{"id":4647,"date":"2024-08-20T12:13:42","date_gmt":"2024-08-20T17:13:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4647"},"modified":"2024-08-20T12:19:35","modified_gmt":"2024-08-20T17:19:35","slug":"evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/","title":{"rendered":"Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia"},"content":{"rendered":"<p>El lavado de activos, un flagelo que corroe la econom\u00eda y alimenta la violencia, ha sido un desaf\u00edo constante para Colombia. En respuesta a esta problem\u00e1tica, el Gobierno colombiano implement\u00f3 el CONPES 4042, una pol\u00edtica p\u00fablica integral dise\u00f1ada para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiaci\u00f3n del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/financiacion-del-terrorismo\/el-efecto-del-lavado-de-dinero-y-el-terrorismo-en-la-economia-mundial\/\">Terrorismo<\/a> (ALA\/CFT). Este art\u00edculo analizar\u00e1 los avances, desaf\u00edos y perspectivas de esta importante iniciativa, profundizando en su impacto socioecon\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-de-que-trata-el-conpes-4042\"><strong>\u00bfDe qu\u00e9 trata el CONPES 4042?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El CONPES 4042 es una pol\u00edtica p\u00fablica que fue aprobada en Colombia para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (ALA\/CFT) entre 2021 y 2026. Su objetivo principal es mejorar la efectividad del sistema en la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/por-que-es-crucial-tener-un-departamento-de-prevencion-de-fraude-en-las-empresa\/\">prevenci\u00f3n<\/a>, detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de los delitos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva. Esto busca combatir las econom\u00edas il\u00edcitas y desmantelar las organizaciones criminales, adem\u00e1s de mejorar la reputaci\u00f3n del pa\u00eds a nivel internacional y proteger la econom\u00eda de la penetraci\u00f3n de dineros il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n<p>El CONPES 4042, marc\u00f3 un hito en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia. Este documento estableci\u00f3 una hoja de ruta para fortalecer el sistema nacional antilavado, alineado con los est\u00e1ndares internacionales del GAFI.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Pol\u00edtica se basa en cuatro ejes:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Promoci\u00f3n del conocimiento permanente entre los actores del Sistema ALA\/CFT para generar mayores competencias.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Fortalecimiento del marco <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/importancia-del-marco-institucional-del-sistema-la-ft-en-colombia\/\">normativo<\/a> del Sistema ALA\/CFT para adaptarlo a los est\u00e1ndares internacionales.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar la gesti\u00f3n de la informaci\u00f3n del Sistema ALA\/CFT.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Consolidaci\u00f3n de procesos de coordinaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n entre los actores que conforman el sistema antilavado.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-contexto-y-evolucion\"><strong>Contexto y Evoluci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Colombia, hist\u00f3ricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales y el narcotr\u00e1fico, ha sido un blanco atractivo para los lavadores de dinero. El CONPES 4042, aprobado en 2021, se inscribe en un contexto internacional marcado por la creciente sofisticaci\u00f3n de los esquemas de lavado de activos y la adaptaci\u00f3n del crimen organizado a las nuevas tecnolog\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Est\u00e1ndares internacionales: <\/strong>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) ha elevado significativamente los est\u00e1ndares en materia de ALA\/CFT, exigiendo a los pa\u00edses miembros una mayor rigurosidad en la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de delitos financieros. Colombia, en l\u00ednea con estos est\u00e1ndares, ha fortalecido su marco normativo y sus mecanismos de supervisi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Contexto nacional previo: <\/strong>Antes del CONPES 4042, Colombia hab\u00eda avanzado considerablemente en la lucha contra el lavado de activos, pero persist\u00edan desaf\u00edos como la falta de coordinaci\u00f3n interinstitucional y la necesidad de fortalecer la capacidad de an\u00e1lisis de informaci\u00f3n financiera.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-avances-ha-tenido-el-conpes-4042\"><strong>\u00bfQu\u00e9 avances ha tenido el CONPES 4042?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El CONPES 4042 ha logrado avances significativos en diversos frentes, veamos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Fortalecimiento del marco normativo:<\/strong> Se han actualizado las normas y procedimientos para adaptarlos a los nuevos est\u00e1ndares internacionales y a las realidades del mercado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mejora en la supervisi\u00f3n y control de las entidades obligadas:<\/strong> Las entidades supervisoras han intensificado sus acciones de control y han impuesto sanciones a quienes incumplen las normas antilavado.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Incremento en la detecci\u00f3n y reporte de operaciones sospechosas:<\/strong> Las entidades obligadas han aumentado significativamente el n\u00famero de reportes de operaciones sospechosas (ROS), lo que ha permitido a las autoridades identificar y perseguir esquemas de lavado de activos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mayor cooperaci\u00f3n internacional:<\/strong> Se han fortalecido los acuerdos de cooperaci\u00f3n con otros pa\u00edses, lo que ha facilitado el intercambio de informaci\u00f3n y la persecuci\u00f3n de los delincuentes a nivel transnacional.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Implementaci\u00f3n de tecnolog\u00edas:<\/strong> Se han adoptado nuevas tecnolog\u00edas para mejorar la eficiencia en la detecci\u00f3n y an\u00e1lisis de operaciones sospechosas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Sin embargo, persisten desaf\u00edos importantes;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Resistencia al cambio:<\/strong> Algunos sectores han mostrado resistencia a la implementaci\u00f3n de las nuevas medidas, lo que ha dificultado la adaptaci\u00f3n a los nuevos est\u00e1ndares.