{"id":4656,"date":"2024-08-26T14:32:11","date_gmt":"2024-08-26T19:32:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4656"},"modified":"2024-08-26T14:32:13","modified_gmt":"2024-08-26T19:32:13","slug":"sarlaft-2-0-fortaleciendo-el-sector-de-vigilancia-y-de-seguridad-privada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/la-ft\/sarlaft-2-0-fortaleciendo-el-sector-de-vigilancia-y-de-seguridad-privada\/","title":{"rendered":"SARLAFT 2.0: fortaleciendo el sector de vigilancia y de seguridad privada"},"content":{"rendered":"<p>En un importante esfuerzo por fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de la seguridad privada, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en alianza con entidades como BASC, UIAF y la Polic\u00eda Nacional, llev\u00f3 a cabo una exitosa socializaci\u00f3n del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sarlaft\/sarlaft-y-la-matriz-de-riesgos-analizando-su-importancia-en-cada-etapa\/\">SARLAFT<\/a> 2.0 en el Comando de Polic\u00eda Metropolitana de Bucaramanga. Este evento, que cont\u00f3 con una amplia participaci\u00f3n de empresas de vigilancia y seguridad privada, as\u00ed como de otros actores relevantes, tuvo como objetivo principal brindar las herramientas necesarias para implementar de manera efectiva el nuevo sistema de gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante esta socializaci\u00f3n, se abordaron temas normativos, regulatorios y t\u00e9cnicos que son fundamentales para el dise\u00f1o y la implementaci\u00f3n del Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SARLAFT 2.0). Estos aspectos son de vital importancia para el sector y contribuyen a prevenir y mitigar los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\">riesgos<\/a> asociados con el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En entrevista con el Auditor Internacional de Certificaci\u00f3n BASC- Miembro Consultivo para Gesti\u00f3n de Riesgos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/carlos-alfonso-boshell-norman-a9363738\/\">Carlos A. Boshell Norman<\/a>, se profundiz\u00f3 en el objetivo de la socializaci\u00f3n, c\u00f3mo ha sido la adopci\u00f3n del SARLAFT 2.0 por parte de las entidades obligadas, las medidas para asegurar su continuidad y actualizaci\u00f3n en el futuro, y nos proporcion\u00f3 algunas recomendaciones para una implementaci\u00f3n efectiva por parte de las empresas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-objetivo-principal\"><strong>Objetivo Principal:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La socializaci\u00f3n del SARLAFT 2.0 tuvo como objetivo principal&nbsp;informar y capacitar&nbsp;a los servicios de vigilancia y seguridad privada, as\u00ed como a otras partes interesadas, sobre las nuevas directrices y lineamientos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Esto se realiz\u00f3 en cumplimiento de varias normativas y circulares, incluyendo la Circular Externa No. 20240000245 y la No. 20240000275, emitidas en febrero de 2024.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Detalles clave de la socializaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Cumplimiento Normativo:<\/strong>&nbsp;La socializaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo para asegurar que todos los servicios de vigilancia y seguridad privada comprendan y adopten el Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (SARLAFT 2.0).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Divulgaci\u00f3n e Instrucci\u00f3n:<\/strong>&nbsp;Se enfatiz\u00f3 la importancia de divulgar la informaci\u00f3n, instruir sobre las disposiciones regulatorias, y fijar criterios t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos para facilitar el cumplimiento de las normas legales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cultura de Cumplimiento:<\/strong>&nbsp;Se promovi\u00f3 una cultura de cumplimiento a trav\u00e9s de la pedagog\u00eda y la difusi\u00f3n de las normas, con el fin de educar y guiar a los servicios de vigilancia, administradores, oficiales de cumplimiento, auditores internos y empresarios del sector.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-temas-especificos-abordados\"><strong>Temas espec\u00edficos abordados:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Introducci\u00f3n a los Sistemas de Administraci\u00f3n de Riesgos (LA\/FT\/FP):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Evoluci\u00f3n de los servicios:<\/strong> Se discuti\u00f3 la evoluci\u00f3n de los servicios de vigilancia y seguridad privada desde 1994 hasta la fecha actual.