{"id":4522,"date":"2024-06-28T15:00:24","date_gmt":"2024-06-28T20:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4522"},"modified":"2024-06-28T15:00:28","modified_gmt":"2024-06-28T20:00:28","slug":"jurisdicciones-en-la-lista-gris-actualizacion-de-junio-de-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/jurisdicciones-en-la-lista-gris-actualizacion-de-junio-de-2024\/","title":{"rendered":"Jurisdicciones en la Lista Gris: Actualizaci\u00f3n de junio de 2024"},"content":{"rendered":"<p>En la reciente Plenaria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llev\u00f3 a cabo una revisi\u00f3n exhaustiva del cumplimiento de los est\u00e1ndares contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo (ALD\/CFT). Como parte de este proceso, el GAFI identifica las jurisdicciones que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en estas \u00e1reas. Estas jurisdicciones han colaborado con el GAFI para desarrollar un plan de acci\u00f3n conjunto. Esta lista es conocida com\u00fanmente como la \u201c<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/panama-avanza-sale-de-la-lista-de-alto-riesgo-de-la-union-europea\/\">Lista Gris<\/a>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque las situaciones var\u00edan entre cada jurisdicci\u00f3n, todas han proporcionado un compromiso pol\u00edtico de alto nivel por escrito para abordar las deficiencias identificadas. En la \u00faltima revisi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Jamaica<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Turqu\u00eda<\/strong>&nbsp;salieron de la lista.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>M\u00f3naco<\/strong>&nbsp;y&nbsp;<strong>Venezuela<\/strong>&nbsp;ingresaron a la lista.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El GAFI y los \u00f3rganos regionales similares contin\u00faan trabajando con las jurisdicciones mencionadas a continuaci\u00f3n, monitoreando los avances en la resoluci\u00f3n de sus deficiencias estrat\u00e9gicas. El <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/antifraude\/fraude-cibernetico-perspectiva-del-gafi\/\">GAFI<\/a> insta a estas jurisdicciones a completar sus planes de acci\u00f3n de manera r\u00e1pida y dentro de los plazos acordados.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-bulgaria\"><strong>Bulgaria:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Desde octubre de 2023, cuando Bulgaria asumi\u00f3 un compromiso pol\u00edtico de alto nivel para colaborar con el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/tipologias-regionales-gafilat-2017-2018\/\">GAFI<\/a> y MONEYVAL en el fortalecimiento de su r\u00e9gimen ALD\/CFT, ha tomado medidas significativas, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Implementaci\u00f3n inicial de su plan de acci\u00f3n nacional para la estrategia ALD\/CFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Abordaje de las deficiencias de cumplimiento t\u00e9cnico restantes.<\/li>\n\n\n\n<li>Establecimiento de una supervisi\u00f3n basada en riesgos para operadores de dinero postal, proveedores de cambio de divisas y agentes inmobiliarios.<\/li>\n\n\n\n<li>Garant\u00eda de que la informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales en el Registro sea precisa y actualizada.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejora en las investigaciones y procesamientos relacionados con diferentes tipos de lavado de dinero, incluyendo la corrupci\u00f3n a gran escala y el crimen organizado.<\/li>\n\n\n\n<li>Persecuci\u00f3n activa de la confiscaci\u00f3n como objetivo de pol\u00edtica.<\/li>\n\n\n\n<li>Capacidad para realizar investigaciones financieras paralelas en casos de terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>Abordaje de las brechas en los marcos de sanciones financieras espec\u00edficas.<\/li>\n\n\n\n<li>Identificaci\u00f3n y monitoreo basado en riesgos de organizaciones sin fines de lucro m\u00e1s vulnerables al abuso con fines de financiamiento del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/exponiendo-la-debilidad-financiacion-del-terrorismo-y-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva\/\">terrorismo<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-burkina-faso\"><strong>Burkina Faso:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Ha tomado diversas medidas para mejorar su sistema. Entre estas acciones se incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Implementaci\u00f3n de un sistema de gesti\u00f3n de casos&nbsp;para las solicitudes de asistencia jur\u00eddica mutua.