{"id":4460,"date":"2024-06-13T15:23:10","date_gmt":"2024-06-13T20:23:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4460"},"modified":"2025-10-02T16:39:27","modified_gmt":"2025-10-02T21:39:27","slug":"requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/","title":{"rendered":"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento"},"content":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus facultades de inspecci\u00f3n, vigilancia y control otorgadas por la ley, tiene la autoridad para solicitar, verificar y analizar informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica, contable, econ\u00f3mica y administrativa de las entidades supervisadas. Estas entidades incluyen a los Sujetos <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/los-nuevos-sujetos-obligados-del-capitulo-x-de-la-circular-basica-juridica-deben-reportar-el-informe-50-ante-la-supersociedades\/\">Obligados<\/a> comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales (referidas en esta circular como \u201clos Sujetos Obligados o el Sujeto Obligado\u201d).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-informe-42-practicas-empresariales\"><strong>Informe 42-Pr\u00e1cticas Empresariales:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Este acto administrativo establece el plazo y los requisitos m\u00ednimos para la presentaci\u00f3n del informe 42-PR\u00c1CTICAS EMPRESARIALES por parte de los Sujetos Obligados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>1.1. Qui\u00e9nes deben presentar el Informe 42-PR\u00c1CTICAS EMPRESARIALES:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los Sujetos Obligados bajo la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades deben completar y enviar el Informe 42- PR\u00c1CTICAS EMPRESARIALES. Sin embargo, hay algunas excepciones, que incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Sucursales de sociedades extranjeras.<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades en varios estados de liquidaci\u00f3n (judicial simplificada, obligatoria, judicial, voluntaria).<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades en varios estados de reorganizaci\u00f3n (reorganizaci\u00f3n, reorganizaci\u00f3n abreviada, reestructuraci\u00f3n).<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades en concordato.<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades que no cumplen con la hip\u00f3tesis de negocio en marcha a 31 de diciembre de 2022.<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades Grupo 3.<\/li>\n\n\n\n<li>NIF para sociedades que aplican contabilidad simplificada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>1.2. Plazos para el env\u00edo del informe 42-PR\u00c1CTICAS EMPRESARIALES:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El Informe 42-PR\u00c1CTICAS EMPRESARIALES debe ser enviado anualmente siguiendo los plazos indicados en la Tabla No. 1, la cual se encuentra en la circular de la Superintendencia de Sociedades. Los plazos se determinan de acuerdo con los dos (2) \u00faltimos d\u00edgitos del NIT del Sujeto Obligado, sin incluir el n\u00famero de verificaci\u00f3n (DV). Por ejemplo, si los \u00faltimos dos d\u00edgitos del NIT son 01-10, la informaci\u00f3n debe enviarse a m\u00e1s tardar el primer d\u00eda h\u00e1bil del mes de julio.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-capitulo-ii-informe-75-sagrilaft-y-ptee\"><strong>Cap\u00edtulo II Informe 75-SAGRILAFT y PTEE:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Este acto administrativo establece los requisitos y plazos para la presentaci\u00f3n del Informe 75-SAGRILAFT Y <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/plazos-de-transicion-para-implementar-sagrilaft-y-ptee-circular-externa-100-000003-de-la-supersociedades\/\">PTEE<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.1. Qui\u00e9nes deben presentar el Informe 75-SAGRILAFT Y PTEE:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los Sujetos Obligados que deben cumplir con lo dispuesto en los Cap\u00edtulos X y XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>2.2 Plazos para el env\u00edo del Informe 75-SAGRILAFT Y PTEE:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El Informe 75- SAGRILAFT y PTEE tambi\u00e9n debe ser enviado anualmente, pero los plazos se rigen por lo indicado en la Tabla No. 2, tambi\u00e9n disponible en la circular de la Superintendencia de Sociedades. Al igual que con el Informe 42, los plazos se determinan seg\u00fan los dos (2) \u00faltimos d\u00edgitos del NIT del Sujeto Obligado, sin incluir el n\u00famero de verificaci\u00f3n (DV).<\/p>\n\n\n\n<p>Por favor, consulte las tablas correspondientes en la circular de la Superintendencia de Sociedades para obtener informaci\u00f3n detallada sobre los plazos de env\u00edo de estos informes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-capitulo-iii-informe-58-oficiales-de-cumplimiento\"><strong>Cap\u00edtulo III Informe 58-Oficiales de Cumplimiento:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Este acto administrativo establece los requisitos y plazos para la presentaci\u00f3n del informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.1. Qui\u00e9nes deben presentar el informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los Sujetos Obligados que deben tener un Oficial de Cumplimiento de Cumplimiento SAGRILAFT y\/o un Oficial de Cumplimiento PTEE, deben completar el Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, cada vez que sea nombrado o designado por el \u00f3rgano competente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.2. Plazos para el env\u00edo del Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este informe debe enviarse dentro de los quince (15) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al respectivo nombramiento o cambio. La fecha de corte del mencionado informe debe corresponder a la fecha del acta donde el m\u00e1ximo \u00f3rgano social nombra al <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/oficial-de-cumplimiento\/cual-es-el-rol-del-oficial-de-cumplimiento-en-relacion-con-las-pep\/\">Oficial de Cumplimiento.