{"id":4549,"date":"2024-07-12T11:07:21","date_gmt":"2024-07-12T16:07:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4549"},"modified":"2024-07-12T11:07:23","modified_gmt":"2024-07-12T16:07:23","slug":"la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/","title":{"rendered":"La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:"},"content":{"rendered":"<p>La literatura nos sigue y nos seguir\u00e1 encaminando en la direcci\u00f3n correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se ha convertido en uno de los mejores mecanismos para entender a qu\u00e9 nos enfrentamos, anticiparnos y gestionarlos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El lavado de activos y la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/colombia-esta-en-un-punto-muerto-en-su-lucha-contra-la-corrupcion\/\">corrupci\u00f3n<\/a> son problemas que afectan a nivel global, y su impacto se extiende a empresas p\u00fablicas, privadas y organizaciones sin fines de lucro. Estos flagelos no discriminan entre grandes o peque\u00f1as compa\u00f1\u00edas; se infiltran y causan da\u00f1o en cualquier contexto. La lucha contra ellos depende de nuestra preparaci\u00f3n y capacidad para tomar medidas proactivas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En el libro&nbsp;<strong><em>\u201cCompliance, lavado de activos y corrupci\u00f3n: gu\u00eda de prevenci\u00f3n y control\u201d<\/em><\/strong>, el autor <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/juan-pablo-rodr%C3%ADguez-c%C3%A1rdenas-esq-oceg-amlca-icecom-pecb-75932b41\/\">Juan Pablo Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas<\/a> nos proporciona informaci\u00f3n valiosa sobre este flagelo. A lo largo de sus p\u00e1ginas, se abordan temas relevantes relacionados con el crimen organizado, la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/concientizando-al-mundo-integricamp-y-su-impacto-contra-la-corrupcion\/\">corrupci\u00f3n<\/a> y las pr\u00e1cticas de lavado de activos. A continuaci\u00f3n, resumo algunos de los puntos clave que se tratan en el libro:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Historia y contexto<\/strong>: Se analiza el pasado, presente y futuro de la mafia y el crimen organizado. Se explora la evoluci\u00f3n de la tecnolog\u00eda y c\u00f3mo el crimen organizado la aprovecha.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Compliance y su origen<\/strong>: El autor profundiza en el concepto de compliance (cumplimiento normativo) y su evoluci\u00f3n. Tambi\u00e9n describe los riesgos asociados al incumplimiento normativo y se detalla el rol y las funciones de un oficial de cumplimiento (compliance officer).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lavado de activos<\/strong>: Explican las diferentes etapas del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/\">lavado de activos<\/a>.&nbsp;Aborda las denominaciones del delito de lavado de activos, como \u201cdelito fuente\u201d, \u201csubyacente\u201d, \u201cgrave\u201d, \u201cprecedente\u201d o \u201cdeterminante\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Corrupci\u00f3n<\/strong>: Define la corrupci\u00f3n y explora sus implicancias.Se menciona la \u201cgreen corruption\u201d (corrupci\u00f3n ambiental) como un aspecto relevante.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Diferencias entre lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo, financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva y corrupci\u00f3n p\u00fablica y privada<\/strong>: Se destacan las particularidades de cada uno de estos fen\u00f3menos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mitos de la corrupci\u00f3n<\/strong>: Se desmitifican algunas creencias comunes sobre la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/transparencia-y-etica\/el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2023-un-analisis-global\/\">corrupci\u00f3n<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Soborno y soborno transnacional<\/strong>: Aborda el concepto de soborno y su alcance internacional.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Entre otros temas de gran relevancia que ayudar\u00e1n a los <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-fuente-de-entendimiento-para-prevenir-los-riesgos-la-ft\/\">lectores<\/a> a adentrarse un poco m\u00e1s en la complejidad de estos fen\u00f3menos que requiere de un an\u00e1lisis profundo para entender sus causas y consecuencias.<\/p>\n\n\n\n<p>En cada p\u00e1gina, p\u00e1rrafo y rengl\u00f3n de&nbsp;<strong><em>Compliance, lavado de activos y corrupci\u00f3n: gu\u00eda de prevenci\u00f3n y control<\/em><\/strong>, el autor expone un mundo de verdades sobre esta amenaza cambiante. Este libro aborda aspectos hist\u00f3ricos, conceptuales y est\u00e1ndares internacionales relacionados con el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">Lavado de Activos<\/a> y la Corrupci\u00f3n, adem\u00e1s ofrece las mejores pr\u00e1cticas para enfrentar este flagelo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A trav\u00e9s de su an\u00e1lisis, los lectores comprender\u00e1n la regulaci\u00f3n administrativa, penal y de extinci\u00f3n de dominio, obteniendo una visi\u00f3n completa sobre c\u00f3mo afrontar estos desaf\u00edos. Adentrarse en la literatura es un gran paso hacia la comprensi\u00f3n y la acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En una entrevista exclusiva con el autor del libro, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/juan-pablo-rodr%C3%ADguez-c%C3%A1rdenas-esq-oceg-amlca-icecom-pecb-75932b41\/\">Juan Pablo Rodr\u00edguez<\/a>, se revelan los motivos que lo impulsaron a escribir sobre temas tan delicados y relevantes para todos nosotros. Adem\u00e1s, el autor comparte los desaf\u00edos que enfrent\u00f3 durante el proceso de escritura y concluye ofreciendo consejos y reflexiones sumamente \u00fatiles para los lectores.