<\/li>\n\n\n\n<li>Desarrollo de software&nbsp;para la gesti\u00f3n de reportes de transacciones sospechosas (RTS).<\/li>\n\n\n\n<li>Establecimiento de procedimientos&nbsp;para la implementaci\u00f3n del sistema de declaraci\u00f3n transfronteriza.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Sin embargo, Burkina Faso a\u00fan debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar las deficiencias estrat\u00e9gicas, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fortalecimiento de las capacidades de recursos&nbsp;de todas las autoridades de supervisi\u00f3n en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de una supervisi\u00f3n basada en el riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Mantenimiento actualizado de la informaci\u00f3n b\u00e1sica y de titularidad efectiva de las personas jur\u00eddicas, junto con el fortalecimiento del sistema de sanciones por violaciones de las obligaciones de transparencia.<\/li>\n\n\n\n<li>Implementaci\u00f3n eficaz de un r\u00e9gimen de SFT (transferencias de fondos) relacionado con el financiamiento del terrorismo, as\u00ed como el seguimiento y la supervisi\u00f3n basados en el riesgo de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El GAFI reconoce los avances continuos de Burkina Faso en su plan de acci\u00f3n, aunque todos los plazos han vencido y a\u00fan queda trabajo por hacer. Por lo tanto, insta a Burkina Faso a implementar r\u00e1pidamente su plan de acci\u00f3n para abordar las deficiencias estrat\u00e9gicas mencionadas, ya que todos los plazos vencieron en diciembre de 2022.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-camerun\"><strong>Camer\u00fan:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En junio de 2023, Camer\u00fan asumi\u00f3 un compromiso pol\u00edtico para colaborar con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n<p>Camer\u00fan debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Alineaci\u00f3n de estrategias y pol\u00edticas nacionales ALD\/CFT&nbsp;con los hallazgos de la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/mitigacion-de-riesgos\/la-evaluacion-nacional-del-riesgo-enr-un-ejercicio-esencial-para-la-mitigacion-de-riesgos-la-ft-fp\/\">Evaluaci\u00f3n<\/a> Nacional de Riesgos (ENR) y monitoreo continuo de su implementaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se espera que demuestre cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n efectiva entre las autoridades competentes en materia de ALD\/CFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Priorizaci\u00f3n basada en el riesgo&nbsp;para las solicitudes entrantes de cooperaci\u00f3n internacional, en l\u00ednea con los riesgos identificados, y una respuesta eficaz a estas solicitudes.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejora de la supervisi\u00f3n bancaria basada en el riesgo&nbsp;y aplicaci\u00f3n efectiva de una supervisi\u00f3n similar para las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) no bancarias. Adem\u00e1s, se deben llevar a cabo actividades de divulgaci\u00f3n adecuadas para las IF y APNFD consideradas de alto riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Acceso oportuno a informaci\u00f3n actualizada sobre el beneficiario final de las personas jur\u00eddicas por parte de las autoridades competentes. Asimismo, se debe establecer un r\u00e9gimen de sanciones para las violaciones de las obligaciones de transparencia aplicables a las personas jur\u00eddicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Intercambio seguro de informaci\u00f3n entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las entidades informantes y las autoridades competentes. Se espera un aumento en la difusi\u00f3n de informes de inteligencia para respaldar las necesidades operativas de estas \u00faltimas.<\/li>\n\n\n\n<li>Capacidad para llevar a cabo investigaciones de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/la-evolucion-de-las-tecnicas-de-lavado-de-activos-como-adaptarse-a-ellas\/\">lavado<\/a> de dinero y procesar los casos de acuerdo con los riesgos identificados.<\/li>\n\n\n\n<li>Implementaci\u00f3n de pol\u00edticas y procedimientos para la incautaci\u00f3n y confiscaci\u00f3n de los productos e instrumentos del delito, as\u00ed como la gesti\u00f3n de bienes congelados, incautados y confiscados. Se debe priorizar la incautaci\u00f3n y confiscaci\u00f3n de activos en la frontera.