{"id":4429,"date":"2024-05-30T14:00:45","date_gmt":"2024-05-30T19:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4429"},"modified":"2024-05-30T14:00:46","modified_gmt":"2024-05-30T19:00:46","slug":"recomendaciones-en-el-monitoreo-efectivo-de-las-pep","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/peps\/recomendaciones-en-el-monitoreo-efectivo-de-las-pep\/","title":{"rendered":"Recomendaciones en el monitoreo efectivo de las PEP:"},"content":{"rendered":"<p>Las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. Su papel es cada vez m\u00e1s crucial en la lucha contra la Corrupci\u00f3n y el Soborno Transnacional (C\/ST), el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/debida-diligencia\/herramienta-para-prevenir-el-lavado-de-activos-e-identificar-beneficiarios-finales\/\">LA\/FT\/FPADM<\/a>).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En este art\u00edculo, discutiremos de manera integral los aspectos clave relacionados con el monitoreo de las PEP desde una perspectiva pr\u00e1ctica. Con el objetivo de proporcionar una gu\u00eda \u00fatil para aquellos encargados de la supervisi\u00f3n y el cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Completitud de los datos: <\/strong>Es de suma importancia que los datos consolidados por el Oficial de Cumplimiento sean completos. Esta completitud es fundamental para garantizar que los procesos, procedimientos y alertas sean efectivos, teniendo en cuenta las diferentes variables que pueden influir en el monitoreo de las PEP.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Calidad y veracidad de los datos: <\/strong>Los datos recolectados y clasificados para realizar an\u00e1lisis solo ser\u00e1n \u00fatiles si su calidad y veracidad se verifican. Esto se puede lograr a trav\u00e9s de procesos aleatorios o controles peri\u00f3dicos, entre otros m\u00e9todos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Identificaci\u00f3n de los relacionados: <\/strong>Seg\u00fan la experiencia nacional e internacional, los delincuentes suelen utilizar a familiares y personas cercanas al PEP involucrado para llevar a cabo acciones delictivas. Por lo tanto, el foco principal del monitoreo debe estar en el grupo denominado \u201crelacionados\u201d.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Informaci\u00f3n financiera actualizada: <\/strong>Para que las <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/compliance\/tipologias-y-senales-de-alerta-de-la-uiaf-relacionadas-con-pep\/\">se\u00f1ales<\/a> de alerta y los monitoreos establecidos por la Entidad Vigilada tengan resultados positivos, es necesario que la informaci\u00f3n financiera de las PEP, como ingresos, declaraci\u00f3n de bienes y rentas, se actualice regularmente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-donde-puede-encontrar-a-las-personas-consideradas-pep\"><strong>\u00bfD\u00f3nde puede encontrar a las personas consideradas PEP?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Actualmente, el Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica (DAFP) administra una base de datos de servidores p\u00fablicos y contratistas del Estado llamada Sistema de Informaci\u00f3n y Gesti\u00f3n del Empleo P\u00fablico (SIGEP). En este sistema, se puede consultar informaci\u00f3n actualizada de las personas que son consideradas <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/ptee\/nuevas-posesiones-en-alcaldias-gobernaciones-y-cargos-publicos-nuevos-pep\/\">PEP<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-como-es-la-gestion-de-contratistas-en-relacion-con-las-pep\"><strong>\u00bfC\u00f3mo es la gesti\u00f3n de contratistas en relaci\u00f3n con las PEP?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Para aclarar que la calidad de PEP se adquiere principalmente por las funciones y actividades desempe\u00f1adas, y no est\u00e1 sujeta al nombre del cargo que se ejerce, se expidi\u00f3 la Directiva Presidencial 1 de 2021. Esta directiva tiene como objetivo implementar la suscripci\u00f3n de cualquier contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales o de apoyo a la gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Las entidades deben hacer un seguimiento continuo, consultando y analizando la informaci\u00f3n registrada y declarada en las plataformas tecnol\u00f3gicas del Estado disponibles. Esto incluye las modificaciones ocurridas durante el tiempo de ejecuci\u00f3n para identificar potenciales conflictos de inter\u00e9s y gestionar los riesgos en la toma de decisiones.