{"id":4619,"date":"2024-08-06T15:00:34","date_gmt":"2024-08-06T20:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4619"},"modified":"2024-08-06T15:11:28","modified_gmt":"2024-08-06T20:11:28","slug":"el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:"},"content":{"rendered":"<p>Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultaci\u00f3n de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En este art\u00edculo, profundizaremos en el &#8220;oscuro&#8221; mundo de los testaferros, individuos que act\u00faan como fachadas para ocultar las verdaderas identidades de quienes cometen delitos financieros. A trav\u00e9s de un an\u00e1lisis detallado descubriremos las acciones delictivas que suelen llevar a cabo y las estrategias que utilizan para lavar dinero y financiar actividades <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/financiacion-del-terrorismo\/el-efecto-del-lavado-de-dinero-y-el-terrorismo-en-la-economia-mundial\/\">il\u00edcitas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-quien-es-un-testaferro\"><strong>\u00bfQui\u00e9n es un testaferro?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Se puede definir como testaferro a una persona que presta su nombre o identidad para realizar transacciones financieras o poseer bienes en representaci\u00f3n de otra persona, generalmente con el fin de ocultar el origen il\u00edcito de los fondos. Act\u00faa como una fachada legal que permite a los verdaderos <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">beneficiarios<\/a> del delito permanecer en la sombra.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-perfiles-de-los-testaferros\"><strong>Perfiles de los testaferros:\u00a0<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los testaferros suelen ser reclutados de diversos entornos. Pueden ser familiares cercanos del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/modalidad-de-lavado-de-activos-a-traves-de-venta-de-carne\/\">delincuente<\/a>, amigos de confianza, profesionales con conocimientos en finanzas o incluso personas vulnerables que son enga\u00f1adas para prestar su nombre.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Las motivaciones de los testaferros pueden ser econ\u00f3micas (recibir un pago por sus servicios), personales (lealtad al delincuente) o una combinaci\u00f3n de ambos. En algunos casos, los testaferros pueden ser coaccionados a participar en estas actividades, especialmente si est\u00e1n en una situaci\u00f3n de \u201cvulnerabilidad.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-acciones-delictivas-suelen-cometer\"><strong>\u00bfQu\u00e9 acciones delictivas suelen cometer?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Creaci\u00f3n de empresas ficticias:<\/strong> Los testaferros establecen empresas <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/empresas-fachada-y-lavado-de-activos-analisis-de-gestion-de-riesgos\/\">ficticias<\/a> o utilizan empresas existentes para canalizar fondos il\u00edcitos. Estas empresas act\u00faan como intermediarias, emitiendo facturas falsas y realizando transacciones comerciales sin sustancia econ\u00f3mica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Compra de bienes inmuebles:<\/strong> La adquisici\u00f3n de propiedades, como viviendas, locales comerciales o terrenos, es una estrategia com\u00fan. Los bienes inmuebles se utilizan para blanquear el dinero, ya que su valor tiende a apreciarse con el tiempo, dificultando la identificaci\u00f3n de su origen il\u00edcito.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Uso de tarjetas de cr\u00e9dito y transferencias electr\u00f3nicas:<\/strong> Las transacciones electr\u00f3nicas permiten mover grandes sumas de dinero de forma r\u00e1pida y discreta. Los testaferros utilizan tarjetas de cr\u00e9dito prepagas, cuentas bancarias offshore y criptomonedas para ocultar el rastro del dinero.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inversi\u00f3n en art\u00edculos de lujo:<\/strong> La adquisici\u00f3n de bienes de lujo, como joyas, obras de arte y veh\u00edculos de alta gama, es otra forma de ocultar el origen il\u00edcito del dinero. Estos bienes pueden ser vendidos posteriormente o utilizados como garant\u00eda para obtener pr\u00e9stamos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Inversi\u00f3n en negocios legales:<\/strong> Los testaferros pueden invertir en negocios leg\u00edtimos para integrar el dinero sucio en la econom\u00eda formal. Esta estrategia permite que el dinero il\u00edcito genere ganancias y se convierta en capital aparentemente limpio.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-el-impacto-de-las-accciones-de-los-testaferros\"><strong>El Impacto de las accciones de los testaferros:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las acciones de los testaferros tienen un impacto devastador en la sociedad:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Debilita la estabilidad financiera.<\/li>\n\n\n\n<li>Deteriora la confianza en las instituciones y financia actividades criminales como el narcotr\u00e1fico, el terrorismo y la corrupci\u00f3n.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Dificulta la identificaci\u00f3n de las verdaderas fuentes de riqueza y poder, lo que perpet\u00faa la desigualdad y la injusticia.