<\/li>\n\n\n\n<li>Investigaciones y enjuiciamientos efectivos relacionados con el financiamiento del terrorismo, en l\u00ednea con la evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/li>\n\n\n\n<li>Enfoque basado en el riesgo para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), sin afectar sus actividades leg\u00edtimas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-croacia\"><strong>Croacia:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Ha tomado diversas medidas para mejorar su sistema. Entre estas acciones se incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Capacidad de detecci\u00f3n sistem\u00e1tica e investigaci\u00f3n del financiamiento del terrorismo (FT), de acuerdo con el perfil de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/mitigacion-de-riesgos\/la-evaluacion-nacional-del-riesgo-enr-un-ejercicio-esencial-para-la-mitigacion-de-riesgos-la-ft-fp\/\">riesgo<\/a>.<\/li>\n\n\n\n<li>Abordaje de las deficiencias de cumplimiento t\u00e9cnico&nbsp;relacionadas con las Recomendaciones 6 y 7.<\/li>\n\n\n\n<li>Orientaci\u00f3n a las entidades informantes&nbsp;sobre las Transacciones Sospechosas (TFS).<\/li>\n\n\n\n<li>Identificaci\u00f3n del subconjunto de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) m\u00e1s vulnerables al abuso de FT.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Sin embargo, Croacia a\u00fan debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Aumento de los recursos humanos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)&nbsp;y mejora de las capacidades anal\u00edticas.<\/li>\n\n\n\n<li>Continuaci\u00f3n de mejoras en la detecci\u00f3n, investigaci\u00f3n y enjuiciamiento&nbsp;por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (LEA) en casos de lavado de dinero (LD), incluyendo aquellos que involucran delitos extranjeros y el uso indebido de personas jur\u00eddicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Aplicaci\u00f3n sostenida de medidas provisionales&nbsp;para asegurar ingresos directos\/indirectos y extranjeros sujetos a confiscaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Comunicaci\u00f3n inmediata de los cambios en los reg\u00edmenes de sanciones financieras de la ONU&nbsp;a las entidades informantes.<\/li>\n\n\n\n<li>Brindar informaci\u00f3n espec\u00edfica a las OSFL y a la comunidad de donantes&nbsp;sobre las vulnerabilidades potenciales de las OSFL al abuso del financiamiento del terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-republica-democratica-del-congo\"><strong>Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n del GAFI para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Desarrollar e implementar un&nbsp;plan de supervisi\u00f3n basado en riesgos.<\/li>\n\n\n\n<li>Fortalecer la capacidad de la&nbsp;Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)&nbsp;para realizar an\u00e1lisis operativos y estrat\u00e9gicos.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar las capacidades de las autoridades involucradas en la&nbsp;investigaci\u00f3n y procesamiento&nbsp;de casos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).<\/li>\n\n\n\n<li>Demostrar la&nbsp;implementaci\u00f3n efectiva de las Transacciones Sospechosas (TFS)&nbsp;y las relacionadas con el financiamiento del terrorismo (TFS-FP).<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-haiti\"><strong>Hait\u00ed:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Hait\u00ed debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Completar la evaluaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/mitigacion-de-riesgos\/la-evaluacion-nacional-del-riesgo-enr-un-ejercicio-esencial-para-la-mitigacion-de-riesgos-la-ft-fp\/\">riesgos<\/a> de LA\/FT&nbsp;y difundir los hallazgos.<\/li>\n\n\n\n<li>Implementar una supervisi\u00f3n ALD\/CFT basada en riesgos&nbsp;para todas las instituciones financieras y actividades no financieras designadas (APNFD) consideradas de alto riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar la actualizaci\u00f3n y accesibilidad de la informaci\u00f3n b\u00e1sica y sobre la titularidad real.<\/li>\n\n\n\n<li>Fortalecer la capacidad de la UIF para producir y difundir an\u00e1lisis operativos y estrat\u00e9gicos&nbsp;a las autoridades competentes.<\/li>\n\n\n\n<li>Identificar, investigar y procesar los casos de lavado de dinero&nbsp;de manera coherente con el perfil de riesgo de Hait\u00ed.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar la identificaci\u00f3n, rastreo y recuperaci\u00f3n de los productos del delito.<\/li>\n\n\n\n<li>Abordar las deficiencias t\u00e9cnicas en el r\u00e9gimen de sanciones financieras espec\u00edficas.<\/li>\n\n\n\n<li>Monitorear adecuadamente las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) vulnerables al abuso del financiamiento del terrorismo, sin afectar sus actividades leg\u00edtimas.