{"id":4456,"date":"2024-06-12T14:27:00","date_gmt":"2024-06-12T19:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4456"},"modified":"2024-06-12T14:30:13","modified_gmt":"2024-06-12T19:30:13","slug":"superintendencia-de-sociedades-impone-sancion-a-empresa-de-fertilizantes-por-incumplimientos-normativo-en-ptee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/superintendencia-de-sociedades-impone-sancion-a-empresa-de-fertilizantes-por-incumplimientos-normativo-en-ptee\/","title":{"rendered":"Superintendencia de Sociedades impone sanci\u00f3n a empresa de fertilizantes por incumplimientos normativo en PTEE"},"content":{"rendered":"<p>En una reciente resoluci\u00f3n, la Superintendencia de Sociedades ha impuesto una <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/aprendiendo-de-las-sanciones\/\">sanci\u00f3n<\/a> a empresa multinacional de Fertilizantes debido al incumplimiento de las directrices establecidas en el Programa de Transparencia y \u00c9tica Empresarial (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/sagrilaft-y-ptee-importancia-de-su-implementacion-con-enfoque-en-riesgos\/\">PTEE<\/a>).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La sanci\u00f3n, que suma 100 millones de pesos, se fundamenta en la falta de acatamiento a las normas y procedimientos especificados en el Cap\u00edtulo XIII de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Detalles de la sanci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Principio de Legalidad:<\/strong> Se constat\u00f3 que la empresa. no cumpli\u00f3 con las normas preestablecidas que rigen la conducta reprochable, tal como lo exige el principio de legalidad. Esto incluye la necesidad de que las infracciones y sanciones est\u00e9n predeterminadas por la ley.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Incumplimiento de Directrices:<\/strong> La entidad reguladora verific\u00f3 que la empresa no sigui\u00f3 los procedimientos de dise\u00f1o y aprobaci\u00f3n, as\u00ed como la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y control del riesgo de Corrupci\u00f3n y Soborno Transnacional (C\/ST) especificados en el numeral 5.1.1 y subsiguientes del Cap\u00edtulo XIII.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Autoprotecci\u00f3n del Orden Jur\u00eddico:<\/strong> La sanci\u00f3n se enmarca dentro del poder sancionador estatal, que busca preservar el orden jur\u00eddico institucional mediante la imposici\u00f3n de disciplinas que contribuyen a la realizaci\u00f3n de los cometidos de la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>La falta de cumplimiento no solo infringe las \u00f3rdenes regulatorias, sino que tambi\u00e9n expone a la empresa a riesgos significativos y repercute negativamente en los intereses jur\u00eddicos protegidos por la Superintendencia. Este caso resalta la importancia de la adherencia a los programas de transparencia y \u00e9tica empresarial como mecanismos fundamentales para la protecci\u00f3n contra pr\u00e1cticas indebidas y la promoci\u00f3n de un entorno de negocios justo y transparente.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta resoluci\u00f3n marca un precedente importante en la vigilancia y control de las pr\u00e1cticas empresariales, subrayando el compromiso de la Superintendencia de Sociedades con la legalidad y el debido proceso en la imposici\u00f3n de sanciones administrativas.<\/p>\n\n\n\n<p>Bas\u00e1ndonos en el documento sanci\u00f3n emitida recientemente por la Superintendencia de Sociedades expuesto en su p\u00e1gina web, se da presuntamente por falencias en el PTEE en el caso que involucra a la filial colombiana de una multinacional de fertilizantes, podemos sacar varias conclusiones y recomendaciones para los oficiales de cumplimiento:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Importancia de la Adaptaci\u00f3n Local<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Los programas de cumplimiento, como el Programa de Transparencia y <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/linea-etica\/etica-y-transparencia-en-la-toma-de-decisiones-financieras\/\">\u00c9tica<\/a> Empresarial (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/<yoastmark class=\/\">PTEE<\/a>), deben adaptarse al contexto legal y operativo espec\u00edfico del pa\u00eds donde opera la filial. Las directrices globales pueden proporcionar un marco, pero las particularidades locales son cruciales para la efectividad y el cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Tiempo y Actualizaciones<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Los programas de cumplimiento deben actualizarse puntualmente en respuesta a nuevas regulaciones. El PTEE de la empresa de fertilizantes estaba desactualizado, ya que se hab\u00eda implementado inicialmente antes de que se emitiera el cap\u00edtulo relevante de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Consideraciones de Idioma<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Los documentos clave de cumplimiento, como las matrices de riesgos, deben prepararse en el idioma local para asegurar que todo el personal relevante pueda entender e implementar las medidas de manera efectiva. El uso de una matriz de riesgos en ingl\u00e9s fue considerado insuficiente por la Superintendencia de Sociedades.