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Falta de recursos:<\/strong> Algunas entidades han enfrentado limitaciones presupuestarias que han afectado su capacidad para cumplir con sus funciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Complejidad de los esquemas de lavado de activos:<\/strong> Los delincuentes utilizan cada vez esquemas m\u00e1s sofisticados para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Adaptaci\u00f3n a las nuevas tecnolog\u00edas:<\/strong> La r\u00e1pida evoluci\u00f3n de las tecnolog\u00edas financieras ha generado nuevos riesgos de lavado de activos, como el uso de criptomonedas y las finanzas descentralizadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Impacto de la pandemia de COVID-19:<\/strong> La pandemia ha generado nuevas oportunidades para el lavado de activos, como el aumento de las transacciones en efectivo y el uso de plataformas digitales para realizar pagos il\u00edcitos. Las autoridades han tenido que adaptar sus estrategias para enfrentar estos nuevos desaf\u00edos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-impacto-del-conpes-4042\"><strong>Impacto del CONPES 4042:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El CONPES 4042 ha tenido un impacto positivo en diversos \u00e1mbitos:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>En la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de delitos financieros:<\/strong> El CONPES 4042 ha contribuido a mejorar la capacidad del Estado para prevenir y detectar delitos financieros, lo que ha permitido desmantelar importantes organizaciones <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/lavado-de-activos\/desmantelan-red-de-lavado-de-dinero-ligada-al-clan-del-golfo\/\">criminales<\/a> y recuperar activos il\u00edcitos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En la recuperaci\u00f3n de activos:<\/strong> Se han logrado importantes incautaciones y decomisos de bienes provenientes de actividades il\u00edcitas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En la reputaci\u00f3n internacional de Colombia:<\/strong> El fortalecimiento del sistema antilavado ha mejorado la percepci\u00f3n de riesgo pa\u00eds y ha atra\u00eddo mayor inversi\u00f3n extranjera.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En la econom\u00eda<\/strong>: La implementaci\u00f3n del CONPES 4042 ha contribuido a proteger la econom\u00eda colombiana de la penetraci\u00f3n de dineros il\u00edcitos, mejorando la estabilidad y confianza en el sistema financiero.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En la reputaci\u00f3n internacional<\/strong>: Al alinearse con los est\u00e1ndares internacionales, Colombia ha mejorado su reputaci\u00f3n en la lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo, lo que puede atraer m\u00e1s inversi\u00f3n extranjera y cooperaci\u00f3n internacional.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En la seguridad nacional<\/strong>: El fortalecimiento del sistema ALA\/CFT ha permitido desmantelar organizaciones criminales y reducir las econom\u00edas il\u00edcitas, contribuyendo a una mayor seguridad y estabilidad en el pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-desafios-futuros-y-recomendaciones\"><strong>Desaf\u00edos futuros y recomendaciones:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Riesgos emergentes:<\/strong> Es necesario seguir de cerca la evoluci\u00f3n de los riesgos emergentes, como el financiamiento del terrorismo en l\u00ednea y los delitos ambientales.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fortalecimiento institucional:<\/strong> Se debe continuar fortaleciendo la capacidad institucional de las entidades encargadas de la lucha contra el lavado de activos, a trav\u00e9s de la capacitaci\u00f3n, la inversi\u00f3n en tecnolog\u00eda y la mejora de la coordinaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cooperaci\u00f3n internacional:<\/strong> Es fundamental mantener y fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional, tanto a nivel bilateral como multilateral.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Participaci\u00f3n ciudadana:<\/strong> Se debe fomentar la participaci\u00f3n ciudadana en la lucha contra el lavado de activos, a trav\u00e9s de campa\u00f1as de sensibilizaci\u00f3n y la creaci\u00f3n de canales de denuncia an\u00f3nima.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El CONPES 4042 ha sido un instrumento fundamental para fortalecer la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/\">lucha<\/a> contra el lavado de activos en Colombia. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para enfrentar los nuevos desaf\u00edos y consolidar los logros alcanzados. La cooperaci\u00f3n internacional, la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y la participaci\u00f3n ciudadana ser\u00e1n clave para garantizar la efectividad del sistema antilavado en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> juega un papel crucial en este contexto, aportando su experiencia en tecnolog\u00edas de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de fraudes, y colaborando estrechamente con las autoridades para fortalecer los sistemas de control. La cooperaci\u00f3n internacional, la innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica y la participaci\u00f3n de actores como <strong>Risks International<\/strong> son indispensables para garantizar la sostenibilidad y eficacia del sistema antilavado en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\"><strong>\u00bfDesea conocer nuestros servicios de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de riesgos?