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3.3. Documentos Adicionales al Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con el Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO se deben presentar los siguientes documentos adicionales:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hoja de vida del Oficial de Cumplimiento &#8211; SAGRILAFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Certificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos para ser nombrado Oficial de Cumplimiento &#8211; SAGRILAFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Una copia del documento que d\u00e9 cuenta del registro del Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT ante el SIREL administrado por la UIAF.<\/li>\n\n\n\n<li>Una copia del extracto del acta de la junta directiva o m\u00e1ximo \u00f3rgano social en la que conste la designaci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento &#8211; SAGRILAFT.<\/li>\n\n\n\n<li>Documento que acredite el conocimiento en materia de administraci\u00f3n de riesgo LA\/FT o riesgo LA\/FT\/FPADM a trav\u00e9s de especializaci\u00f3n, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar.<\/li>\n\n\n\n<li>Certificado de la verificaci\u00f3n de inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento suscrito por el representante legal &#8211; SAGRILAFT.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>3.3.2. De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.1.2. del Cap\u00edtulo XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica, con el Informe 58-OFICIALES DE CUMPLIMIENTO se deben presentar los siguientes documentos adicionales:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Hoja de vida del Oficial de Cumplimiento &#8211; PTEE&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Certificaci\u00f3n de cumplimiento de los requisitos para ser nombrado <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/requisitos-minimos-para-ser-designado-como-oficial-de-cumplimiento\/\">Oficial<\/a> de Cumplimiento \u2014 PTEE.<\/li>\n\n\n\n<li>Documentaci\u00f3n que acredita conocimiento en materia de administraci\u00f3n de riesgos &#8211; PTEE.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Copia del acta de la junta directiva o del M\u00e1ximo \u00d3rgano Social con designaci\u00f3n del Oficial de Cumplimiento &#8211; PTEE.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Certificado de la verificaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/errores-mas-comunes-a-la-hora-de-implementar-el-sagrilaft\/\">inhabilidades<\/a> e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento suscrito por el representante legal &#8211; PTEE.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-proceso-administrativo-sancionatorio-nbsp\"><strong>Proceso administrativo sancionatorio:&nbsp;<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los informes mencionados en esta circular que sean requeridos por la Superintendencia son obligatorios. Estos deben ser diligenciados con total compromiso, responsabilidad y transparencia por parte de los Sujetos Obligados.<\/p>\n\n\n\n<p>En caso de ser necesario, la Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con el numeral 3 del art\u00edculo 86 de la Ley 222 de 1995, puede iniciar un proceso administrativo sancionatorio por la no presentaci\u00f3n de la informaci\u00f3n requerida, la cual es de car\u00e1cter especial. El proceso administrativo sancionatorio que adelante la Superintendencia por no presentar la informaci\u00f3n requerida, se surte conforme a lo contenido en el Cap\u00edtulo III de la Ley 1437 de 2011 y sus art\u00edculos modificatorios y complementarios.<\/p>\n\n\n\n<p>Es crucial adherirse estrictamente a las directrices estipuladas en la circular de la Superintendencia de Sociedades. El cumplimiento riguroso de estas instrucciones no solo garantiza la conformidad con las normativas, sino que tambi\u00e9n previene la imposici\u00f3n de multas o sanciones derivadas de cualquier incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p>Si desea cumplir con estas directrices y desea saber c\u00f3mo hacerlo, vis\u00edtenos en <a href=\"http:\/\/www.risksint.com\/en\/\">www.risksint.com<\/a> y solicite su servicio de consultor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Redacci\u00f3n:<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\"> Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: CIRCULAR EXTERNA Consecutivo: 100-000003- Superintendencia de Sociedades<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"VYktDH5Mzk\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/la-superintendencia-de-sociedades-extiende-el-plazo-de-implementacion-del-sagrilaft-para-las-empresas-obligadas\/\">La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementaci\u00f3n del SAGRILAFT para las empresas obligadas<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"&#8220;La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementaci\u00f3n del SAGRILAFT para las empresas