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-recomendaciones-del-grupo-de-accion-financiera-internacional-gafi\"><strong>Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI):<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>El GAFI ha emitido recomendaciones espec\u00edficas sobre c\u00f3mo las instituciones financieras deben manejar las relaciones con las PEP. Estas recomendaciones incluyen la implementaci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n de riesgos, la obtenci\u00f3n de la aprobaci\u00f3n de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con las PEP, la verificaci\u00f3n de la fuente de riqueza y fondos de las <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/peps\/supervision-y-perspectivas-un-analisis-de-las-pep\/\">PEP<\/a>, y la realizaci\u00f3n de un monitoreo contin\u00fao intensificado de la relaci\u00f3n comercial.<\/p>\n\n\n\n<p>El monitoreo efectivo de las PEP es esencial para prevenir el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo. Al seguir las recomendaciones y pr\u00e1cticas, las instituciones financieras pueden mejorar significativamente su capacidad para gestionar los riesgos asociados con las PEP.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Recomendaci\u00f3n 12. Personas expuestas pol\u00edticamente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Debe exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas pol\u00edticamente (PEP) extranjeras (ya sea un cliente o beneficiario final), adem\u00e1s de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>cuenten con sistemas apropiados de gesti\u00f3n de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta pol\u00edticamente;<\/li>\n\n\n\n<li>obtengan la aprobaci\u00f3n de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) dichas relaciones comerciales;<\/li>\n\n\n\n<li>&nbsp;tomen medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos; y<\/li>\n\n\n\n<li>lleven a cabo un monitoreo contin\u00fao intensificado de la relaci\u00f3n comercial.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Debe exigirse a las instituciones financieras que tomen medidas razonables para determinar si un cliente o beneficiario final es una PEP local o una persona que tiene o a quien se le ha confiado una funci\u00f3n prominente en una organizaci\u00f3n internacional. En los casos de una relaci\u00f3n comercial de mayor riesgo con dichas personas, debe exigirse a las instituciones financieras que apliquen las medidas a las que se hace referencia en los p\u00e1rrafos (b), (c) y (d).<\/p>\n\n\n\n<p>Los requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse tambi\u00e9n a los miembros de la familia o asociados cercanos de dichas PEP.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-gestion-de-riesgos-relacionada-con-un-pep\"><strong>Gesti\u00f3n de Riesgos Relacionada con un PEP:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>La gesti\u00f3n de riesgos es un componente esencial en el monitoreo de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP). Dado que las PEP pueden representar un riesgo m\u00e1s alto de involucrarse en actividades de <a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/el-impacto-economico-y-reputacional-del-lavado-de-activos-por-que-es-crucial-prevenirlo\/\">Lavado de Dinero<\/a> y Financiaci\u00f3n del Terrorismo. \u00bfC\u00f3mo llevar a cabo una evaluaci\u00f3n de riesgo efectiva para una PEP?:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Reunir informaci\u00f3n suficiente:<\/strong> Los sujetos obligados deben reunir suficiente informaci\u00f3n para conocer y comprender las caracter\u00edsticas particulares de las funciones p\u00fablicas que el PEP tiene encomendadas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Realizar una evaluaci\u00f3n de riesgos:<\/strong> La evaluaci\u00f3n de riesgos debe estar compuesta por todos los factores de riesgos y al implementarla determinar\u00e1 si la relaci\u00f3n comercial con el PEP es de riesgo m\u00e1s alto.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Considerar varios factores:<\/strong> Esta evaluaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial podr\u00e1 tener en cuenta, entre otros factores, el pa\u00eds de residencia del PEP, la naturaleza de la relaci\u00f3n comercial, el tipo de productos o servicios utilizados por el PEP, y la regularidad o duraci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Implementar medidas de debida diligencia ampliada:<\/strong> Es responsabilidad del sujeto obligado contar con sistemas apropiados de administraci\u00f3n de riesgos y aplicar las medidas de debida diligencia ampliada en todos los casos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Monitoreo continuo: <\/strong>Se deben establecer mecanismos de monitoreo continuo para identificar cualquier cambio en el perfil de riesgo del PEP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Revisi\u00f3n peri\u00f3dica:<\/strong> La relaci\u00f3n con el PEP debe ser revisada peri\u00f3dicamente para asegurar que la evaluaci\u00f3n de riesgo sigue siendo relevante.