&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-kenia-nbsp\"><strong>Kenia:&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Kenia ha avanzado en algunas de las acciones recomendadas, como la modificaci\u00f3n de su legislaci\u00f3n ALD\/CFT para alinearse m\u00e1s estrechamente con las recomendaciones del GAFI y el establecimiento de un sistema de gesti\u00f3n de casos para mejorar la gesti\u00f3n de las solicitudes de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Kenia continuar\u00e1 trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n del GAFI, que incluye:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Completar una evaluaci\u00f3n de riesgo de financiamiento del terrorismo (FT)&nbsp;y presentar los resultados de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ENR) y otras evaluaciones de riesgo de manera consistente a las autoridades competentes y al sector privado, adem\u00e1s de actualizar las estrategias nacionales ALD\/CFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar la supervisi\u00f3n ALD\/CFT basada en riesgos&nbsp;para las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), as\u00ed como adoptar un marco legal para la concesi\u00f3n de licencias y la supervisi\u00f3n de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP).<\/li>\n\n\n\n<li>Fortalecer la comprensi\u00f3n de las medidas preventivas&nbsp;por parte de las IF y APNFD, incluyendo el aumento de la presentaci\u00f3n de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) e implementar las Transacciones Sospechosas (TFS) sin demora.<\/li>\n\n\n\n<li>Designar una autoridad para la regulaci\u00f3n de fideicomisos&nbsp;y recopilar informaci\u00f3n precisa y actualizada sobre beneficiarios reales, adem\u00e1s de implementar acciones correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos de transparencia para personas y estructuras jur\u00eddicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar el uso y la calidad de los productos de inteligencia financiera.<\/li>\n\n\n\n<li>Aumentar las investigaciones y enjuiciamientos de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">lavado de activos<\/a> (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) de acuerdo con los riesgos identificados.<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar que el marco de sanciones financieras cumpla con las Recomendaciones 6 y 7 y asegurar su implementaci\u00f3n efectiva.<\/li>\n\n\n\n<li>Revisar el marco de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) para garantizar que las medidas de mitigaci\u00f3n est\u00e1n basadas en el riesgo y no afecten negativamente las actividades leg\u00edtimas de las OSFL.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mali\"><strong>Mal\u00ed:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Entre las medidas tomadas por Mal\u00ed se incluye el establecimiento de un marco para el seguimiento de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en riesgo de ser objeto de abuso con fines de financiaci\u00f3n del terrorismo, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de medidas acordes con el riesgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Mal\u00ed debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Demostrar acceso oportuno a informaci\u00f3n precisa sobre los beneficiarios finales.<\/li>\n\n\n\n<li>Abordar las deficiencias t\u00e9cnicas pendientes de cumplimiento&nbsp;con las Recomendaciones 5 y 20, e identificar e investigar las actividades de financiaci\u00f3n del terrorismo de acuerdo con el perfil de riesgo del pa\u00eds.<\/li>\n\n\n\n<li>Implementar medidas de facilitaci\u00f3n del comercio relacionadas con el financiamiento del terrorismo y el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">lavado<\/a> de dinero.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-monaco\"><strong>M\u00f3naco:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Desde la adopci\u00f3n de su informe de evaluaci\u00f3n mutua (IEM) en diciembre de 2022, M\u00f3naco ha logrado avances significativos en varias de las acciones recomendadas en el IEM:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Establecimiento de una nueva unidad de inteligencia financiera (UIF) combinada y un supervisor de AML\/CFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Fortalecimiento del enfoque para detectar e investigar la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>Implementaci\u00f3n de sanciones financieras espec\u00edficas.<\/li>\n\n\n\n<li>Supervisi\u00f3n basada en el riesgo de las organizaciones sin fines de lucro.