{"id":4414,"date":"2024-05-23T15:32:17","date_gmt":"2024-05-23T20:32:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.risksint.com\/?p=4414"},"modified":"2024-05-23T15:32:58","modified_gmt":"2024-05-23T20:32:58","slug":"exmilitar-venezolano-condenado-en-ee-uu-por-lavado-y-soborno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.risksint.com\/en\/risks-international\/exmilitar-venezolano-condenado-en-ee-uu-por-lavado-y-soborno\/","title":{"rendered":"Exmilitar venezolano condenado en EE.UU. por lavado y soborno:"},"content":{"rendered":"

Nepmar Jes\u00fas Escalona Enr\u00edquez, un exmayor de 47 a\u00f1os de la Guardia Nacional de Venezuela, fue condenado a un a\u00f1o de prisi\u00f3n por un tribunal de EE.UU. este jueves 23 de mayo. La condena se debe a su implicaci\u00f3n en una trama de lavado de dinero<\/a> y fraude a instituciones financieras, que inclu\u00eda sobornos a funcionarios venezolanos.<\/p>\n\n\n\n

En marzo, Escalona se declar\u00f3 culpable de defraudar a la Comisi\u00f3n Nacional de Administraci\u00f3n de Divisas de Venezuela (Cadivi). Admiti\u00f3 su participaci\u00f3n en un plan ilegal que implicaba la presentaci\u00f3n intencional de solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulaci\u00f3n monetaria de Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

El esquema delictivo, seg\u00fan el Departamento de Justicia de EE.UU., financiaba supuestas importaciones de alimentos a Venezuela a trav\u00e9s de sobornos y fraudes. Escalona y sus c\u00f3mplices ejecutaron el plan, en parte, presentando solicitudes fraudulentas a Cadivi con el objetivo de enga\u00f1ar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para liberar d\u00f3lares estadounidenses en beneficio propio.<\/p>\n\n\n\n

Las solicitudes fraudulentas se presentaron bajo el pretexto de financiar la importaci\u00f3n de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran un medio para enriquecer a los conspiradores. Como resultado de la operaci\u00f3n fraudulenta, se transfirieron casi 1,7 millones de d\u00f3lares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores.<\/p>\n\n\n\n

Escalona admiti\u00f3 que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detecci\u00f3n de su plan fraudulento. Escalona orden\u00f3 a un c\u00f3mplice que transfiriera el producto del fraude<\/a>, as\u00ed como fondos que constitu\u00edan sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos. Las cinco transferencias electr\u00f3nicas il\u00edcitas sumaron unos 420.000 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

El caso de Nepmar Jes\u00fas Escalona Enr\u00edquez demuestra que la corrupci\u00f3n y el fraude no se limitan a una sola regi\u00f3n o pa\u00eds. Las redes de delincuencia pueden extenderse m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras nacionales, aprovechando las brechas en los sistemas financieros y legales internacionales para llevar a cabo sus actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Es crucial que las naciones trabajen juntas para combatir estos delitos transnacionales. La cooperaci\u00f3n internacional y la transparencia son fundamentales para rastrear y prevenir estas actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n

En RISKS INTERNATIONAL<\/a>, nos posicionamos firmemente en contra de cualquier actividad il\u00edcita que pueda perjudicar a nuestro pa\u00eds y su econom\u00eda. Creemos en la importancia de mantener la integridad y la transparencia en todas las operaciones financieras y comerciales. Por ello, ofrecemos servicios especializados en la prevenci\u00f3n del fraude<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Nuestros servicios est\u00e1n dise\u00f1ados para identificar, monitorear y mitigar los riesgos de fraude, proporcionando a las empresas las herramientas necesarias para protegerse contra las amenazas financieras y operativas. Trabajamos con un equipo de expertos altamente calificados y utilizamos tecnolog\u00eda de vanguardia para detectar y prevenir actividades fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n

En RISKS INTERNATIONAL<\/a>, estamos comprometidos con la protecci\u00f3n de nuestra econom\u00eda y la promoci\u00f3n de un ambiente de negocios seguro y confiable. Juntos, podemos hacer una diferencia en la lucha contra el fraude y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Fuente: https:\/\/contrapunto.com\/nacional\/geopolitica-nacional\/exmilitar-venezolano-se-declara-culpable-en-eeuu-de-lavado-de-dinero-y-soborno\/<\/a><\/p>\n\n\n\n

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El impacto econ\u00f3mico y reputacional del Lavado de Activos: Por qu\u00e9 es crucial prevenirlo<\/a><\/blockquote>