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-nos-revelo-en-la-entrevista\"><strong>\u00bfQu\u00e9 nos revel\u00f3 en la entrevista?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Motivaci\u00f3n: Dejar un legado en tiempos cambiantes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La escritura es un ejercicio necesario para las personas que aman la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/literatura-la-ft\/triunfo-del-general-buitrago-derrota-al-contrabandista-mas-duro-de-colombia\/\">lectura<\/a> y en un ambiente como en el que el mundo se encuentra, que es vol\u00e1til, incierto, complejo y ambiguo, es de vital importancia dejar un legado sobre la prevenci\u00f3n y control del crimen organizado y particularmente, la lucha contra el lavado de activos y la corrupci\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Luego de 14 publicaciones como coautor de varios libros, cartillas, gu\u00edas y m\u00e1s de 1.000 art\u00edculos acad\u00e9micos y t\u00e9cnicos, era hora de plasmar en el papel mis posturas, por un lado, sobre el compliance, el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo, la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, y por el otro, sobre la corrupci\u00f3n p\u00fablica, la corrupci\u00f3n privada y el soborno trasnacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Los t\u00f3picos que se tratan en el libro se justifican por s\u00ed solos teniendo en cuenta la situaci\u00f3n actual y la necesidad de herramientas efectivas de lucha contra esos flagelos, sin desconocer la delicadeza con la que debe ser tratada la informaci\u00f3n, para lo cual se consultaron las fuentes bibliogr\u00e1ficas m\u00e1s actualizadas y los reportes oficiales de organismos multilaterales y de pa\u00edses de Am\u00e9rica, el Caribe, Espa\u00f1a y Reino Unido.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Desaf\u00edos al escribir sobre temas sensibles:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dentro de los desaf\u00edos de la escritura del libro, se encuentran, el dinamismo con el que cambia la informaci\u00f3n y la regulaci\u00f3n, y para ello se dejaron las referencias a marzo de 2024, que ser\u00e1n actualizadas en la segunda edici\u00f3n. Otro desaf\u00edo fue escoger los temas a tratar de dos fen\u00f3menos complejos como son el lavado de activos y la corrupci\u00f3n, teniendo como punto de encuentro el compliance. Finalmente, me decid\u00ed iniciar con el glosario y definiciones para luego usar el m\u00e9todo may\u00e9utico de preguntas y respuestas con el fin de guiar mejor la lectura y el aprendizaje del lector, que va a encontrar aspectos hist\u00f3ricos, aspectos conceptuales, est\u00e1ndares internacionales, mejores pr\u00e1cticas, regulaci\u00f3n administrativa, penal, de extinci\u00f3n de dominio de cerca de 25 pa\u00edses y con \u00e9nfasis en las normas colombianas, para terminar con un toolkit para los oficiales de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Educando al p\u00fablico y previniendo actividades ilegales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La pretensi\u00f3n del libro es transmitir de forma ordenada, cronol\u00f3gica y condensada la informaci\u00f3n t\u00e9cnica y jur\u00eddica de manera sencilla para un lego que se est\u00e1 iniciando en la carrera del compliance y la lucha contra el crimen organizado, as\u00ed como, para expertos en la materia que pueden usar el libro como un texto de consulta y que puede ser de ayuda en el desempe\u00f1o de las funciones de todos los actores de la cadena valor de prevenci\u00f3n y control de los riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo, financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, corrupci\u00f3n p\u00fablica, corrupci\u00f3n privada y soborno trasnacional, dentro de los que se encuentran, los oficiales de cumplimiento, miembros de juntas directivas, abogados, contadores, auditores, revisores fiscales, funcionarios de las Unidades de Inteligencia Financiera, supervisores, reguladores, inspectores, fiscales, agentes del ministerio p\u00fablico, polic\u00edas judiciales, jueces penales y jueces de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n\n\n\n<p>Espero que la lectura del libro sirva para motivar comportamientos \u00e9ticos, el uso de l\u00edneas \u00e9ticas o de transparencia, el aumento en reportes de operaciones sospechosas, la interposici\u00f3n de denuncias penales, la mejora de las labores de investigaci\u00f3n criminal y financiera y que ayude a argumentar sanciones administrativas, condenas penales y extinciones de dominio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consejos y reflexiones:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A las personas interesadas en aprender sobre compliance, lavado de activos, financiaci\u00f3ndel terrorismo, financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, corrupci\u00f3n p\u00fablica, corrupci\u00f3n privada y soborno trasnacional, les puedo aconsejar que se comporten en dos extremos los \u201cnuncas\u201d y los \u201csiempres\u201d:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nunca preste su nombre como persona natural o como persona jur\u00eddica.