{"id":4445,"date":"2024-06-06T15:47:57","date_gmt":"2024-06-06T20:47:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4445"},"modified":"2024-06-06T15:50:55","modified_gmt":"2024-06-06T20:50:55","slug":"errores-mas-comunes-a-la-hora-de-implementar-el-sagrilaft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/sagrilaft\/errores-mas-comunes-a-la-hora-de-implementar-el-sagrilaft\/","title":{"rendered":"Errores m\u00e1s comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT:"},"content":{"rendered":"<p>El Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo para la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/plazos-de-transicion-para-implementar-sagrilaft-y-ptee-circular-externa-100-000003-de-la-supersociedades\/\">SAGRILAFT<\/a>) es un componente esencial en el marco regulatorio de las empresas. Este sistema no solo ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones, sino que tambi\u00e9n juega un papel crucial en la protecci\u00f3n de sus operaciones contra actividades il\u00edcitas. Sin embargo, durante su implementaci\u00f3n, las empresas pueden cometer varios errores que pueden afectar su eficacia.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-el-sagrilaft\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el SAGRILAFT?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El SAGRILAFT es un conjunto de pol\u00edticas, procedimientos y controles que las empresas implementan para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos o la financiaci\u00f3n del terrorismo. Los componentes principales del SAGRILAFT incluyen la identificaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de riesgos, la implementaci\u00f3n de controles internos, la capacitaci\u00f3n continua del personal y la revisi\u00f3n y mejora constante del sistema.<\/p>\n\n\n\n<p>El SAGRILAFT est\u00e1 regulado principalmente por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, en diciembre de 2020 la Superintendencia de Sociedades actualiz\u00f3 la normatividad relacionada con los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA\/FT) con un nuevo riesgo relacionado con el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (FPADM) \u2013 SAGRILAFT \u2013 modificando el Cap\u00edtulo X de la Circular B\u00e1sica Jur\u00eddica con un enfoque basado en riesgos.<\/p>\n\n\n\n<p>Este cap\u00edtulo tiene como objetivo principal profundizar el enfoque basado en <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/sistemas-de-gestion-de-riesgos-la-ft-que-es-y-su-importancia\/\">riesgos<\/a> tanto en la supervisi\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades como en la creaci\u00f3n de pol\u00edticas y matrices por parte de las empresas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-cuales-son-los-errores-mas-comunes-a-la-hora-de-implementar-el-sagrilaft\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Estos son los m\u00e1s comunes a la hora de implementar el SAGRILAFT seg\u00fan la Superintendencia de Sociedades:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>No presentar los informes de gesti\u00f3n a la junta directiva o m\u00e1ximo \u00f3rgano social.<\/li>\n\n\n\n<li>No incluir inhabilidades del Oficial de Cumplimiento y sus funciones espec\u00edficas.<\/li>\n\n\n\n<li>No presentar a tiempo los reportes ROS y AROS.<\/li>\n\n\n\n<li>No brindarle al Oficial de Cumplimiento el apoyo necesario y la tecnolog\u00eda adecuada para desempe\u00f1ar su funci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-son-los-informes-de-gestion\"><strong>\u00bfQu\u00e9 son los informes de gesti\u00f3n?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Los informes de gesti\u00f3n son documentos vitales que recopilan, analizan y presentan informaci\u00f3n relevante sobre diferentes aspectos de una organizaci\u00f3n. Estos informes pueden abarcar una amplia gama de temas, desde el rendimiento financiero hasta las operaciones diarias, pasando por los riesgos y oportunidades que enfrenta la empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>La importancia de estos informes radica en su capacidad para proporcionar a los l\u00edderes empresariales una visi\u00f3n clara del estado actual del negocio. Con esta informaci\u00f3n, los l\u00edderes pueden tomar decisiones estrat\u00e9gicas informadas que pueden tener un impacto significativo en la direcci\u00f3n y el \u00e9xito de la empresa. Estos informes tambi\u00e9n pueden ser \u00fatiles para identificar \u00e1reas de mejora y oportunidades de crecimiento.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-inhabilidades-del-oficial-de-cumplimiento-y-sus-funciones-especificas\"><strong>Inhabilidades del Oficial de Cumplimiento y sus funciones espec\u00edficas:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Es com\u00fan que las empresas no incluyan las inhabilidades y funciones espec\u00edficas del Oficial de Cumplimiento en su SAGRILAFT. Esto puede ser debido a una falta de comprensi\u00f3n de la importancia de este rol, o falta de recursos para definir y documentar estas funciones e inhabilidades de manera adecuada.<\/p>\n\n\n\n<p>La falta de inclusi\u00f3n de las inhabilidades y funciones espec\u00edficas del <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/oficial-de-cumplimiento\/oficial-de-cumplimiento-es-obligatorio-en-colombia\/\">Oficial<\/a> de Cumplimiento en el SAGRILAFT puede tener varias consecuencias negativas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Algunas de las funciones del Oficial de Cumplimiento son:&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Desarrollar, implementar y mantener pol\u00edticas y procedimientos internos de cumplimiento:<\/strong>&nbsp;Deben establecer las reglas y directrices que la empresa debe seguir para cumplir con las regulaciones aplicables.