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sectores econ\u00f3micos:<\/strong> Se identificaron los sectores econ\u00f3micos donde los servicios de vigilancia y seguridad privada tienen presencia significativa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos:<\/strong> Se present\u00f3 el informe de la evaluaci\u00f3n nacional de riesgos 2022-2023, destacando la calificaci\u00f3n obtenida por los servicios de vigilancia y seguridad privada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Segmentaci\u00f3n de servicios:<\/strong> Se explic\u00f3 la segmentaci\u00f3n de los servicios de vigilancia y seguridad privada seg\u00fan diferentes criterios.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Recomendaciones del GAFI:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Recomendaci\u00f3n #1 del GAFI:<\/strong> Se realiz\u00f3 una explicaci\u00f3n detallada de la recomendaci\u00f3n #1 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que se centra en la evaluaci\u00f3n de riesgos y la aplicaci\u00f3n de un enfoque basado en riesgos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Normatividad en materia de LA\/FT\/FP:<\/strong> Se abordaron las normativas vigentes relacionadas con el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Supervisores actuales:<\/strong> Se identificaron y describieron los supervisores actuales encargados de la regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n en materia de LA\/FT\/FP.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Regulaci\u00f3n de la LA\/FT\/FP:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Historia de la regulaci\u00f3n: <\/strong>Se present\u00f3 un recorrido hist\u00f3rico de la regulaci\u00f3n, desde el SARLAFT 1.0, pasando por el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/siplaft\/siplaft-en-el-sector-transporte-que-es-y-cual-es-su-importancia\/\">SIPLAFT<\/a>, hasta llegar al SARLAFT 2.0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Actividades de cumplimiento:<\/strong> Se detallaron las actividades de cumplimiento que deben desarrollarse y las responsabilidades en caso de incumplimiento de las normativas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Aspectos t\u00e9cnicos del SARLAFT 2.0:<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Etapas y elementos del SARLAFT 2.0:<\/strong>&nbsp;Se explicaron las diferentes etapas y elementos que componen el SARLAFT 2.0.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contexto de delitos:<\/strong>&nbsp;Se proporcion\u00f3 un contexto sobre los delitos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Identificaci\u00f3n y medici\u00f3n de riesgos:<\/strong>&nbsp;Se discutieron las metodolog\u00edas para la identificaci\u00f3n y medici\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Medidas de control:<\/strong>&nbsp;Se describieron las medidas de control de riesgos y el monitoreo de riesgos LA\/FT\/FP para el sector de vigilancia y seguridad privada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Elementos del SARLAFT 2.0:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Estructura Organizacional:<\/strong>&nbsp;Se detallaron las obligaciones del m\u00e1ximo \u00f3rgano social, del representante legal, del oficial de cumplimiento (principal y suplente) y de la auditor\u00eda interna.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pol\u00edtica de Gesti\u00f3n de Riesgo:<\/strong> Se abord\u00f3 la pol\u00edtica de gesti\u00f3n de riesgo LA\/FT\/FP y el c\u00f3digo de \u00e9tica y conducta para el sector.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Procedimientos SARLAFT:<\/strong>&nbsp;Se explicaron los procedimientos de conocimiento del cliente, diferenciando entre personas jur\u00eddicas y naturales, nacionales y extranjeras, as\u00ed como la debida diligencia simple e intensificada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Documentaci\u00f3n de Actividades:<\/strong>&nbsp;Se discuti\u00f3 la importancia de la documentaci\u00f3n de las actividades del SARLAFT 2.0, asegurando la integridad, confiabilidad, seguridad y conservaci\u00f3n de los soportes seg\u00fan el art\u00edculo 28 de la ley 62 de 2005.