<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/incp.org.co\/publicaciones\/infoincp-publicaciones\/2021\/08\/nueva-politica-antilavado-en-colombia\/\">https:\/\/incp.org.co\/publicaciones\/infoincp-publicaciones\/2021\/08\/nueva-politica-antilavado-en-colombia\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"rxfIDD1QN4\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/financiacion-del-terrorismo\/el-efecto-del-lavado-de-dinero-y-el-terrorismo-en-la-economia-mundial\/\">El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la econom\u00eda mundial:<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"&#8220;El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la econom\u00eda mundial:&#8221; &#8212; Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/financiacion-del-terrorismo\/el-efecto-del-lavado-de-dinero-y-el-terrorismo-en-la-economia-mundial\/embed\/#?secret=i8wyx9Odej#?secret=rxfIDD1QN4\" data-secret=\"rxfIDD1QN4\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El lavado de activos, un flagelo que corroe la econom\u00eda y alimenta la violencia, ha sido un desaf\u00edo constante para Colombia. En respuesta a esta problem\u00e1tica, el Gobierno colombiano implement\u00f3 el CONPES 4042, una pol\u00edtica p\u00fablica integral dise\u00f1ada para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (ALA\/CFT). Este art\u00edculo [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":4546,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[136,132,143,141],"tags":[47,50,51,81,82,48,86],"class_list":["post-4647","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-anticorrupcion","category-financiacion-del-terrorismo","category-la-ft","category-lavado-de-activos","tag-buenas-practicas","tag-compliance","tag-compliancenews","tag-fuentes-de-informacion-compliance","tag-la-ft-fpadm","tag-sistemas-de-autocontrol","tag-uiaf-2"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>CONPES 4042: la lucha contra el lavado de activos en Colombia<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"CONPES 4042, una pol\u00edtica p\u00fablica dise\u00f1ada para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia Anticorrupci\u00f3n Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia Anticorrupci\u00f3n\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-08-20T17:13:42+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-08-20T17:19:35+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/\"},\"author\":{\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\"},\"headline\":\"Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia\",\"datePublished\":\"2024-08-20T17:13:42+00:00\",\"dateModified\":\"2024-08-20T17:19:35+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/\"},\"wordCount\":1329,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png\",\"keywords\":[\"Buenas pr\u00e1cticas\",\"Compliance\",\"ComplianceNews\",\"Fuentes de informaci\u00f3n Compliance\",\"LA\/FT\/FPADM\",\"Sistemas de autocontrol\",\"UIAF\"],\"articleSection\":[\"Anticorrupci\u00f3n\",\"Financiaci\u00f3n del Terrorismo\",\"LA\/FT\",\"Lavado de Activos\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2024\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/\",\"name\":\"CONPES 4042: la lucha contra el lavado de activos en Colombia\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png\",\"datePublished\":\"2024-08-20T17:13:42+00:00\",\"dateModified\":\"2024-08-20T17:19:35+00:00\",\"description\":\"CONPES 4042, una pol\u00edtica p\u00fablica dise\u00f1ada para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png\",\"width\":900,\"height\":400,\"caption\":\"Superintendencia de Sociedades\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Anticorrupci\u00f3n\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/category\/anticorrupcion\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\/\/x.com\/risksint\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\",\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1775700172\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1775700172\",\"caption\":\"Luisa Caicedo\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"CONPES 4042: la lucha contra el lavado de activos en Colombia","description":"CONPES 4042, una pol\u00edtica p\u00fablica dise\u00f1ada para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia Anticorrupci\u00f3n Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia Anticorrupci\u00f3n","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2024-08-20T17:13:42+00:00","article_modified_time":"2024-08-20T17:19:35+00:00","og_image":[{"width":900,"height":400,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png","type":"image\/png"}],"author":"Luisa Caicedo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Luisa Caicedo","Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/"},"author":{"name":"Luisa Caicedo","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676"},"headline":"Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia","datePublished":"2024-08-20T17:13:42+00:00","dateModified":"2024-08-20T17:19:35+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/"},"wordCount":1329,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png","keywords":["Buenas pr\u00e1cticas","Compliance","ComplianceNews","Fuentes de informaci\u00f3n Compliance","LA\/FT\/FPADM","Sistemas de autocontrol","UIAF"],"articleSection":["Anticorrupci\u00f3n","Financiaci\u00f3n del Terrorismo","LA\/FT","Lavado de Activos"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#respond"]}],"copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/","name":"CONPES 4042: la lucha contra el lavado de activos en Colombia","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png","datePublished":"2024-08-20T17:13:42+00:00","dateModified":"2024-08-20T17:19:35+00:00","description":"CONPES 4042, una pol\u00edtica p\u00fablica dise\u00f1ada para fortalecer el Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiaci\u00f3n del Terrorismo.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Blanqueo-de-capitales-2.png","width":900,"height":400,"caption":"Superintendencia de Sociedades"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Anticorrupci\u00f3n","item":"https:\/\/www.risksint.com\/category\/anticorrupcion\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Evoluci\u00f3n del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676","name":"Luisa Caicedo","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1775700172","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1775700172","caption":"Luisa Caicedo"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/evolucion-del-conpes-4042-fortaleciendo-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-en-colombia\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4647\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4546"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}