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Supervisar el cumplimiento de las regulaciones aplicables:&nbsp;<\/strong>El Oficial de Cumplimiento debe asegurar que la empresa opere dentro de los l\u00edmites legales y \u00e9ticos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Identificar y evaluar los riesgos de incumplimiento:<\/strong>&nbsp;Le corresponde desarrollar estrategias para mitigar los riesgos asociados con la falta de cumplimiento de las regulaciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Brindar capacitaci\u00f3n y orientaci\u00f3n a los empleados sobre temas de cumplimiento:&nbsp;<\/strong>Proporcionan formaci\u00f3n y asesoramiento a los empleados para garantizar que comprendan y cumplan con las pol\u00edticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Investigar y resolver posibles incumplimientos de las regulaciones:<\/strong>&nbsp;Mantener una comunicaci\u00f3n asertiva y colaboraci\u00f3n con las autoridades reguladoras cuando sea necesario para resolver cualquier incumplimiento de las regulaciones.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mantenerse actualizado sobre las nuevas regulaciones y leyes aplicables a la industria:<\/strong>&nbsp;Aseguran que la empresa se adapte a las nuevas regulaciones de manera oportuna.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Preparar y presentar informes peri\u00f3dicos sobre el estado del cumplimiento de la empresa:<\/strong>&nbsp;Informan a la direcci\u00f3n y los \u00f3rganos reguladores sobre el estado del cumplimiento de la empresa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Cabe resaltar que estas funciones pueden variar dependiendo de la industria y el tama\u00f1o de la empresa en la que trabajan.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-son-los-reportes-ros\"><strong>\u00bfQu\u00e9 son los reportes ROS?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Es aquella operaci\u00f3n que por su n\u00famero, cantidad o caracter\u00edsticas no se enmarca en el sistema y pr\u00e1cticas normales del negocio, de una industria o de un sector determinado y, adem\u00e1s que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada.<\/p>\n\n\n\n<p>Un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS)&nbsp;<strong>no es una denuncia<\/strong>. A diferencia de la denuncia, el <a href=\"\/en\/Reporte%20de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) - Sector Real - SAGRLAFT (compliance.com.co)\/\">ROS<\/a> es totalmente an\u00f3nimo, son reservados, constituye un criterio orientador y no una prueba judicial para la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (FGN), no es un testimonio y no genera ning\u00fan tipo de responsabilidad. Adicionalmente, un ROS&nbsp;<strong>no representa una sentencia penal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>El ROS parte de una sospecha bien fundamentada por parte de los reportantes, quienes le informan a la UIAF. La UIAF genera se\u00f1ales de alerta el an\u00e1lisis de informaci\u00f3n financiera y del ROS, que se transmiten a la FGN como un criterio orientador.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-son-los-reportes-aro\"><strong>\u00bfQu\u00e9 son los reportes ARO?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El Reporte de Ausencia de Reporte de Operaciones Sospechosas (AROS) es un informe que las empresas deben presentar cuando transcurra un trimestre sin que realicen un ROS. Este reporte se debe realizar ante la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero (UIAF) y es una obligaci\u00f3n tanto para el R\u00e9gimen Integral como para el R\u00e9gimen de Medidas M\u00ednimas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-apoyo-y-tecnologia-al-oficial-de-cumplimiento\"><strong>Apoyo y tecnolog\u00eda al Oficial de Cumplimiento:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Es importante que el Oficial de Cumplimiento tenga el apoyo y la tecnolog\u00eda necesarios para desempe\u00f1ar su funci\u00f3n ya que este rol implica una gran cantidad de responsabilidades, desde la supervisi\u00f3n de las operaciones de la empresa hasta la comunicaci\u00f3n con los reguladores y las autoridades de supervisi\u00f3n. Sin el apoyo adecuado, el Oficial de Cumplimiento puede encontrarse con dificultades para cumplir con estas responsabilidades de manera efectiva.<\/p>\n\n\n\n<p>En&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\"><strong>Risks International<\/strong><\/a>, respaldamos activamente este proceso, brindando asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento a las empresas para que puedan cumplir de manera efectiva con el SAGRILAFT y las&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/consultoria-e-implementacion-de-sistemas-de-gestion-de-riesgo\/\">normativas<\/a>&nbsp;establecidas. Nuestro compromiso es contribuir a un entorno empresarial m\u00e1s seguro, \u00e9tico y confiable.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos para brindarle m\u00e1s informaci\u00f3n!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Por: <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.superfinanciera.gov.co\/\">Superintendencia Financiera de Colombia<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.ceupe.com\/blog\/oficial-de-cumplimiento.html\">https:\/\/www.ceupe.com\/blog\/oficial-de-cumplimiento.html<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.compliance.com.co\/reporte-de-operacion-sospechosa-ros-sector-real-sagrlaft\/\">Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS) &#8211; Sector Real &#8211; SAGRLAFT (compliance.com.co)<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"pf8Rf2WaDl\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/plazos-de-transicion-para-implementar-sagrilaft-y-ptee-circular-externa-100-000003-de-la-supersociedades\/\">Plazos de Transici\u00f3n para Implementar SAGRILAFT y PTEE: Circular Externa 100-000003 de la SuperSociedades<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"&#8220;Plazos de Transici\u00f3n para Implementar SAGRILAFT y PTEE: Circular Externa 100-000003 de la SuperSociedades&#8221; &#8212; Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/plazos-de-transicion-para-implementar-sagrilaft-y-ptee-circular-externa-100-000003-de-la-supersociedades\/embed\/#?secret=Xv74mH0f5L#?secret=pf8Rf2WaDl\" data-secret=\"pf8Rf2WaDl\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Sistema de Administraci\u00f3n del Riesgo para la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (SAGRILAFT) es un componente esencial en el marco regulatorio de las empresas. 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