{"id":4560,"date":"2024-07-16T14:50:51","date_gmt":"2024-07-16T19:50:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4560"},"modified":"2024-07-16T14:50:53","modified_gmt":"2024-07-16T19:50:53","slug":"desmantelan-red-de-lavado-de-dinero-ligada-al-clan-del-golfo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/lavado-de-activos\/desmantelan-red-de-lavado-de-dinero-ligada-al-clan-del-golfo\/","title":{"rendered":"Desmantelan red de lavado de dinero ligada al “clan del Golfo”:"},"content":{"rendered":"

En la ma\u00f1ana del lunes 15 de julio, la Polic\u00eda de Colombia proporcion\u00f3 detalles sobre la captura de Herley Cano Zapata, alias “Patilla”. Este individuo era considerado el hombre de confianza de Jovanis de Jes\u00fas \u00c1vila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, el l\u00edder m\u00e1ximo de la red criminal<\/a> conocida como el \u2018clan del Golfo\u2019.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan las autoridades, “Patilla” fue arrestado en las primeras horas de la madrugada mientras viajaba en una camioneta blanca por la v\u00eda Medell\u00edn-Monter\u00eda, cerca del corregimiento Los Manguitos, en el municipio de Planeta Rica.<\/p>\n\n\n\n

La Polic\u00eda destac\u00f3 que “Patilla” ten\u00eda la responsabilidad de manejar el dinero en efectivo para coordinar todas las actividades relacionadas con el narcotr\u00e1fico<\/a> y el crimen organizado del \u2018clan del Golfo\u2019. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se encargaba del sostenimiento financiero de la familia de “Chiquito Malo”.<\/p>\n\n\n\n

Durante la investigaci\u00f3n que condujo a la captura del \u201cfinanciero\u201d del \u201cclan\u201d, los agentes obtuvieron grabaciones de audio en las que se escucha a \u201cChiquito Malo\u201d ordenando a \u2018Patilla\u2019 que proporcionara recursos para diversas actividades, incluso para comprarle una sala-comedor a una mujer y enviarle mensualmente 2 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

\u2018Patilla\u2019 giraba m\u00e1s de 100 millones de pesos al mes para la familia del capo\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Los investigadores de la Polic\u00eda descubrieron que la confianza entre “Chiquito Malo” y “Patilla”, quien lo conoce desde hace 20 a\u00f1os, era tan s\u00f3lida que “Chiquito Malo” le encomendaba la entrega mensual de 100 millones de pesos a la familia del l\u00edder criminal<\/a>. Adem\u00e1s, “Patilla” tambi\u00e9n se encargaba de adquirir accesorios como alforjas y sillas de montar para los desplazamientos en mulas y caballos.<\/p>\n\n\n\n

Durante la operaci\u00f3n, se llevaron a cabo tres allanamientos en propiedades frecuentadas por “Patilla” en Medell\u00edn, donde coordinaba actividades de lavado de activos<\/a>. En las cajas fuertes encontraron 366 millones de pesos en efectivo, nueve memorias, tres celulares, munici\u00f3n y un arma de fuego.<\/p>\n\n\n\n

Las caletas estaban en carros de alta gama:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Herley Cano Zapata, alias “Patilla”, dirig\u00eda una red estrat\u00e9gica de colaboradores en los departamentos de C\u00f3rdoba y Antioquia. Su objetivo era garantizar la disponibilidad del llamado \u2018Fondo Econ\u00f3mico\u2019, que sosten\u00eda financieramente tanto al componente familiar como a las personas cercanas a Jovanis de Jes\u00fas \u00c1vila Villadiego, alias “Chiquito Malo”.<\/p>\n\n\n\n

Una de las tareas principales de “Patilla” era coordinar el transporte de dinero en efectivo para los l\u00edderes y miembros de las redes de narcotr\u00e1fico asociadas con la organizaci\u00f3n. Utilizaba la modalidad de “caletas” en veh\u00edculos de alta gama, movi\u00e9ndose entre las ciudades de Medell\u00edn, Monter\u00eda y la regi\u00f3n del Urab\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

El proceso de lavado de dinero:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Seg\u00fan las autoridades, Herley Cano Zapata, desempe\u00f1\u00f3 un papel crucial en el Lavado<\/a> de Activos para la organizaci\u00f3n criminal del Clan del Golfo. Sus actividades inclu\u00edan la compra y venta de veh\u00edculos, la comercializaci\u00f3n de inmuebles y transacciones en ganader\u00eda. A trav\u00e9s de estas operaciones, \u2018Patilla\u2019 lograba ocultar, transformar y dar apariencia de legalidad al dinero que manejaba en nombre de alias \u201cChiquito Malo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para mover el dinero en efectivo y otros recursos solicitados por el l\u00edder del clan, “Patilla” coordinaba un sistema de \u201ctriadas\u201d, donde las personas involucradas no se conoc\u00edan entre s\u00ed. Este mecanismo de seguridad evitaba el seguimiento por parte de las autoridades en la regi\u00f3n de Urab\u00e1, Antioquia.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, “Patilla” ten\u00eda una red de inmuebles estrat\u00e9gicamente ubicados en Medell\u00edn, especialmente en apartamentos de alto estrato social. En estos lugares, instalaba cajas fuertes para almacenar el dinero en efectivo. Esto le proporcionaba disponibilidad financiera tanto para el cabecilla como para su familia. Durante la operaci\u00f3n de captura, las autoridades encontraron 366 millones de pesos en efectivo, as\u00ed como otros elementos relevantes.<\/p>\n\n\n\n

La captura de Herley Cano Zapata, alias “Patilla”, representa una gran victoria en la lucha contra el crimen organizado y el Lavado de Activos. Su habilidad para ocultar, transformar y dar apariencia de legalidad al dinero que manejaba para “Chiquito Malo” era impresionante. Desde la compra y venta de veh\u00edculos hasta transacciones en ganader\u00eda, “Patilla” tej\u00eda una compleja red financiera.<\/p>\n\n\n\n

Risks International<\/strong><\/a> aplaude todos los esfuerzos y victorias que se logran en la lucha contra este flagelo que ataca la econom\u00eda y la seguridad de nuestro pa\u00eds. Agradecemos a las autoridades de nuestro pa\u00eds por su compromiso incansable en la erradicaci\u00f3n del lavado de activos y su contribuci\u00f3n a la protecci\u00f3n de nuestra sociedad.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.eltiempo.com\/justicia\/investigacion\/policia-de-colombia-capturo-a-patilla-jefe-financiero-del-clan-del-golfo-encargado-de-girar-100-millones-al-mes-para-la-familia-de-chiquito-malo-3362257<\/a><\/p>\n\n\n\n

\n
La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:<\/a><\/blockquote>