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca preste sus productos y servicios.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca deje de estar bien informado.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca deje de aplicar la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/seran-importantes-las-consultas-y-la-debida-diligencia-en-el-conocimiento-de-clientes-kyc-y-negocios-kyb\/\">debida diligencia<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca deje de consultar las listas restrictivas, inhibitorias y vinculantes.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca promueva una cultura del silencio.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca reciba regalos, invitaciones, hospitalidades o atenciones indicativas de querer obtener informaci\u00f3n o una decisi\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca genere incentivos perversos para las contrapartes.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca haga reuniones sin testigos y en lugares diferentes a las instalaciones corporativas o institucionales.<\/li>\n\n\n\n<li>Nunca les quite importancia a las <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/anticorrupcion\/proyecto-de-ley-de-proteccion-a-denunciantes-de-corrupcion-jorge-enrique-pizano\/\">denuncias<\/a> en las l\u00edneas de \u00e9tica y transparencia.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre pregunte por el origen y destino de los bienes, recursos o activos con los cuales va a hacer negocios.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre documente las transacciones y operaciones que realice.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre aplique mecanismos de conocimiento de la contraparte y conocimiento del mercado.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre verifique y analice la informaci\u00f3n de la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/formulario-digital-de-contrapartes-optimizando-procesos\/\">contraparte<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre monitoree las transacciones y operaciones de las contrapartes.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre actualice las pol\u00edticas, procedimientos, controles, manuales, gu\u00edas, directrices y formatos.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre incluya controles en todos los procesos.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre ap\u00f3yese en <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/nuevas-tecnologias-en-ia-para-la-prevencion-del-la-ft\/\">tecnolog\u00eda<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre sensibilice, capacite y entrene a todas las contrapartes.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre establezca c\u00f3digos de \u00e9tica y conducta.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre dude de los \u201cnegocios f\u00e1ciles\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre conozca las <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/tipologias-y-senales-de-alerta-de-la-uiaf-relacionadas-con-pep\/\">tipolog\u00edas<\/a> delictivas.<\/li>\n\n\n\n<li>Siempre identifique se\u00f1ales de alerta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Tenga en cuenta que la respuesta correcta ante un dilema casi siempre es NO.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Esta gu\u00eda de prevenci\u00f3n y control se erige como un insumo fundamental para los Oficiales de Cumplimiento y todos los actores involucrados en la contenci\u00f3n del crimen organizado. Desde supervisores hasta fiscales, pasando por unidades de inteligencia financiera, agentes del ministerio p\u00fablico y jueces, este libro ofrece una visi\u00f3n completa y pr\u00e1ctica sobre c\u00f3mo enfrentar los desaf\u00edos inherentes a estas problem\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Compliance, lavado de activos y corrupci\u00f3n: gu\u00eda de prevenci\u00f3n y control<\/em><\/strong>,&nbsp; m\u00e1s que un libro; es una herramienta para la acci\u00f3n. \u00a1Atr\u00e9vete a conocerla y \u00fanete a la lucha por un mundo m\u00e1s justo y transparente!<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/?viewAsMember=true\">Risks International<\/a> extiende una cordial invitaci\u00f3n a todas las personas para que lean este libro y se sumen a la lucha contra el crimen organizado. Al hacerlo, estar\u00e1s contribuyendo a un mundo m\u00e1s transparente, \u00e9tico y resiliente.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/editorial.tirant.com\/co\/libro\/compliance-lavado-de-activos-y-corrupcion-guia-de-prevencion-y-control-juan-pablo-rodriguez-cardenas-9788410711334?busqueda=Compliance&amp;\">\u00a1Aqu\u00ed encontrar\u00e1s el libro!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La literatura nos sigue y nos seguir\u00e1 encaminando en la direcci\u00f3n correcta, leer o escribir sobre temas tan relevantes para el mundo se ha convertido en uno de los mejores mecanismos para entender a qu\u00e9 nos enfrentamos, anticiparnos y gestionarlos.&nbsp; El lavado de activos y la corrupci\u00f3n son problemas que afectan a nivel global, y [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":4550,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[91,1],"tags":[58,47,50,82],"class_list":["post-4549","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-literatura-la-ft","category-risks-international","tag-anticorrupcion","tag-buenas-practicas","tag-compliance","tag-la-ft-fpadm"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Gu\u00eda para combatir el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La literatura nos sigue y nos seguir\u00e1 encaminando en la direcci\u00f3n correcta, para entender a qu\u00e9 nos enfrentamos, anticiparnos y gestionarlos.