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-medidas-de-debida-diligencia-ampliada-para-pep\"><strong>Medidas de Debida Diligencia Ampliada para PEP:<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Las medidas de Debida Diligencia Ampliada se implementan cuando se identifica un mayor riesgo de Lavado de Dinero o Financiaci\u00f3n del Terrorismo, como es el caso de las PEP. Estas medidas incluyen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Aprobaci\u00f3n de la alta direcci\u00f3n:<\/strong> Se requiere la aprobaci\u00f3n de un empleado o instancia de superior jerarqu\u00eda para la vinculaci\u00f3n de un PEP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Identificaci\u00f3n del origen de los recursos:<\/strong> Se deben establecer medidas razonables para identificar el origen de los recursos del PEP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Monitoreo continuo e intensificado:<\/strong> Se debe realizar un monitoreo continuo e intensificado sobre la relaci\u00f3n contractual con el PEP.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Revisi\u00f3n exhaustiva de transacciones financieras y fuentes de fondos:<\/strong> Esto incluye una revisi\u00f3n exhaustiva de transacciones financieras y fuentes de fondos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Establecimiento de mecanismos de monitoreo continuo:<\/strong> Se deben establecer mecanismos de monitoreo continuo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Verificaci\u00f3n de la identidad del cliente:<\/strong> Los sujetos obligados podr\u00e1n establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a trav\u00e9s de medios telef\u00f3nicos, electr\u00f3nicos o telem\u00e1ticos con clientes que no se encuentren f\u00edsicamente presentes cuando la identidad del cliente quede acreditada mediante el empleo de procedimientos seguros de identificaci\u00f3n de clientes en operaciones no presenciales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Resulta beneficioso contar con un aliado estrat\u00e9gico como&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/\">RISKS INTERNATIONAL<\/a>&nbsp;\u2013 COMPLIANCE, que les permita a las empresas ampliar la informaci\u00f3n al identificar una contraparte considerada como PEP y, as\u00ed, dar cumplimiento normativo, gestionar los riesgos de cumplimiento y reducir las p\u00e9rdidas por los&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/mitigacion-de-riesgos\/identificacion-de-riesgos-5-cargos-clave-en-las-empresas-2024\/\">riesgos<\/a>&nbsp;asociados (legal, operativo, reputacional y de contagio) con base en una debida diligencia ampliada o intensificada.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/contacto-comercial\/\">\u00a1Cont\u00e1ctenos para m\u00e1s informaci\u00f3n!<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Por:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/luisa-caicedo-341847285\/\">Luisa Caicedo<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuentes: Perspectivas de las Personas Expuestas Pol\u00edticamente -PEP- a partir del ejercicio de la supervisi\u00f3n (Superintendencia Financiera de Colombia)<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.cfatf-gafic.org\/es\/documentos\/gafi40-recomendaciones\/418-fatf-recomendacion-12-personas-expuestas-politicamente\">RECOMENDACI\u00d3N 12. Personas expuestas pol\u00edticamente (cfatf-gafic.org)<\/a><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international wp-block-embed-expertos-en-gesti-n-de-riesgos-y-debida-diligencia-laft-risks-international\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"yOQGU9e7qf\"><a href=\"https:\/\/www.risksint.com\/en\/peps\/supervision-y-perspectivas-un-analisis-de-las-pep\/\">Oversight and Perspectives: An Analysis of PEPs<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; visibility: hidden;\" title=\"&#8220;Supervisi\u00f3n y Perspectivas: Un an\u00e1lisis de las PEP&#8221; &#8212; Expertos en Gesti\u00f3n de Riesgos y Debida Diligencia LAFT - Risks International\" src=\"https:\/\/www.risksint.com\/peps\/supervision-y-perspectivas-un-analisis-de-las-pep\/embed\/#?secret=ubiAlo74wC#?secret=yOQGU9e7qf\" data-secret=\"yOQGU9e7qf\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEP) han adquirido una importancia creciente. 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