obligadas&#8221; &#8212; Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/risks-international\/la-superintendencia-de-sociedades-extiende-el-plazo-de-implementacion-del-sagrilaft-para-las-empresas-obligadas\/embed\/#?secret=tEKA2uNJss#?secret=VYktDH5Mzk\" data-secret=\"VYktDH5Mzk\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus facultades de inspecci\u00f3n, vigilancia y control otorgadas por la ley, tiene la autoridad para solicitar, verificar y analizar informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica, contable, econ\u00f3mica y administrativa de las entidades supervisadas. Estas entidades incluyen a los Sujetos Obligados comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales (referidas [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":4365,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"content-type":"","footnotes":""},"categories":[77,79,31],"tags":[47,50,48,131],"class_list":["post-4460","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-oficial-de-cumplimiento","category-ptee","category-sagrilaft","tag-buenas-practicas","tag-compliance","tag-sistemas-de-autocontrol","tag-supersociedades"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.8 (Yoast SEO v26.8) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42, 75, PTEE y 58<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Plazo y los requisitos m\u00ednimos para la presentaci\u00f3n de los informes 42- Pr\u00e1cticas Empresariales, 75- PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento PTEE Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento PTEE\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2024-06-13T20:23:10+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2025-10-02T21:39:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE-1024x453.png\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1024\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"453\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/png\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@risksint\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Luisa Caicedo\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"5 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"NewsArticle\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/\"},\"author\":{\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\"},\"headline\":\"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento\",\"datePublished\":\"2024-06-13T20:23:10+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-02T21:39:27+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/\"},\"wordCount\":1061,\"commentCount\":0,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE.png\",\"keywords\":[\"Buenas pr\u00e1cticas\",\"Compliance\",\"Sistemas de autocontrol\",\"SuperSociedades\"],\"articleSection\":[\"Oficial de cumplimiento\",\"PTEE\",\"Sagrilaft\"],\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"CommentAction\",\"name\":\"Comment\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#respond\"]}],\"copyrightYear\":\"2024\",\"copyrightHolder\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization\"}},{\"@type\":[\"WebPage\",\"ItemPage\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/\",\"name\":\"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42, 75, PTEE y 58\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE.png\",\"datePublished\":\"2024-06-13T20:23:10+00:00\",\"dateModified\":\"2025-10-02T21:39:27+00:00\",\"description\":\"Plazo y los requisitos m\u00ednimos para la presentaci\u00f3n de los informes 42- Pr\u00e1cticas Empresariales, 75- PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE.png\",\"width\":2868,\"height\":1268,\"caption\":\"SARLAFT sector transporte\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"PTEE\",\"item\":\"https:\/\/www.risksint.com\/category\/ptee\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"name\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT\",\"description\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT Soluciones en Tecnolog\u00eda y Consultor\u00eda para el Cumplimiento Normativo y la Gesti\u00f3n de Riesgos LAFT y AntiSoborno\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\"},\"alternateName\":\"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":[\"Organization\",\"Place\"],\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#organization\",\"name\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\",\"alternateName\":\"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/\",\"logo\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo\"},\"sameAs\":[\"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320\",\"https:\/\/x.com\/risksint\",\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/\",\"https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379\"],\"telephone\":[],\"openingHoursSpecification\":[{\"@type\":\"OpeningHoursSpecification\",\"dayOfWeek\":[\"Monday\",\"Tuesday\",\"Wednesday\",\"Thursday\",\"Friday\",\"Saturday\",\"Sunday\"],\"opens\":\"09:00\",\"closes\":\"17:00\"}]},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676\",\"name\":\"Luisa Caicedo\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1778724661\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1778724661\",\"caption\":\"Luisa Caicedo\"}},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo\",\"url\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"contentUrl\":\"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png\",\"width\":300,\"height\":231,\"caption\":\"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO Premium plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42, 