{"id":4593,"date":"2024-07-30T11:54:28","date_gmt":"2024-07-30T16:54:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4593"},"modified":"2024-07-30T13:59:06","modified_gmt":"2024-07-30T18:59:06","slug":"modalidad-de-lavado-de-activos-a-traves-de-venta-de-carne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/modalidad-de-lavado-de-activos-a-traves-de-venta-de-carne\/","title":{"rendered":"Modalidad de lavado de activos a trav\u00e9s de venta de carne:"},"content":{"rendered":"

En un golpe contundente contra el lavado de activos, las autoridades colombianas desarticularon una compleja red delictiva liderada por dos ex oficiales de la Polic\u00eda Nacional, quienes utilizaban comercializadoras de productos c\u00e1rnicos como fachada para “limpiar” millonarias sumas de dinero provenientes del narcotr\u00e1fico<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Andr\u00e9s Osorio y Carlos Montoya , junto a otros ocho c\u00f3mplices, habr\u00edan creado estas empresas con el \u00fanico prop\u00f3sito de ocultar el origen il\u00edcito<\/a> de los fondos obtenidos a trav\u00e9s del tr\u00e1fico de estupefacientes.<\/p>\n\n\n\n

Cifras alarmantes y modus operandi:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los ex integrantes de la Polic\u00eda Nacional constituyeron dos comercializadoras de c\u00e1rnicos que serv\u00edan de fachada para mover el dinero<\/a> producto de actividades il\u00edcitas. Una de las compa\u00f1\u00edas report\u00f3 transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos en dos a\u00f1os, moviliz\u00f3 971 millones en efectivo en carros de valores y registr\u00f3 117 transacciones por 33.000 d\u00f3lares en el Banco de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Los otros detenidos tambi\u00e9n estaban vinculados a las comercializadoras y figuraban como titulares de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 veh\u00edculos y objetos lujosos, sin tener la capacidad econ\u00f3mica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes.<\/p>\n\n\n\n

Una fiscal de la Direcci\u00f3n Especializada contra el Lavado de Activos<\/a> imput\u00f3 a los 11 detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Los dos polic\u00edas retirados no aceptaron cargos y seguir\u00e1n privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen desde agosto de 2023 por otro proceso relacionado con tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n\n\n\n

La importancia de la debida diligencia y las se\u00f1ales de alerta:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Este caso evidencia la importancia de implementar rigurosos procesos de debida diligencia en sectores estrat\u00e9gicos como el financiero y comercial, especialmente cuando se trata de operaciones con grandes vol\u00famenes de dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

La identificaci\u00f3n temprana de se\u00f1ales de alerta<\/a>, como transacciones inusuales, perfiles de riesgo elevados o inconsistencias en la informaci\u00f3n suministrada, resulta fundamental para prevenir y combatir el lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

La captura de estos ex polic\u00edas y sus c\u00f3mplices pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles internos y los mecanismos de supervisi\u00f3n en todas las instituciones, especialmente aquellas que manejan grandes vol\u00famenes de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, resulta crucial fomentar una mayor colaboraci\u00f3n entre las autoridades y el sector privado para combatir de manera efectiva el lavado de activos y desmantelar las redes criminales que se dedican a esta actividad il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

Risks International<\/a> ofrece soluciones integrales para ayudar a las organizaciones a cumplir con las regulaciones en materia de prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. A trav\u00e9s de sus servicios especializados, como la debida diligencia<\/a> avanzada y el monitoreo de transacciones, esta compa\u00f1\u00eda brinda las herramientas clave para identificar y mitigar los riesgos<\/a> asociados a este tipo de delitos.<\/p>\n\n\n\n

\u00a1Cont\u00e1ctenos!<\/a><\/p>\n\n\n\n

Redacci\u00f3n: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.noticiascaracol.com\/colombia\/dos-policias-retirados-habrian-creado-carnicerias-para-lavar-dinero-del-narcotrafico-rg10<\/a><\/p>\n\n\n\n

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El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la econom\u00eda mundial:<\/a><\/blockquote>