\u00a0\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n: Literatura LA\/FT Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n: Literatura LA\/FT\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-07-12T16:07:21+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2024-07-12T16:07:23+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"400\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"8 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/\"},\"author\":{\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\"},\"headline\":\"La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:\",\"datePublished\":\"2024-07-12T16:07:21+00:00\",\"dateModified\":\"2024-07-12T16:07:23+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/\"},\"wordCount\":1687,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png\",\"keywords\":[\"AntiCorrupci\u00f3n\",\"Buenas pr\u00e1cticas\",\"Compliance\",\"LA\/FT\/FPADM\"],\"articleSection\":[\"Literatura LA\/FT\",\"Risks International\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2024\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/\",\"name\":\"Gu\u00eda para combatir el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png\",\"datePublished\":\"2024-07-12T16:07:21+00:00\",\"dateModified\":\"2024-07-12T16:07:23+00:00\",\"description\":\"La literatura nos sigue y nos seguir\u00e1 encaminando en la direcci\u00f3n correcta, para entender a qu\u00e9 nos enfrentamos, anticiparnos y gestionarlos.\u00a0\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png\",\"width\":900,\"height\":400,\"caption\":\"Cultura LA\/FT\/FP\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Literatura LA\/FT\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/category\/literatura-la-ft\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\/\/x.com\/risksint\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\",\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1777514876\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1777514876\",\"caption\":\"Luisa Caicedo\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Gu\u00eda para combatir el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:","description":"La literatura nos sigue y nos seguir\u00e1 encaminando en la direcci\u00f3n correcta, para entender a qu\u00e9 nos enfrentamos, anticiparnos y gestionarlos.\u00a0","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n: Literatura LA\/FT Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n: Literatura LA\/FT","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2024-07-12T16:07:21+00:00","article_modified_time":"2024-07-12T16:07:23+00:00","og_image":[{"width":900,"height":400,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png","type":"image\/png"}],"author":"Luisa Caicedo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Luisa Caicedo","Est. reading time":"8 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/"},"author":{"name":"Luisa Caicedo","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676"},"headline":"La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:","datePublished":"2024-07-12T16:07:21+00:00","dateModified":"2024-07-12T16:07:23+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/"},"wordCount":1687,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png","keywords":["AntiCorrupci\u00f3n","Buenas pr\u00e1cticas","Compliance","LA\/FT\/FPADM"],"articleSection":["Literatura LA\/FT","Risks International"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#respond"]}],"copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/","name":"Gu\u00eda para combatir el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png","datePublished":"2024-07-12T16:07:21+00:00","dateModified":"2024-07-12T16:07:23+00:00","description":"La literatura nos sigue y nos seguir\u00e1 encaminando en la direcci\u00f3n correcta, para entender a qu\u00e9 nos enfrentamos, anticiparnos y gestionarlos.\u00a0","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Literatura-LAFT.png","width":900,"height":400,"caption":"Cultura LA\/FT\/FP"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Literatura LA\/FT","item":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/category\/literatura-la-ft\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"La Literatura como gu\u00eda en la Lucha contra el Lavado de Activos y la Corrupci\u00f3n:"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676","name":"Luisa Caicedo","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1777514876","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1777514876","caption":"Luisa Caicedo"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/literatura-la-ft\/la-literatura-como-guia-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos-y-la-corrupcion\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4549","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4549"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4549\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4550"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4549"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4549"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4549"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}