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p><strong>M\u00f3naco continuar\u00e1 trabajando con el GAFI para implementar su plan de acci\u00f3n, que incluye:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fortalecimiento de la comprensi\u00f3n del riesgo&nbsp;en relaci\u00f3n con el lavado de dinero y el fraude fiscal cometido en el extranjero.<\/li>\n\n\n\n<li>Demostraci\u00f3n de un aumento sostenido de las solicitudes salientes&nbsp;para identificar y buscar la incautaci\u00f3n de activos delictivos en el extranjero.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejora de la aplicaci\u00f3n de sanciones por infracciones de AML\/CFT&nbsp;e infracciones de los requisitos b\u00e1sicos y de titularidad real.<\/li>\n\n\n\n<li>Finalizaci\u00f3n del programa de recursos para la UIF y fortalecimiento de la calidad y puntualidad de los informes de transacciones sospechosas (STR).<\/li>\n\n\n\n<li>Mejora de la eficiencia judicial, incluido el aumento de los recursos de los jueces de instrucci\u00f3n y los fiscales, y la aplicaci\u00f3n de sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas para el lavado de dinero.<\/li>\n\n\n\n<li>Aumento de la incautaci\u00f3n de bienes que se sospecha que provienen de actividades delictivas.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-mozambique\"><strong>Mozambique:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Entre las medidas tomadas por Mozambique se incluye el inicio de la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la titularidad real, el desarrollo de una estrategia contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y la mejora de la capacidad de las autoridades de investigaci\u00f3n y procesamiento en materia de CFT, as\u00ed como el abordaje de las deficiencias en el marco de las Transacciones Sospechosas (TFS).<\/p>\n\n\n\n<p>Mozambique debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Proporcionar recursos financieros y humanos adecuados a los supervisores, desarrollar e implementar un plan de supervisi\u00f3n basado en riesgos.<\/li>\n\n\n\n<li>Aumentar los recursos humanos de la UIF, as\u00ed como mejorar la inteligencia financiera enviada a las autoridades.<\/li>\n\n\n\n<li>Demostrar la capacidad de las autoridades encargadas de la aplicaci\u00f3n de la ley para investigar eficazmente una variedad de delitos de lavado de dinero utilizando inteligencia financiera.<\/li>\n\n\n\n<li>Realizar capacitaci\u00f3n para la UIF, los supervisores y las autoridades encargadas de la aplicaci\u00f3n de la ley&nbsp;sobre el nuevo marco legal e institucional para implementar las TFS.<\/li>\n\n\n\n<li>Llevar a cabo la evaluaci\u00f3n del riesgo de financiamiento del terrorismo (FT) para las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de acuerdo con los Est\u00e1ndares del GAFI y utilizarla como base para desarrollar un plan de divulgaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-namibia\"><strong>Namibia:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Desde la adopci\u00f3n de su informe de evaluaci\u00f3n mutua (IEM) en septiembre de 2022, Namibia ha avanzado en las acciones recomendadas para garantizar un entendimiento com\u00fan del riesgo de lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (FP) entre las partes interesadas clave, as\u00ed como mejorar la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Namibia continuar\u00e1 trabajando con el GAFI para implementar su plan de acci\u00f3n, que incluye:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Fortalecer su supervisi\u00f3n basada en riesgos AML\/CFT&nbsp;mediante la mejora de las capacidades humanas y de recursos, realizando inspecciones externas e in situ informadas por herramientas de evaluaci\u00f3n de riesgos de supervisi\u00f3n y aplicando sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para incumplimientos de obligaciones AML\/CFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar las medidas preventivas&nbsp;a trav\u00e9s de inspecciones y actividades de divulgaci\u00f3n para garantizar que las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) apliquen medidas mejoradas de diligencia debida, as\u00ed como las obligaciones de Transacciones Sospechosas (TFS) relacionadas con el FT y el FP sin demora.<\/li>\n\n\n\n<li>Aumentar la presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales de personas y estructuras jur\u00eddicas, y aplicar acciones correctivas y\/o sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra incumplimientos de las obligaciones de beneficiarios reales.