitados y aut\u00f3nomos.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/carlos-alfonso-boshell-norman-a9363738\/\">Carlos Alfonso Boshell Norman<\/a> coment\u00f3 que el SARLAFT 2.0 es una oportunidad por varias razones. Los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/oficial-de-cumplimiento\/oficial-de-cumplimiento-suplente-que-es-y-su-importancia\/\">Oficiales<\/a> de Cumplimiento deben retribuir la confianza que les otorga el alto gobierno desarrollando su tarea con diligencia. Adem\u00e1s, deben ejercer liderazgo y seguir fortaleciendo su formaci\u00f3n, no solo cumpliendo con los requisitos de diplomados o especializaciones, sino tambi\u00e9n identificando \u00e1reas de mejora y reforzando continuamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Suni Rodr\u00edguez, Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mencion\u00f3 que el reto para los Oficiales de Cumplimiento es fortalecer la cultura de legalidad. Destac\u00f3 que el \u00e9xito del proyecto depende en gran medida de estos oficiales, ya que est\u00e1 en juego no solo la reputaci\u00f3n del sector, sino la del pa\u00eds entero. Los Oficiales de Cumplimiento deben estar preparados para enfrentar la resistencia al cambio. Rodr\u00edguez utiliz\u00f3 la met\u00e1fora de que los Oficiales de Cumplimiento est\u00e1n en la \u201csegunda l\u00ednea de defensa\u201d, lo que implica que deben tomar el bal\u00f3n, patearlo, correr y defender el gol, es decir, capacitar, concientizar y enfatizar la importancia del tema.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, se realizaron reconocimientos a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por su compromiso con la legalidad y la seguridad, otorgando placas de reconocimiento al Superintendente y a tres de sus funcionarios.<\/p>\n\n\n\n<p>El encuentro tambi\u00e9n resalt\u00f3 la importancia de la colaboraci\u00f3n entre las diferentes instituciones involucradas en la lucha contra el lavado de activos. La uni\u00f3n entre la Supervigilancia, la DIJIN, la UIAF y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n es fundamental para desarticular las redes criminales y garantizar la efectividad de las acciones de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Este Primer Encuentro Nacional dej\u00f3 un mensaje claro: la lucha contra el lavado de activos es una responsabilidad compartida. El evento tambi\u00e9n sirvi\u00f3 como plataforma para discutir nuevas estrategias y enfoques en la lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias y mejores pr\u00e1cticas, fortaleciendo as\u00ed la red de colaboraci\u00f3n entre las diferentes entidades.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> se enorgullece de participar activamente en cada evento que promueva la lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, flagelos que afectan diariamente a nuestras organizaciones y a la econom\u00eda de nuestro pa\u00eds. Estamos comprometidos con la implementaci\u00f3n de estrategias efectivas y la colaboraci\u00f3n interinstitucional para fortalecer la cultura de legalidad y transparencia. Nuestro objetivo es contribuir a la construcci\u00f3n de un entorno m\u00e1s seguro y confiable para todos.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos y sea parte del cambio!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Redacci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.youtube.com\/live\/JzmOaeJiUcE?si=tYtR-1ZLtfOY60zn\">https:\/\/www.youtube.com\/live\/JzmOaeJiUcE?si=tYtR-1ZLtfOY60zn<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"7ISti8yOHY\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/xx-encuentro-de-frente-de-seguridad-uniendo-fuerzas-contra-el-crimen\/\">XX Encuentro de Frente de Seguridad: uniendo fuerzas contra el crimen<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"\u201cXX Encuentro de Frente de Seguridad: uniendo fuerzas contra el crimen\u201d \u2014 Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/xx-encuentro-de-frente-de-seguridad-uniendo-fuerzas-contra-el-crimen\/embed\/#?secret=erg3iU9Vhk#?secret=7ISti8yOHY\" data-secret=\"7ISti8yOHY\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llev\u00f3 a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva. 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