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Divulgaci\u00f3n y Capacitaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Importancia de la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sarlaft-2-0\/divulgacion-y-capacitacion-del-sarlaft-2-0\/\">divulgaci\u00f3n<\/a>:<\/strong>&nbsp;Se explic\u00f3 la necesidad de realizar divulgaciones anuales para todas las partes interesadas, incluyendo las empresas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Objetivos de la capacitaci\u00f3n:<\/strong>&nbsp;Se enfatiz\u00f3 en la capacitaci\u00f3n para garantizar el cumplimiento adecuado del SARLAFT 2.0 y mejorar la capacidad de identificar e informar operaciones inusuales y sospechosas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Reportes a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UIAF):<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reportes Ordinarios:<\/strong>&nbsp;Se detallaron los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las Ausencias de Reportes de Operaciones Sospechosas (AROS).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Reportes Objetivos:<\/strong>&nbsp;Se explicaron los reportes de operaciones de transporte en efectivo para empresas de transporte de valores y los reportes de transacciones en efectivo para otros servicios de vigilancia y seguridad privada, incluyendo transacciones individuales y m\u00faltiples.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>Intervenci\u00f3n<\/strong><strong> de la UIAF:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Marco normativo:<\/strong>&nbsp;Se abord\u00f3 el marco normativo relacionado con LA\/FT\/FP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos:<\/strong>&nbsp;Se present\u00f3 la evaluaci\u00f3n nacional de riesgos 2022-2023 y su relevancia para el sector.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>SIREL 3.0:<\/strong>&nbsp;Se introdujo el SIREL 3.0, explicando el proceso de inscripci\u00f3n, los reportes diarios y objetivos, y la periodicidad y plazos para su cumplimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-adopcion-del-sarlaft-2-0-nbsp\"><strong>Adopci\u00f3n del SARLAFT 2.0:&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Carlos A. Boshell Norman nos cuenta que, en un principio, la recepci\u00f3n del SARLAFT 2.0 por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada fue un poco incierta. Hubo muchas preguntas y una gran incertidumbre en el sector debido a la transici\u00f3n del SIPLAFT (Sistema Integrado de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo) al SARLAFT 2.0 (Sistema de Administraci\u00f3n de Riesgos de Lavado de Activos, Financiaci\u00f3n del Terrorismo y Financiaci\u00f3n de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva). Sin embargo, con el tiempo, esta incertidumbre se fue solventando.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Proceso de Socializaci\u00f3n y Divulgaci\u00f3n<\/strong>: La superintendencia, con el apoyo de la UIAF y BASC, comenz\u00f3 a socializar y divulgar la informaci\u00f3n sobre SARLAFT 2.0. Lo m\u00e1s importante fue el acompa\u00f1amiento brindado a los empresarios para entender mejor los requisitos t\u00e9cnicos, lo que ayud\u00f3 a reducir la incertidumbre inicial.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Eventos y Socializaci\u00f3n<\/strong>: Se llevaron a cabo diversos eventos tanto virtuales como presenciales. En los eventos virtuales, se lleg\u00f3 a tener hasta 1,000 participantes. Adem\u00e1s, se realizaron reuniones presenciales en diferentes partes del pa\u00eds, donde se reunieron con gerentes, oficiales de cumplimiento, revisores fiscales y propietarios para resolver dudas y brindar acompa\u00f1amiento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Evoluci\u00f3n de la Recepci\u00f3n<\/strong>: Con el tiempo, se ha generado un mejor entendimiento y conciencia sobre la importancia de la transici\u00f3n al SARLAFT 2.0. El sector ha reconocido la necesidad y el compromiso adquirido desde 2016 para implementar este sistema y protegerse contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo. La recepci\u00f3n ha sido muy buena y se ha logrado solventar la incertidumbre inicial.