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Identificaci\u00f3n Espec\u00edfica de Riesgos<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>La evaluaci\u00f3n de riesgos debe centrarse espec\u00edficamente en los riesgos pertinentes a la filial local, en lugar de una perspectiva regional amplia. La matriz de riesgos de la filial colombiana inclu\u00eda riesgos de otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, lo que diluy\u00f3 su relevancia y efectividad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-recomendaciones-puntuales-hacemos\"><strong>\u00bfQu\u00e9 recomendaciones puntuales hacemos?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Personalizaci\u00f3n Local de Programas de Cumplimiento<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Los oficiales de cumplimiento deben asegurarse de que los marcos de cumplimiento globales se adapten para cumplir con los requisitos locales. Esto incluye comprender e integrar las leyes, regulaciones y entornos de riesgo locales.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Actualizaciones Regulares y Auditor\u00edas de Cumplimiento<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Los programas de cumplimiento deben revisarse y actualizarse regularmente para alinearse con los cambios regulatorios. Las auditor\u00edas internas regulares pueden ayudar a identificar brechas y asegurar el cumplimiento continuo.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Accesibilidad del Idioma<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Todos los documentos y herramientas relacionados con el cumplimiento deben estar disponibles en el idioma local. Esto mejora la comprensi\u00f3n y asegura que el personal local pueda implementar y adherirse efectivamente a las medidas de cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Evaluaciones de Riesgo Enfocadas<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Realizar evaluaciones de riesgo exhaustivas y localizadas que consideren el entorno operativo y regulatorio espec\u00edfico de la filial. Esto asegura que todos los riesgos potenciales se identifiquen y gestionen adecuadamente.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Capacitaci\u00f3n y Conciencia<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Los programas continuos de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/consultoria-e-implementacion-de-sistemas-de-gestion-de-riesgo\/\">capacitaci\u00f3n<\/a> y concientizaci\u00f3n para el personal son esenciales para mantener un alto nivel de cumplimiento. Esto incluye capacitaci\u00f3n sobre requisitos legales locales, est\u00e1ndares \u00e9ticos y los procedimientos espec\u00edficos de cumplimiento vigentes.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Documentaci\u00f3n y Evidencia<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Mantener una documentaci\u00f3n detallada de los procedimientos de cumplimiento, evaluaciones de riesgos y actualizaciones. Esta documentaci\u00f3n debe estar disponible para inspecci\u00f3n por parte de los organismos reguladores.<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Relacionamiento con Reguladores<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Fomentar una relaci\u00f3n proactiva con los reguladores locales para mantenerse informado sobre las expectativas y cambios regulatorios. Este relacionamiento tambi\u00e9n puede proporcionar informaci\u00f3n sobre mejores pr\u00e1cticas y errores comunes a evitar.<\/p>\n\n\n\n<p>Implementando estas recomendaciones, los oficiales de cumplimiento en Colombia pueden mejorar la efectividad de sus programas de cumplimiento y reducir el riesgo de sanciones regulatorias.<\/p>\n\n\n\n<p>Si quiere, cumplir y desea saber c\u00f3mo hacerlo, vis\u00edtenos en <a href=\"http:\/\/www.risksint.com\/en\/\">www.risksint.com<\/a> y solicite su servicio de consultor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/mariano-sanchez\/\">Mariano Sanchez<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"IMN3FBbftj\"><a 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