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-nigeria\"><strong>Nigeria:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el GAFI, Nigeria debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Mejorar la cooperaci\u00f3n internacional&nbsp;formal e informal en l\u00ednea con los riesgos de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT).<\/li>\n\n\n\n<li>Fortalecer la supervisi\u00f3n basada en riesgos&nbsp;AML\/CFT de las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), as\u00ed como mejorar la implementaci\u00f3n de medidas preventivas para los sectores de alto riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a informaci\u00f3n precisa y actualizada sobre el beneficiario final&nbsp;de las personas jur\u00eddicas y aplicar sanciones por incumplimiento de obligaciones.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-filipinas\"><strong>Filipinas:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Entre las medidas significativas tomadas por Filipinas se incluye el aumento de las investigaciones y enjuiciamientos de lavado de activos (LA) en consonancia con el riesgo, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los beneficiarios reales y el acceso de las autoridades a esos registros de datos. Filipinas debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Mitigar los riesgos asociados con los viajes a casinos&nbsp;mediante el uso de controles ALD\/CFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Aplicar medidas transfronterizas en los principales aeropuertos mar\u00edtimos, incluida la detecci\u00f3n de declaraciones falsas de moneda y acciones de confiscaci\u00f3n basadas en el riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Aumentar el procesamiento de casos de financiamiento del terrorismo (FT)&nbsp;en l\u00ednea con el riesgo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-senegal\"><strong>Senegal:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El GAFI determin\u00f3 inicialmente en su sesi\u00f3n plenaria de junio de 2024 que Senegal ha completado sustancialmente su plan de acci\u00f3n y justifica una evaluaci\u00f3n in situ para verificar que la implementaci\u00f3n de las reformas de lucha contra el lavado de dinero y la <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/\">financiaci\u00f3n<\/a> del terrorismo ha comenzado y se mantiene, y que sigue existiendo el compromiso pol\u00edtico necesario para sostener la implementaci\u00f3n en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p>Senegal ha realizado las siguientes reformas clave:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Comprensi\u00f3n coherente de los riesgos de LA\/FT entre las autoridades pertinentes.<\/li>\n\n\n\n<li>Cooperaci\u00f3n internacional para facilitar las investigaciones de LA\/FT y el rastreo del producto del delito ubicado en el extranjero.<\/li>\n\n\n\n<li>Aplicaci\u00f3n de medidas adecuadas y efectivas de supervisi\u00f3n y sanci\u00f3n basadas en el riesgo&nbsp;para las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), incluido el aumento de la presentaci\u00f3n de informes de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y el establecimiento de mecanismos de control interno efectivos.<\/li>\n\n\n\n<li>Mantenimiento de informaci\u00f3n b\u00e1sica y sobre beneficiarios reales adecuada, precisa y actualizada&nbsp;y garant\u00eda de su acceso oportuno por parte de las autoridades competentes.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sudafrica\"><strong>Sud\u00e1frica:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan el GAFI, Sud\u00e1frica debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas restantes, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Demostrar un aumento sostenido en las solicitudes de asistencia legal mutua (MLA) salientes&nbsp;para facilitar las investigaciones de lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT) y las confiscaciones de diferentes tipos de activos en l\u00ednea con su perfil de riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar que todos los supervisores AML\/CFT apliquen sanciones efectivas, proporcionadas y eficaces por incumplimiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Asegurar que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a informaci\u00f3n precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas jur\u00eddicas&nbsp;y aplicar sanciones por infracciones de las obligaciones de propiedad efectiva por parte de las personas jur\u00eddicas.