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-medidas-tomadas-para-asegurar-la-continuidad-y-actualizacion-de-sarlaft-2-0\"><strong>Medidas tomadas para asegurar la continuidad y actualizaci\u00f3n de SARLAFT 2.0:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El Consultor Carlos A. Boshell Norman nos explica que hay una pol\u00edtica de supervisi\u00f3n en marcha para asegurar la continuidad y actualizaci\u00f3n de SARLAFT 2.0. La superintendencia est\u00e1 abordando estas situaciones con un enfoque en varios pilares clave.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Capacitaci\u00f3n y Divulgaci\u00f3n<\/strong>: El primer pilar de esta pol\u00edtica es la capacitaci\u00f3n y divulgaci\u00f3n. El 27 de agosto del presente a\u00f1o finaliza el plazo para la transici\u00f3n del SIPLAFT al SARLAFT 2.0, y comenzar\u00e1 la pol\u00edtica de supervisi\u00f3n. Esta pol\u00edtica obliga a la superintendencia a continuar con las actividades de capacitaci\u00f3n y divulgaci\u00f3n que ha venido desarrollando. No solo se enfocar\u00e1 en la capacitaci\u00f3n sobre conceptos, metodolog\u00edas, etapas, elementos y reportes relacionados con SARLAFT 2.0, sino que tambi\u00e9n se proyecta la creaci\u00f3n de un micrositio en la p\u00e1gina web de la superintendencia de vigilancia. Este micrositio compartir\u00e1 permanentemente contenido de inter\u00e9s, como videos, folletos, gu\u00edas pr\u00e1cticas, conceptos, cronogramas de eventos, formaci\u00f3n y documentos destinados a incentivar el cumplimiento de las normas en materia de riesgos LA\/FT\/FP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Creaci\u00f3n de Alianzas y Foros<\/strong>: Se busca continuar creando alianzas con entidades p\u00fablicas y actores privados para la promoci\u00f3n y difusi\u00f3n de las normas en materia de LA\/FT\/FP. Adem\u00e1s, se planea la creaci\u00f3n de foros para la capacitaci\u00f3n sobre las instrucciones impartidas por la superintendencia y sobre c\u00f3mo diligenciar formatos de reportes e informaci\u00f3n tanto de la unidad como de la superintendencia de vigilancia. Se har\u00e1 especial \u00e9nfasis en las tipolog\u00edas de LA\/FT\/FP en el sector de vigilancia y seguridad privada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Eventos y Cumbres<\/strong>: El pr\u00f3ximo viernes 30 de agosto se llevar\u00e1 a cabo la primera cumbre, donde se reunir\u00e1n oficiales de cumplimiento, empresarios que han adoptado SARLAFT 2.0, y han aprobado sus manuales, c\u00f3digos de \u00e9tica y conducta. En este evento participar\u00e1n personalidades del Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, directores de la UIAF, la Fiscal\u00eda de la Naci\u00f3n, la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (DIJIN), y representantes del cap\u00edtulo BASC Bogot\u00e1. Este escenario permitir\u00e1 abordar temas relevantes y dar v\u00eda libre al compromiso del sector con SARLAFT 2.0.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Recomendaciones para una implementaci\u00f3n efectiva de SARLAFT 2.0:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El Consultor Carlos A. Boshell Norman nos ofrece varias recomendaciones clave para una implementaci\u00f3n efectiva de SARLAFT 2.0:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Dise\u00f1o personalizado del sistema<\/strong>: La primera recomendaci\u00f3n es que el SARLAFT 2.0 debe ser dise\u00f1ado espec\u00edficamente para cada empresa. Es com\u00fan encontrar empresas que utilizan manuales y procedimientos copiados de otros sectores, lo que puede llevar a un cumplimiento superficial. Es crucial que el sistema de administraci\u00f3n sea acorde a las necesidades y caracter\u00edsticas de la empresa. Si no se dise\u00f1a adecuadamente, surgir\u00e1n problemas durante las auditor\u00edas internas y al generar informes semestrales sobre el cumplimiento, eficacia y eficiencia del sistema.