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ilegalidad-con-la-figura-del-testaferro\"><strong>Ilegalidad con la figura del testaferro:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En el marco de las leyes colombianas, el testaferro est\u00e1 estrechamente relacionado con el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/financiacion-del-terrorismo\/el-efecto-del-lavado-de-dinero-y-el-terrorismo-en-la-economia-mundial\/\">lavado de dinero<\/a>. Esta pr\u00e1ctica implica registrar bienes a nombre de una persona que no es la verdadera propietaria, con el objetivo de ocultar el origen y la verdadera titularidad de dichos bienes. Estas acciones pueden afectar a sectores como notar\u00edas, bancos y corredores de propiedades, ya que los testaferros no proporcionan un respaldo leg\u00edtimo para las inversiones realizadas.<\/p>\n\n\n\n<p>El delito de testaferro est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 326 del C\u00f3digo Penal, donde se define como la acci\u00f3n de prestar el nombre para recibir bienes adquiridos con dinero proveniente del narcotr\u00e1fico u otros delitos relacionados. Las penas para este delito incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Prisi\u00f3n de 96 a 270 meses.<\/li>\n\n\n\n<li>Multa de 666.66 a 50,000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, adem\u00e1s del decomiso de los bienes involucrados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La misma pena se aplica cuando la conducta se realiza con dinero proveniente de secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n y delitos conexos, con una multa de 6,666.66 a 50,000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes respectivos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-prevencion-y-deteccion\"><strong>Prevenci\u00f3n y Detecci\u00f3n:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La lucha contra los testaferros requiere un enfoque multidisciplinario que involucre a instituciones financieras, gobiernos y organismos internacionales. Algunas de las medidas clave incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Debida Diligencia del Cliente:<\/strong> Las instituciones financieras deben realizar una verificaci\u00f3n exhaustiva de la identidad de sus clientes y el origen de sus fondos. <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\"><strong>Risks International<\/strong><\/a>&nbsp;ofrece servicios de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debidas-diligencias-ampliadas-e-intensificadas\/\">debida diligencia<\/a> para ayudar a las instituciones a cumplir con estos requisitos y garantizar que sus operaciones sean transparentes y seguras.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Intercambio de Informaci\u00f3n:<\/strong> La cooperaci\u00f3n internacional es esencial para rastrear los flujos financieros il\u00edcitos a trav\u00e9s de las fronteras.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>An\u00e1lisis de Datos:<\/strong> El uso de herramientas de an\u00e1lisis de datos permite identificar patrones sospechosos en las transacciones financieras.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sanciones Internacionales: <\/strong>La imposici\u00f3n de sanciones a pa\u00edses y personas involucradas en el lavado de dinero desincentiva estas actividades.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Los testaferros representan una amenaza constante para la integridad del sistema financiero y la seguridad de la sociedad. Al comprender las estrategias que utilizan y los da\u00f1os que causan, podemos desarrollar herramientas m\u00e1s efectivas para combatir el lavado de dinero y proteger nuestras econom\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\"><strong>Risks International<\/strong><\/a>&nbsp;ofrece a las empresas una amplia gama de servicios de prevenci\u00f3n de riesgos dise\u00f1ados para proteger sus operaciones y garantizar el cumplimiento normativo. Entre estos servicios se incluyen la debida diligencia, la verificaci\u00f3n de antecedentes, y la consulta de listas restrictivas. Estos servicios permiten a las empresas identificar y mitigar riesgos potenciales, asegurando que sus transacciones y relaciones comerciales sean transparentes y seguras.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/co\/testaferro\/\">https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/co\/testaferro\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/co\/codigo-penal-articulo-326\/\">https:\/\/www.conceptosjuridicos.com\/co\/codigo-penal-articulo-326\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"BVZPMt3Wu3\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/el-impacto-economico-y-reputacional-del-lavado-de-activos-por-que-es-crucial-prevenirlo\/\">El impacto econ\u00f3mico y reputacional del Lavado de Activos: Por qu\u00e9 es crucial prevenirlo<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"&#8220;El impacto econ\u00f3mico y reputacional del Lavado de Activos: Por qu\u00e9 es crucial prevenirlo&#8221; &#8212; Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/el-impacto-economico-y-reputacional-del-lavado-de-activos-por-que-es-crucial-prevenirlo\/embed\/#?secret=2QNPRhCOzA#?secret=BVZPMt3Wu3\" data-secret=\"BVZPMt3Wu3\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los testaferros juegan un papel crucial en la ocultaci\u00f3n de la verdadera identidad de los beneficiarios finales involucrados en actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En este art\u00edculo, profundizaremos en el &#8220;oscuro&#8221; mundo de los testaferros, individuos que act\u00faan como fachadas para ocultar las verdaderas identidades de quienes cometen [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":3385,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[136,127,118,143,52,153,22],"tags":[58,47,50,82,48],"class_list":["post-4619","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-anticorrupcion","category-compliance","category-debida-diligencia","category-la-ft","category-practicas-corruptas","category-testaferros","category-transparencia-y-etica","tag-anticorrupcion","tag-buenas-practicas","tag-compliance","tag-la-ft-fpadm","tag-sistemas-de-autocontrol"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los testaferros representan una amenaza constante para la integridad del sistema financiero y la seguridad de la sociedad.