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-sudan-del-sur\"><strong>Sud\u00e1n del Sur:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Sud\u00e1n del Sur debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Completar la revisi\u00f3n integral de la Ley AML\/CFT (2012)&nbsp;para cumplir con las Normas del GAFI.<\/li>\n\n\n\n<li>Implementar plenamente la Convenci\u00f3n de Viena de 1988, la Convenci\u00f3n de Palermo de 2000 y la Convenci\u00f3n sobre Financiaci\u00f3n del Terrorismo de 1999.<\/li>\n\n\n\n<li>Asegurar que las autoridades competentes est\u00e9n adecuadamente estructuradas y capacitadas para implementar un enfoque basado en el riesgo para la supervisi\u00f3n de AML\/CFT&nbsp;en las instituciones financieras.<\/li>\n\n\n\n<li>Desarrollar un marco legal integral para recopilar y verificar la exactitud de la informaci\u00f3n sobre la titularidad real de las personas jur\u00eddicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Poner en funcionamiento una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) independiente y en pleno funcionamiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Establecer e implementar el marco legal e institucional para aplicar sanciones financieras espec\u00edficas&nbsp;en cumplimiento con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/li>\n\n\n\n<li>Comenzar a implementar una supervisi\u00f3n\/monitoreo basado en riesgos espec\u00edficos de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en riesgo de abuso de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-siria\"><strong>Siria:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El GAFI determin\u00f3 que Siria hab\u00eda abordado sustancialmente su plan de acci\u00f3n a nivel t\u00e9cnico, incluyendo la tipificaci\u00f3n como delito la financiaci\u00f3n del terrorismo y el establecimiento de procedimientos para congelar los activos de los terroristas. Debido a la situaci\u00f3n de seguridad, el GAFI no ha podido realizar una visita in situ para confirmar la implementaci\u00f3n continua de las reformas. El GAFI seguir\u00e1 monitoreando la situaci\u00f3n y realizar\u00e1 una visita in situ lo antes posible.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-tanzania\"><strong>Tanzania:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Tanzania debe seguir trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Mejorar la supervisi\u00f3n basada en riesgos de las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), realizando inspecciones sobre una base sensible al riesgo y aplicando sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias por incumplimiento.<\/li>\n\n\n\n<li>Demostrar la capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley (LEA)&nbsp;para llevar a cabo de manera eficaz una variedad de investigaciones y procesamientos de lavado de dinero en l\u00ednea con el perfil de riesgo del pa\u00eds.<\/li>\n\n\n\n<li>Desarrollar e implementar una estrategia nacional integral contra el financiamiento del terrorismo, demostrando la capacidad para llevar a cabo investigaciones sobre el financiamiento del terrorismo y perseguir procesamientos en l\u00ednea con el perfil de riesgo del pa\u00eds.<\/li>\n\n\n\n<li>Utilizar la evaluaci\u00f3n de riesgo de financiamiento del terrorismo recientemente completada para las OSFL&nbsp;como base para desarrollar un plan de divulgaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n.&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-venezuela\"><strong>Venezuela:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Desde la adopci\u00f3n de su informe de evaluaci\u00f3n mutua (IEM) en noviembre de 2022, Venezuela ha avanzado en algunas de las acciones recomendadas, incluida la actualizaci\u00f3n de su evaluaci\u00f3n nacional de riesgos. Venezuela trabajar\u00e1 para implementar su plan de acci\u00f3n del GAFI mediante:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Fortalecimiento de la comprensi\u00f3n de los riesgos de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo\/\">lavado<\/a> de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), incluyendo en relaci\u00f3n con las personas y estructuras jur\u00eddicas.<\/li>\n\n\n\n<li>Garant\u00eda de que toda la gama de instituciones financieras y APNFD est\u00e9n sujetas a medidas ALD\/CFT y a una supervisi\u00f3n basada en el riesgo.<\/li>\n\n\n\n<li>Aseguramiento de que la informaci\u00f3n adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales sea accesible de manera oportuna.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejora de los recursos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)&nbsp;y del uso de la inteligencia financiera por parte de las autoridades competentes.