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ajustes y estabilizaci\u00f3n<\/strong>: Carlos Boshell, menciona que es normal que este tipo de sistemas requieran ajustes y un periodo de estabilizaci\u00f3n que puede durar entre 2 a 3 a\u00f1os. Una vez estabilizado, el sistema permitir\u00e1 a la empresa manejar los temas de manera m\u00e1s eficiente y con mayor calma, aunque sin relajarse en el cumplimiento de las normativas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Manual pr\u00e1ctico y sencillo<\/strong>: El manual del SARLAFT 2.0 debe ser pr\u00e1ctico y sencillo. No se trata de tener un documento extenso, sino de contar con lineamientos claros y operacionales que faciliten su entendimiento y aplicaci\u00f3n dentro de la empresa. Un manual m\u00e1s simple y bien dise\u00f1ado es m\u00e1s efectivo para su implementaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Capacitaci\u00f3n continua<\/strong>: Es fundamental seguir capacitando a los funcionarios, especialmente a los oficiales de cumplimiento. Se ha identificado un desconocimiento real sobre metodolog\u00edas de gesti\u00f3n de riesgos y factores de riesgos LA\/FT\/FP. Fortalecer la gesti\u00f3n de riesgos y el cumplimiento normativo, incluyendo la protecci\u00f3n de datos personales, es esencial. Muchas empresas de seguridad privada carecen de oficiales de privacidad de datos y programas integrales de gesti\u00f3n de datos personales, lo que puede generar riesgos posteriores.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Formaci\u00f3n de Auditores Internos<\/strong>: Tambi\u00e9n es necesario formar auditores internos para SARLAFT 2.0. La capacitaci\u00f3n continua y la formaci\u00f3n de auditores internos asegurar\u00e1n que el sistema se mantenga actualizado y efectivo en el tiempo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conflicto de intereses<\/strong>: Es importante que las empresas tengan en cuenta los posibles conflictos de inter\u00e9s. El oficial de cumplimiento debe depender directamente de la junta directiva y no de la gerencia o el representante legal. Esto garantiza la autonom\u00eda necesaria para trabajar en los temas de riesgos relacionados con LA\/FT\/FP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Responsabilidad y compromiso<\/strong>: Las empresas deben recordar sus obligaciones y responsabilidades, especialmente los representantes legales y los oficiales de cumplimiento. Es vital acudir a todas las capacitaciones y estar siempre a la vanguardia de las situaciones. El SARLAFT 2.0 no es solo un documento, sino una realidad que debe ser implementada y comprendida como parte de la responsabilidad social empresarial.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Continuidad<\/strong>: Finalmente, es crucial garantizar la continuidad del negocio y comprender que la implementaci\u00f3n de SARLAFT 2.0 no es solo una tarea adicional, sino una necesidad para gestionar los altos riesgos y cumplir con las responsabilidades sociales empresariales hacia empleados, asociados, proveedores, clientes y la sociedad en general.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Es crucial destacar la importancia de la implementaci\u00f3n del SARLAFT 2.0 en las empresas de vigilancia y seguridad privada. Este sistema no solo ayuda a prevenir el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, sino que tambi\u00e9n fortalece la integridad y la transparencia dentro del sector. Estar a la vanguardia en estos temas es esencial para garantizar la continuidad del negocio y cumplir con las responsabilidades sociales empresariales. Las recomendaciones del Consultor <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/carlos-alfonso-boshell-norman-a9363738\/\">Carlos A. Boshell Norman<\/a> subrayan la necesidad de dise\u00f1ar sistemas personalizados, mantener manuales pr\u00e1cticos, capacitar continuamente a los funcionarios y formar auditores internos especializados. Adem\u00e1s, es vital gestionar los conflictos de inter\u00e9s y asegurar la autonom\u00eda del oficial de cumplimiento para que pueda desempe\u00f1ar su rol de manera efectiva. Implementar estas medidas no solo protege a las empresas, sino que tambi\u00e9n contribuye a un entorno empresarial m\u00e1s seguro y confiable.<\/p>\n\n\n\n<p>En&nbsp;<a href=\"https:\/\/risks.international\/?__hstc=143584423.70c59be20816d12b1e4275e675a9a01c.1691613698090.1723830586292.1724688262403.71&amp;__hssc=143584423.2.1724688262403&amp;__hsfp=4163450855\">Risks International<\/a>, estamos comprometidos a apoyar a todas las empresas que est\u00e1n obligadas a cumplir con esta nueva normativa. Nuestros servicios, que cumplen con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de calidad, est\u00e1n dise\u00f1ados para ayudarte a manejar con destreza estos cambios regulatorios. 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