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero: Anticorrupci\u00f3n Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero: Anticorrupci\u00f3n\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-08-06T20:00:34+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-08-06T20:11:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/\"},\"author\":{\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\"},\"headline\":\"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:\",\"datePublished\":\"2024-08-06T20:00:34+00:00\",\"dateModified\":\"2024-08-06T20:11:28+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/\"},\"wordCount\":1017,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\",\"keywords\":[\"AntiCorrupci\u00f3n\",\"Buenas pr\u00e1cticas\",\"Compliance\",\"LA\/FT\/FPADM\",\"Sistemas de autocontrol\"],\"articleSection\":[\"Anticorrupci\u00f3n\",\"COMPLIANCE\",\"Debida diligencia\",\"LA\/FT\",\"Pr\u00e1cticas corruptas\",\"Testaferros\",\"Transparencia y Etica\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2024\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/\",\"name\":\"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\",\"datePublished\":\"2024-08-06T20:00:34+00:00\",\"dateModified\":\"2024-08-06T20:11:28+00:00\",\"description\":\"Los testaferros representan una amenaza constante para la integridad del sistema financiero y la seguridad de la sociedad.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg\",\"width\":900,\"height\":400,\"caption\":\"lavado de dinero\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Anticorrupci\u00f3n\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/category\/anticorrupcion\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\/\/x.com\/risksint\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\",\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1775700172\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1775700172\",\"caption\":\"Luisa Caicedo\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:","description":"Los testaferros representan una amenaza constante para la integridad del sistema financiero y la seguridad de la sociedad.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero: Anticorrupci\u00f3n Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero: Anticorrupci\u00f3n","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2024-08-06T20:00:34+00:00","article_modified_time":"2024-08-06T20:11:28+00:00","og_image":[{"width":900,"height":400,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Luisa Caicedo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Luisa Caicedo","Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/"},"author":{"name":"Luisa Caicedo","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676"},"headline":"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:","datePublished":"2024-08-06T20:00:34+00:00","dateModified":"2024-08-06T20:11:28+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/"},"wordCount":1017,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","keywords":["AntiCorrupci\u00f3n","Buenas pr\u00e1cticas","Compliance","LA\/FT\/FPADM","Sistemas de autocontrol"],"articleSection":["Anticorrupci\u00f3n","COMPLIANCE","Debida diligencia","LA\/FT","Pr\u00e1cticas corruptas","Testaferros","Transparencia y Etica"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#respond"]}],"copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/","name":"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","datePublished":"2024-08-06T20:00:34+00:00","dateModified":"2024-08-06T20:11:28+00:00","description":"Los testaferros representan una amenaza constante para la integridad del sistema financiero y la seguridad de la sociedad.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-min.jpg","width":900,"height":400,"caption":"lavado de dinero"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Anticorrupci\u00f3n","item":"https:\/\/www.risksint.com\/category\/anticorrupcion\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"El Papel de los Testaferros en el Lavado de Dinero:"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676","name":"Luisa Caicedo","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1775700172","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1775700172","caption":"Luisa Caicedo"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/anticorrupcion\/el-papel-de-los-testaferros-en-el-lavado-de-dinero\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4619","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4619"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4619\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3385"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4619"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4619"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4619"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}