&nbsp;<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-vietnam\"><strong>Vietnam:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Vietnam debe continuar trabajando en la implementaci\u00f3n de su plan de acci\u00f3n para abordar sus deficiencias estrat\u00e9gicas, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Aumentar la comprensi\u00f3n del riesgo, la coordinaci\u00f3n interna y la cooperaci\u00f3n&nbsp;para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar la cooperaci\u00f3n internacional.<\/li>\n\n\n\n<li>Implementar una supervisi\u00f3n eficaz basada en riesgos&nbsp;para las Instituciones Financieras (IF) y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).<\/li>\n\n\n\n<li>Tomar medidas para regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales.<\/li>\n\n\n\n<li>Abordar las deficiencias de cumplimiento t\u00e9cnico, incluido el delito de lavado de dinero (LD), sanciones financieras espec\u00edficas, diligencia debida del cliente y notificaci\u00f3n de transacciones sospechosas.<\/li>\n\n\n\n<li>Realizar actividades de extensi\u00f3n con el sector privado.<\/li>\n\n\n\n<li>Establecer un r\u00e9gimen que proporcione a las autoridades competentes informaci\u00f3n adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario real.<\/li>\n\n\n\n<li>Garantizar la independencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mejorar la calidad y cantidad de los an\u00e1lisis y difusiones de inteligencia financiera.<\/li>\n\n\n\n<li>Priorizar las investigaciones financieras paralelas y demostrar un aumento en el n\u00famero de investigaciones y enjuiciamientos de lavado de activos emprendidos.<\/li>\n\n\n\n<li>Demostrar que existe un seguimiento de las IF y APNFD para determinar el cumplimiento de las obligaciones de prevenci\u00f3n de financiamiento del terrorismo (PF TFS) y que existe cooperaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n entre autoridades para evitar que se eludan las PF TFS.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-yemen\"><strong>Yemen:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>En junio de 2014, el GAFI determin\u00f3 que Yemen hab\u00eda abordado sustancialmente su plan de acci\u00f3n a nivel t\u00e9cnico, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Penalizar adecuadamente el <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/la-evolucion-de-las-tecnicas-de-lavado-de-activos-como-adaptarse-a-ellas\/\">lavado<\/a> de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/li>\n\n\n\n<li>Establecer procedimientos para identificar y congelar activos terroristas.<\/li>\n\n\n\n<li>Mejorar los requisitos de debida diligencia con el cliente y de informes de transacciones sospechosas.<\/li>\n\n\n\n<li>Emitir orientaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Desarrollar la capacidad de seguimiento y supervisi\u00f3n de las autoridades de supervisi\u00f3n del sector financiero y de la unidad de inteligencia financiera.<\/li>\n\n\n\n<li>Establecer una unidad de inteligencia financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) reconoce los avances continuos de estas Jurisdicciones en su plan de acci\u00f3n, aunque los plazos han vencido y a\u00fan queda trabajo por hacer. Por lo tanto, insta a implementar r\u00e1pidamente su plan de acci\u00f3n para abordar las deficiencias estrat\u00e9gicas mencionadas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La colaboraci\u00f3n y el compromiso continuo son esenciales para fortalecer la eficacia de los reg\u00edmenes de lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Redacci\u00f3n: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"apVRJmcfD9\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/la-evolucion-de-las-tecnicas-de-lavado-de-activos-como-adaptarse-a-ellas\/\">La evoluci\u00f3n de las t\u00e9cnicas de Lavado de Activos: \u00bfC\u00f3mo adaptarse a ellas?<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"&#8220;La evoluci\u00f3n de las t\u00e9cnicas de Lavado de Activos: \u00bfC\u00f3mo adaptarse a ellas?&#8221; &#8212; Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/debida-diligencia\/la-evolucion-de-las-tecnicas-de-lavado-de-activos-como-adaptarse-a-ellas\/embed\/#?secret=BCiiANS7dD#?secret=apVRJmcfD9\" data-secret=\"apVRJmcfD9\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la reciente Plenaria del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) celebrada en Singapur, se llev\u00f3 a cabo una revisi\u00f3n exhaustiva del cumplimiento de los est\u00e1ndares contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo (ALD\/CFT). 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