{"id":4528,"date":"2024-07-03T09:50:43","date_gmt":"2024-07-03T14:50:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4528"},"modified":"2024-07-03T09:52:40","modified_gmt":"2024-07-03T14:52:40","slug":"absolucion-de-implicados-en-los-panama-papers-elusion-fiscal-y-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/lavado-de-activos\/absolucion-de-implicados-en-los-panama-papers-elusion-fiscal-y-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Absoluci\u00f3n de implicados en los “Panama Papers” Elusi\u00f3n fiscal y Lavado de Dinero"},"content":{"rendered":"

La Justicia de Panam\u00e1 absolvi\u00f3 a un grupo de 28 implicados en el caso de los \u201cPanama Papers\u201d. En este juicio por elusi\u00f3n fiscal y lavado<\/a> de dinero,<\/strong> los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para una condena, seg\u00fan el tribunal competente en Panam\u00e1. Los 28 acusados fueron absueltos.<\/p>\n\n\n\n

La juez Segunda Liquidadora de Causas Penales, Balo\u00edsa Marqu\u00ednez, emiti\u00f3 el fallo exonerando a los acusados. En su sentencia, se\u00f1al\u00f3 que las pruebas electr\u00f3nicas presentadas no cumplieron con los procesos que rigen la prueba digital para tener certeza de su autenticidad e integridad. Adem\u00e1s, apunt\u00f3 que otras pruebas presentadas no eran suficientes y concluyentes para determinar la culpabilidad de los acusados, tanto en los fondos procedentes de Alemania como en los de Argentina.<\/p>\n\n\n\n

J\u00fcrguen Mossack y Ram\u00f3n Fonseca, fundadores del despacho paname\u00f1o Mossack Fonseca, tambi\u00e9n fueron exonerados. Aunque ambos fallecieron el pasado 9 de mayo, la jueza concluy\u00f3 que las pruebas no eran suficientes para determinar su responsabilidad penal. <\/p>\n\n\n\n

La fiscal\u00eda hab\u00eda solicitado penas de hasta 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n para Mossack y Fonseca, acus\u00e1ndolos de facilitar la creaci\u00f3n de empresas<\/a> fantasma<\/strong> en para\u00edsos fiscales utilizadas para ocultar fondos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Los \u201cPanama Papers\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Los \u201cPanama Papers\u201d fueron una filtraci\u00f3n masiva de documentos de Mossack Fonseca que expusieron c\u00f3mo figuras prominentes a nivel mundial utilizaban estas sociedades para evadir impuestos y lavar dinero<\/a><\/strong>. Entre los nombres implicados estaban el presidente ruso Vladimir Putin, ex gobernantes como Sigmundur David Gunnlaugsson de Islandia y Nawaz Sharif de Pakist\u00e1n, adem\u00e1s del futbolista Lionel Messi. Este caso sigue siendo uno de los mayores esc\u00e1ndalos financieros y pol\u00edticos en la imaginaci\u00f3n p\u00fablica, y su impacto perdura en la conciencia colectiva.<\/p>\n\n\n\n

Origen de los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d surgieron en 2016 gracias al trabajo conjunto de cientos de periodistas. Este esc\u00e1ndalo adem\u00e1s de amenazar carreras pol\u00edticas, tambi\u00e9n incluy\u00f3 nombres destacados, como el futbolista Lionel Messi.<\/p>\n\n\n\n

Los datos originales llegaron al S\u00fcddeutsche Zeitung<\/strong> y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ)<\/strong>, con sede en Estados Unidos, en 2015. M\u00e1s de cuatrocientos periodistas de diversos medios de comunicaci\u00f3n participaron en el procesamiento de los 2,6 terabytes de datos. Los primeros resultados se publicaron en abril de 2016, desencadenando esc\u00e1ndalos y procesos penales en todo el mundo.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfQui\u00e9nes aparec\u00edan en los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d revelaron una lista que inclu\u00eda a multimillonarios, estrellas del deporte y pol\u00edticos<\/a>. Numerosas celebridades estuvieron involucradas en este esc\u00e1ndalo, entre ellas el primer ministro island\u00e9s, Sigmundur Gunnlaugsson<\/strong>, y el primer ministro<\/a> paquistan\u00ed, Nawaz Sharif<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n, se desencadenaron innumerables investigaciones a nivel mundial, y el sistema bancario offshore paname\u00f1o sufri\u00f3 un fuerte golpe. Sin embargo, pasaron ocho a\u00f1os hasta que el caso lleg\u00f3 a los tribunales.<\/p>\n\n\n\n

Entre los acusados se encuentran J\u00fcrgen Mossack<\/strong> y el fallecido Ram\u00f3n Fonseca Mora<\/strong>, los dos fundadores del bufete de abogados. <\/p>\n\n\n\n

Tras estallar el esc\u00e1ndalo, Panam\u00e1<\/a> aprob\u00f3 algunas leyes, pero el pa\u00eds centroamericano sigue en la lista negra de para\u00edsos fiscales de la Uni\u00f3n Europea. <\/p>\n\n\n\n

Desde 2019, la evasi\u00f3n de impuestos en Panam\u00e1 se castiga con penas de prisi\u00f3n, siempre que el monto supere los 300.000 d\u00f3lares estadounidenses. Este episodio sigue resonando en la conciencia p\u00fablica como uno de los mayores esc\u00e1ndalos financieros y pol\u00edticos de la historia reciente.<\/p>\n\n\n\n

Este caso sigue siendo un recordatorio de la importancia de la transparencia<\/a> y la lucha contra la corrupci\u00f3n<\/a> en el \u00e1mbito global. La filtraci\u00f3n de los \u201cPapeles de Panam\u00e1\u201d no solo revel\u00f3 las artima\u00f1as financieras de algunos individuos influyentes, sino tambi\u00e9n la necesidad de una mayor supervisi\u00f3n y regulaci\u00f3n en el mundo de las finanzas internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Risks International<\/strong><\/a>, como entidad comprometida con la transparencia y la integridad, sigue y seguir\u00e1 desempe\u00f1ando un papel fundamental en la lucha contra la corrupci\u00f3n. Creemos que la transparencia no solo es un objetivo, sino tambi\u00e9n un medio para construir un mundo m\u00e1s justo y equitativo. <\/p>\n\n\n\n

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Redacci\u00f3n: Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuentes:<\/p>\n\n\n\n

https:\/\/es.euronews.com\/2024\/06\/29\/los-28-acusados-absueltos-en-el-caso-de-los-papeles-de-panama-por-fraude-fiscal<\/a><\/p>\n\n\n\n

https:\/\/www.larepublica.co\/globoeconomia\/la-justicia-de-panama-absolvio-28-implicados-3898197<\/a><\/p>\n\n\n\n

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Panam\u00e1 Avanza: Sale de la Lista de Alto Riesgo de la Uni\u00f3n Europea<\/a><\/blockquote>