75, PTEE y 58","description":"Plazo y los requisitos m\u00ednimos para la presentaci\u00f3n de los informes 42- Pr\u00e1cticas Empresariales, 75- PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento PTEE Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International %","og_description":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento PTEE","og_url":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/","og_site_name":"Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","article_published_time":"2024-06-13T20:23:10+00:00","article_modified_time":"2025-10-02T21:39:27+00:00","og_image":[{"width":1024,"height":453,"url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE-1024x453.png","type":"image\/png"}],"author":"Luisa Caicedo","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@risksint","twitter_site":"@risksint","twitter_misc":{"Written by":"Luisa Caicedo","Est. reading time":"5 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#article","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/"},"author":{"name":"Luisa Caicedo","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676"},"headline":"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento","datePublished":"2024-06-13T20:23:10+00:00","dateModified":"2025-10-02T21:39:27+00:00","mainEntityOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/"},"wordCount":1061,"commentCount":0,"publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE.png","keywords":["Buenas pr\u00e1cticas","Compliance","Sistemas de autocontrol","SuperSociedades"],"articleSection":["Oficial de cumplimiento","PTEE","Sagrilaft"],"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"CommentAction","name":"Comment","target":["https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#respond"]}],"copyrightYear":"2024","copyrightHolder":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/#organization"}},{"@type":["WebPage","ItemPage"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/","name":"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42, 75, PTEE y 58","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE.png","datePublished":"2024-06-13T20:23:10+00:00","dateModified":"2025-10-02T21:39:27+00:00","description":"Plazo y los requisitos m\u00ednimos para la presentaci\u00f3n de los informes 42- Pr\u00e1cticas Empresariales, 75- PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/04\/SAGRILAFT-y-PTEE.png","width":2868,"height":1268,"caption":"SARLAFT sector transporte"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.risksint.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"PTEE","item":"https:\/\/www.risksint.com\/category\/ptee\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Requisitos y Plazos de Informes Regulatorios: 42-Pr\u00e1cticas Empresariales, 75-SAGRILAFT, PTEE y 58-Oficiales de Cumplimiento"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#website","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","name":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT | Listas Restrictivas y vinculantes PEP y noticias LAFT","description":"Risk management and Due Diligence LAFT Technology Solutions and Consulting services for Regulatory Compliance, and Risk Management LAFT and anti-Bribery","publisher":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization"},"alternateName":"Risks International - Consultoria y Tecnolog\u00eda para cumplir con SARLAFT - SAGRILAFT - PTEE","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.risksint.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":["Organization","Place"],"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#organization","name":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE","alternateName":"Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia AML y KYC","url":"https:\/\/www.risksint.com\/","logo":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo"},"image":{"@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063525462320","https:\/\/x.com\/risksint","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/risks-international\/","https:\/\/www.youtube.com\/@risksinternational7379"],"telephone":[],"openingHoursSpecification":[{"@type":"OpeningHoursSpecification","dayOfWeek":["Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday","Sunday"],"opens":"09:00","closes":"17:00"}]},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/1518c7d57f05ad7ae8ae8e4a52839676","name":"Luisa Caicedo","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1778724661","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/litespeed\/avatar\/ac3b8838abe4e299d4d85b0b759eb518.jpg?ver=1778724661","caption":"Luisa Caicedo"}},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.risksint.com\/ptee\/requisitos-y-plazos-de-informes-regulatorios-42-practicas-empresariales-75-sagrilaft-ptee-y-58-oficiales-de-cumplimiento\/#local-main-organization-logo","url":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","contentUrl":"https:\/\/www.risksint.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/risks-international-logo.png","width":300,"height":231,"caption":"RISKS INTERNATIONAL COMPLIANCE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4460","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4460"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4460\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4365"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4460"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4460"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4460"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}